Ухвала суду № 88511434, 26.03.2020, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/4282/20

Провадження № 1-кс/344/1717/20

У Х В А Л А

26 березня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Бородовський С.О., з участю секретаря Єрмак М.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області Мельник С. М., про арешт майна в кримінальному провадженні №22019090000000020 від 28.11.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що громадяни України ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , будучи обізнаним із законодавством України та про існування у складі терористичної організації «ДНР» так званих «Міністерства фінансів «ДНР», «Міністерства доходів та зборів «ДНР», «Центрального Республіканського Банку «ДНР», утворених всупереч чинного законодавства України, діючи умисно, зареєстрували на тимчасово окупованій території України, у м. Макіївка, суб`єкт господарської діяльності в структурі терористичної організації «ДРН» під назвою ПП «Філтекс-Донбас-777» для здійснення незаконної господарської діяльності з наданням послуг підприємствам, установам, організаціям в т.ч. військовим, з пошиття та постачання форменого одягу та інших текстильних виробів на тимчасово окупованій території України. 09 грудня 2014 року ОСОБА_1 , як власник, організував реєстрацію ПП «Філтекс-Донбас-777» в так званому Міністерстві доходів і зборів «ДНР» з присвоєнням ідентифікаційного коду 32698854, про що відповідним підрозділом терористичної організації оформлено документ «Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АА01 № 28043 Департаменту державної реєстрації Міністерства доходів і зборів «ДНР». Також, для забезпечення функціонування ПП «Філтекс-Донбас-777» в фінансово-господарській системі терористичної організації «ДНР» та здійснення фінансових операцій було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в так.зв. «Центральному Республіканському Банку «ДНР». В подальшому ОСОБА_1 та ОСОБА_2 налагодили на території Донецької області, підконтрольній представникам терористичної організації «ДНР», виробничий процес з виготовлення текстильної продукції під виглядом здійснення господарської діяльності від імені ПП «Філтекс-Донбас-777». Так, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи від імені ПП «Філтекс-Донбас-777», здійснювали господарську діяльність, надавали послуги підприємствам, установам, організаціям та іншим підрозділам «ДНР», в т.ч. військовим, з пошиття і постачання форменого одягу та інших текстильних виробів на тимчасово окупованій території України. У невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 домовилися з керівниками структурних підрозділів т.зв. «МЧС «ДНР», «МВД ДНР» про виготовлення та постачання останнім форменого одягу. За результатами даних договірних відносин, за період 2015-2019 років вони поставили військову форму та іншу амуніцію силовим структурам т.з. «ДНР», в т.ч. «УГСВО МВД ДНР», «ГВОУ «ДВОВКУ ВС ДНР», «ГПСО МЧС ДНР г. Макеевка», «МВД ДНР», «Командованию внутренних войск МВД ДНР», «ГОУВПО «Академии гражданской защиты МЧС ДНР». Так, ОСОБА_1 , в період з 30/11/2015 по 25/09/2019, за попередньою змовою групою осіб, здійснив матеріальне забезпечення структурних підрозділів т.зв. «МЧС «ДНР», «МВД ДНР», «Внутрішніх військ «ДНР», «Військового навчального закладу «ДНР», на загальну суму 5 071 493 російських рублів, що по курсу НБУ становить 1950874 грн. Причетність громадянина України ОСОБА_1 до вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання без його участі, просив розглянути клопотання без повідомлення підозрюваного та його захисника.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 2,3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на нерухоме майно.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу)

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином клопотання обґрунтовано належними правовими підставами.

Відповідно до глави 17 КПК України, суд-

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме - 1/2 частину квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.О. Бородовський