Ухвала суду № 88522975, 27.03.2020, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 27.03.2020

Справа № 501/467/20

1-кс/501/122/20

У Х В А Л А

25 березня 2020 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Семенов О.А.,

за участю:

секретаря судового засідання – Стахурської Т.Ю.,

слідчого - Андрієшина В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Андрієшина В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42020161160000002 від 09 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Кравченко А.М., обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020161160000002 від 09 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень – ч. 1 ст. 364 КК України, а саме: зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди державним інтересам, або інтересам юридичних осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 січня 2020 року до Іллічівської місцевої прокуратури надійшла заява т.в.о. директора ДП «МТП «Чорноморськ» за фактом можливого зловживання службовими особи 5 терміналу ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ», які уклали з приватними юридичними особами договори про допуск до об`єктів інфраструктури порту, у наслідок чого фактично передали територію державного підприємства для розташування приватного вагового комплексу, переміщення вантажів та ведення стивідорської діяльності. Зокрема, серед вказаних осіб було ПП «МАРИН СЕРВІС» (ідентифікаційний код – 41694646, місцезнаходження: 65059, Одеська обл., м. Одеса, Адміральський проспект, буд. 33 А, зареєстровано 31 жовтня 2017 року).

Вказані обставини потребують подальшого ретельного дослідження та перевірки доказами, в т.ч. аналізу оригіналів документації, призначення відповідних експертних досліджень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність перевірки стану фактичного виконання ПП «МАРИН СЕРВІС» умов вказаних угод, здійснення перерахунків грошових коштів на користь ДП «МТП «Чорноморськ» та інших фактичних обставин. З цією метою, в тому числі для встановлення всіх банківських рахунків, якими користувалось ПП «МАРИН СЕРВІС», проведення в подальшому відповідних судових економічних експертиз, виникла необхідність витребувати у службових осіб Головного управління ДФС в Одеській області (ідентифікаційний код юридичної особи – 39398646, місцезнаходження юридичної особи: 65044, м. Одеса, вул. Семінарська, буд. 5) та службових осіб Київської державної податкової інспекцій (Київський район м Одеси, ідентифікаційний код органу - 39398646) копії облікової справи платника податків, документів податкової та фінансової звітності, документів щодо наявних банківських рахунків, документів щодо працевлаштованих осіб стосовно ПП «МАРИН СЕРВІС».

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зазначена документація перебуває у володінні зазначених органів державної влади.

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених даних, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Згідно зі ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку про наявність достатніх підстав вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні вказаних юридичних осіб, і обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

Зазначена інформація становить охоронювану законом таємницю, не є інформацією, до якої заборонено доступ (ст.161 КПК України), та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх місцезнаходження в момент вчинення кримінального правопорушення

За таких обставин клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Андрієшина В.В., погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Кравченко А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №42020161160000002 від 09 січня 2020 року – задовольнити.

Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Андрієшину В.В., ст. о/у СКП Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції Паладію Д.А. або за дорученням слідчого співробітнику відповідного оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб Головного управління ДФС в Одеській області (ідентифікаційний код юридичної особи – 39398646, місцезнаходження юридичної особи: 65044, м. Одеса, вул. Семінарська, буд. 5) та службових осіб Київської державної податкової інспекцій (Київський район м Одеси, ідентифікаційний код органу - 39398646), а саме: облікової справи платника податків, документів податкової та фінансової звітності, документів щодо наявних банківських рахунків, документів щодо працевлаштованих осіб стосовно ПП «МАРИН СЕРВІС» (ідентифікаційний код – 41694646, місцезнаходження: 65059, Одеська обл., м. Одеса, Адміральський проспект, буд. 33 А), за період з 31 жовтня 2017 року по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя