Ухвала суду № 88528321, 31.03.2020, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

вул. Сосновського,38 м. Коростень Коростенський район Житомирська область Україна 11500

279/2729/17

1-кс/279/232/20

У Х В А Л А

іменем України

31 березня 2020 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області Волкова Н.Я., з секретарем Прокопчук І.В., розглянувши клопотання слідчого Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області Стаднікова В.Ю. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060060001239 від 15.07.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ст.358,ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні вказано, що протягом 2016-2017 років службові особи ТОВ «Регіон-ОК» (ЄДРПОУ 38862659) та ПП «Будтехогляд-Коростень» (ЄДРПОУ 35824564), засновником та директором яких являється ОСОБА_1 , з метою перемоги у державних закупівлях на виконання будівельних робіт по капітальному ремонту приміщень належних державним та комунальним підприємствам, установам і організаціям, розташованим на території м.Коростеня та Коростенського району, за рахунок бюджетних коштів, вносили неправдиві відомості до офіційних документів, які у подальшому подавали замовнику робіт згідно вимог тендерної документації, а саме відомості про наявність працівників відповідного кваліфікаційного рівня, які мають необхідні знання та досвід у галузі будівництва, а також інформацію щодо власних робочих потужностей, техніки та приладів.

Крім цього встановлено, що ТОВ «Регіон-ОК» (ЄДРПОУ 38862659) та ПП «Будтехогляд-Коростень» (ЄДРПОУ 35824564), зареєстровані та фактично знаходяться за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Базарна площа, 4-Б. Хоча згідно інформації із Коростенської міської ради та КУ «Коростенське міжміське бюро технічної інвентаризації» ЖОР, реєстрація права власності об`єкту нерухомого майна за вказаною адресою не проводилася, а рішення виконкому Коростенської міської ради щодо присвоєння адреси об`єкту нерухомості, не було.

Також встановлено, що з метою отримання ліцензії ДАБІ України на здійснення діяльності з будівництва об`єктів ІV і V категорій складності ПП «Будтехогляд-Коростень» (ЄДРПОУ 35824564), ОСОБА_1 було надано та підписано відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологією виробництва, інормаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, про виконані заявником будівельно-монтажні роботи, де в частині «Відомості визначені ліцензійними умовами» зазначено наступне:

- в наявності підприємства є договір з ТОВ «Житомирбудрозвідування» №20-17 від 11.04.2017р. на випробування ущільнення властивостей ґрунту;

- в наявності підприємства є договори №066/17 від 10.04.2017 р., №067/17 та №067/17 від 10.04.2017 р. з ДП «Житомирський експертно-технічний центр Держпраці» на випробування зварних з`єднань, випробування будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.

Відповідно на вище вказані підприємства було направлено запити для підтвердження відповідних даних, на що було отримано відповідь про те, що вище зазначені договори не укладалися та будь-які випробування не проводилися.

В частині відомостей щодо оренди техніки, обладнання, устаткування приладів та інструментів ліцензійної справи ПП «Будтехогляд-Коростень» зазначено орендовану техніку та обладнання згідно договору № 11 від 01.04.2017 р. з ПрАТ «Житомирбуд», хоча останніми повідомлено, що у квітні 2017 року у ПП «Будтехогляд-Коростень» були наміри щодо укладання вище вказаного договору, але останніми копія з підписом повернута не була, а техніка фактично в оренду не надавалася, відповідно між ПП «Будтехогляд-Коростень» та ПрАТ «Житомирбуд» відсутні будь-які фінансові операції.

Допитані як свідки ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , котрі фігурують у офіційних документах, поданих ОСОБА_1 для участі у торгах, а саме: «Інформаційна довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід», засвідчили, що офіційно на ТОВ «Регіон-ОК» (ЄДРПОУ 38862659) та ПП «Будтехогляд-Коростень» (ЄДРПОУ 35824564) ніколи не працювали та не працюють.

Враховуючи вище викладені факти, які були встановлені у ході досудового розслідування, є підстави вважати, що посадовими особами ПП «Будтехогляд-Коростень» шляхом складання та надання завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, було незаконно отримано ліцензію ДАБІ від 26.04.2017 р. №17-Л щодо здійснення господарської діяльності з будівництва об`єктів IV i V категорій складності, з метою освоєння та привласнення бюджетних коштів, призначених на покращення умов об`єктів інфраструктури, що перебувають у підпорядкуванні органів державної влади та місцевого самоврядування м. Коростень та Коростенського району.

Окрім цього в ході проведення оглядів сайтів https://www.dzo.com.ua/ та https://prozorro.gov.ua/ було встановлено, що протягом 2017-2018 р.р. на замовлення Ушомирської сільської ради Коростенського району ТОВ «Регіон-ОК» (ЄДРПОУ 38862659) та ПП «Будтехогляд-Коростень» (ЄДРПОУ 35824564) мали бути виконані будівельні роботи по наступним об`єктам: «Термосанація (капітальний ремонт) будівлі Ушомирського дошкільного навчального закладу "Сонечко" по вул. Л.Рака, 9 в с. Ушомир Коростенського району Житомирської області» - вартістю 1 326 045,00 грн.; «Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям по вул. Юрасова,47, с. Жабче Коростенського району - будівництво» - вартістю 713 358,00 грн.; «Термосонація (капітальний ремонт) будівлі Ушомирської гімназії по вул. Л. Рака, 7 в с. Ушомир, Коростенського району, Житомирської області» (ДК 021:2015: код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)» – вартістю 4 771 872,72 грн.

З метою перевірки наявності порушень, допущених службовими особами Ушомирської сільської ради, ТОВ «Регіон-ОК» (ЄДРПОУ 38862659) та ПП «Будтехогляд-Коростень» (ЄДРПОУ 35824564), у ході організації закупівель та проведення вище вказаних робіт, необхідно дослідити відповідну підтверджуючу документацію з приводу виконання вище вказаних будівельних робіт, що перебувають у володінні ТОВ «Регіон-ОК» (ЄДРПОУ 38862659) для подальшого проведення ряду судових експертиз, зокрема судову будівельно-технічну та економічну.

Враховуючи вищевикладене, відомості, внесені до фінансово-господарських документів, складених в ході виконання вищевказаних договорів можуть містити в собі неправдиву інформацію щодо виконання робіт передбачених вищевказаними договорами та які стали підставою для виплати коштів з джерел фінансування, а тому для підтвердження або спростування вказаного факту виникла необхідність у вилученні оригіналів документів щодо проведення будівельних робіт по наступним об`єктам: «Термосанація (капітальний ремонт) будівлі Ушомирського дошкільного навчального закладу "Сонечко" по вул. Л. Рака, 9 в с. Ушомир Коростенського району, Житомирської області» - вартістю 1 326 045,00 грн.; «Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям по вул. Юрасова,47, с. Жабче Коростенського району - будівництво» - вартістю 713 358,00 грн.; «Термосонація (капітальний ремонт) будівлі Ушомирської гімназії по вул. Л. Рака, 7 в с. Ушомир, Коростенського району, Житомирської області» (ДК 021:2015: код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)» – вартістю 4 771 872,72 грн., що перебувають у володінні ТОВ «Регіон-ОК» (ЄДРПОУ 38862659), а саме:

- договори підряду (субпідряду) та додаткові угоди;

- календарний графік виконання та фінансування робіт;

- акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки форми КБ-3;

- проектно-кошторисну документацію;

- акти скритих (прихованих) робіт;

- підсумкові відомості ресурсів;

- документи щодо якості, відповідності та походження матеріалів, які використовувалися під час виконання робіт;

- платіжні первинні бухгалтерські документи;

- документація стосовно здійснення технічного та авторського нагляду;

- листування з замовником робіт;

- документи, в яких містяться вільні зразки підпису та почерку директора і засновника ТОВ «Регіон-ОК» (ЄДРПОУ 38862659) ОСОБА_1 ;

- статут ТОВ «Регіон-ОК» (ЄДРПОУ 38862659).

Слідчий СВ Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області Стадніков В.Ю. просив надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, враховуючи те, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення документів, тому вважає за необхідне, з метою збереження доказів, розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст.163 ч.5,6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. 6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Розглянувши клопотання, суд дійшов висновку, що воно не містить належного обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.

Так встановлено, що 15.07.2017 року слідчим відділом Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12017060060001239 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358,ч.1 КК України, проводиться досудове розслідування факту того, що посадові особи ТОВ "Регіон-Ок", ПП "Будтехогляд-Коростень" та ТОВ "Будуємо Так" з метою перемоги в конкурсах вносять неправдиві відомості до офіційних документів, які подають до Коростенської міської ради та інших органів місцевого самоврядування.

Відомості, які внесено до ЄРДР, не містять конкретних даних щодо офіційних документів, до яких внесено неправдиві відомості, що є предметом розслідування вищевказаного кримінального провадження, в чому полягає неправдивість відомостей, які вносяться.

Крім того, слідчий просить надати доступ не до конкретних докуметів, які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а наводить лише загальний перелік видів документації, які можуть існувати, що виключає можливість визначити, що такі документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин суд заявлене клопотання визнає необгрунтованим, тому відмовляє в його задоволенні.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання про надання доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ "Регіон-ОК" (ЄДРПОУ 3886659) відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Я.Волкова

копія згідно оригіналу