Ухвала суду № 88536005, 03.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9978/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

02.03.2020 року Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління НП України капітан поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо транснаціональної злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м.Києва з наведеним вище клопотанням.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду слідчим суддею клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019000000000127 від 16.02.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленими досудовим розслідуванням особами створив та очолив стійке об`єднання для спільного вчинення особливо тяжких злочинів, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення шляхом незаконного заволодіння транспортними засобами, а також чужим майном шляхом обману (шахрайство), що відбувалися систематично та відповідно до єдиного плану, відомого усім учасникам такої організації.

Формуючи склад злочинної організації ОСОБА_6 , не пізніше вересня 2017 року запропонував ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим невстановленим особам прийняти участь у вчиненні запланованих ним злочинів, пов`язаних з незаконним заволодінням транспортними засобами та заволодінням грошовими коштами шляхом обману.

Для досягнення єдиного злочинного результату, пов`язаного із незаконним збагаченням шляхом незаконного заволодіння транспортним засобами, метою маскування своє злочинної діяльності та надання їй вигляду законної, під час учинення кримінальних правопорушень учасниками групи використовувались суб`єкти господарської діяльності, які зареєстровані як на території України (ПП «Техагропостач» м. Львів, вул. Городоцька, 224, ТОВ «ОПТ СІЛЬГОСППОСТАЧ» (ЄДРПОУ 42445233) так і на території країн Європейського союзу (компанія «EUA Invest Group s.r.o» Словацька Республіка).

Члени злочинної організації займались незаконним заволодінням транспортними засобами на території України та країн Європейського Союзу, їх подальшим ввезенням на територію України та реалізацією їх третім особам.

Так, отримавши від лізингових компаній країн Європейського Союзу автомобілі, не маючи на меті оплачувати внески (проводити грошові виплати згідно договору лізингу), учасники злочинної організації ввозили їх на територію України, де здійснюють усі дії, які було зазначено вище.

В подальшому, після продажу автомобілів інші учасники злочинної організації, діючи відповідно до відведених загальним планом ролей, шляхом підбору ключів здійснювали незаконне заволодіння указаними транспортними засобами, які в подальшому, з використанням реєстраційних знаків країн Європейського союзу вивозили за територію України та реалізовували, а грошові кошти розподіляли між членами злочинної організації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що всього учасниками створеної ОСОБА_6 злочинної організації, до якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в період з 2017 року по 25.02.2020 року незаконно заволоділи автомобілями: «Fors Trade s.r.o» на суму 23 421 990,56 гривень, а також грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 2 395 737 гривень.

В подальшому, указана злочинна організація припинила своє існування 25.02.2020 у зв`язку із її викриттям правоохоронними органами.

Зокрема 25.02.2020 проведено на території України, а саме в м. Києві, Київській, Житомирській, Вінницькій, Львівській, Волинській, Закарпатській Одеській, Рівненській, Дніпропетровській, Херсонській областях 87 одночасних обшуків та затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

25.02.2020 на адресу Головного слідчого управління НП України з ДВБ НП України надійшов рапорт, згідно якого отримано оперативну інформацію про те, що ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , маючи на меті уникнення відповідальності за вчинення особливо тяжкого злочину, перебуваючи на волі, планує знищення речей та документів, які підтверджують його причетність до вказаних кримінальних правопорушень.

У зв`язку із викладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, виявлення та вилучення речей та документів, що мають доказове значення під час досудового розслідування та судового розгляду, а також врятування від знищення, пошкодження чи зміни зазначених речей та документів, на підставі постанови про проведення обшуку в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено невідкладний обшук в кв. АДРЕСА_2 , в якій проживає ОСОБА_11 , в ході якого виявлено та вилучено: накладні «Нова пошта»: №59998057955196, №59000319422669, №59000319256836, №59000319413809, №59000324745527, №59000324150071, №59000324244063, №59998061019739, №59998061019781, №59998061019768, №59998061019718, №59000331444286, №59998061829554, №59000332976919, №59998061852299, №59000342576929, №59998063846056, №10029887518, №59998068732025, №59000369712897, №59000296894349, №59000677854423, №59000296871906, №59998056998309, №59998056998119, квитанції про отримання вантажу «Делівері», №0390482697, №0790494842, №0790494527, квитанції про отримання вантажу «Інтайм», №1104068977, №1104068974, №1104068981, №1104068978, №1104068979, №1104068978, №1104068979, №1104068976, рахунки на оплату: №124308, №82459, №134588, №141770, рахунок станції технічного обслуговування ТЗ №48457, копія квитанції вантажнобагажної №007213, квитанції на оплату в кількості 6 шт., за 2018 рік, експрес накладні: №59998061215096, №59998061557623, №59998061873969, №59998062977017, 12 квитанцій ПАТ КБ «Приватбанк» за 2018 рік, 22 квитанції про здійснення валютно-обмінних інформацій за період 2017-2018 роки, чек «SLOVNAFT A.S», рукописні записи на 12 арк., скреч картка «Київстар» НОМЕР_1 , без сім карти, договір позичання на Чеській мові на 15 арк., договір про надання послуг дата-центру №9052019 від 09.05.2019 на 3 арк., з розпискою до нього на 1 арк., копію довіреності компанії «Глобал Тобак КО Ліметед» на 6 арк., 6 банківських карток «ПАТ КБ Приватбанк»: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , 1 банківська картка «Татрабанк» № НОМЕР_7 , банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_8 , CSOB: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , АВС НОМЕР_11 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_12 , посвідка на проживання на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_13 , посвідчення на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посвідчення № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 2 флеш накопичувачі SAMSUNG та SanDisk Ultra на 32 Gb, сім карту «ORANGE» № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , мобільний телефон марки «iPhone Х», ІМЕІ НОМЕР_17 з сім картою НОМЕР_18 , «iPhone Х», ІМЕІ НОМЕР_19 з сім картою НОМЕР_20 , ноутбук марки «ASUS» s/n 69NOCV02M704369 з зарядним пристроєм до нього, , мобільний телефон «SAMSUNG», ІМЕІ НОМЕР_21 , з сім НОМЕР_22 , 2 GPS трекери, предмет схожий на пістолет «Glock Austria 9*19 s/n НОМЕР_23 , з магазином до нього, предмети, схожі на патрони в кількості 10 шт. з маркуванням LUGER 9 mm, свідоцтво про реєстрацію ТЗ BMW 750D, 2013 р.в., номер шасі НОМЕР_24 , н.з.т.з. НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_11 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ Mercedes-Benz GLE 350D, 2017 р.в., номер шасі НОМЕР_26 , н.з.т.з. НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_17 , 3 комплекти ключів з логотипом BMW, ключ з логотипом MERCEDES-BENZ, зошит з рукописними записами.

