Ухвала суду № 88531379, 25.03.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 25.03.2020 Справа № 554/162/20

Провадження № 1-кс/554/3976/2020

УХВАЛА

Іменем України

25 березня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Троцька А.І.,

при секретарі - Зайцевій Я.А.,

за участі слідчого – Демідова І.М.,

представника власника майна – Кумечко І.В.,

розглянувши клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції Собко І.Ю. про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в обгрунтування посилався на те, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42018171010000278 від 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні відділення поліції №2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про які внесені до ЄРДР №42018171010000278 від 28.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Згідно постанови заступника начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Полтавській області Сойми Д.Й. до складу слідчих у кримінальному провадженні включено слідчих слідчого управління.

Встановлено, що на території м. Полтави група осіб за попередньою змовою, займаються незаконним зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, тобто вчиняють кримінальне правопорушення передбачене ст.307 КК України.

В подальшому в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до даної групи осіб входить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Полтава, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який особисто займається збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркозалежним особам через інтернет мережі та месенджери «Telegram», «WhatsApp», «Viber», шляхом «закладок» створивши інтернет-магазин під назвою «PowerRengers», без провокування з будь-якої сторони, схилення та спонукання його в прямій та непрямій формі до здійснення протиправних діянь пов`язаних зі збутом наркотичних засобів, психотропних речовин (провокації злочину).

20.03.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, мобільних телефонів, банківських карток, та предметів, які вилучені законом з обігу, грошових коштів отриманих від незаконного обороту наркотичних засобів, у тому числі використаних під час проведення оперативних закупок. У ході проведення санкціонованого обшуку в період часу з 06 год.05 хв. по 08 год.12 хв., було виявлено та вилучено:

1) пластикова банківська картка банку «ING» на ім`я ОСОБА_2 НОМЕР_1 ;

2) пластикова банківська картка банку Monobank UniversalBank НОМЕР_2 ;

3) пластикова банківська картка банку ПриватБанк НОМЕР_3 ;

4) сім-картка оператора зв`язку МТС з номерними позначками НОМЕР_4 ;

5) сім-картка оператора зв`язку МТС з номерними позначками НОМЕР_5 ;

6) сім-картка оператора зв`язку Київстар з номерними позначками НОМЕР_6 ;

7) сім-картка оператора зв`язку Київстар з номерними позначками НОМЕР_7 ;

8) ноутбук марки LENOVO модель IdeaPad 110-15/BR MO:PF9XB7928140;

9) планшет білого кольору без номерних позначень та без ідентифікуючих ознак;

10) мобільний телефон марки Siemens серії 354926005319288;

11)мобільний телефон марки Nokia модель X2-02 код:059D1T2 IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 :

12) мобільний телефон марки SonyEricson сірого кольору без ідентифікуючих ознак;

13) мобільний телефон марки Nokia модель 2330CS-2 IMEI1: НОМЕР_10 ;

14) мобільний телефон марки Samsung модель SGH X100 IMEI: НОМЕР_11 ;

15) мобільний телефон марки Nokia серійний номер НОМЕР_12 ;

16)мобільний телефон марки FLY модель IQ446 IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 ;

17)мобільний телефон марки HTC Desire400 Dual7 IMEI1: НОМЕР_15 ; IMEI2: НОМЕР_16 з сім-карткою котру неможливо переглянути;

18) мобільний телефон марки Samsung A7 IMEI1: НОМЕР_17 ; IMEI2: НОМЕР_18 :

19) сім-картка з номерними позначеннями НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

20) сім-картка оператора зв`язку Київстар з номерними позначеннями НОМЕР_21 ;

21) сім-картка фіолетового кольору з номерними позначеннями НОМЕР_22 ;

22)накопичувач пам`яті марки SanDisk Ultra з номерними позначеннями 4104PL00F033;

23) жорсткий диск HITACH HN03083 PLC.

20.03.2020 року вилучені речі постановою слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області Собко Іриною Юріївною, було визнано речовими доказами.

З метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання слідчий просив накласти арешт на вилучені під час обшуку 20.03.2020 року за місцем проживання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 речі, так як вони являються матеріальними об`єктами, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту скоєння злочинів та зберегли на собі сліди злочину.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому. Зазначав, що на даний час призначено по справі комп`ютерно-технічну експертизу.

Представника власника майна адвокат Кумечко І.В. заперечував проти задоволення клопотання. Зазначав, що вказане майно не стосується обставин кримінального провадження, просив повернути банківські картки та ноутбук.

Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ст.ст.168, 237 КПК України вилучене в ході огляду місця події майно є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, потрібно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та задоволення клопотання, оскільки вказане в клопотанні майно вилучалося за ухвалою суду і було чітко зазначено в ній, слідчому судді не надано будь-яких даних щодо власників банківських карток, а також призначену по справі комп`ютерно-технічну експертизу.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 20.03.2020 року під час санкціонованого обшуку в період часу з 06 год. 05 хв. по 08 год. 12 хв. , за місцем проживання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 речі, а саме:

1) пластикова банківська картка банку «ING» на ім`я ОСОБА_2 НОМЕР_1 ;

2) пластикова банківська картка банку Monobank UniversalBank НОМЕР_2 ;

3) пластикова банківська картка банку ПриватБанк НОМЕР_3 ;

4) сім-картка оператора зв`язку МТС з номерними позначками НОМЕР_4 ;

5) сім-картка оператора зв`язку МТС з номерними позначками НОМЕР_5 ;

6) сім-картка оператора зв`язку Київстар з номерними позначками НОМЕР_6 ;

7) сім-картка оператора зв`язку Київстар з номерними позначками НОМЕР_7 ;

8) ноутбук марки LENOVO модель IdeaPad 110-15/BR MO:PF9XB7928140;

9) планшет білого кольору без номерних позначень та без ідентифікуючих ознак;

10) мобільний телефон марки Siemens серії 354926005319288;

11) мобільний телефон марки Nokia модель X2-02 код:059D1T2 IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 :

12) мобільний телефон марки SonyEricson сірого кольору без ідентифікуючих ознак;

13) мобільний телефон марки Nokia модель 2330CS-2 IMEI1: НОМЕР_10 ;

14) мобільний телефон марки Samsung модель SGH X100 IMEI: НОМЕР_11 ;

15) мобільний телефон марки Nokia серійний номер НОМЕР_12 ;

16) мобільний телефон марки FLY модель IQ446 IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 ;

17)мобільний телефон марки HTC Desire400 Dual7 IMEI1: НОМЕР_15 ; IMEI2: НОМЕР_16 з сім-карткою котру неможливо переглянути;

18) мобільний телефон марки Samsung A7 IMEI1: НОМЕР_17 ; IMEI2: НОМЕР_18 :

19) сім-картка з номерними позначеннями НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

20) сім-картка оператора зв`язку Київстар з номерними позначеннями НОМЕР_21 ;

21) сім-картка фіолетового кольору з номерними позначеннями НОМЕР_22 ;

22) накопичувач пам`яті марки SanDisk Ultra з номерними позначеннями 4104PL00F033;

23) жорсткий диск HITACH HN03083 PLC.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти діб.

Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Повний текст ухвали оголошено 30.03.2020 року о 17.10 год.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька