Ухвала суду № 88530098, 20.03.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/11033/17

Провадження № 1-кс/234/1807/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 березня 2020 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Лутай А.М.

при секретарі судового засідання - Пагуліч Д.Г.

за участю: прокурора - Оголь В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Оголь Віталія Миколайовича про тимчасовий доступ до речей та документів, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000083 від 25.01.2017р за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.272, ч.2 ст.382, ч.1 ст.172, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР прокуратури Донецької області Оголь В.М. 16.03.2020 року звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що слідчим управління ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017050000000083 за фактом заволодіння бюджетними коштами під час здійснення ремонту автошляхів на території Донецької області

Так, в 2016 та 2017 році Служба автомобільних доріг в Донецькій області виступила замовником та розпорядником державних коштів (відповідно до розпорядження Донецької ОВЦА) на проведення закупівель щодо капітального ремонту автодоріг та тротуарів на ряді об`єктів у м.Краматорську, Лимані та Лиманському районі, переможцем по яких стало підприємство ТОВ «Данко».

До уваги слідства взяті договори підряду по 7 об`єктах капітального ремонту у м.Краматорську, м.Лимані та Лиманському районі, за якими здійснено ремонтні роботи, які організовані службовими особами та засновниками ТОВ «Данко».

Згідно висновків судових будівельно-технічних експертиз, вартість неякісно виконаних будівельних робіт, виконаних ТОВ «Данко» на об`єктах капітального ремонту складає 9 403 105,75грн, чим спричинено матеріальну шкоду державі в особливо великому розмірі.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою мінімізації витрат, отримання якомога більшої вигоди від фінансово-господарських операцій, засновниками та учасниками ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466) та пов`язаним з ним підприємствами ТОВ «Сєверодонецький асфальтобетонний завод» (код ЄДРПОУ 37051637), ТОВ «Укртрансбрікет» (код ЄДРПОУ 36935542), ТОВ «ТПК Промінвест» (код ЄДРПОУ 39523286), ТОВ «Спецімпортдеталь» (ЄДРПОУ 38356254), ТОВ «СК «Агропром» (ЄДРПОУ 39595869) було організовано схему розподілу матеріальних благ, проведення правочинів із пов`язаними юридичними особами за цінами, які не відповідають ринковим та схему із легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

Крім того, під час досудового розслідування у офісі ТОВ «Данко» вилучені оригінали висновків лабораторних досліджень асфальтобетону, які викладені на бланку Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, які мають відповідні реквізити (підписи завідуючого кафедри будівництва ОСОБА_1 , відповідального виконавця ОСОБА_2 , печатку та номер і дату реєстрації).

Відповідно до допиту завідуючого кафедри ХНАДУ ОСОБА_1 , університет не укладав будь-яких договорів із ТОВ «Данко» та будь-які висновки їм не видавали, що підтверджується книгою вихідної кореспонденції.

Як встановлено, в ході досудового розслідування ТОВ «Данко» в свою чергу надавала зазначені висновки до Служби автомобільних доріг для підтвердження якості виконаних ними робіт по об`єктах будівництва.

Попередня правова кваліфікація злочину - ч.5 ст.191, ч.1 ст.272, ч.2 ст.382, ч.1 ст.172, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366 КК України.

Відповідно до отриманих відомостей 19.08.2016р, співзасновник ТОВ «Данко» ОСОБА_3 отримала довіреність за реєстраційним номером 44325123 за номером у реєстрі нотаріальних дій №540 (бланк НВХ 611609) щодо розпорядження усім рухомим майном своєму представнику ОСОБА_4 .

Вказана довіреність зареєстрована приватним нотаріусом ОСОБА_5 . (номер свідоцтва НОМЕР_4) контактні данні якої: АДРЕСА_1, т. - НОМЕР_1 .

Прокурор зазначає, що на теперішній час виникла необхідність у долученні до матеріалів провадження в якості речового доказу зазначеної довіреності, з метою встановлення осіб, які були керівниками та засновниками цих підприємств в різні проміжки часу, встановлення факту пов`язаності цих підприємств, а також проведення почеркознавчої експертизи за вилученими документами, що потребує вилучення документів із вільними зразками підписів та матиме суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні..

Вислухавши прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42017050000000083 від 25.01.2017р, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання прокурора про тимчасовий доступ задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Оголь Віталія Миколайовича про тимчасовий доступ до речей та документів, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000083 від 25.01.2017р за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.272, ч.2 ст.382, ч.1 ст.172, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні Сергєєву Миколі Валерійовичу, Барнічу Роману Ярославовичу, Осипцю Станіславу Анатолійовичу, іншим членам слідчої групи та прокурорам групи прокурорів Оголю Віталію Миколайовичу, Самойленко Ігорю Анатолійовичу, Сергєєву Андрію Вікторовичу, Самохіній Ларисі Володимирівні, Цуріну Андрію Володимировичу, Тупікало Дмитру Юрійовичу, Калько Роману Юрійовичу, Лимарєву Євгену Олександровичу, Шаховському Дмитру Васильовичу, а також іншим особам, уповноваженим відповідним дорученням слідчого Сергєєва М.В. або прокурора Оголя В.М. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 (номер свідоцтва НОМЕР_4) контактні данні якої: АДРЕСА_1, т.: ( 06244) НОМЕР_3 , з метою їх вилучення, а саме до документів, які містять оригінали підписів сторін:

- довіреності ОСОБА_6, яка видана ОСОБА_4 за реєстраційним номером 44325123, номером у реєстрі нотаріальних дій №540 (бланк НВХ 611609) та копій документів, які надавались відповідно особою, яка видала довіреність та представником (з оригіналами підписів сторін).

Зобов`язати приватного нотаріуса надати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів (з оригінальними підписами) з метою їх вилучення, в день звернення службової особи з ухвалою суду

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Вступна і резолютивна частини ухвали виготовлені в нарадчій кімнаті та проголошені 20.03.2020 року.

Слідчий суддя: А.М.Лутай