Ухвала суду № 88518011, 31.03.2020, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/862/20

Справа № 754/3840/20

У Х В А Л А

Іменем України

31 березня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лісовська О.В., за участю секретаря Грей О.П., розглянувши клопотання старшого слідчого Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Лук`янченко Людмили Віталіївни про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100030005648 від 03.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Лук`янченко Л.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Петренком О.М. по матеріалах досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100030005648 від 03.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Деснянського районного у м. Києві державної адміністрації.

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №12019100030005648 від 03.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2015 року потерпіла ОСОБА_1 та ТОВ «ГЛОБАЛ СТРОЙ-3» від імені директора ОСОБА_2 та Землекористувач земельної ділянки ТОВ «Київмонтажбуд» (ЄРДПОУ: 38735603), за довіреністю ОСОБА_3 підписали договір № КМБ/02/072/Н «купівлі продажу майнових прав», згідно до якого майнові права відчужуються покупцю ( ОСОБА_1 ), який у зв`язку з цим набуває у майбутньому право власності на об`єкт нерухомості.

Встановлено, що 26.01.2015 року між потерпілою, ТОВ «Київмонтажбуд», від імені ОСОБА_3 та ТОВ «ГЛОБАЛ СТРОЙ-3» від імені ОСОБА_2 було укладено договір №КМБ/02/072/Н купівлі-продажу майнових прав на приміщення в будинку, загальною площею 56 квадратів.

Факт повної оплати вартості приміщення підтверджено довідкою про фінансування 100% майнових прав об`єкта нерухомості до Договору № КМБ /02/072/Н купівлі-продажу майнових прав від 26.01.2015 року.

06.09.2016 року до договору №КМБ/02/072/Н була укладена трьохстороння угода між потерпілою ОСОБА_1 , ТОВ «Київмонтажбуд», від імені ОСОБА_4 та ТОВ «ГЛОБАЛ СТРОЙ-3» від імені ОСОБА_2 , щодо уточнення розміру квадратних метрів нежитлового приміщення, а саме загальною площею 62 кв.м. Цього ж дня було складено план схему, засвідчений печаткою «Київмонтажбуд», де чітко визначені межі нежитлового приміщення, на яке в майбутньому мала отримати право власності потерпіла ОСОБА_1 .

Цього ж дня 06.09.2016 року потерпілій ОСОБА_1 була видана довідка про фінансування 100% майнових прав об`єкта нерухомості до Договору № КМБ /02/072/Н купівлі-продажу майнових прав від 26.01.2015 року на приміщення 62 кв. м2.

28.03.2017 між ОСОБА_1 ТОВ «Київмонтажбуд», від імені ОСОБА_5 та ТОВ «ГЛОБАЛ СТРОЙ-3» від імені ОСОБА_2 було підписано додаткову угоду до договору № КМБ/02/072/Н від 26.01.2015 року, де було чітко зазначено номер нежитлового приміщення, а саме «нежитлове приміщення № НОМЕР_1 , загальною площею 62,7 кв.м. Цього ж дня 28.03.2017 року між ОСОБА_1 ТОВ «Київмонтажбуд», від імені ОСОБА_5 та ТОВ «Глобал строй-3» від імені ОСОБА_2 було підписано «Акт прийому-передач технічного паспорту до Договору № КМБ /02/072/Н купівлі-продажу майнових прав від 26.01.2015 року на приміщення 62,7 кв.м. Цього ж дня потерпілій ОСОБА_1 була видана довідка про фінансування 100% майнових прав об`єкта нерухомості до Договору № КМБ /02/072/Н купівлі-продажу майнових прав від 26.01.2015 року на приміщення 62,7 кв. м., що підписана ОСОБА_6 та затверджено печаткою ТОВ «Київмонтажбуд»,

Під час проведення допиту в якості потерпілої, ОСОБА_1 вказані обставини повністю підтвердила.

Так під час вивчення вказаних договорів було встановлено, що всі договори між потерпілою ОСОБА_1 від імені ТОВ «ГЛОБАЛ СТРОЙ-3» підписував директор ОСОБА_2 .

В той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2014 року ОСОБА_2 , який в той час був директором ТОВ «ГЛОБАЛ СТРОЙ-3» було укладено з ТОВ «Київмонтажбуд» аналогічний договір № КМБ/02/049 від 30.12.2014 купівлі-продажу майнових прав на це ж приміщення в будинку та 8-9 квітня 2015року ОСОБА_2 проведено 100% оплату вартості приміщення.

В подальшому 25.07.2019 року між ОСОБА_2 та ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу вказаного вище нежитлового приміщення.

10.04.2015 року ОСОБА_2 була надана довідка про 100% фінансування, підписану ОСОБА_6 .

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено факт заволодіння нежитловим приміщенням шахрайським шляхом.

На даний час виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи для з`ясування питання: чи підписував ОСОБА_2 договір № КМБ /02/072/Н від 26.01.2015 року від імені «Замовник ТОВ «ГЛОБАЛ СТРОЙ-3» з клієнтом ОСОБА_1 ; чи підписував ОСОБА_2 додаткову угоду до договору № КМБ /02/072/Н від 06.09.2016 року від імені «Замовник ТОВ «ГЛОБАЛ СТРОЙ-3» з клієнтом ОСОБА_1 ; чи підписував ОСОБА_2 «Акт приймання-передач» від 28.03.2017 року до договору № КМБ /02/072/Н від 06.09.2016 року від імені «Замовник ТОВ «ГЛОБАЛ СТРОЙ-3» та інші питання.

Для призначення експертизи необхідно отримати вільні зразки підпису ОСОБА_2 , які містяться у реєстраційній справі ТОВ «ГЛОБАЛ СТРОЙ-3» директором якої тривалий час був ОСОБА_2 .

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем знаходження реєстраційної справи ТОВ «ГЛОБАЛ СТРОЙ-3» є Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, що розташована за адресою: м. Київ, пр. Володимира Маяковського, 29.

Клопотання розглянуте у відсутності слідчого, від якої надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні Деснянського районного у м. Києві державної адміністрації.

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Лук`янченко Людмили Віталіївни про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100030005648 від 03.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Лук`янченко Людмилі Віталіївні надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю здійснити їх вилучити (здійснити виїмку), що перебувають у володінні Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, пр. Володимира Маяковського, 29, а саме до оригіналів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ СТРОЙ-3» (код ЄДРПОУ 37117755), з метою призначення почеркознавчих експертиз.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Лук`янченко Людмилі Віталіївні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Лісовська О.В.