В подальшому, 25.02.2020 вказані вище речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_28 .

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію слідчого в його обґрунтування, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Так, згідно ч.1ст.234 КПК України,обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до ч.3ст.233КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогамистатті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Метою обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини кримінального правопорушення, виявлення знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, майна, набутого в результаті їх вчинення.

Матеріали провадження дають можливість вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення; а встановлені мета та підстави обшуку свідчать, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим доведені підстави, які вказані в п.п. 1-4 ч.5ст. 234 КПК України.

Крім того, згідно вимог ч.3ст. 233 КПК Українислідчий суддя перевіряє чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Суду надані дані про внесення відомостей про вказане правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол невідкладного обшуку, в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке має значення у кримінальному провадженні №12019000000000127.

В даному випадку, враховуючи встановлені обставини слідчий суддя вважає, що були підстави, які передбачені ч.3ст. 233, 234 КПК України, та надають право слідчому та прокурору до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи, а саме, що обшук був проведений у невідкладному випадку пов`язаному із врятуванням майна, що має ознаки речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 233, 234, 235, 309 КПКУкраїни, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12019000000000127 на проведення обшуку в приміщенні квартири кв. АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_19 , в якій фактично проживає ОСОБА_11 , з метою виявлення та вилучення: накладних «Нова пошта»: №59998057955196, №59000319422669, №59000319256836, №59000319413809, №59000324745527, №59000324150071, №59000324244063, №59998061019739, №59998061019781, №59998061019768, №59998061019718, №59000331444286, №59998061829554, №59000332976919, №59998061852299, №59000342576929, №59998063846056, №10029887518, №59998068732025, №59000369712897, №59000296894349, №59000677854423, №59000296871906, №59998056998309, №59998056998119, квитанцій про отримання вантажу «Делівері», №0390482697, №0790494842, №0790494527, квитанцій про отримання вантажу «Інтайм», №1104068977, №1104068974, №1104068981, №1104068978, №1104068979, №1104068978, №1104068979, №1104068976, рахунків на оплату: №124308, №82459, №134588, №141770, рахунку станції технічного обслуговування ТЗ №48457, копії квитанції вантажнобагажної №007213, квитанції на оплату в кількості 6 шт., за 2018 рік, експрес накладні: №59998061215096, №59998061557623, №59998061873969, №59998062977017, 12 квитанцій ПАТ КБ «Приватбанк» за 2018 рік, 22 квитанції про здійснення валютно-обмінних інформацій за період 2017-2018 роки, чек «SLOVNAFT A.S», рукописні записи на 12 арк., скреч картка «Київстар» НОМЕР_1 , без сім карти, договір позичання на Чеській мові на 15 арк., договір про надання послуг дата-центру №9052019 від 09.05.2019 на 3 арк., з розпискою до нього на 1 арк., копію довіреності компанії «Глобал Тобак КО Ліметед» на 6 арк., 6 банківських карток «ПАТ КБ Приватбанк»: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , 1 банківська картка «Татрабанк» № НОМЕР_7 , банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_8 , CSOB: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , АВС НОМЕР_11 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_12 , посвідка на проживання на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_13 , посвідчення на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посвідчення № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 2 флеш накопичувачі SAMSUNG та SanDisk Ultra на 32 Gb, сім карту «ORANGE» № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , мобільний телефон марки «iPhone Х», ІМЕІ НОМЕР_17 з сім картою НОМЕР_18 , «iPhone Х», ІМЕІ НОМЕР_19 з сім картою НОМЕР_20 , ноутбук марки «ASUS» s/n 69NOCV02M704369 з зарядним пристроєм до нього, мобільний телефон «SAMSUNG», ІМЕІ НОМЕР_21 , з сім НОМЕР_22 , 2 GPS трекери, свідоцтво про реєстрацію ТЗ BMW 750D, 2013 р.в., номер шасі НОМЕР_24 , н.з.т.з., НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_11 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ Mercedes-Benz GLE 350D, 2017 р.в., номер шасі НОМЕР_26 , н.з.т.з. НОМЕР_27 на ім`я Сукуп Лукаса, 3 комплекти ключів з логотипом BMW, ключ з логотипом MERCEDES-BENZ, зошит з рукописними записами.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1