YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Шевченківський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 88536321, 25.03.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

25.03.2020

Номер справи

761/8787/20

Номер документу

88536321

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЄ БУТІК"

Справа № 761/8787/20

Провадження № 1-кс/761/5622/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Савицький О.А., при секретарі Горюк В.А., розглянувши клопотання заступника начальника четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Височина Віталія Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020000000000020 від 05.02.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Височин В.В. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Офісу Генерального прокурора Павчуком С.С., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020000000000020 від 05.02.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» у м.Києві (МФО 300346), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Десятинна, буд.4/6, які містять банківську таємницю, з можливістю отримання копій документів на електронних або паперових носіях інформації за період часу з 2017 року по даний час щодо відкриття та обслуговування рахунків клієнтів, зокрема:

№ НОМЕР_1 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 );

№ НОМЕР_3 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 );

№ НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_8 );

№ НОМЕР_9 (Українська гривня), № НОМЕР_10 (Українська гривня), № НОМЕР_11 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_12 );

№ НОМЕР_13 (Українська гривня), № НОМЕР_14 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_15 );

№ НОМЕР_16 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_17 );

№ НОМЕР_18 (Українська гривня), № НОМЕР_19 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_20 );

№ НОМЕР_21 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_22 );

№ НОМЕР_23 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_24 );

№ НОМЕР_25 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_26 );

№ НОМЕР_27 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_28 );

№ НОМЕР_29 (Українська гривня), № НОМЕР_30 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_31 );

№ НОМЕР_32 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_33 );

№ НОМЕР_34 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_35 );

№ НОМЕР_36 (Українська гривня), № НОМЕР_37 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_38 );

№ НОМЕР_39 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_40 );

№ НОМЕР_41 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_42 );

№ НОМЕР_43 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_44 );

№ НОМЕР_45 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_46 );

№ НОМЕР_47 (Українська гривня), № НОМЕР_48 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_49 );

№ НОМЕР_50 (Українська гривня), № НОМЕР_51 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_52 );

№ НОМЕР_53 (Українська гривня), № НОМЕР_54 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_55 );

№ НОМЕР_56 (Українська гривня), № НОМЕР_57 (Українська гривня), № НОМЕР_58 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_59 );

№ НОМЕР_60 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_61 );

№ НОМЕР_62 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_63 );

№ НОМЕР_64 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_65 );

№ НОМЕР_66 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_67 );

№ НОМЕР_68 (Українська гривня), № НОМЕР_69 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_70 );

№ НОМЕР_71 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_72 );

№ НОМЕР_73 (Українська гривня), № НОМЕР_74 (Українська гривня), № НОМЕР_75 (Українська гривня), № НОМЕР_76 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_77 );

№ НОМЕР_78 (Українська гривня), № НОМЕР_79 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_80 );

№ НОМЕР_81 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_82 );

№ НОМЕР_83 (Українська гривня), № НОМЕР_84 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_85 );

№ НОМЕР_86 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_87 );

№ НОМЕР_88 (Українська гривня), № НОМЕР_89 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_90 );

№ НОМЕР_91 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_92 );

№ НОМЕР_93 (Українська гривня), № НОМЕР_94 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_95 );

№ НОМЕР_96 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_97 );

№ НОМЕР_98 (Українська гривня), № НОМЕР_99 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_100 );

№ НОМЕР_101 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_102 );

№ НОМЕР_103 (Українська гривня), № НОМЕР_104 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_105 );

№ НОМЕР_106 (Українська гривня), № НОМЕР_107 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_108 );

№ НОМЕР_109 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_110 );

№ НОМЕР_111 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_112 );

№ НОМЕР_113 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_114 );

№ НОМЕР_115 (Українська гривня), № НОМЕР_116 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_117 );

№ НОМЕР_118 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_119 );

№ НОМЕР_120 (Українська гривня), № НОМЕР_121 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_122 );

№ НОМЕР_123 (Українська гривня), № НОМЕР_124 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_125 );

№ НОМЕР_126 (Українська гривня), № НОМЕР_127 (Українська гривня), № НОМЕР_128 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_129 );

№ НОМЕР_130 (Українська гривня), № НОМЕР_131 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_132 );

№ НОМЕР_133 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_134 );

№ НОМЕР_135 (Українська гривня), № НОМЕР_136 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_137 );

№ НОМЕР_138 (Українська гривня), № НОМЕР_139 (Українська гривня), № НОМЕР_140 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_141 );

№ НОМЕР_142 (Українська гривня), № НОМЕР_143 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_144 );

№ НОМЕР_145 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_146 );

№ НОМЕР_147 (Українська гривня), № НОМЕР_148 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_149 );

№ НОМЕР_150 (Українська гривня), № НОМЕР_151 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_152 );

№ НОМЕР_153 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_154 );

№ НОМЕР_155 (Українська гривня), № НОМЕР_156 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_157 );

№ НОМЕР_158 (Українська гривня), № НОМЕР_159 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_160 );

№ НОМЕР_161 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_162 );

№ НОМЕР_163 (Українська гривня), № НОМЕР_164 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_165 );

№ НОМЕР_166 (Українська гривня), № НОМЕР_167 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_168 );

№ НОМЕР_169 (Українська гривня), № НОМЕР_170 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_171 );

№ НОМЕР_172 (Українська гривня), № НОМЕР_173 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_174 );

№ НОМЕР_175 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_176 );

№ НОМЕР_177 (Українська гривня), № НОМЕР_178 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_179 );

№ НОМЕР_180 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_181 );

№ НОМЕР_182 (Українська гривня), № НОМЕР_183 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_184 );

№ НОМЕР_185 (Українська гривня), № НОМЕР_186 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_187 );

№ НОМЕР_188 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_189 );

№ НОМЕР_190 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_191 );

№ НОМЕР_192 (Українська гривня), № НОМЕР_193 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_194 );

№ НОМЕР_195 (Українська гривня), № НОМЕР_196 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_197 );

№ НОМЕР_198 (Українська гривня), № НОМЕР_199 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_200 );

№ НОМЕР_201 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_202 );

№ НОМЕР_203 (Українська гривня), № НОМЕР_204 (Українська гривня), № НОМЕР_205 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_78 (РНОКПП НОМЕР_206 );

№ НОМЕР_207 (Українська гривня), № НОМЕР_208 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_209 );

№ НОМЕР_210 (Українська гривня), № НОМЕР_211 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_80 (РНОКПП НОМЕР_212 );

№ НОМЕР_213 (Українська гривня), № НОМЕР_214 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_215 );

№ НОМЕР_216 (Українська гривня), № НОМЕР_217 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_82 (РНОКПП НОМЕР_218 );

№ НОМЕР_219 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_220 );

№ НОМЕР_221 (Українська гривня), № НОМЕР_222 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_223 );

№ НОМЕР_224 (Українська гривня), № НОМЕР_225 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_85 (РНОКПП НОМЕР_226 );

№ НОМЕР_227 (Українська гривня), № НОМЕР_228 (Українська гривня), № НОМЕР_229 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_86 (РНОКПП НОМЕР_230 );

№ НОМЕР_231 (Українська гривня), № НОМЕР_232 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_233 );

№ НОМЕР_234 (Українська гривня), № НОМЕР_235 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_88 (РНОКПП НОМЕР_236 );

№ НОМЕР_237 (Українська гривня), № НОМЕР_238 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_89 (РНОКПП НОМЕР_239 );

№ НОМЕР_240 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_90 (РНОКПП НОМЕР_241 );

№ НОМЕР_242 (Українська гривня), № НОМЕР_243 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_91 (РНОКПП НОМЕР_244 );

№ НОМЕР_245 (Українська гривня), № НОМЕР_246 (Українська гривня), № НОМЕР_247 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_92 (РНОКПП НОМЕР_248 );

№ НОМЕР_249 (Українська гривня), № НОМЕР_250 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_93 (РНОКПП НОМЕР_251 );

№ НОМЕР_252 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_94 (РНОКПП НОМЕР_253 );

№ НОМЕР_254 (Українська гривня), № НОМЕР_255 (Українська гривня), № НОМЕР_256 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_95 (РНОКПП НОМЕР_257 );

