Ухвала суду № 88520266, 31.03.2020, Великоолександрівський районний суд Херсонської області

Великоолександрівський районний суд Херсонської області

Справа № 650/535/20

провадження № 1-кс/650/107/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2020 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області в складі: головуючого слідчого судді Хомик І.І.

при секретарі Ткаченко І.С.

за участі прокурора Задніпряної А.В.

за участю слідчого Мальчикова О.А.

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Великоолександрівського ВП БВП ГУНП в Херсонській області, капітан поліції Мальчиков О.А., про арешт майна по кримінальному провадженню № 12020230100000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, –

встановив:

Заступник начальника слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції Мальчиков О.А., звернувся до суду із зазначеним клопотанням по кримінальному провадженню № 12020230100000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить накласти арешт на вилучені 29.03.2020 року в ході огляду грошові кошти загальною сумою 136 400 гривень, та 5 000 доларів США а саме: пачку гривневих купюр № 1, що містить купюри номіналом 200 гривень кожна купюра в загальній кількості 96 купюр з номерами та роками випусків: 1) КЕ2570445 Київ 2011; 2) УФ7156064 Київ 2014; 3) СВ3193629 Київ 2014; 4) КБ1558847 Київ 2011; 5) КЕ8577451 Київ 2011; 6) ЕЗ6197521 Київ 2007; 7) УГ3202732 Київ 2014; 8) ЄЦ9283027 Київ 2007; 9) СА0450175 Київ 2014; 10) КЛ2480406 Київ 2011; 11) ХЖ 1269642 Київ 2014; 12) КЛ3725357 Київ 2011; 13) СГ0384587 Київ 2014; 14) ТБ9472156 Київ 2014; 15) УВ2595191 Київ 2014; 16) УМ9386504 Київ 2014; 17) УИ1529637 Київ 2014; 18) СБ9334852 Київ 2014; 19) ЕЗ6906020 Київ 2007; 20) УФ3409114 Київ 2014; 21) ТИ1335450 Київ 2014; 22) ТИ0837954 Київ 2014; 23) СГ7509413 Київ 2014; 24) ЦА2384722 Київ 2014; 25) УС9597044 Київ 2014; 26) СБ6378987 Київ 2014; 27) ТЄ6635447 Київ 2014; 28) ХИ5019696 Київ 2014; 29) УВ1176845 Київ 2014; 30) ТД4056222 Київ 2014; 31) ЕЄ2765808 Київ 2007; 32) ПД2800377 Київ 2013; 33) ПБ6979390 Київ 2013; 34) УД3093179 Київ 2014; 35) ХЖ0209119 Київ 2014; 36) СЕ0485881 Київ 2014; 37) ЦБ6136004 Київ 2014; 38) ЄЦ6498001 Київ 2007; 39) ТЖ7485347 Київ 2014; 40) УВ3589735 Київ 2014; 41) ТГ0359870 Київ 2014; 42) СЕ9760475 Київ 2014; 43) СГ7398246 Київ 2014; 44) ПБ3279930 Київ 2013; 45) ХЖ7514046 Київ 2014; 46) КИ5989224 Київ 2011; 47) КЖ2085507 Київ 2011; 48) СЄ1956267 Київ 2014; 49) ЄД6808253 Київ 2007; 50) ТЄ9390151 Київ 2014; 51) ХГ5781317 Київ 2014; 52) ЦБ8932260 Київ 2014; 53) ТЖ0547378 Київ 2014; 54) ПБ5804051 Київ 2013; 55) УС8865772 Київ 2014; 56) СВ1531144 Київ 2014; 57) ТЖ2008435 Київ 2014; 58) ТЕ9940301 Київ 2014; 59) СИ4346636 Київ 2014; 60) СЄ4196448 Київ 2014; 61) СИ7702421 Київ 2014; 62) ЄЕ8984066 Київ 2007; 63) СЛ2362179 Київ 2014; 64) МА9075816 Київ 2011; 65) ХИ4947621 Київ 2014; 66) ХД8311321 Київ 2014; 67) ХЗ5017038 Київ 2014; 68) ХЕ4016111 Київ 2014; 69) УЖ7541291 Київ 2014; 70) ТЕ8841498 Київ 2014; 71) ЕЖ1954804 Київ 2007; 72) СЛ4481277 Київ 2014; 73) ЦА6242400 Київ 2014; 74) ХЗ0280597 Київ 2014; 75) ХБ8125680 Київ 2014; 76) ЕФ4430527 Київ 2007; 77) СИ5521293 Київ 2014; 78) СЛ4349355 Київ 2014; 79) УР7631692 Київ 2014; 80) УС9506580 Київ 2014; 81) ТА1909839 Київ 2014; 82) УП7617120 Київ 2014; 83) УК0638716 Київ 2014; 84) УГ2739416 Київ 2014; 85) УТ5551441 Київ 2014; 86) ТВ2235917 Київ 2014; 87) УФ3321260 Київ 2014; 88) ЗЄ0750957 Київ 2007; 89) КЄ0753417 Київ 2011; 90) УК5288477 Київ 2014; 91) ТЖ 8372721 Київ 2014; 92) УТ2886323 Київ 2014; 93) ТА9878490 Київ 2014; 94) ЕА7800592 Київ 2007; 95) ТЄ5181442 Київ 2014; 96) УЄ8284215 Київ 2014. Загальна сума грошей у вказані пачці склала 19 200 гривень.

Пачку гривневих купюр № 2, що містить купюри номіналом 200 гривень кожна купюра в загальній кількості 90 купюр з номерами та роками випусків: 1) СГ7999496 Київ 2014; 2) СЛ7707976 Київ 2014; 3) УХ 5458738 Київ 2014; 4) ХИ7188621 Київ 2014; 5) КА1462739 Київ 2011; 6) ПБ9241921 Київ 2013; 7) УЛ0490055 Київ 2014; 8) СЖ7086263 Київ 2014; 9) ХЗ9233225 Київ 2014; 10) СБ1881194 Київ 2014; 11) УК3555911 Київ 2014; 12) ТИ5828645 Київ 2014; 13) СЄ0904652 Київ 2014; 14) КЕ1872617 Київ 2011; 15) УБ1171467 Київ 2014; 16) ПЄ8676306 Київ 2013; 17) ЦА5315176 Київ 2014; 18) ТЄ4647415 Київ 2014; 19) ПГ4054061 Київ 2013; 20) УМ3026408 Київ 2014; 21) СЄ9633652 Київ 2014; 22) УР7757539 Київ 2014; 23) УЖ2776636 Київ 2014; 24) ЕЩ4464413 Київ 2007; 25) СК6843726 Київ 2014; 26) СБ3150012 Київ 2014; 27) СМ4003619 Київ 2014; 28) ЗЄ4054926 Київ 2007; 29) КЕ3724492 Київ 2011; 30) УП4519001 Київ 2014; 31) КГ0565385 Київ 2011; 32) УГ9645061 Київ 2014; 33) СЛ6871694 Київ 2014; 34) УЕ8041124 Київ 2014; 35) УВ8443757 Київ 2014; 36) ТВ1207365 Київ 2014; 37) УЖ2558237 Київ 2014; 38) УВ5189549 Київ 2014; 39) УБ4951396 Київ 2014; 40) ТЗ4326907 Київ 2014; 41)ХЖ9897778 Київ 2014; 42) ХБ9827538 Київ 2014; 43) ХГ0943124 Київ 2014; 44) КЕ8135787 Київ 2011; 45) ПА6308646 Київ 2013; 46) ЕВ5494527 Київ 2007; 47)ХГ1099341 Київ 2014; 48) ПЗ3661762 Київ 2013; 49) УС6064423 Київ 2014; 50) СД1420617 Київ 2014; 51) УЖ4392146 Київ 2014; 52) ХГ6284486 Київ 2014; 53) ХД3556633 Київ 2014; 54) ТЕ5239195 Київ 2014; 55) ТЕ1352053 Київ 2014; 56) ПЄ1531483 Київ 2013; 57) КЗ4006771 Київ 2011; 58) ЄЦ9654995 Київ 2007; 59) ТЖ5259715 Київ 2014; 60) СЗ4422308 Київ 2014; 61) СЗ4222305 Київ 2014; 62) МА3381839 Київ 2011; 63) ЄЕ6399049 Київ 2007; 64) СБ9685410 Київ 2014; 65) УА1866425 Київ 2014; 66) УЗ4759603 Київ 2014; 67) КН2869897 Київ 2011; 68) ТБ0677145 Київ 2014; 69) ЄВ7753084 Київ 2007; 70) ХГ0831331 Київ 2014; 71) СЄ5383990 Київ 2014; 72) УД9522571 Київ 2014; 73) ПБ5458393 Київ 2013; 74) АЖ9516036 Київ 2007; 75) ЕШ1671092 Київ 2007; 76) ПЄ2941422 Київ 2013; 77) ЕХ1764969 Київ 2007; 78) ТД1595778 Київ 2014; 79) ХБ7177428 Київ 2014; 80) МБ7259112 Київ 2011; 81) СД6507292 Київ 2014; 82) СЗ6854592 Київ 2014; 83) СМ7567181 Київ 2014; 84) УМ2688632 Київ 2014; 85) КИ4967616 Київ 2011; 86) СЄ3946808 Київ 2014; 87) ХЗ9866584 Київ 2014; 88) ТГ0071548 Київ 2014; 89) СГ1745266 Київ 2014; 90) УЄ2381976. Загальна сума грошей у вказані пачці склала 18 000 гривень.

Пачку гривневих купюр № 3, що містить купюри номіналом 200 гривень кожна купюра в загальній кількості 96 купюр з номерами та роками випусків: 1) ТА3398864 Київ 2014; 2) СН3010006 Київ 2014; 3) УФ8733240 Київ 2014; 4) УК4152520 Київ 2014; 5) УВ0360964 Київ 2014; 6) СЄ3395887 Київ 2014; 7) ХЖ5688563 Київ 2014; 8) СН0348431 Київ 2014; 9) ПЕ7418856 Київ 2013; 10) СИ7775415 Київ 2014; 11) КГ6688517 Київ 2011; 12) УЛ3050196 Київ 2014; 13) СЗ9872172 Київ 2014; 14) УЄ3975754 Київ 2014; 15) ТД9744277 Київ 2014; 16) СК0113336 Київ 2014; 17) УР6646010 Київ 2014; 18) УБ2465763 Київ 2014; 19) ТЖ5645138 Київ 2014; 20) УЕ8184242 Київ 2014; 21) СМ3305452 Київ 2014; 22) СЛ9912583 Київ 2014; 23) ХЗ4217583 Київ 2014; 24) КД5095281 Київ 2011; 25) СК2592640 Київ 2014; 26) ТБ5767810 Київ 2014; 27) КЗ5551508 Київ 2011; 28) УВ4932857 Київ 2014; 29) УТ7497343 Київ 2014; 30) ТД2351405 Київ 2014; 31) ХВ3464763 Київ 2014; 32) ТД4185721 Київ 2014; 33) ХВ5140923 Київ 2014; 34) УХ3800226 Київ 2014; 35) ХЖ5340607 Київ 2014; 36) УС2083221 Київ 2014; 37) ПГ0826745 Київ 2013; 38) ПЄ6012273 Київ 2013; 39) ТВ5453343 Київ 2014; 40) ХИ2255446 Київ 2014; 41) УЖ6014068 Київ 2014; 42) СГ8058291 Київ 2014; 43) КВ5077533 Київ 2011; 44) УВ6498091 Київ 2014; 45) УС8512548 Київ 2014; 46) УА2032482 Київ 2014; 47) УЕ8430899 Київ 2014; 48) ЦА7163014 Київ 2014; 49) УВ9058391 Київ 2014; 50) УТ9505066 Київ 2014; 51) ЕЕ1847780 Київ 2007; 52) ЗГ3164492 Київ 2007; 53) СБ0907998 Київ 2014; 54) СМ0733147 Київ 2014; 55) ТИ8601051 Київ 2014; 56) СЛ0471860 Київ 2014; 57) ХЖ4612967 Київ 2014; 58) ПЗ6123478 Київ 2013; 59) ВШ6935578 Київ 2007; 60) ВБ4390270 Київ 2007; 61) СЗ8794080 Київ 2014; 62) КС4339127 Київ 2014; 63) КВ2659095 Київ 2011; 64) ВЖ9420005 Київ 2007; 65) ХА7962034 Київ 2014; 66) ПЄ7766252 Київ 2013; 67) ХД5798722 Київ 2014; 68) ЕБ3473283 Київ 2007; 69) КА5562295 Київ 2011; 70) ХЖ3927718 Київ 2014; 71) ТБ9327268 Київ 2014; 72) УТ1317928 Київ 2014; 73) ТЗ1354160 Київ 2014; 74) СВ4844732 Київ 2014; 75) СЛ5818253 Київ 2014; 76) УП8862115 Київ 2014; 77) УЄ4416494 Київ 2014; 78) СЗ9801967 Київ 2014; 79) ТЖ4659217 Київ 2014; 80) ПГ9850485 Київ 2013; 81) ХЖ5576611 Київ 2014; 82) ЄЧ6638163 Київ 2007; 83) СГ4060548 Київ 2014; 84) УД8800592 Київ 2014; 85) СБ4898659 Київ 2014; 86) УЗ4709199 Київ 2014; 87) ТБ5784407 Київ 2014; 88) СА9379118 Київ 2014; 89) КЗ3993632 Київ 2011; 90) СА1959049 Київ 2014; 91) КБ7624094 Київ 2011; 92) УА5621340 Київ 2011; 93) КД4040256 Київ 2011; 94) УФ6950450 Київ 2014; 95)УВ9822483 Київ 2014; 96) ЦБ2631247 Київ 2014. Загальна сума грошей у вказані пачці склала 19 200 гривень.

