Ухвала суду № 88520621, 19.03.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4559/20

н/п 1-кс/766/2765/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2020 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л., за участю секретаря судових засідань Щербань А.А., розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області Капітана Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

встановила :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме:

-договору підряду з капітального ремонту №270 від 05.04.2019 з додатковими угодами до вказаного договору та документами, які підтверджують їх виконання та оплату: платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період квітня – грудня 2019 року; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані даного договору; наказів, якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт.

Крім того, у разі залучення до проведення зазначених робіт субпідрядних організацій - договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо отримання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання.

Вищевказані документи перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «КИВ груп» (код ЄДРПОУ 41913410), яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. 2-А Польова, будинок 69 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Техноклінінг», в якому вони знаходяться.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СВ ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження за № 42019231010000061 від 04.12.2019 за фактом можливих неправомірних дій з боку посадових осіб Департаменту ЖКГ Херсонської міської ради та керівництва ТОВ «Техноклінінг» та ТОВ «Кив Груп» під час виконання капітального ремонту плиткового покриття скверу «ім. О.С. Пушкіна» та скверу «Медиків» у м. Херсоні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період з квітня по липень місяць 2019 року Департамент житлово-комунального господарства Херсонської міської ради виступив замовником виконання капітального ремонту плиткового покриття на суму близько 2,0 млн. грн., перерахувавши вказані бюджетні кошти на рахунки ТОВ «Техноклінінг» (ремонт плиткового покриття скверу «ім. О.С. Пушкіна») та ТОВ «Кив Груп» (ремонт плиткового покриття скверу «Медиків»).

Зокрема, 05.04.2019 року між Департаментом ЖКГ в особі директора ОСОБА_1 з одного боку та ТОВ «Техноклінінг» в особі директора ОСОБА_2 з іншого укладено договір підряду №273 щодо проведення капітального ремонту плиткового покриття та елементів благоустрою скверу ім. О.С. Пушкіна у м. Херсоні.

Ціна роботи за Договором склала 1 393 109,00 грн. без ПДВ.

Так само, 05.04.2019 року між Департаментом ЖКГ в особі директора ОСОБА_1 з одного боку та ТОВ «КИВ Груп» в особі директора ОСОБА_2 з іншого укладено договір підряду №270 щодо проведення капітального ремонту плиткового покриття скверу Медиків у м. Херсоні.

Ціна роботи за Договором склала 756 771, 00 грн. без ПДВ.

Водночас, як вбачається з матеріалів УСБУ в Херсонській області вказані суб`єкти господарювання, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт (значно завищуючи вартість придбаних матеріалів сумнівного походження, об`єми виконаних робіт, послуг) отримали від Департаменту ЖКГ бюджетні кошти, частину яких в подальшому, шляхом проведення безтоварних господарських операцій, обготівковували через фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності та можливо обернули на свою користь та посадових осіб Департаменту ЖКГ.

Окрім цього, за наявними даними, середня вартість капітального ремонту квадратного метру плиткового покриття по м. Херсону становить близько 500 грн.

Разом із тим, посадові особи Департаменту ЖКГ перерахували на рахунки зазначених комерційних структур кошти за проведення вказаного капітального ремонту із розрахунку близько 2000 грн. за 1 кв.м., що призвело до нанесення збитків місцевому бюджету на суму близько 500 тис. грн.

Крім того, у ході розслідування відповідно до інформації ФОП ОСОБА_3 (експерт у будівельній галузі) отримано дані про середньозважені ціни на будівельні матеріали, які використовувались підрядними організаціями ТОВ «Кив Груп» та ТОВ «Техноклінінг» при виконанні ремонтів плиткового покриття скверів «ім. О.С. Пушкіна» та «Медиків» у м. Херсоні. Проведеним аналізом вартості матеріалів виявлені явні їх завищення на суму 490 517, 66 грн. (сквер «ім. О.С. Пушкіна») та 206 519,66 грн. (сквер «Медиків»).

За викладених вище обставин, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «КИВ Груп» (код ЄДРПОУ 41913410), як виконавця робіт (підрядника), а саме:

-договір підряду з капітального ремонту №270 від 05.04.2019 з додатковими угодами до вказаного договору та документами, які підтверджують їх виконання та оплату: платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період квітня – грудня 2019 року; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані даного договору; наказів, якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт.

Крім того, у разі залучення до проведення зазначених робіт субпідрядних організацій - договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо отримання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, так як в ході слідства, також надається оцінкам діям посадових осіб вказаного Товариства.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується подальшим призначенням судових експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження, не виключено – почеркознавчого дослідження, експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом, ніж вилучити зазначені документи, не можливо забезпечити їх законне дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явився надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутність.

Представники ТОВ «Кив груп» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи слідчий суддя прийшла до висновку, що клопотання обґрунтоване і задоволенню підлягає з таких підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160КПК України слідчий звертається до слідчого судді із клопотанням для отримання доступу до речей та документів тільки в разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. За змістом вказаної норми означає, що слідчий іншим способом не може отримати вказані документи, проте слідчим жодним чином не вказує на неможливість іншим способом отримати вказані речі та документи.

Згідно змісту клопотання у кримінальному провадженні йдеться про встановлення обставин щодо безпідставного завищення вартості придбаних матеріалів та об`ємом виконання робіт, послуг. Так необхідність у тимчасовому доступі до документів полягає у встановленні обставин вчиненого кримінального правопорушення щодо завищення ціни продукції та послуг, за які були сплачені бюджетні кошти.

Прокурор у клопотанні просить надати доступ до договорів, укладених із субпідрядними організаціями в разі наявності таких, що також підлягає задоволенню, враховуючи характер кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Купчаку О.С., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «КИВ груп» (код ЄДРПОУ 41913410), яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. 2-А Польова, будинок 69, із можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали (здійснити їх виїмку) а саме:

-договору підряду з капітального ремонту №270 від 05.04.2019 з додатковими угодами до вказаного договору та документами, які підтверджують їх виконання та оплату: платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період квітня – грудня 2019 року; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані даного договору; наказів, якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт та договорів субпідряду з підтверджуючими документами щодо отримання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання.

Встановити строк дії ухвали до 19.04.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Черниш О. Л.