Ухвала суду № 88531641, 23.03.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/21871/19

Провадження № 1-кс/234/1859/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Нейло І.М., при секретарі Ридош Г.Ю., за участю слідчого Боргуна Є.В., розглянувши в місті Краматорську клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Боргуна Є.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050000000565 від «20» липня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 185, ч. 1 ст. 364, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 246 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Боргуна Є.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050000000565 від «20» липня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 185, ч. 1 ст. 364, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 246 КК України.

Згідно клопотання, лісничий Олександрівського лісництва ДП «Покровський лісгосп» ОСОБА_1 , майстри лісу Олександрівського лісництва ДП «Покровський лісгосп» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , зловживаючи службовим становищем, разом із ОСОБА_4 , котрий працював в Олександрівському лісництві на підставі трудових договорів, діючи умисно, повторно, дотримуючись розробленого плану діяльності групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей за допомогою заздалегідь підготовлених ручних бензопил, без передбаченого законом дозволу на проведення порубки лісу, вчинили незаконну порубку 388 сироростучих дерев породи «Дуб» та 450 сироростучих дерев породи «Акація», на землях розташованих в Олександрівському районі, Донецької області чим спричинили тяжкі наслідки навколишньому природному середовищу на загальну суму 1 366 346,02 гривень.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 08.07.2019 між ДП «Покровське лісове господарство» та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №56 на постачання деревини (дрова твердолистяних порід) на суму 265 000 грн.

За результатом досудового розслідування 17.01.2020 ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 3, 4, ст. 246 КК України, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст. 246 КК України.

Згідно отриманої інформації у Державного підприємства «Покровське лісове господарство» (код за ЄДРПОУ 00991769) наявні наступні розрахункові рахунки, що відкриті в АТКБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), а саме:

- НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) – українська гривня;

- НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) – українська гривня.

Окрім того, згідно отриманої інформації у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) наявний наступний розрахунковий рахунок, що відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), а саме:

- НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) – українська гривня.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (роздрукованих, електронних), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (коротка назва АТКБ «ПРИВАТБАНК»), а саме документів: що стосуються відкриття та подальшого використання банківських рахунків ДП «Покровське лісове господарство» (код за ЄДРПОУ 00991769); роздруківок про рух коштів по даних рахунках з 01.07.2019 по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції; фото та відео матеріалів руху готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях АТ КБ "ПРИВАТБАНК", з метою проведення аналізу руху грошових коштів по рахункам вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відомості, які містяться у документах, в тому числі електронних, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами за своїм змістом можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Слідчийпросив задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банка «ПРИВАТБАНК» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Вислухавши слідчого, який підтримав своє клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що можуть становити державну таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Боргуна Є.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050000000565 від «20» липня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 185, ч. 1 ст. 364, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 246 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Боргуну Євгену Васильовичу, Глухову Миколі Ігоровичу, Лелюку Денису Сергійовичу, Завадському Олександру Віталійовичу, Купріяненко Денису Олеговичу, Медведєву Костянтину Ігоровичу, Ясиновському Павлу Володимировичу, Туровській Валерії Олександрівні, Левандовському Олексію Валентиновичу, Олійнику Сергію Васильовичу, Кирильчук Яні Вікторівні або іншим слідчим за постановою про проведення слідчих дій на іншій території, чи співробітникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів роздрукованих документів та/або документів у електронному вигляді із відповідних інформаційних систем, які містять охоронювану законом таємницю, а у разі їх відсутності то належним чином завірених копій, які зберігаються та перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, (код ЄДРПОУ 14360570) адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094 та зобов`язати керівника АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розкрити банківську таємницю по рахункам ДП «Покровське лісове господарство", а саме:

- UA093354960000026005051820739 (26005051820739) – українська гривня;

- НОМЕР_3 (26043051803688) – українська гривня та ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

- НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) – українська гривня,

з 01.07.2019 по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення у копіях у повному обсязі документів, з яких вони складаються (в тому числі в електронному вигляді), а саме:

-виписку руху грошових коштів по даних банківських рахунках НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, за період часу з 01.07.2019 по 23.03.2020;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій, на який передавались дані з АТ КБ «ПРИВАТБАНК», про зміну залишків на даних банківських рахунках НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) з 01.07.2019 по 23.03.2020;

-банківські документи, які оформляються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з даних банківських рахунків НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), з 01.07.2019 а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період з 01.07.2019 по 23.03.2020;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (фото та відео матеріали з камер спостереження) отримання та перерахування готівки в терміналах та приміщенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по даних банківських рахунках UA093354960000026005051820739 (26005051820739), UA603354960000026043051803688 (26043051803688), UA153355480000026006053610915 (26006053610915), з 01.07.2019 по 23.03.2020.

Строк дії ухвали встановити до 23.04.2020 року.

Слідчий суддя: І.М.Нейло