YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Шевченківський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 88535734, 25.03.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

25.03.2020

Номер справи

761/8784/20

Номер документу

88535734

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЄ БУТІК"

Справа № 761/8784/20

Провадження № 1-кс/761/5621/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Савицький О.А., при секретарі Горюк В.А., розглянувши клопотання заступника начальника четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Височина Віталія Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020000000000020 від 05.02.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Височин В.В. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Офісу Генерального прокурора Павчуком С.С., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020000000000020 від 05.02.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, буд.9, які містять банківську таємницю, з можливістю отримання копій документів на електронних або паперових носіях інформації за період часу з 2017 року по даний час щодо відкриття та обслуговування рахунків клієнтів, зокрема:

- № НОМЕР_1 (Українська гривня), № НОМЕР_2 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- № НОМЕР_9 (Українська гривня), № НОМЕР_10 (Українська гривня), № НОМЕР_11 (Українська гривня), № НОМЕР_12 (Українська гривня), № НОМЕР_13 (Українська гривня), № НОМЕР_14 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_15 );

- № НОМЕР_16 (Українська гривня), № НОМЕР_17 (Українська гривня), № НОМЕР_18 (Українська гривня), № НОМЕР_19 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_20 );

- № НОМЕР_21 (Українська гривня), № НОМЕР_22 (Українська гривня), № НОМЕР_23 (Українська гривня), № НОМЕР_24 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_25 );

- № НОМЕР_26 (Українська гривня), № НОМЕР_27 (Українська гривня),№ НОМЕР_28 (Українська гривня), № НОМЕР_29 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_30 );

- № НОМЕР_31 (Українська гривня), № НОМЕР_32 (Українська гривня), № НОМЕР_33 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_34 );

- № НОМЕР_35 (Українська гривня), № НОМЕР_36 (Українська гривня), № НОМЕР_37 (Українська гривня), № НОМЕР_38 (Українська гривня), № НОМЕР_39 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_40 );

- № НОМЕР_41 (Українська гривня), № НОМЕР_42 (Українська гривня), № НОМЕР_43 (Українська гривня), № НОМЕР_44 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_45 );

- № НОМЕР_46 (Українська гривня), № НОМЕР_47 (Українська гривня), № НОМЕР_48 (Українська гривня), № НОМЕР_49 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_50 );

- № НОМЕР_51 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_52 );

- № НОМЕР_53 (Українська гривня), № НОМЕР_54 (Українська гривня), № НОМЕР_55 (Українська гривня), № НОМЕР_56 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_57 );

- № НОМЕР_58 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_59 );

- № НОМЕР_60 (Долар США), № НОМЕР_61 (Долар США), № НОМЕР_62 (Долар США), № НОМЕР_63 (Українська гривня), № НОМЕР_64 (Українська гривня), № НОМЕР_65 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_66 );

- № НОМЕР_67 (Українська гривня), № НОМЕР_68 (Українська гривня), № НОМЕР_69 (Українська гривня), № НОМЕР_70 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_71 );

- № НОМЕР_72 (Українська гривня), № НОМЕР_73 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_74 );

- № НОМЕР_75 (Українська гривня), № НОМЕР_76 (Українська гривня), № НОМЕР_77 (Українська гривня), № НОМЕР_78 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_74 );

- № НОМЕР_79 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_80 );

- № НОМЕР_81 (Українська гривня), № НОМЕР_82 (Українська гривня), № НОМЕР_83 (Українська гривня), № НОМЕР_84 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_85 );

- № НОМЕР_86 (Українська гривня), № НОМЕР_87 (Українська гривня), № НОМЕР_88 (Українська гривня), № НОМЕР_89 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_90 );

- № НОМЕР_91 (Українська гривня), № НОМЕР_92 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_93 );

- № НОМЕР_94 (Українська гривня), № НОМЕР_95 (Українська гривня), № НОМЕР_96 (Українська гривня), № НОМЕР_97 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_93 );

- № НОМЕР_98 (Українська гривня), № НОМЕР_99 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_100 );

- № НОМЕР_101 (Українська гривня), № НОМЕР_102 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_103 );

- № НОМЕР_104 (Українська гривня), № НОМЕР_105 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_106 );

- № НОМЕР_107 (Українська гривня), № НОМЕР_108 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_109 );

- № НОМЕР_110 (Українська гривня), № НОМЕР_111 (Українська гривня), № НОМЕР_112 (Українська гривня), № НОМЕР_113 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_114 );

- № НОМЕР_115 (Українська гривня), № НОМЕР_116 (Українська гривня), № НОМЕР_117 (Українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_118 ), а саме: копій документів на електронному або паперовому носії інформації, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, копії документів на зняття готівки на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби Українипроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020000000000020 від 05.02.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2017-2020 років на території Київської області, м.Києва та інших регіонів України групою осіб здійснюється реалізації товарів через мережу «Інтернет», які потрапили на територію України поза митним контролем без сплати загальнообов`язкових митних платежів та задля мінімізації податку на прибуток підприємства реалізовується з використанням підконтрольних юридичних осіб не платників ПДВ та фізичних осіб підприємців, які фактично не мають жодного відношення до фінансово-господарської діяльності. Таким чином, службовими особами ТОВ «ЛЄ БУТІК» (код ЄДРПОУ 37025591) та іншими підприємствами і особами організовано схему по ухиленню від сплати податків шляхом несплати податку на прибуток, в результаті чого протягом 2017-2019 років нанесено Державі збитків на суму понад 55000000,00 грн.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв`язку з тим, що вказана у документах інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав письмову заяву, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, відсутні правові підстав для надання доступу до документів, які будуть створені у майбутньому, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів виключно у частині періоду по дату постановлення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, буд.9, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 32020000000000020 від 05.02.2020 р., як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Височина Віталія Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020000000000020 від 05.02.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Височину Віталію Володимировичу,а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, буд.9, які містять банківську таємницю, з можливістю отримання копій документів на електронних або паперових носіях інформації за період часу з 01.01.2017 р. по 25.03.2020 р. (включно) щодо відкриття та обслуговування рахунків клієнтів, зокрема: