Ухвала суду № 88518607, 26.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10917/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Мамед О.Ю., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Охотника А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №12019000000000818 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Охотника А.А., погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Лавренюком М.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000818 від 04.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у серпні 2018 під час здійснення процедури припинення юридичної особи ТОВ «Прем`єр лізинг» (код 37559525), в супереч інтересам АТ «Українська залізниця» (код 40075815), перед якою ТОВ «Прем`єр лізинг» мало непогашену кредиторську заборгованість в розмірі 82 457 387,70 грн, службовою особою юридичної особи приватного права ТОВ «Прем`єр лізинг» вчинено зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди та було припинено юридичну особу ТОВ «Прем`єр лізинг» без врахування вказаної кредиторської заборгованості, тим самим АТ «Українська залізниця» завдано тяжких наслідків, які виразились у заподіянні збитків на суму 82 457 387,70 грн..

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Охотника А.А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: Охотнику Андрію Анатолійовичу, Якубовському Денису Юрійовичу, Дубинській Марині Михайлівні, Мартиніву Івану Ярославовичу, Білику Роману Володимировичу, Мірковцю Олександру Михайловичу, Безукладніковій Ользі Ахмедівні, Римаренку Івану Миколайовичу, Ворону Василю Васильовичу, Орлову Дмитру Сергійовичу, Никифоренку Юрію Леонідовичу, Волковій Поліні Геннадіївні, Кондаурову Олександру Сергійовичу, Омельченку Олександру Сергійовичу, тимчасовий доступ до речей і завірених належним чином копій документів, що знаходяться в розпорядженні АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю вилучити (здійснити виїмку), які свідчать про відкриття та обслуговування всих відкритих рахунків ТОВ «Прем`єр лізинг», ЄДРПОУ 37559525, у тому числі розрахункового рахунка № НОМЕР_1 , проведення вказаною юридичною особою фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням всіх рахунків, а саме:

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, які належать ТОВ «Прем`єр лізинг», ЄДРПОУ 37559525, за період часу з 01.04.2016 до дня винесення ухвали;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунками (в друкованому та/або електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.04.2016 до дня винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків, за період часу з 01.04.2016 до дня винесення ухвали;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «Прем`єр лізинг», ЄДРПОУ 37559525, з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ «Прем`єр лізинг», ЄДРПОУ 37559525 та видачі співробітниками АТ «Ощадбанк» зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів, тощо;

- договорів, укладених ТОВ «Прем`єр лізинг», ЄДРПОУ 37559525 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки та з указаних рахунків, за період часу з 01.04.2016 до дня винесення ухвали;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ «Прем`єр лізинг», ЄДРПОУ 37559525 за рахунками, за період часу з 01.04.2016 до дня винесення ухвали;

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «Прем`єр лізинг», ЄДРПОУ 37559525, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків;

- анкети клієнта банку ТОВ «Прем`єр лізинг», ЄДРПОУ 37559525 по розрахунковим рахункам;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками1;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Прем`єр лізинг», ЄДРПОУ 37559525;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ 00032129 банківських операцій по рахунках ТОВ «Прем`єр лізинг», ЄДРПОУ 37559525, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися ТОВ «Прем`єр лізинг», ЄДРПОУ 37559525 для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ «Ощадбанк», із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10917/20-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Охотнику А.А.