Постанова № 88535243, 01.04.2020, Київський районний суд м. Одеси

_______________________

Справа № 947/7324/20

Провадження № 1-кс/947/3575/20

УХВАЛА

01.04.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чванкін С.А,, при секретарі судового засідання Степанишині І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання cлідчого СУ ГУ НП в Одеській області в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020160000000369 від 30.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що за результатами обшуку, проведеного 10.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси у заступника керуючого Відділенням ТВБВ № 10015/0414 ОСОБА_1 було виявлено та вилучено платіжні картки.

Під час досудового розслідування призначено та проведено позапланову виїзну ревізію Південним офісом Держаудитслужби окремих питань фінансового-господарської діяльності в частині призначення і нарахування державної соціальної допомоги, пільг, субсидій та інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів держави та місцевих бюджетів в УСЗН Біляївської районної державної адміністрації Одеської області за період 01.01.2016 по 10.10.2018 згідно якої в порушенні статті 11 Закону України Про державну допомогу сім`ям з дітьми», пунктів 11,35 Порядку № 1751, пункту 2.1 розділу 2 Інструкції № 345 управлінням проводилось нарахування та виплата державної соціальної допомоги при народженні дитини, допомоги на дітей одиноким матерям по 88 особовим справам при відсутності всіх необхідних документів та підстав для призначення допомоги, а саме : відсутність документу, що посвідчує особу уповноваженого представника сім`ї; паспортів неповнолітніх осіб; відсутність у заявах про призначення соціальної допомоги підпису заявника, дати та підпису, прізвища особи, яка приймала документи; відсутність у рішеннях на призначення допомоги підписів начальника Управління, спеціалістів та печатки Управління, внаслідок чого нараховано та виплачено державної соціальної допомоги на загальну суму 7 758 674,97 грн.

Управлінням проводилось нарахування та виплата державної соціальної допомоги при народженні дитини, допомоги на дітей одиноким матерям, малозабезпеченим сім`ям по 89-ти особовим справам при відсутності всіх необхідних документів та підстав для призначення допомоги, а саме: відсутність документу, що посвідчує особу уповноваженого представника сім`ї, паспортів неповнолітніх осіб; декларацій про доходи та майно; не зазначення у деклараціях про доходи та майно передбачених реквізитів та заповнення всіх розділів; відсутність у заявах про призначення усіх видів соціальної допомоги підпису заявника, дати та підпису, прізвища особи, яка приймала документ; відсутність у рішеннях на призначення допомоги підписів начальника Управління, спеціалістів та печатки Управління, внаслідок чого нараховано та виплачено державної соціальної допомоги на загальну суму 2 587 115,03.

Під час досудового розслідування встановлено, що на вказані рахунки здійснювалось перерахування грошових коштів УСЗН Біляївської РДА та Ухвалами Київського районного суду м. Одеси від 18.06.2019 у справі № 520/5559/19 та у справі № 520/11362/19 від 06.12.2019 накладено арешт, але не надано дозвіл про надання інформації щодо залишків грошових коштів по рахунках фізичних осіб.

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунків фізичних осіб з метою отримання інформації про залишки грошових коштів.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (Ідентифікаційний код 00032129, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (Ідентифікаційний код 00032129)та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого СУ ГУ НП в Одеській області підполковник поліції Добрєва Р.Д., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на отримання інформації щодо залишку грошових коштів по рахунках фізичних осіб, які знаходяться на розрахункових рахунках закріплених за банківськими картками ПАТ «Державний ощадний банк України» (Ідентифікаційний код 00032129), та на які під час досудового розслідування згідно Ухвали Київського районного суду м. Одеси від 18.06.2019 у справі № 520/5559/19 та Ухвали Київського районного суду м. Одеси від 06.12.2019 у справі № 520/11362/19 накладено арешт, а саме наступних рахунках фізичних осіб:

- № НОМЕР_1 - ОСОБА_2 ;

-№ НОМЕР_2 - ОСОБА_3 ;

-№ НОМЕР_3 - ОСОБА_4 ;

-№ НОМЕР_4 - ОСОБА_5 ;

-№ НОМЕР_5 - ОСОБА_6 ;

-№ НОМЕР_6 - ОСОБА_7 ;

-№ НОМЕР_7 - ОСОБА_8 ;

-№ НОМЕР_8 - ОСОБА_9 ;

-№ НОМЕР_9 - ОСОБА_10 ;

-№ НОМЕР_10 - ОСОБА_11 ;

-№ НОМЕР_11 - ОСОБА_12 ;

-№ НОМЕР_12 - ОСОБА_13 ;

-№ НОМЕР_13 - ОСОБА_14 ;

-№ НОМЕР_14 - ОСОБА_15 ;

-№ НОМЕР_15 - ОСОБА_16 ;

-№ НОМЕР_16 - ОСОБА_17 ;

-№ НОМЕР_17 - ОСОБА_18 ;

-№ НОМЕР_18 - ОСОБА_108;

-№ НОМЕР_19 - ОСОБА_19 ;

-№ НОМЕР_20 - ОСОБА_20 ;

-№ НОМЕР_21 - ОСОБА_21 ;

-№ НОМЕР_22 - ОСОБА_22 ;

-№ НОМЕР_23 - ОСОБА_11 ;

-№ НОМЕР_24 - ОСОБА_23 ;

-№ НОМЕР_25 - ОСОБА_24 ;

-№ НОМЕР_26 - ОСОБА_109;

-№ НОМЕР_27 - ОСОБА_25 ;

-№ НОМЕР_28 - ОСОБА_26 ;

-№ НОМЕР_29 - ОСОБА_27 ;

-№ НОМЕР_30 - ОСОБА_28 ;

-№ НОМЕР_31 - ОСОБА_29 ;

-№ НОМЕР_32 - ОСОБА_30 ;

-№ НОМЕР_33 - ОСОБА_31 ;

-№ НОМЕР_34 - ОСОБА_32 ;

-№ НОМЕР_35 - ОСОБА_33 ;

-№ НОМЕР_36 - ОСОБА_34 ;

-№ НОМЕР_37 - ОСОБА_35 ;

-№ НОМЕР_38 - ОСОБА_36 ;

-№ НОМЕР_39 - ОСОБА_37 ;

-№ НОМЕР_40 - ОСОБА_38 ;

-№ НОМЕР_41 - ОСОБА_39 ;

-№ НОМЕР_42 -ОСОБА_110;

-№ НОМЕР_43 -ОСОБА_40 ;

-№ НОМЕР_44 - ОСОБА_41 ;

-№ НОМЕР_45 - ОСОБА_42 ;

-№ НОМЕР_46 - ОСОБА_43 ;

-№ НОМЕР_47 - ОСОБА_44 ;

-№ НОМЕР_48 - ОСОБА_45 ;

-№ НОМЕР_49 - ОСОБА_46 ;

-№ НОМЕР_50 - ОСОБА_47 ;

-№ НОМЕР_51 -ОСОБА_111 ;

-№ НОМЕР_52 - ОСОБА_112 ;

-№ НОМЕР_53 - ОСОБА_48 ;

-№ НОМЕР_54 - ОСОБА_10 ;

-№ НОМЕР_55 - ОСОБА_49 ;

-№ НОМЕР_56 - ОСОБА_50 ;

-№ НОМЕР_57 - ОСОБА_51 ;

-№ НОМЕР_58 - ОСОБА_52 ;

-№ НОМЕР_59 - ОСОБА_113;

-№ НОМЕР_60 -ОСОБА_53 ;

-№ НОМЕР_61 - ОСОБА_54 ;

-№ НОМЕР_62 - ОСОБА_55 ;

-№ НОМЕР_63 - ОСОБА_56 ;

-№ НОМЕР_64 - ОСОБА_57 ;

-№ НОМЕР_65 - ОСОБА_49 ;

-№ НОМЕР_66 - ОСОБА_21 ;

-№ НОМЕР_67 - ОСОБА_11 ;

-№ НОМЕР_68 - ОСОБА_11 ;

-№ НОМЕР_69 - ОСОБА_58 ;

-№ НОМЕР_70 - ОСОБА_24 ;

-№ НОМЕР_71 - ОСОБА_59 ;

-№ НОМЕР_72 - ОСОБА_60 ;

-№ НОМЕР_73 - ОСОБА_60 ;

-№ НОМЕР_74 - ОСОБА_60 ;

-№ НОМЕР_75 - ОСОБА_60 ;

-№ НОМЕР_76 - ОСОБА_61 ;

-№ НОМЕР_77 - ОСОБА_31 ;

-№ НОМЕР_78 - ОСОБА_62 ;

-№ НОМЕР_79 - ОСОБА_63 ;

-№ НОМЕР_80 -ОСОБА_114 ;

-№ НОМЕР_81 - ОСОБА_64 ;

-№ НОМЕР_82 - ОСОБА_65 ;

-№ НОМЕР_83 - ОСОБА_51 ;

-№ НОМЕР_84 - ОСОБА_66 ;

-№ НОМЕР_85 -ОСОБА_67 ;

-№ НОМЕР_86 - ОСОБА_68 ;

-№ НОМЕР_87 - ОСОБА_69 ;

-№ НОМЕР_88 - ОСОБА_70 ;

-№ НОМЕР_89 - ОСОБА_71 ;

-№ НОМЕР_90 - ОСОБА_72 ;

-№ НОМЕР_91 - ОСОБА_73 ;

-№ НОМЕР_92 - ОСОБА_45 ;

-№ НОМЕР_93 - ОСОБА_74 ;

-№ НОМЕР_94 - ОСОБА_75 ;

-№ НОМЕР_95 - ОСОБА_76 ;

-№ НОМЕР_96 - ОСОБА_77 ;

-№ НОМЕР_97 - ОСОБА_78 ;

-№ НОМЕР_98 - ОСОБА_79 ;

-№ НОМЕР_99 - ОСОБА_80 ;

- № НОМЕР_100 - ОСОБА_81

та рахунки наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_82 , поточний рахунок № НОМЕР_101 ;

- ОСОБА_83 , поточний рахунок № НОМЕР_102 ;

- ОСОБА_84 , поточний рахунок № НОМЕР_103 ;

- ОСОБА_85 , поточний рахунок НОМЕР_104 ;

- ОСОБА_86 , рахунок НОМЕР_105 ;

- ОСОБА_87 , поточний рахунок НОМЕР_106 ;

- ОСОБА_88 , поточний рахунок НОМЕР_107 ;

- ОСОБА_89 , поточний рахунок НОМЕР_108 ;

- ОСОБА_90 , поточний рахунок НОМЕР_109 ;

- ОСОБА_91 , рахунок НОМЕР_110 ;

- ОСОБА_92 , поточний рахунок НОМЕР_111 ;

- ОСОБА_93 , поточний рахунок НОМЕР_112 ;

- ОСОБА_94 , поточний рахунок НОМЕР_113 ;

- ОСОБА_95 , поточний рахунок НОМЕР_114 ;

- ОСОБА_96 , поточний рахунок НОМЕР_115 ;

- ОСОБА_97 , поточний рахунок НОМЕР_115 ;

- ОСОБА_98 , поточний рахунок НОМЕР_116 ;

- ОСОБА_99 , поточний рахунок НОМЕР_117 ;

- ОСОБА_100 , поточний рахунок НОМЕР_118 ;

- ОСОБА_101 , поточний рахунок НОМЕР_119 ;

- ОСОБА_102 , поточний рахунок НОМЕР_120 ;

- ОСОБА_103 , поточний рахунок НОМЕР_121 .

- ОСОБА_104 , поточний рахунок НОМЕР_122 .

- ОСОБА_105 , поточний рахунок НОМЕР_123 .

- ОСОБА_106 , поточний рахунок НОМЕР_124 .

- ОСОБА_107 , поточний рахунок НОМЕР_125 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали

Попередити посадових осіб компанії ПАТ «Державний ощадний банк України» (Ідентифікаційний код 00032129), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чванкін С. А.