№ НОМЕР_258 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_96 (РНОКПП НОМЕР_259 );

№ НОМЕР_260 (Українська гривня), № НОМЕР_261 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_97 (РНОКПП НОМЕР_262 );

№ НОМЕР_263 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_98 (РНОКПП НОМЕР_264 );

№ НОМЕР_265 (Українська гривня), № НОМЕР_266 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_99 (РНОКПП НОМЕР_267 );

№ НОМЕР_268 (Українська гривня), № НОМЕР_269 (Українська гривня), № НОМЕР_270 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_100 (РНОКПП НОМЕР_271 );

№ НОМЕР_272 (Українська гривня), № НОМЕР_273 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_101 (РНОКПП НОМЕР_274 );

№ НОМЕР_275 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_102 (РНОКПП НОМЕР_276 );

№ НОМЕР_277 (Українська гривня), № НОМЕР_278 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_102 (РНОКПП НОМЕР_276 );

№ НОМЕР_279 (Українська гривня), № НОМЕР_280 (Українська гривня), № НОМЕР_281 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_103 (РНОКПП НОМЕР_282 );

№ НОМЕР_283 (Українська гривня), № НОМЕР_284 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_104 (РНОКПП НОМЕР_285 );

№ НОМЕР_286 (Українська гривня), № НОМЕР_287 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_105 (РНОКПП НОМЕР_288 );

№ НОМЕР_289 (Українська гривня), № НОМЕР_290 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_106 (РНОКПП НОМЕР_291 );

№ НОМЕР_292 (Українська гривня), № НОМЕР_293 (Українська гривня), № НОМЕР_294 (Українська гривня), № НОМЕР_295 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_107 (РНОКПП НОМЕР_296 );

№ НОМЕР_297 (Українська гривня), № НОМЕР_298 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_108 (РНОКПП НОМЕР_299 );

№ НОМЕР_300 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_109 (РНОКПП НОМЕР_301 );

№ НОМЕР_302 (Українська гривня), № НОМЕР_303 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_110 (РНОКПП НОМЕР_304 );

№ НОМЕР_305 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_111 (РНОКПП НОМЕР_306 );

№ НОМЕР_307 (Українська гривня), № НОМЕР_308 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_112 (РНОКПП НОМЕР_309 );

№ НОМЕР_310 (Українська гривня), № НОМЕР_311 (Українська гривня), № НОМЕР_312 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_113 (РНОКПП НОМЕР_313 );

№ НОМЕР_314 (Українська гривня), № НОМЕР_315 (Українська гривня), № НОМЕР_316 (Українська гривня), № НОМЕР_317 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_114 (РНОКПП НОМЕР_318 );

№ НОМЕР_319 (Українська гривня), № НОМЕР_320 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_115 (РНОКПП НОМЕР_321 );

№ НОМЕР_322 (Українська гривня), № НОМЕР_323 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_116 (РНОКПП НОМЕР_324 );

№ НОМЕР_325 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_117 (РНОКПП НОМЕР_326 );

№ НОМЕР_327 (Українська гривня), № НОМЕР_328 (Українська гривня), № НОМЕР_329 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_118 (РНОКПП НОМЕР_330 );

№ НОМЕР_331 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_119 (РНОКПП НОМЕР_332 );

№ НОМЕР_333 (Українська гривня), № НОМЕР_334 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_120 (РНОКПП НОМЕР_335 );

№ НОМЕР_336 (Українська гривня), № НОМЕР_337 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_121 (РНОКПП НОМЕР_338 );

№ НОМЕР_339 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_122 (РНОКПП НОМЕР_340 );

№ НОМЕР_341 (Українська гривня), № НОМЕР_342 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_123 (РНОКПП НОМЕР_343 );

№ НОМЕР_344 (Українська гривня), № НОМЕР_345 (Українська гривня), № НОМЕР_346 (Українська гривня),які належать ФОП ОСОБА_124 (РНОКПП НОМЕР_347 );

№ НОМЕР_348 (Українська гривня), № НОМЕР_349 (Українська гривня), № НОМЕР_350 (Українська гривня), № НОМЕР_351 (Українська гривня), № НОМЕР_352 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_125 (РНОКПП НОМЕР_353 );

№ НОМЕР_354 (Українська гривня), № НОМЕР_355 (Українська гривня), № НОМЕР_356 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_126 (РНОКПП НОМЕР_357 );

№ НОМЕР_358 (Українська гривня), № НОМЕР_359 (Українська гривня), № НОМЕР_360 (Українська гривня), № НОМЕР_361 (Українська гривня), № НОМЕР_362 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_127 (РНОКПП НОМЕР_363 );

№ НОМЕР_364 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_128 (РНОКПП НОМЕР_365 );

№ НОМЕР_366 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_129 (РНОКПП НОМЕР_367 );

№ НОМЕР_368 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_130 (РНОКПП НОМЕР_369 );

№ НОМЕР_370 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_131 (РНОКПП НОМЕР_371 );

№ НОМЕР_372 (Українська гривня), № НОМЕР_373 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_132 (РНОКПП НОМЕР_374 );

№ НОМЕР_375 (Українська гривня), № НОМЕР_376 (Українська гривня), № НОМЕР_377 (Українська гривня), № НОМЕР_378 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_133 (РНОКПП НОМЕР_379 );

№ НОМЕР_380 (Українська гривня), № НОМЕР_381 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_134 (РНОКПП НОМЕР_382 );

№ НОМЕР_383 (Українська гривня), № НОМЕР_384 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_135 (РНОКПП НОМЕР_385 );

№ НОМЕР_386 (Українська гривня), № НОМЕР_387 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_136 (РНОКПП НОМЕР_388 );

№ НОМЕР_389 (Українська гривня), № НОМЕР_390 (Українська гривня), № НОМЕР_391 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_137 (РНОКПП НОМЕР_392 );

№ НОМЕР_393 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_138 (РНОКПП НОМЕР_394 );

№ НОМЕР_395 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_139 (РНОКПП НОМЕР_396 );

№ НОМЕР_397 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_140 (РНОКПП НОМЕР_398 );

№ НОМЕР_399 (Українська гривня), № НОМЕР_400 (Українська гривня), № НОМЕР_401 (Українська гривня), № НОМЕР_402 (Українська гривня), № НОМЕР_403 (Українська гривня), № НОМЕР_404 (Українська гривня), № НОМЕР_405 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_141 (РНОКПП НОМЕР_406 );

№ НОМЕР_407 (Українська гривня), № НОМЕР_408 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_142 (РНОКПП НОМЕР_409 );

№ НОМЕР_410 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_143 (РНОКПП НОМЕР_411 );

№ НОМЕР_412 (Українська гривня), № НОМЕР_413 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_144 (РНОКПП НОМЕР_414 );

№ НОМЕР_415 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_145 (РНОКПП НОМЕР_416 );

№ НОМЕР_417 (Українська гривня), № НОМЕР_418 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_146 (РНОКПП НОМЕР_419 );

№ НОМЕР_420 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_147 (РНОКПП НОМЕР_421 );

№ НОМЕР_422 (Українська гривня), № НОМЕР_423 (Українська гривня), № НОМЕР_424 (Українська гривня), № НОМЕР_425 (Українська гривня), № НОМЕР_426 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_148 (РНОКПП НОМЕР_427 );

№ НОМЕР_428 (Українська гривня), № НОМЕР_429 (Українська гривня), № НОМЕР_430 (Українська гривня), № НОМЕР_431 (Українська гривня), № НОМЕР_432 (Українська гривня), № НОМЕР_433 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_149 (РНОКПП НОМЕР_434 );

№ НОМЕР_435 (Українська гривня), № НОМЕР_436 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_150 (РНОКПП НОМЕР_437 );

№ НОМЕР_438 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_151 (РНОКПП НОМЕР_439 );

№ НОМЕР_440 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_152 (РНОКПП НОМЕР_441 );

№ НОМЕР_442 (Українська гривня), № НОМЕР_443 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_153 (РНОКПП НОМЕР_444 );

№ НОМЕР_445 (Українська гривня), № НОМЕР_446 (Українська гривня), № НОМЕР_447 (Українська гривня), № НОМЕР_448 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_154 (РНОКПП НОМЕР_449 );