Пачка гривневих купюр № 4, що містить купюри номіналом 200 гривень кожна купюра в загальній кількості 100 купюр з номерами та роками випусків: 1) ПИ8423784 Київ 2013; 2) ТД6487257 Київ 2014; 3) ПЕ5457346 Київ 213; 4) ЕД4360321 Київ 2007; 5) СН6528921 Київ 214; 6) УХ8389486 Київ 2014; 7) СГ2848461 Київ 214; 8) ТД5328287 Київ 2014; 9) УВ3216118 Київ 2014; 10) ЕГ6677461 Київ 2007; 11) СА9481009 Київ 2014; 12) СЄ3377408 Київ 2014; 13) УС6679494 Київ 2014; 14) СБ5402059 Київ 2014; 15) ХЖ5472195 Київ 2014; 16) УИ0550821 Київ 2014; 17) УХ1996057 Київ 2014; 18) УТ0701119 Київ 2014; 19) КЗ1850060 Київ 2011; 20) СН0021113 Київ 2014; 21) СК 3340877 Київ 2014; 22) ТЗ6116059 Київ 2014; 23) ХВ6641212 Київ 2014; 24) ТИ5977134 Київ 2014; 25) КИ4117565 Київ 2011; 26) ХД6830187 Київ 2014; 27) СВ7995196 Київ 2014; 28) КЄ3794549 Київ 2011; 29) СД8538781 Київ 2014; 30) ТВ8562088 Київ 2014; 31) СМ5713406 Київ 2014; 32) ЗГ0909917 Київ 2007; 33) СЗ5407506 Київ 2014; 34) ЗЗ8452204 Київ 2007; 35) УЖ8406756 Київ 2014; 36) ЦА4775551 Київ 2014; 37) ТЖ5169310 Київ 2014; 38) ТГ1701809 Київ 2014; 39) ПГ1149957 Київ 2013; 40) ХЕ1157993 Київ 2014; 41) ХБ7868373 Київ 2014; 42) ЄИ8907654 Київ 2007; 43) СЕ2595271 Київ 2014; 44) ТЄ5852942 Київ 2014; 45) ВЗ6827018 Київ 2007; 46) УБ0498099 Київ 2014; 47) УТ9902738 Київ 2014; 48) УВ1156717 Київ 2014; 49) ХЕ6877556 Київ 2014; 50) ТЖ4379634 Київ 2014; 51) ТИ5579906 Київ 2014; 52) ТИ5579907 Київ 2014; 53) СЛ6145794 Київ 2014; 54) ТВ1973148 Київ 2014; 55) ТИ6825107 Київ 2014; 56) ХД8296226 Київ 2014; 57) ПЕ7623140 Київ 2013; 58) УП2290620 Київ 2014; 59) СЛ7144573 Київ 2014; 60) ТА4892208 Київ 2014; 61) ХЗ9230573 Київ 2014; 62) СЄ6632498 Київ 2014; 63) УП2290614 Київ 2014; 64) УП2290613 Київ 2014; 65) АА5665265 Київ 2007; 66) ЦА4853680 Київ 2014; 67) ТЄ7110743 Київ 2014; 68) ПЗ6353424 Київ 2013; 69) ХБ1356793 Київ 2014; 70) СЄ4678283 Київ 2014; 71) УБ9422160 Київ 2014; 72) СА0694043 Київ 2014; 73) СЛ4176106 Київ 2014; 74) УБ5935754 Київ 2014; 75) УЛ0562953 Київ 2014; 76) ХЕ1892554 Київ 2014; 77) УЕ4185449 Київ 2014; 78) ХЗ5920662 Київ 2014; 79) СМ2452217 Київ 2014; 80) ТА4106363 Київ 2014; 81) ХГ 0289876 Київ 2014; 82) ПБ5737519 Київ 2013; 83) УГ8511104 Київ 2014; 84) УМ0892721 Київ 2014; 85) ПЕ4548852 Київ 2013; 86) ВБ1547622 Київ 2007; 87) ПЕ0063345 Київ 2013; 88) ТИ2333037 Київ 2014; 89) КЙ7273234 Київ 2011; 90) ЦА0858149 Київ 2014; 91) ЕВ9489439 Київ 2007; 92) ЄШ0341637 Київ 2007; 93) ТД1930836 Київ 2014; 94) УЖ4810489 Київ 2014; 95) ПЗ2885712 Київ 2013; 96) СМ1277990 Київ 2014; 97) ТЄ5648061 Київ 2014; 98) УР8624588; 99) ПЄ0047195 Київ 2013; 100) ПЗ3184789 Київ 2013. Загальна сума грошей у вказані пачці склала 20 000 гривень.

Пачку гривневих купюр № 5, що містить купюри номіналом 200 гривень кожна купюра в загальній кількості 100 купюр з номерами та роками випусків: 1) ХА2239541 Київ 2014; 2) СЗ3912397 Київ 2014; 3)ТА6232014 Київ 2014; 4) КЄ0753212 Київ 2011; 5) ХА6809964 Київ 2014; 6) ХЕ4395054 Київ 2014; 7) СД9792728 Київ 2014; 8) УЗ2034273 Київ 2014; 9) СД8323543 Київ 2014; 10) ХЄ0217822 Київ 2014; 11) ТД6049263 Київ 2014; 12) УФ3553228 Київ 2014; 13) СИ8797884 Київ 2014; 14) ТИ2082141 Київ 2014; 15) ХА3665503 Київ 2014; 16) УЛ1742857 Київ 2014; 17) ТБ0616809 Київ 2014; 18) ХИ0487665 Київ 2014; 19) ВА7443936 Київ 2007; 20) ТИ8060907 Київ 2014; 21) КИ8863080 Київ 2011; 22) УЕ5871661 Київ 2014; 23) ТЕ1448076 Київ 2014; 24) СЛ7413962 Київ 2014; 25) СВ2945651 Київ 2014; 26) СК4346288 Київ 2014; 27) СК4346289 Київ 2014; 28) СК4346290 Київ 2014; 29) СИ4589059 Київ 2014; 30) ХЖ2361309 Київ 2014; 31) ТВ2488778 Київ 2014; 32) ПЄ9933187 Київ 2013; 33) ПЕ6941395 Київ 2013; 34) СЕ1428326 Київ 2014; 35) УЛ6149885 Київ 2014; 36) УЛ9751452 Київ 2014; 37) СЗ1840888 Київ 2014; 38) СН4750848 Київ 2014; 39) ЕГ3981512 Київ 2007; 40) ТА3674971 Київ 2014; 41) КЛ8088057 Київ 2011; 42) КЛ8184260 Київ 2011; 43) ПВ0925254 Київ 2013; 44) ЦА8856344 Київ 2014; 45) ПЗ4112919 Київ 2013; 46) УП7271094 Київ 2014; 47) СД2684328 Київ 2014; 48) УИ9613086 Київ 2014; 49) ТЄ7083876 Київ 2014; 50) УС5054147 Київ 2014; 51) ТБ4843069 Київ 2014; 52) АЖ8887000 Київ 2007; 53) УС9953514 Київ 2014; 54) УЖ1989234 Київ 2014; 55) КИ8166744 Київ 2011; 56) ТЕ0695006 Київ 2014; 57) УИ4437209 Київ 2014; 58) СЛ9661756 Київ 2014; 59) ЗЕ5343234 Київ 2007; 60) ТА8874577 Київ 2014; 61) ПЄ2027017 Київ 2013; 62) ТБ8334045 Київ 2014; 63) ТЖ9640861 Київ 2014; 64) ПЗ4116566 Київ 2013; 65) ЄГ5034367 Київ 2007; 66) СЗ3911289 Київ 2014; 67) ХЄ6810658 Київ 2014; 68) КА3916415 Київ 2011; 69) ХЖ7047495 Київ 2014; 70) УТ9241657 Київ 2014; 71) ХЕ1107963 Київ 2014; 72) ВЖ2123901 Київ 2007; 73) ХЗ1806864 Київ 2014; 74) СЄ6879532 Київ 2014; 75) ЦА2694603 Київ 2014; 76) ТГ0425962 Київ 2014; 77) УХ6732756 Київ 2014; 78) ХД7420949 Київ 2014; 79) СЗ0831863 Київ 2014; 80) ТИ6326536 Київ 2014; 81) СЛ7712540 Київ 2014; 82) УГ5527221 Київ 2014; 83) ПД9121857 Київ 2013; 84) СК5345794 Київ 2014; 85) СБ2387273 Київ 2014; 86) ТЄ8758267 Київ 2014; 87) ХВ8127884 Київ 2014; 88) УК40007504 Київ 2014; 89) КМ0257864 Київ 2011; 90) ЗД1195366; 90) ЦБ3660325 Київ 2014; 92) УГ7255994 Київ 2014; 93) ЗГ7360530 Київ 2007; 94) ТБ5217089 Київ 2014; 95) КМ0101153 Київ 2011; 96) ПВ1974128 Київ 2013; 97) ХЄ8889923 Київ 2014; 98) УА7640865 Київ 2014; 99) ЄВ7305540 Київ 2007; 100) СЗ6403764 Київ 2014. Загальна сума грошей у вказані пачці склала 20 000 гривень.

Пачку гривневих купюр № 6, що містить купюри номіналом 200 гривень кожна купюра в загальній кількості 100 купюр з номерами та роками випусків: 1) УЖ7603376 Київ 2014; 2)ТЖ4373235 Київ 2014; 3)СК3837312 Київ 2014; 4) ХВ5838101 Київ 2014; 5) УР1471100 Київ 2014; 6) УЛ5284157 Київ 2014; 7) ХА2239538 Київ 2014; 8) ХА3484407 Київ 2014; 9) СД9299786 Київ 2014; 10) ТБ3509904 Київ 2014; 11) МА4305243 Київ 2011; 12) ХЄ2206372 Київ 2014; 13) ТД6220100 Київ 2014; 14) ТЖ0499342 Київ 2014; 15) ПЗ6089432 Київ 2013; 16) КД1545172 Київ 2011; 17) КМ1621462 Київ 2011; 18) ХЄ 0198436 Київ 2014; 19) ХВ3231826 Київ 2014; 20) ХА2735715 Київ 2014; 21) ТЕ2847251 Київ 2014; 22) ЕГ6559981 Київ 2007; 23) ТБ0348541 Київ 2014; 24) УИ8573829 Київ 2014; 25) УС8341630 Київ 2014; 26) СЄ6942379 Київ 2014; 27) ТЄ4359959 Київ 2014; 28) СИ5494804 Київ 2014; 29) СЛ8846051 Київ 2014; 30) УЄ3564044 Київ 2014; 31) ЗА3118800 Київ 2007; 32) ЕИ5584282 Київ 2014; 33) ТЗ5175086 Київ 2014; 34) УД3686770 Київ 2014; 35) УМ1608948 Київ 2014; 36) СИ9542942 Київ 2014; 37) УЗ2340016 Київ 2014; 38) КВ9699978 Київ 2011; 39) КН1429492 Київ 2011; 40) УВ6166714 Київ 2014; 41) ТБ5714068 Київ 2014; 42) УБ5356165 Київ 2014; 43) КЕ8164504 Київ 2011; 44) СД5455084 Київ 2014; 45) СИ5945845 Київ 2014; 46) ЦА6649815 Київ 2014; 47) УП0547923 Київ 2014; 48) ТЕ9226811 Київ 2014; 49) МБ2156869 Київ 2011; 50) ЗВ3034113 Київ 2007; 51) ПБ1652266 Київ 2013; 52) СЛ6445563 Київ 2014; 53) ЦА7403662 Київ 2014; 54) УФ3094303 Київ 2014; 55) ЄЦ5933668 Київ 2007; 56) СД2223131 Київ 2014; 57) УЛ0021359 Київ 2014; 58) ХЗ4426680 Київ 2014; 59) ЗЄ4488498 Київ 2007; 60) ЕЗ0342152 Київ 2007; 61) СЛ2552920 Київ 2014; 62) ТБ9955637 Київ 2014; 63) ПЕ8446592 Київ 2013; 64) СЗ0345072 Київ 2014; 65) СА1635269 Київ 2014; 66) ХИ0294794 Київ 2014; 67) УЙ3245504 Київ 2014; 68) ТЖ4659214 Київ 2014; 69) ТЖ659216 Київ 2014; 70) ТЖ4659215 Київ 2014; 71) УС0903719 Київ 2014; 72) УЖ3977437 Київ 2014; 73) УИ1645836 Київ 2014; 74) ПЗ8346582 Київ 2013; 75) ЕЮ2199649 Київ 2007; 76) СК1603015 Київ 2014; 77) ТИ0597448 Київ 2014; 78) СН1132730 Київ 2014; 79) СД1292407 Київ 2014; 80) УЛ2835327 Київ 2014; 81) ПИ5381139 Київ 2013; 82) КЗ8527736 Київ 2011; 83)ЕВ0861684 Київ 2007; 84) ЦА5058388 Київ 2014; 85) СБ0030312 Київ 2014; 86) СГ6011089 Київ 2014; 87) УС2224696 Київ 2014; 88) СЖ1682328 Київ 2014; 89) ТЖ0069212 Київ 2014; 90) ЕБ5587695 Київ 2007; 91) ЄЗ8542565 Київ 2007; 92) УР0067115 Київ 2014; 93) СГ4044866 Київ 2014; 94) ТЕ6367922 Київ 2014; 95) СК5260279 Київ 2014; 96) УА3469796 Київ 2014; 97) ХГ2588531 Київ 2014; 98) СЄ4219544 Київ 2014; 99) ХЖ3924784 Київ 2014; 100) ТБ9622380 Київ 2014. Загальна сума грошей у вказані пачці склала 20 000 гривень.

Пачка гривневих купюр № 7, що містить купюри номіналом 200 гривень кожна купюра в загальній кількості 100 купюр з номерами та роками випусків: 1)ХА9637038 Київ 2014; 2) СГ9599459 Київ 2014; 3)ТЖ3218079 Київ 2014; 4) УП3155546 Київ 2014; 5) УД6447608 Київ 2014; 6) СА9280692 Київ 2014; 7) СГ8884135 Київ 2014; 8) УР5516386 Київ 2014; 9) ТЄ4865196 Київ 2014; 10) ВА5635020 Київ 2007; 11) СК7186027 Київ 2014; 12) ЗВ6970975 Київ 2007; 13) КГ4293830 Київ 2011; 14) КМ6486617 Київ 2011; 15) СД0467836 Київ 2014; 16) СЖ2468237 Київ 2014; 17) ЗЕ1602426 Київ 2007; 18) СЛ3631453 Київ 2014; 19) ТА8696840 Київ 2014; 20) ХЖ1368065 Київ 2014; 21) ПГ9239162 Київ 2013; 22) КЕ9813833 Київ 2011; 23) ПЕ9494933 Київ 2013; 24) ПБ4811139 Київ 2013; 25) УР7564129 Київ 2014; 26) СА5519016 Київ 2014; 27) СЛ4324827 Київ 2014; 28) СК9124338 Київ 2014; 29) ПД9706704 Київ 2013; 30) ТИ3493114 Київ 2014; 31) ТЄ0209241 Київ 2014; 32) УА5071795 Київ 2014; 33) ЗЄ3488626 Київ 2007; 34) ХЗ4222720 Київ 2014; 35) ХВ3192690 Київ 2014; 36) ТБ9834930 Київ 2014; 37) УЙ1472323 Київ 2014; 38) СЕ6069199 Київ 2014; 39) ТА1735265 Київ 2014; 40) КИ8623962 Київ 2011; 41) УЖ0645986 Київ 2014; 42) КД8548198 Київ 2011; 43) ТБ3105909 Київ 2014; 44) ХА3484014 Київ 2014; 45) УЄ2586924 Київ 2014; 46) ВЕ5091017 Київ 2007; 47) СД8910656 Київ 2014; 48) ХА3484015 Київ 2014; 49) УД3337966 Київ 2014; 50) ЗБ6420450 Київ 2007; 51) ПЄ1767042 Київ 2013; 52) СН8516497 Київ 2014; 53) ЄГ1081727 Київ 2007; 54) ВА4026399 Київ 2007; 55) СЄ9222841 Київ 2014; 56) СН6166205 Київ 2014; 57) ЦБ3132172 Київ 2014; 58) СЛ5459411 Київ 2014; 59) КН2982742 Київ 2011; 60) ПД4996241 Київ 2013; 61) СЗ6262642 Київ 2014; 62) УЕ9519057 Київ 2014; 63) ХВ6655155 Київ 2014; 64) УИ7559511 Київ 2014; 65) УП2290619 Київ 2014; 66) ХА7966186 Київ 2014; 67) ТА3907171 Київ 2014; 68) ПГ5567890 Київ 2013; 69) ЗВ9694566 Київ 2007; 70) УМ9157095 Київ 2014; 71) ТА8650438 Київ 2014; 72) СД8183862 Київ 2014; 73) СК1459542 Київ 2014; 74) ПЕ1140509 Київ 2013; 75) ХА5912779 Київ 2014; 76) СЕ4873758 Київ 2014; 77) ТГ2409357 Київ 2014; 78) УЕ7527033 Київ 2014; 79) ХИ3087921 Київ 2014; 80) УЗ1751030 Київ 2014; 81) СМ5632160 Київ 2014; 82) ХЗ7558169 Київ 2014; 83) ТА7215067 Київ 2014; 84) УИ1332777 Київ 2014; 85) ХЖ9813791 Київ 2014; 86) УЛ4611291 Київ 2014; 87) СЛ2961149 Київ 2014; 88) ЄЯ6670056 Київ 2007; 89) ЕХ7289993 Київ 2007; 90) ХГ9070428 Київ 2014; 91) СЖ0121505 Київ 2014; 92) ПВ6434823 Київ 2013; 93) ПИ2970940 Київ 2013; 94) СЗ4597195 Київ 2014; 95) УЄ9859321 Київ 2014; 96) ЦА6676781 Київ 2014; 97) СК3068478 Київ 2014; 98) ЦА1792656 Київ 2014; 99) СМ9108500 Київ 2014; 100) ЕЄ3009056 Київ 2007. Загальна сума грошей у вказані пачці склала 20 000 гривень.

Грошові кошти в іноземній валюті – долари США, а саме купюри номіналом по 100 доларів, у кількості 50 купюр, які мають наступні ідентифікуючі позначення: 1) KB46346456L B2 SERIES 2006 A; 2) KB92945498E B2 SERIES 2006 A; 3) KB92945499E B2 SERIES 2006 A; 4) KL86201097B L12 SERIES 2006 A; 5) KB92945497E B2 SERIES 2006 A; 6) KK19973839C K11 SERIES 2006 A; 7) HB85108574F B2 SERIES 2006; 8) KB56844058K B2 SERIES 2006 A; 9) KC03892398A C3 SERIES 2006 A; 10) KB32943347B B2 SERIES 2006 A; 11) KL75991921D L12 SERIES 2006 A; 12) KF20693315B F6 SERIES 2006 A; 13) KF54183737A F6 SERIES 2006 A; 14) HB65622183A B2 SERIES 2006; 15) HF41614168D F6 SERIES 2006; 16) KB55642395K B2 SERIES 2006 A; 17) HB92724568I B2 SERIES 2006; 18) KF54183734A F6 SERIES 2006 A; 19) KB62342343M B2 SERIES 2006 A; 20) KF54183736A F6 SERIES 2006 A; 21) HE16290606C E5 SERIES 2006; 22) KK71670941B K11 SERIES 2006 A; 23) DG33131620A G7 SERIES 2003; 24) FB61501331C B2 SERIES 2003 A; 25) FF40090624C F6 SERIES 2003 A; 26) AB98863316G B2 SERIES 1996; 27) HI40910397A I9 SERIES 2006; 28) AB45683284R B2 SERIES 1996; 29) KB59368692J B2 SERIES 2006 A; 30) KB61165960I B2 SERIES 2006 A; 31) KB21592051H B2 SERIES 2006 A; 32) FF16391546A F6 SERIES 2003 A; 33) KB30509767G B2 SERIES 2006 A; 34) DB91748449A B2 SERIES 2003; 35) KF54183735A F6 SERIES 2006 A; 36) HK66671559C K11 SERIES 2006; 37) KK90606717C K11 SERIES 2006 A; 38) HK10946930D K11 SERIES 2006; 39) KF11620486C F6 SERIES 2006 A; 40) HG37992069B G7 SERIES 2006; 41) KB34225597H B2 SERIES 2006 A; 42) KB10220581C B2 SERIES 2006 A; 43) KB23534914A B2 SERIES 2006 A; 44) HF92751576C F6 SERIES 2006; 45) HB65622596A B2 SERIES 2006; 46) KB90973569A B2 SERIES 2006 A; 47) FB68950738C B2 SERIES 2003 A; 48) KB91942580J B2 SERIES 2006 A; 49) AB80424053J B2 SERIES 1996; 50) HB06730980R B2 SERIES 2006.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено що 28.03.2020 близько 16.30-17.00 години, чоловік, який назвався ОСОБА_1 , в смт. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області, отримав від ОСОБА_2 на основі усного договору купівлі - продажу насіння соняшника врожаю 2019 року в кількості 80820 кг, за яке повинен був віддати останньому грошові кошти в сумі 614232 гривні по ціні 7600 гривень за 1000 кг, в результаті чого передав ОСОБА_2 грошові кошти в сумі близько 140000 гривень у вигляді 7 упаковок номіналами купюр по 200 гривень та 5000 доларів США (по договірному курсу валют 28,60 гривень за 1 долар) номіналами купюр по 100 доларів США, тобто передав грошові кошти на суму 283 000 гривень, після чого шляхом обману зник з місця передачі коштів, таким чином не виплативши грошові кошти за товар у гривневому еквіваленті на суму 331232 гривні, чим завдав ОСОБА_2 матеріального збитку на вказану суму.

29.03.2020 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020230100000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах.

29.03.2020 слідчим було вилучено вище вказані грошові кошти в ході огляду місця події.

30.03.2020 вказані грошові кошти визнано речовими доказами, оскільки вони можуть бути використанні, як доказ факту виникнення цивільно – правових зобов`язань та обставини не здійснення ОСОБА_3 , повного розрахунку з ОСОБА_2 за придбане насіння соняшнику загальною вагою 80 820 кг, в зв`язку з чим і звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, пояснивши, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені 28.03.2020 року в ході огляду грошові кошти, які є грошима, набутими кримінально протиправним шляхом, з метою залишення їх на зберіганні у Великоолександрівському відділенні поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області, за адресою: вул. Свободи, 159, смт Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області, до вирішення питання про скасування арешту майна, так як існує ризик приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження вказаного майна.

Прокурор підтримав клопотання слідчого ,вважає , що є всі підстави для арешту грошових коштів ,як майна яке визнано речовим доказом.

ОСОБА_2 у судовому засіданні пояснив , що заперечує проти накладення арешту на належні йому грошові кошти ,які він отримав в результаті реалізації насіння соняшника . З покупцем вони вирішили всі проблемні питання і претензій один до одного не мають.

Суд заслухавши слідчого, думку прокурора , власника грошових коштів, вивчивши матеріали долучені до клопотання, приходить до висновку, що воно не підлягає задоволенню. Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості , які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин , що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети , що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, або отримані юридичною особою внаслідок отримання кримінального правопорушення.

Доказів на підтвердження того що грошові кошти отриманні ОСОБА_2 , в результаті реалізації насіння соняшнику є речовим доказом відповідно до ст. 98 КПК України, слідчий суду не надав.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Відмовити у задоволені клопотання заступника начальника СВ Великоолександрівського ВП БВП ГУНП в Херсонській області, капітана поліції Мальчикова О.А., про арешт майна, а саме

грошових коштів на загальну суму 136 400 гривень, та 5 000 доларів США вилучених в ході огляду місця події 29.03.2020 року по кримінальному провадженню № 12020230100000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвала може бути оскаржена протягом семи днів до Апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддя І.І. Хомик