Ухвала суду № 88531888, 26.03.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/511/19

1-кс/569/1661/20

26 березня 2020 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді Денисюка П.Д.,

секретаря судового засідання Клімашевич В.І.,

слідчого Скворцова В.О.,

прокурора Станкевича О.К.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Скворцова В.О. про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , неодруженого, раніше не судимого (паспорт громадянина України МЮ 155862 виданий 09.01.2008 Рівненським РВ УМВС України в Рівненській області, закордонний паспорт НОМЕР_1 ), підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. ч. 1 3, 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції Скворцов В.О. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області Станкевичем О.К. звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. ч. 1 3, 4 ст. 358 КК України без участі сторони захисту, відповідно до ч.6 ст.193 КПК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018180000000229 від 22.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

З клопотання вбачається, що 11.12.2017, ОСОБА_1 , перебуваючи у державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» (код ЄДРПОУ 41542329) ОСОБА_2 , за адресою: м. Рівне, вул. Пересопницька, 146, каб. №2, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), подав реєстратору завідомо підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час документи, а саме: протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 08.10.2017, до якого внесено неправдиві відомості, про його співзасновника ТОВ «Прод Майстер» в особі директора ОСОБА_3 , про внесення ним частки у розмірі 40000 грн. у вигляді майнового внеску, що формується за рахунок земельних ділянок ТОВ «Прод Майстер», з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537, а також з підробленим підписом від імені ОСОБА_3 та відтиском печатки ТОВ «Прод Майстер»; статут ТОВ «Прод Майстер Рівне», до якого внесено неправдиві відомості про те, що учасниками товариства є ТОВ «Прод Майстер», статутний капітал товариства складається із частки ТОВ «Прод Майстер» у розмірі 40000 грн., у вигляді майнового внеску за рахунок земельних ділянок, з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер»; заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 10.12.2018, до якої внесено неправдиві відомості про його співзасновника ТОВ «Прод Майстер та розмір частки статутного капіталу у розмірі 40000 грн.

Після чого, на підставі вказаних документів державним реєстратором ОСОБА_2 проведено державну реєстрацію ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707), засновниками якого визначено ОСОБА_1 та ТОВ «Прод Майстер».

Крім того, 12.12.2017, ОСОБА_1 , перебуваючи у державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр» Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області (код ЄДРПОУ 41542329) Крохуна Валентина Івановича, за адресою: м. Рівне, вул. Дорошенка, 2, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), підробив підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника», в заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25769325 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0536.

Крім того, 12.12.2017, ОСОБА_1 , перебуваючи у державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр» Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області (код ЄДРПОУ 41542329) Крохуна Валентина Івановича, за адресою: м. Рівне, вул. Дорошенка, 2, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), подав реєстратору завідомо підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час документи, а саме: лист - повідомлення від 11.12.2017 №06/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 10013179 на земельну ділянку РННМ 87383156101 кадастровий номер 5610100000:01:029:0532 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25769654 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0532, в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»; лист - повідомлення від 11.12.2017 №02/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 10018012 на земельну ділянку РННМ 47780756101 кадастровий номер 5610100000:01:029:0533 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25768356 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0533, в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»; лист - повідомлення від 11.12.2017 №03/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 9971231 на земельну ділянку РННМ 87524856101 кадастровий номер 5610100000:01:029:0534 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25768711 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0534, в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»; лист - повідомлення від 11.12.2017 №04/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку №10014111 на земельну ділянку РННМ 49911956101 кадастровий номер 5610100000:01:029:0535 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25769023 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0535, в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»; лист - повідомлення від 11.12.2017 №05/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 9996024 на земельну ділянку РННМ 50099156101 кадастровий номер 5610100000:01:029:0536 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25769325 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0536, в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»; лист - повідомлення від 11.12.2017 №01/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 9990937 на земельну ділянку РННМ 47904456101 кадастровий номер 5610100000:01:029:0537 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25770265 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0537, в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»; лист - повідомлення від 11.12.2017 №07/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 10018012 на земельну ділянку РННМ 118337356101 кадастровий номер 5610100000:01:029:0555 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25769966 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0555, в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника».

Після чого, на підставі вказаних вище документів, державним реєстратором Крохуном В.І., прийнято рішення та проведено державну реєстрацію припинення іпотеки на земельні ділянки, з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537, 5610100000:01:029:0555.

В подальшому ОСОБА_1 , подав державному реєстратору ОСОБА_4 завідомо підроблені документи, зокрема: протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 08.10.2017, акт прийому-передачі нерухомого майна від 08.10.2017, від ТОВ «Прод Майстер» до ТОВ «Прод Майстер Рівне», (земельних ділянок з кадастровими номерами 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537), на підставі яких державним реєстратором Крохуном В.І. прийнято рішення та проведено державну реєстрацію переходу права власності на вказані земельні ділянки до ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707).

Крім того, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці та невстановлений час, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), підробили установчі документи ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707), шляхом внесення неправдивих відомостей до наступних документів: протоколу №01 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, внесено неправдиві відомості, стосовно того, що на загальних зборах засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне», був присутній один із засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» – ТОВ «Прод Майстер» в особі директора ОСОБА_3 , а також в пункті 2, резулятивної частини вказаного протоколу загальних зборів засновників внесли неправдиві відомості наступного змісту «виключити зі складу засновників ТОВ «Прод Майстер», на підставі договору купівлі – продажу корпоративних прав укладеного на користь ОСОБА_1 . У зв`язку з укладенням договору купівлі – продажу, зробити заміну майнового внеску на грошовий. Передати на користь ОСОБА_1 майно згідно акту прийому – передачі №1 від 12.12.2017. «ЗА» – одноголосно; договору купівлі – продажу корпоративних прав ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017 про те, що ТОВ «Прод Майстер» в особі директора ОСОБА_3 (далі - Продавець), з однієї сторони та ОСОБА_1 (далі - Покупець), з іншої сторони уклали вказаний договір про те, що Продавець зобов`язується передати Покупцеві свої корпоративні права, пропорційні його частині у статутному фонді ТОВ «Прод Майстер Рівне», а Покупець зобов`язується в порядку та на умовах визначених у договорі, прийняти та оплатити названі корпоративні права, відомості про частку Продавця у статутному фонді ТОВ «Прод Майстер Рівне», розмір внеску 40 % статутного фонду у розмірі 40000 гривень; акту №1 прийому-передачі нерухомого майна від 12.12.2017, до якого внесено неправдиві відомості про те, що відповідно до протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне», Товариство передає у власність, ОСОБА_1 земельні ділянки з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537; акту №1 прийому-передачі нерухомого майна від 12.12.2017, до якого внесено неправдиві відомості про те, що відповідно до протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне», Товариство передає у власність, ОСОБА_1 земельні ділянки з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537, 5610100000:01:029:0549; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, до якої внесено неправдиві відомості про те, що його співзасновника ТОВ «Прод Майстер виключено зі складу засновників юридичної особи.

Крім того, 12.12.2017, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), використали завідомо підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час документи, а саме: протокол №01 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, договір купівлі – продажу корпоративних прав ТОВ «Прод Майстер Рівне», акт №1 прийому-передачі нерухомого майна від 12.12.2017, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, шляхом подання їх державному реєстратору комунального підприємства «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» (код ЄДРПОУ 41542329) Ютовцю ОСОБА_6 Федоровичу.

Зокрема, 12.12.2017, ОСОБА_1 , керуючись єдиним злочинним умислом спрямованим на незаконне привласнення майна ТОВ «Прод Майстер», перебуваючи у державного реєстратора КП «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» ОСОБА_2 , за адресою: м. Рівне, вул. Пересопницька, 146, каб. №2, особисто подав державному реєстратору завідомо підроблені документи, а саме: протокол №01 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, договір купівлі – продажу корпоративних прав ТОВ «Прод Майстер Рівне», акт №1 прийому-передачі нерухомого майна від 12.12.2017, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017.

Після чого, 12.12.2019 на підставі вказаних вище документів, державним реєстратором Ютовцем О.Ф., прийнято рішення та проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ТОВ «Прод Майстер Рівне» та виключено зі складу засновників Товариства – ТОВ «Прод Майстер», а ОСОБА_5 , включено до складу засновників Товариства.

Також, 12.12.2017, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), використали завідомо підроблені в невстановленому місці та час документи.

Так, 12.12.2017 ОСОБА_1 перебуваючи у державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр» Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області (код ЄДРПОУ 41542329) Крохуна Валентина Івановича, за адресою: м. Рівне, вул. Дорошенка, 2, подав державному реєстратору ОСОБА_4 акт №1 прийому – передачі нерухомого майна від 12.12.2017, відповідно до якого ТОВ «Прод Майстер Рівне», передає ОСОБА_1 земельні ділянки з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537, протокол №01 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017 та заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на земельні ділянки, з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537, на підставі яких державним реєстратором Крохуном В.І., прийнято рішення та проведено державну реєстрацію переходу права власності на вказані земельні ділянки до ОСОБА_1 .

Крім цього, 27.12.2017, ОСОБА_1 , перебуваючи у державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний офіс» Бабинської сільської ради Гощанського району Рівненської області (код ЄДРПОУ 40438519) Власенка Володимира Івановича, за адресою: м. Рівне, вул. П.Могили, 22Б, офіс 105, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), подав реєстратору завідомо підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час документи, а саме: лист - повідомлення від 11.12.2017 №08/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про обтяження № 18731990 на земельну ділянку РННМ 168344856101, кадастровий номер 5610100000:01:029:0549, у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» на підставі яких державним реєстратором ОСОБА_7 прийнято рішення та проведено державну реєстрацію припинення іпотеки на земельну ділянку з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0549.

В подальшому ОСОБА_1 , подав державному реєстратору ОСОБА_8 І ОСОБА_9 , завідомо підроблені: протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 08.10.2017, акт прийому-передачі нерухомого майна від 08.10.2017, від ТОВ «Прод Майстер» до ТОВ «Прод Майстер Рівне», (земельних ділянок з кадастровими номерами 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537, 5610100000:01:029:0549) на підставі яких державним реєстратором Власенком В.І. прийнято рішення та проведено державну реєстрацію переходу права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5610100000:01:029:0549 до ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707).

Крім цього, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), протиправно, використовуючи підроблені документи та печатки та новостворений суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Прод Майстер Рівне», заволоділи майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), за наступних обставин.

Так, 11.12.2017, ОСОБА_1 , перебуваючи у реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» (код ЄДРПОУ 41542329) ОСОБА_2 , за адресою м. Рівне, вул. Пересопницька, 146, каб. №2, подав йому завідомо підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час, статут ТОВ «Прод Майстер Рівне», протокол установчих зборів засновників №1 від 08.10.2017, відповідно до яких на підставі заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 10.12.2018, державним реєстратором ОСОБА_2 , прийнято рішення та проведено державну реєстрацію ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707), засновниками якого визначено ОСОБА_1 та ТОВ «Прод Майстер».

12.12.2017, ОСОБА_1 , перебуваючи у державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр» Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області (код ЄДРПОУ 41542329) Крохуна Валентина Івановича, за адресою: м. Рівне, вул. Дорошенка, 2, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), подав реєстратору завідомо підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час документи, а саме: лист - повідомлення від 11.12.2017 №06/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 10013179 на земельну ділянку РННМ 87383156101 кадастровий номер 5610100000:01:029:0532 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25769654 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0532, в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»; лист - повідомлення від 11.12.2017 №02/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 10018012 на земельну ділянку РННМ 47780756101 кадастровий номер 5610100000:01:029:0533 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25768356 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0533, в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»; лист - повідомлення від 11.12.2017 №03/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 9971231 на земельну ділянку РННМ 87524856101 кадастровий номер 5610100000:01:029:0534 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25768711 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0534, в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»; лист - повідомлення від 11.12.2017 №04/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку №10014111 на земельну ділянку РННМ 49911956101 кадастровий номер 5610100000:01:029:0535 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25769023 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0535, в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»; лист - повідомлення від 11.12.2017 №05/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 9996024 на земельну ділянку РННМ 50099156101 кадастровий номер 5610100000:01:029:0536 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25769325 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0536, в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»; лист - повідомлення від 11.12.2017 №01/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 9990937 на земельну ділянку РННМ 47904456101 кадастровий номер 5610100000:01:029:0537 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25770265 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0537, в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»; лист - повідомлення від 11.12.2017 №07/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 10018012 на земельну ділянку РННМ 118337356101 кадастровий номер 5610100000:01:029:0555 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25769966 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0555, в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника».

Після чого, на підставі вказаних листів – повідомлень, державним реєстратором Крохуном В.І. прийнято рішення та проведено державну реєстрацію припинення іпотеки на земельні ділянки, з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537.

Крім того, 12.12.2017, ОСОБА_1 , подав державному реєстратору ОСОБА_4 завідомо підроблені документи, зокрема: протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 08.10.2017, акт прийому-передачі нерухомого майна від 08.10.2017, від ТОВ «Прод Майстер» до ТОВ «Прод Майстер Рівне», а саме: земельних ділянок з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537, на підставі яких державним реєстратором Крохуном В.І., прийнято рішення та проведено державну реєстрацію переходу права власності на вказані земельні ділянки до ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707).

В подальшому, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_5 ,, перебуваючи у невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці та невстановлений час, підробили установчі документи ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707), шляхом внесення неправдивих відомостей до наступних документів: протоколу №01 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, договору купівлі – продажу корпоративних прав ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, акту №1 прийому-передачі нерухомого майна від 12.12.2017, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017.

Крім того, 12.12.2017, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), використали завідомо підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час документи, а саме: протокол №01 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, договір купівлі – продажу корпоративних прав ТОВ «Прод Майстер Рівне», акт прийому-передачі нерухомого майна від 12.12.2017, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, шляхом подання їх державному реєстратору комунального підприємства «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» (код ЄДРПОУ 41542329) Ютовцю ОСОБА_6 Федоровичу.

Зокрема, 12.12.2017, ОСОБА_1 , керуючись єдиним злочинним умислом спрямованим на незаконне привласнення майна ТОВ «Прод Майстер», перебуваючи у державного реєстратора КП «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» ОСОБА_2 , за адресою: м. Рівне, вул. Пересопницька, 146, каб. №2, особисто подав державному реєстратору завідомо підроблені документи, а саме: протокол №01 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, договір купівлі – продажу корпоративних прав ТОВ «Прод Майстер Рівне», акт прийому-передачі нерухомого майна від 12.12.2017, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017.

Після чого, 12.12.2019 на підставі вказаних вище документів, державним реєстратором Ютовцем О.Ф., прийнято рішення та проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ТОВ «Прод Майстер Рівне» та виключено зі складу засновників Товариства – ТОВ «Прод Майстер», а ОСОБА_5 , включено до складу засновників Товариства.

12.12.2017, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), використали завідомо підроблені в невстановленому місці та час документи.

Так, 12.12.2017 ОСОБА_1 перебуваючи у державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр» Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області (код ЄДРПОУ 41542329) Крохуна Валентина Івановича, за адресою: м. Рівне, вул. Дорошенка, 2, подав державному реєстратору ОСОБА_4 акт №1 прийому – передачі нерухомого майна від 12.12.2017, відповідно до якого ТОВ «Прод Майстер Рівне», передає ОСОБА_1 земельні ділянки з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537, протокол №01 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017 та заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на земельні ділянки, з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537, на підставі яких державним реєстратором Крохуном В.І., прийнято рішення та проведено державну реєстрацію переходу права власності на вказані земельні ділянки до ОСОБА_1 .

Крім цього, 27.12.2017, ОСОБА_1 , перебуваючи у державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний офіс» Бабинської сільської ради Гощанського району Рівненської області (код ЄДРПОУ 40438519) Власенка Володимира Івановича, за адресою: м. Рівне, вул. П.Могили, 22Б, офіс 105, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), подав реєстратору завідомо підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час документи, а саме: лист - повідомлення від 11.12.2017 №08/11-12/17 на підставі яких державним реєстратором Власенком В.І. прийнято рішення та проведено державну реєстрацію припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0549.

В подальшому, ОСОБА_1 , подав державному реєстратору ОСОБА_7 завідомо підроблені документи, зокрема: протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 08.10.2017, акт прийому-передачі нерухомого майна від 08.10.2017, від ТОВ «Прод Майстер» до ТОВ «Прод Майстер Рівне», а саме: земельних ділянок з кадастровими номерами 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537, 5610100000:01:029:0549 на підставі яких державним реєстратором Власенком В.І. прийнято рішення та проведено державну реєстрацію переходу права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5610100000:01:029:0549 до ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707).

В подальшому, з метою досягнення злочинного плану та остаточного заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_1 , перебуваючи у невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці та невстановлений час, ОСОБА_1 видав та підписав акт №1 прийому – передачі нерухомого майна від 12.12.2017 про те, що ТОВ «Прод Майстер Рівне» в особі директора ОСОБА_1 передає ОСОБА_1 , земельні ділянки з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537, 5610100000:01:029:0549.

27.12.2017, ОСОБА_1 , подав державному реєстратору Власенку В.І., заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на земельну ділянку з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0549 та акт №1 прийому – передачі нерухомого майна від 12.12.2017, відповідно до якого ТОВ «Прод Майстер Рівне», передає ОСОБА_1 земельні ділянки з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537, 5610100000:01:029:0549 на підставі, яких державним реєстратором Власенком В.І. прийнято рішення та проведено державну реєстрацію переходу права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0549 до ОСОБА_1 .

Таким чином, в ході здійснення вищевказаних протиправних дій ОСОБА_5 , діючи групою осіб за попередньою змовою з ОСОБА_1 , заволоділи майном ТОВ «Прод Майстер», а саме: земельною ділянкою, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0555, вартістю 125 000 грн. (сто двадцять п`ять тисяч гривень), відповідно до висновку № 8942-8949 судової комісійної земельно – технічної експертизи від 28.01.2019, земельною ділянкою, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0532, вартістю 63 000 грн. (шістдесят три тисячі гривень), відповідно до висновку № 8942-8949 судової комісійної земельно – технічної експертизи від 28.01.2019, земельною ділянкою, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0533, вартістю 328 000 грн. (триста двадцять вісім тисяч гривень), відповідно до висновку № 8942-8949 судової комісійної земельно – технічної експертизи від 28.01.2019, земельною ділянкою, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0534, вартістю 794 000 грн. (сімсот дев`яносто чотири тисячі гривень), відповідно до висновку № 8942-8949 судової комісійної земельно – технічної експертизи від 28.01.2019, земельною ділянкою, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0535, вартістю 221 000 грн. (двісті двадцять одна тисяча гривень), відповідно до висновку № 8942-8949 судової комісійної земельно – технічної експертизи від 28.01.2019, земельною ділянкою, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0536, вартістю 204 000 грн. (двісті чотири тисячі гривень), відповідно до висновку № 8942-8949 судової комісійної земельно – технічної експертизи від 28.01.2019, земельною ділянкою, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0537, вартістю 297 000 грн. (двісті дев`яносто сім тисяч гривень), відповідно до висновку № 8942-8949 судової комісійної земельно – технічної експертизи від 28.01.2019, земельною ділянкою, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0549, вартістю 550 000 грн. (п`ятсот п`ятдесят тисяч гривень), відповідно до висновку № 8942-8949 судової комісійної земельно – технічної експертизи від 28.01.2019, загальною вартістю 2 582 000 грн. (два мільйони п`ятсот вісімдесят дві тисячі гривень), чим заподіяли ТОВ «Прод Майстер» майнову шкоду на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, заволодівши майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), а саме: земельними ділянками з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536, 5610100000:01:029:0537 та 5610100000:01:029:0549, використовуючи підроблені документи та печатки та новостворений суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Прод Майстер Рівне», тобто яке було одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння – протиправне заволодіння майном підприємства, вчинили з ними ряд правочинів, шляхом укладення договорів купівлі – продажу земельних ділянок з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , укладення договорів позики та іпотеки із ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Зокрема, 14.12.2017, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_5 , з метою легалізації (відмивання) нерухомого майна, якими останні заволоділи у ТОВ «Прод Майстер», використовуючи підроблені документи та печатки та новостворений суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Прод Майстер Рівне», усвідомлюючи, що дане майно одержане злочинним шляхом, діючи умисно, перебуваючи у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області Бештинарського О.В., Кулаковський А.О. уклав із ОСОБА_12 договір позики грошових коштів в розмірі 130 000 (сто тридцять тисяч) доларів США, після чого, в забезпечення виконання зобов`язань за вказаним договором, перебуваючи у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області Бештинарського О.В., Кулаковський А.О. уклав із ОСОБА_12 договір іпотеки, предметом договору серед іншого виступили незаконно здобуті земельні ділянки з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536, 5610100000:01:029:0537.