№ НОМЕР_450 (Українська гривня), № НОМЕР_451 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_155 (РНОКПП НОМЕР_452 );

№ НОМЕР_453 (Українська гривня), № НОМЕР_454 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_156 (РНОКПП НОМЕР_455 );

№ НОМЕР_456 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_157 (РНОКПП НОМЕР_457 );

№ НОМЕР_458 (Українська гривня), № НОМЕР_459 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_158 (РНОКПП НОМЕР_460 );

№ НОМЕР_461 (Українська гривня), № НОМЕР_462 (Українська гривня), № НОМЕР_463 (Українська гривня), № НОМЕР_464 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_159 (РНОКПП НОМЕР_465 );

№ НОМЕР_466 (Українська гривня), № НОМЕР_467 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_160 (РНОКПП НОМЕР_468 );

№ НОМЕР_469 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_161 (РНОКПП НОМЕР_470 );

№ НОМЕР_471 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_162 (РНОКПП НОМЕР_472 );

№ НОМЕР_473 (Українська гривня), № НОМЕР_474 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_163 (РНОКПП НОМЕР_475 );

№ НОМЕР_476 (Українська гривня), № НОМЕР_477 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_163 (РНОКПП НОМЕР_475 );

№ НОМЕР_478 (Українська гривня), № НОМЕР_479 (Українська гривня), № НОМЕР_480 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_164 (РНОКПП НОМЕР_481 );

№ НОМЕР_482 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_165 (РНОКПП НОМЕР_483 );

№ НОМЕР_484 (Українська гривня), № НОМЕР_485 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_166 (РНОКПП НОМЕР_486 );

№ НОМЕР_487 (Українська гривня), № НОМЕР_488 (Українська гривня), № НОМЕР_489 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_167 (РНОКПП НОМЕР_490 );

№ НОМЕР_491 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_168 (РНОКПП НОМЕР_492 );

№ НОМЕР_493 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_169 (РНОКПП НОМЕР_494 );

№ НОМЕР_495 (Українська гривня), № НОМЕР_496 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_170 (РНОКПП НОМЕР_497 );

№ НОМЕР_498 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_171 (РНОКПП НОМЕР_499 );

№ НОМЕР_500 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_172 (РНОКПП НОМЕР_501 );

№ НОМЕР_502 (Українська гривня), № НОМЕР_503 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_173 (РНОКПП НОМЕР_504 );

№ НОМЕР_505 (Українська гривня), № НОМЕР_506 (Українська гривня), № НОМЕР_507 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_174 (РНОКПП НОМЕР_508 );

№ НОМЕР_509 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_175 (РНОКПП НОМЕР_510 );

№ НОМЕР_511 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_176 (РНОКПП НОМЕР_512 );

№ НОМЕР_513 (Українська гривня), № НОМЕР_514 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_177 (РНОКПП НОМЕР_515 );

№ НОМЕР_516 (Українська гривня), № НОМЕР_517 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_178 (РНОКПП НОМЕР_518 );

№ НОМЕР_519 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_179 (РНОКПП НОМЕР_520 );

№ НОМЕР_521 (Українська гривня), № НОМЕР_522 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_180 (РНОКПП НОМЕР_523 );

№ НОМЕР_524 (Українська гривня), № НОМЕР_525 (Українська гривня), № НОМЕР_526 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_181 (РНОКПП НОМЕР_527 );

№ НОМЕР_528 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_182 (РНОКПП НОМЕР_529 );

№ НОМЕР_530 (Українська гривня), № НОМЕР_531 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_183 (РНОКПП НОМЕР_532 );

№ НОМЕР_533 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_184 (РНОКПП НОМЕР_534 );

№ НОМЕР_535 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_185 (РНОКПП НОМЕР_536 );

№ НОМЕР_537 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_186 (РНОКПП НОМЕР_538 );

№ НОМЕР_539 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_187 (РНОКПП НОМЕР_540 );

№ НОМЕР_541 (Українська гривня), № НОМЕР_542 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_188 (РНОКПП НОМЕР_543 );

