Ухвала суду № 88520929, 31.03.2020, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/1390/20

Провадження № 1-кс/661/441/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2020 року

Новокаховського міського суду Херсонської області у складі:

головуючого – слідчого судді Чирський Г.М.,

за участю секретаря судового засідання Шевченко Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденка О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12019230070001148 від 07.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, отримання документів та інших необхідних відомостей, що знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив про те, що слідчим відділенням Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230070001148 від 07.06.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 22.12.2018, невстановлена особа, шляхом шахрайства, під приводом продажу автомобіля на сайті оголошень olx.ua в мережі Internet, заволоділа грошовими коштами в сумі 283 434 грн., перерахованими ОСОБА_1 на рахунок № НОМЕР_1 в якості передплати за замовлений товар, чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що в грудні 2018 на сайті оголошень olx.ua в мережі Internet він знайшов оголошення про продаж автомобілів. Він зателефонував за вказаним номером телефону, зазначеним в оголошенні та домовився про зустріч з представниками підприємства ТОВ «Прем`єр-Транс» (код ЄДРПОУ 39249178), яке здійснює продаж автомобілів. Потім він приїхав в офіс вказаного підприємства, який знаходиться в м. Одесі, де уклав попередній договір № 1846-5/5 від 22.12.2018 на придбання автомобіля та 22.12.2018 перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти в сумі 283 434 грн. в якості передплати за замовлений автомобіль.

В подальшому, 12.04.2018, в зв`язку з тим, що автомобіль не був поставлений, він розірвав зазначений договір та уклав додатковий договір, відповідно до якого продавець ТОВ «Премєр-Транс» зобов`язаний був протягом 24 робочих днів повернути ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 283 434 грн., але в подальшому грошові кошти повернуті не були та телефони, за якими він зв`язувався з представниками продавця, вимкнені.

Згідно інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , отриманої в ході тимчасового доступу в АТ «Укрсиббанк», встановлено, що 26.12.2018 кошти, які надійшли на вказаний рахунок від ОСОБА_1 , були перераховані трьома платежами на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк», яким користується ТОВ «Арсенал-Груп-Інвест» (код ЄДРПОУ 34595212), які в той же день перераховані на рахунки підприємства обєднання громадян «Доброчин» громадської організації «Інвалідів Херсонської області «Допомога без бар`єрів» (код ЄДРПОУ 39707540) з позначкою «за постачання олії соняшникової», яке за адресою реєстрації не знаходиться.

З метою перевірки зазначених фактів, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, збереження документів, які мають доказову інформацію, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення шляхів подальшого використання грошових коштів, перерахованих ОСОБА_2 , їх переведення в готівку або легалізації іншим чином, виникла необхідність у наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та отриманні відомостей про рух грошових коштів на рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), якими користується підприємство об`єднання громадян «Доброчин» громадської організації «Інвалідів Херсонської області «Допомога без бар`єрів» (код ЄДРПОУ 39707540).

Слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденко О.О., прокурор Дідковський В.М. у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання за своєї відсутності, наполягаючи на його задоволенні.

Інші особи у судове засідання не викликались відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши Витяг з ЄРДР, клопотання та надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, яку можуть становити банківську таємницю.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебуває у володінні «АТ «Банк інвестицій та заощаджень», забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності та свідчать про необхідність досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і спів розмірним.

Керуючись ч.4 ст. 107, ст. ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденку Олексію Олександровичу, Зеленському Іллі Сергійовичу, Габузю Олексію Олексійовичу, Хавхуну Івану Володимировичу, Шатохіну Івану Сергійовичу, Лобанову Миколі Миколайовичу, Полусмяку Павлу Григоровичу, Семеновій Ірині Сергіївні, Бабчуку Владиславу Анатолійовичу, Кекуху Максиму Володимировичу, Бдуленку Артему Вікторовичу, Татарченку Олексію Миколайовичу, Бдуленку Артему Вікторовичу, Садовяк Дарії Анатоліївні, які включені до групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів, розкриття банківської таємниці, та зобов`язати АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), розташований за адресою: 04119, м. Київ, вул. Ю. Іллєнка, 83-Д надати за місцем здійснення досудового розслідування в відділенні АТ «Банк інвестицій та заощаджень», розташованому за адресою м. Херсон, пл. Свободи, 4 надати:

- банківську виписку про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), якими користується підприємство об`єднання громадян «Доброчин» громадської організації «Інвалідів Херсонської області «Допомога без бар`єрів» (код ЄДРПОУ 39707540), у період часу з 26.12.2018 по 31.01.2019 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- копії документів, що стосуються відкриття та користування рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), якими користується підприємство об`єднання громадян «Доброчин» громадської організації «Інвалідів Херсонської області «Допомога без бар`єрів»;

- чеки на зняття готівкових коштів та документи щодо переведення коштів з рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), якими користується підприємство об`єднання громадян «Доброчин» громадської організації «Інвалідів Херсонської області «Допомога без бар`єрів», за період з 26.12.2018 по 15.01.2019.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 30 квітня 2020 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. М. Чирський