Крім того, 21.12.2017, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_5 , з метою легалізації (відмивання) частини нерухомого майна, якими останні заволоділи у ТОВ «Прод Майстер», використовуючи підроблені документи та печатки та новостворений суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Прод Майстер Рівне», усвідомлюючи, що дане майно одержане злочинним шляхом, діючи умисно, перебуваючи у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області Матвійчука О.С., Кулаковський А.О. уклав договір купівлі - продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0537, площею 0,1657 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з громадянином ОСОБА_10 , за 181 591 (сто вісімдесят одну тисячу п`ятсот дев`яносто одну) гривню.

Крім того, 21.12.2017, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_5 , з метою легалізації (відмивання) частини нерухомого майна, якими останні заволоділи у ТОВ «Прод Майстер», використовуючи підроблені документи та печатки та новостворений суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Прод Майстер Рівне», усвідомлюючи, що дане майно одержане злочинним шляхом, діючи умисно, перебуваючи у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області Матвійчука О.С., Кулаковський А.О. уклав договір купівлі - продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0536, площею 0,1130 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з громадянином ОСОБА_11 , за 123 837 (сто двадцять три тисячі вісімсот тридцять сім) гривень.

Також, 22.12.2017, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_5 , з метою легалізації (відмивання) частини нерухомого майна, якими останні заволоділи у ТОВ «Прод Майстер», використовуючи підроблені документи та печатки та новостворений суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Прод Майстер Рівне», усвідомлюючи, що дане майно одержане злочинним шляхом, діючи умисно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час ОСОБА_1 уклав із ОСОБА_13 договір позики грошових коштів в розмірі 1 900 000 (один мільйон дев`ятсот тисяч) гривень, після чого, в забезпечення виконання зобов`язань за вказаним договором, перебуваючи у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області Самсонюк О.А., Кулаковський А.О. уклав із ОСОБА_13 договір іпотеки, предметом договору серед іншого виступили незаконно здобуті земельні ділянки з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535.

Крім того, 04.01.2018, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_5 , з метою легалізації (відмивання) частини нерухомого майна, якими останні заволоділи у ТОВ «Прод Майстер», використовуючи підроблені документи та печатки та новостворений суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Прод Майстер Рівне», усвідомлюючи, що дане майно одержане злочинним шляхом, діючи умисно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час ОСОБА_1 уклав із ОСОБА_13 договір позики грошових коштів в розмірі 320 000 (триста двадцять тисяч) гривень, після чого, в забезпечення виконання зобов`язань за вказаним договором, перебуваючи у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області Самсонюк О.А., Кулаковський А.О. уклав із ОСОБА_13 договір іпотеки, предметом договору виступила незаконно здобута земельна ділянка з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0549.

Таким чином, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, заволодівши майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), а саме: земельними ділянками з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536, 5610100000:01:029:0537 та 5610100000:01:029:0549, легалізували його вчинивши вищевказані протиправні дії, шляхом укладення низки правочинів із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , щодо відчуження та вчинення дій по обтяженню земельних ділянок, загальна вартість яких складає 2 582 000 (два мільйони п`ятсот вісімдесят дві тисячі гривень), одержаних внаслідок вчинення злочинів, що передували легалізації (відмиванню) доходів.

20 грудня 2018 року слідчим слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області Скворцовим В.О., за погодженням із прокурором прокуратури Рівненської області Станкевичем О.К., для матері ОСОБА_1 – ОСОБА_14 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні ОСОБА_1 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України, також, того ж дня, повідомлення про підозру у вчиненні ОСОБА_1 , кримінальних правопорушень та повістка про виклик останнього для участі у проведенні допиту в якості підозрюваного на 26.12.2018, були відправлені для вручення рекомендованим листом, однак останній на виклик не з`явився.

Також, 28.12.2018 письмове повідомлення про підозру у вчиненні ОСОБА_1 , кримінальних правопорушень, вручено його захиснику Меркулову С.А.

Крім того, 21.02.2020 у зв`язку з тим, що проведеними заходами встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_1 не представилось можливим, його фактичне місце знаходження не відоме, що свідчить проте, що він переховується від правоохоронних органів, а також те, що останній оголошений в державний та міжнародний розшук, повідомлення про зміну раніше повідомленої 05.12.2019 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. ч. 1 3, 4 ст. 358 КК України, вручено для ОСОБА_14 , яка являється дружиною підозрюваного та для ОСОБА_15 , який являється сином підозрюваного, також вказане повідомлення про підозру залишено в будинку за останнім місцем проживання підозрюваного, за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, дане повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри скеровано по пошті за місцем проживання підозрюваного

Підозра у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. ч. 1 3, 4 ст. 358 КК України, про яку повідомлено ОСОБА_1 , обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: Протоколом допиту представника потерпілого Бакрова О.В. від 27.02.2018;Протоколами тимчасового доступу до документів операторів мобільного зв`язку ВФ «Україна» від 08.10.2018, ПрАТ «Київстар» від 08.10.2018, а саме: трафіків мобільних терміналів користувачів 19 абонентських номерів;Довідкою УОТЗ ГУНП в Рівненській області №2699/18/03-2018 від 09.11.2018;Протоколами допиту свідка ОСОБА_4 від 02.07.2018 та від 10.08.2018, Протоколом допиту свідка ОСОБА_2 від 03.07.2018; Протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 07.09.2018; Протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 06.09.2108; Протоколом тимчасового доступу до матеріалів ПАТ КБ «ПриватБанк» від 23.08.2018 та документами вилученими в ході тимчасового доступу; Протоколом тимчасового доступу до матеріалів приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріального округу Чумак Т.В. від 05.09.2018 та документами вилученими в ході тимчасового доступу; Листом приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріального округу Чумак Т.В. № 212-01-16 від 01.09.2018; Листом Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області №9185/201/01-18 від 20.08.2018; Протоколом тимчасового доступу до матеріалів реєстраційних справ Центру надання адміністративних послуг у місті Рівне від 05.04.2018 та документами вилученими в ході тимчасового доступу; Листом ТОВ «Прод Майстер» від 16.03.2018 та додатками до нього; Договором купівлі - продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0536 від 21.12.2017 укладеного між ОСОБА_1 та ОСОБА_11 ; Договором купівлі - продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0537 від 21.12.2017 укладеного між ОСОБА_1 та ОСОБА_10 ; Листом ДП «» Національні інформаційні системи»; Протоколом тимчасового доступу до матеріалів ПАТ «Акцент Банк» від 18.10.2018 та документами вилученими в ході тимчасового доступу; Протоколом тимчасового доступу до матеріалів Міністерстава юстиції України від 28.09.2018 та документами вилученими в ході тимчасового доступу; Довідкою за результатами проведення камеральної перевірки державного реєстратора ОСОБА_2 . від 10.08.2018; Довідкою за результатами проведення камеральної перевірки державного реєстратора Крохуна В.І. від 27.07.2018; Протоколом тимчасового доступу до матеріалів ПАТ «Укртелеком» від 20.11.2018 та документами вилученими в ході тимчасового доступу; Протоколом тимчасового доступу до матеріалів судової справи №918/370/18 Господарського суду Рівненської області від 16.11.2018 та документами вилученими в ході тимчасового доступу; Листом ТОВ «Прод Майстер» що підверджує відсутність подання листів повідомлень державному реєстратору ОСОБА_4 ; Висновком почеркознавчої експертизи №1.1-304/18 від 07.12.2018; Висновком почеркознавчої експертизи №1.1-279/18 від 09.11.2018; витягами із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537, 5610100000:01:029:0549 , наданих ГУ Держгеокадастру в Рівненській області, станом на 11.09.2017; іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. ч. 1 3, 4 ст. 358 КК України, за вчинення яких санкція найтяжчого покарання відповідно ч. 2 ст. 209 КК України, передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна, санкція ч. 3 ст. 206-2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_1 , може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, (п.1, ч. 1 ст. 177 КПК України), оскільки установлено, що ОСОБА_1 , з метою уникнення відповідальності. не буде з`являтись на виклики слідчого та суду, так як в ході досудового розслідування, він неодноразово на виклики до слідчого не з`являвся мотивуючи тим, що за місцем проживання до нього рекомендовані листи не надходять. Крім того, відповідно до інформації із Державної прикордонної служби України ОСОБА_1 14.12.2018 о 23:59:41 автомобілем марки «BMW» н.з. НОМЕР_2 покинув територію України через пункт пропуску «Угринів», також останнього оголошено у державний та міжнародний розшук; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, (п.2, ч. 1 ст. 177 КПК України), оскільки встановлено, що в разі обрання ОСОБА_1 запобіжного заходу, не пов`язаного із триманням під вартою, перешкоджатиме виявленню та вилученню речових доказів, місцезнаходження яких на даний час не встановлено, що підтверджується його повідомленням до правоохоронних органів про ніби то, зникнення оригіналів документів, що свідчать про вчинені ним злочини, з метою уникнення відповідальності.

Незаконно впливати на потерпілих та свідків (п.3 ч.1 ст. 177 КПК України). Цей ризик є реальним зважаючи на те, що підозрюваний ОСОБА_1 , під час вчинення злочинів спілкувався та в подальшому спілкується з особами, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та свідками вчинення ним кримінальних правопорушень, що підтверджується довідкою УОТЗ, а тому він матиме змогу в подальшому, шляхом вмовляння, залякування чи іншими способами впливати на свідків та інших фігурантів кримінального провадження, з метою зміни їх показань або відмови від дачі показань.

Вчинити інше кримінальне правопорушення. Цей ризик, передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України, є реальним, зважаючи на те, що ОСОБА_1 підозрюється у вчинення ряду злочинів та протягом 2017 – 2018 років, систематично вчиняв злочини, з метою заволодінням майном, яке в подальшому реалізовував на власний розсуд, що свідчить про те, що він буде продовжувати вчиняти протиправні дії, з метою власного збагачення.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених пунктами 1,2,3,5 ч.1 ст.177 КПК України.

Запобігти вказаним ризикам неможливо шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою тому, що реалізувати вказані ризики можливо лише перебуваючи на свободі.

03.04.2019 слідчим суддею Рівненського міського суду винесено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді – тримання під вартою.

27.12.2018, на підставі ст. 281 КПК України, підозрюваного ОСОБА_1 , оголошено в розшук.

05.08.2019, на підставі ст. 281 КПК України, підозрюваного ОСОБА_1 , оголошено в міжнародний розшук.

Покликаючись на наведене, положення ч.6 ст. 193 КПК України, а також, для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, слідчий та прокурор просили клопотання задоволити.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Надані стороною обвинувачення докази, вказують на обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_1 інкримінованих злочинів.

21 лютого 2020 року слідчим слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області Скворцовим В.О., за погодженням із прокурором прокуратури Рівненської області Станкевичем О.К., було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, текст повідомлення про підозру зачитано ОСОБА_14 та залишено повідомлення про підозру за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно із витягом наданим Адміністрацією Дердприкордонслужби від 13 червня 2019 року 14 грудня 2018 року ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 перетнув пункт пропуску Угринів.

03 квітня 2019 року слідчим суддею Рівненського міського суду Рівненської області надано дозвіл на затримання ОСОБА_1 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді – тримання під вартою.

З урахуванням викладеного, слідчим та прокурором у клопотанні та під час його розгляду доведено існування ризиків передбачених п.п.1,2,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України.

За правилами ч.6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

05 серпня 2019, відповідно до постанови слідчого за погодженням з прокурором Кулаковського А.О. оголошено в міжнародний розшук, що дає підстави для розгляду клопотання про обрання ОСОБА_1 запобіжного заходу тримання під за його відсутності.

За наявності обґрунтованої підозри у вчинення ОСОБА_1 інкримінованих злочинів, доведених прокурором підстав про існування ризиків передбачених п.п.1,2,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України, а також, що останній оголошений у міжнародний розшук, є доцільним обрати відносно ОСОБА_1 запобіжний захід тримання під вартою.

Керуючись ст.ст.176-178,183,193-194,196 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, українцю, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , неодруженому, раніше не судисмого, (паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий 09.01.2008 Рівненським РВ УМВС України в Рівненській області, закордонний паспорт НОМЕР_1 )підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. ч. 1 3, 4 ст. 358 КК України запобіжний захід тримання під вартою.

Після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Головуючий суддя