№ НОМЕР_544 (Українська гривня), № НОМЕР_545 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_189 (РНОКПП НОМЕР_546 );

№ НОМЕР_547 (Долар США), № НОМЕР_547 (Українська гривня), № НОМЕР_548 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_190 (РНОКПП НОМЕР_549 );

№ НОМЕР_550 (Українська гривня), № НОМЕР_551 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_191 (РНОКПП НОМЕР_552 );

№ НОМЕР_553 (Українська гривня), № НОМЕР_554 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_192 (РНОКПП НОМЕР_555 );

№ НОМЕР_556 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_193 (РНОКПП НОМЕР_557 );

№ НОМЕР_558 (Українська гривня), № НОМЕР_559 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_194 (РНОКПП НОМЕР_560 );

№ НОМЕР_561 (Українська гривня), № НОМЕР_562 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_195 (РНОКПП НОМЕР_563 );

№ НОМЕР_564 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_196 (РНОКПП НОМЕР_565 );

№ НОМЕР_566 (Українська гривня), № НОМЕР_567 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_197 (РНОКПП НОМЕР_568 );

№ НОМЕР_569 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_198 (РНОКПП НОМЕР_570 );

№ НОМЕР_571 (Українська гривня), № НОМЕР_572 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_199 (РНОКПП НОМЕР_573 );

№ НОМЕР_574 (Українська гривня), № НОМЕР_575 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_200 (РНОКПП НОМЕР_576 );

№ НОМЕР_577 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_201 (РНОКПП НОМЕР_578 );

№ НОМЕР_579 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_202 (РНОКПП НОМЕР_580 );

№ НОМЕР_581 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_203 (РНОКПП НОМЕР_582 );

№ НОМЕР_583 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_204 (РНОКПП НОМЕР_584 );

№ НОМЕР_585 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_205 (РНОКПП НОМЕР_586 );

№ НОМЕР_587 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_206 (РНОКПП НОМЕР_588 );

№ НОМЕР_589 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_207 (РНОКПП НОМЕР_590 );

№ НОМЕР_591 (Українська гривня), № НОМЕР_592 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_208 (РНОКПП НОМЕР_593 );

№ НОМЕР_594 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_209 (РНОКПП НОМЕР_595 );

№ НОМЕР_596 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_210 (РНОКПП НОМЕР_597 );

№ НОМЕР_591 (Українська гривня), № НОМЕР_592 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_211 (РНОКПП НОМЕР_598 ), а саме: копій документів на електронному або паперовому носії інформації, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, копії документів на зняття готівки на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби Українипроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020000000000020 від 05.02.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2017-2020 років на території Київської області, м.Києва та інших регіонів України групою осіб здійснюється реалізації товарів через мережу «Інтернет», які потрапили на територію України поза митним контролем без сплати загальнообов`язкових митних платежів та задля мінімізації податку на прибуток підприємства реалізовується з використанням підконтрольних юридичних осіб не платників ПДВ та фізичних осіб підприємців, які фактично не мають жодного відношення до фінансово-господарської діяльності. Таким чином, службовими особами ТОВ «ЛЄ БУТІК» (код ЄДРПОУ 37025591) та іншими підприємствами і особами організовано схему по ухиленню від сплати податків шляхом несплати податку на прибуток, в результаті чого протягом 2017-2019 років нанесено Державі збитків на суму понад 55000000,00 грн.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв`язку з тим, що вказана у документах інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав письмову заяву, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, відсутні правові підстав для надання доступу до документів, які будуть створені у майбутньому, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів виключно у частині періоду по дату постановлення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ «Альфа-Банк» у м.Києві (МФО 300346), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, буд.9, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 32020000000000020 від 05.02.2020 р., як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Височина Віталія Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020000000000020 від 05.02.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Височину Віталію Володимировичу,а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» у м.Києві (МФО 300346), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Десятинна, буд.4/6, які містять банківську таємницю, з можливістю отримання копій документів на електронних або паперових носіях інформації за період часу з 01.01.2017 р. по 25.03.2020 р. (включно) щодо відкриття та обслуговування рахунків клієнтів, зокрема: