Ухвала суду № 88508661, 27.03.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4267/20

Провадження № 1-кс/234/2046/20

УХВАЛА

про арешт майна

27 березня 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Заборський В.О., за участю секретаря судового засідання Антонюка Д.І., прокурора Сумського Р.В., слідчого Храменко С.Ю., володільця майна ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Храменко С.Ю., погоджене прокурором Овчинниковим І.В., у кримінальному провадженні №42020051390000023 від 28.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25.03.2020 року до Краматорського міського суду Донецької області поштою надійшло клопотання слідчого Храменко С.Ю. про арешт майна, яке було вилучено 20.03.2020 року під час обшуку магазина «Мира» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Академічна, 56, та надати дозвіл, з метою забезпечення арешту майна, дозволити зберігати арештовану лікеро-горілчану продукцію в камері зберігання речових доказів Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Академічна, 25, а видаткові накладні в матеріалах кримінального провадження.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020051390000023 від 28.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді, 20.03.2020 року проведено обшук у нежитловому приміщенні магазину «Мира» за адресою: м. Краматорськ, вул.. Академічна, 56, під час якого виявлено та вилучено лікеро-горілчану продукцію з марками акцизного податку та видаткові накладні на вилучену продукцію. Вилучене майно, на думку слідчого, відповідає критеріям зазначеним в ст.98 КПК України, має значення для проведення подальшого досудового розслідування та призначення відповідних експертиз, зокрема комплексної судово-технічної експертизи документів і експертизи матеріалів, речовин та виробів, може бути використано при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Постановою від 20.03.2020 року вилучені речі та документи визнані речовими доказами, у зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням про накладення арешту на майно для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, втрати перетворення і відчуження.

Прокурор Сумський Р.В. та слідчий Храменко С.Ю. в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити, з огляду на те, що на теперішній час проведено судову технічну експертизу документів вилученої лікеро-горілчаної продукції, згідно висновку якої на п`яти вибірково відібраних пляшках марки акцизного податку не відповідають зразкам аналогічних марок акцизного податку для маркування лікеро-горілчаної продукції вітчизняного виробника.

Володілець майна ФОП ОСОБА_1 просила у задоволенні клопотання відмовити та повернути їй вилучену лікеро-горілчану продукцію, яка була нею офіційно придбана, на підтвердження чого в неї є відповідні документи.

Заслухавши прокурора, слідчого, володільця майна, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Під час розгляду клопотання встановлено, що СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020051390000023 від 28.02.2018 року за ч.1 ст.199 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 17.03.2020 року було задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_1 , для відшукання горілчаних виробів з підробленими марками акцизного податку, підроблених марок акцизного податку, грошових коштів отриманих під час збуту вказаної продукції, оригіналів документів, щодо ведення господарської діяльності, дозволи, договори оренди на приміщення та інші дозвільні документи.

20.03.2020 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлені та вилучено лікеро-горілчані вироби та видаткові накладні у кількості 16 шт., які постановою слідчого Храменко С.Ю. від 21.03.2020 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно наданого прокурором в судовому засіданні висновку експерта №2/6-64 від 26.03.2020 року, проведеною судовою технічною експертизою документів встановлено, що на п`яти пляшках вибірково відібраних з лікеро-горілчаних виробів, що вилучені 20.03.2020 року в магазині «Мира», марки акцизного податку не відповідають зразкам аналогічних марок акцизного податку для маркування лікеро-горілчаної продукції вітчизняного виробника.

Слідчий Храменко С.Ю. у клопотанні зазначає, що майно вилучене під час обшуку має значення для досудового розслідування та потрібно для подальшого проведення відповідних експертиз, а саме: комплексної судово-технічної експертизи документів і експертизи матеріалів, речовин та виробів, у зв`язку з чим виникла потреба у застосуванні запобіжного заходу – арешту майна.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За вимогою ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

З огляду на зазначені вище вимоги кримінально-процесуального законодавства, слідчий суддя вважає, що на даній стадії досудового розслідування для встановлення обставин, які мають суттєве значення для даного кримінального провадження, з урахуванням характеру кримінального правопорушення, потреби у проведенні низки слідчих та процесуальних дій із залученням відповідних спеціалістів, для забезпечення збереження речових доказів, вилучене під час обшуку майно підлягає арешту.

Що стосується надання дозволу на зберігання арештованих лікеро-горілчаної продукції в камері зберігання Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області, то слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що діючим кримінально-процесуальним законодавством вирішення питання про визначення місця зберігання арештованих речових доказів не віднесено до його компетенції.

Так, згідно ч.2 ст..100 КПК України, речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 року № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України» затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, пунктом 18 якого визначено порядок і умови зберігання речових доказів у вигляді спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Храменко С.Ю. – задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №42020051390000023 від 28.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України на майно, яке вилучено під час обшуку 20.03.2020 року в нежитловому приміщенні магазину «Мира» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Академічна, 56, а саме:

1. «Medoff classic» об`ємом 0,35 л. у кількості 2 скляних пляшок з марками акцизного податку;

2. «Medoff classic» об`ємом 0,2 л. у кількості 2 скляних пляшок з марками акцизного податку;

3. «Улюблена пшенична горілка» об`ємом 0,25 л. у кількості 28 скляних пляшок з марками акцизного податку;

4. «Первак перцева з медом» об`ємом 0,5 л. у кількості 10 скляних пляшок з марками акцизного податку;

5. «Первачок первак домашній особливий» об`ємом 0,25 л. у кількості 10 скляних пляшок з марками акцизного податку;

6. «Первачок перцева з медом» об`ємом 0,25 л. у кількості 5 скляних пляшок з марками акцизного податку;

7. «Prime vodka world classic» об`ємом 0,1 л. у кількості 40 скляних пляшок з марками акцизного податку;

8. «Житня сльоза люкс горілка» об`ємом 0,25 л. у кількості 7 скляних пляшок з марками акцизного податку;

9. «Ok’vin 3*» об`ємом 0,25 л. у кількості 1 скляних пляшок з маркою акцизного податку;

10. «Koktebel коньяк 3*» об`ємом 0,5 л. у кількості 1 скляних пляшок з марками акцизного податку;

11. «The Highland Fox» об`ємом 0,25 л. у кількості 1 скляних пляшок з маркою акцизного податку;

12. «Ай-петри коньяк V.S.» об`ємом 0,5 л. у кількості 3 скляних пляшок з марками акцизного податку;

13. «Klinkov» об`ємом 0,5 л. у кількості 1 скляних пляшок з маркою акцизного податку;

14. «Klinkov VIP VS» об`ємом 0,5 л. у кількості 1 скляних пляшок з маркою акцизного податку;

15. «Ай-Петри» об`ємом 0,25 л. у кількості 9 скляних пляшок з марками акцизного податку;

16. «Арагвели» об`ємом 0,5 л. у кількості 2 скляних пляшок з марками акцизного податку;

17. «Коньяк Закарпатський» об`ємом 0,25 л. у кількості 2 скляних пляшок з марками акцизного податку;

18. «Старий Кахеті» об`ємом 0,2 л. у кількості 1 скляних пляшок з маркою акцизного податку;

19. «Старий Кахеті» об`ємом 0,5 л. у кількості 2 скляних пляшок з марками акцизного податку;

20. «Коньяк Adjari 4*» об`ємом 0,5 л. у кількості 1 скляних пляшок з маркою акцизного податку;

21. «Коньяк Adjari 3*»» об`ємом 0,5 л. у кількості 3 скляних пляшок з марками акцизного податку;

22. «Коньяк Adjari 3*» об`ємом 0,25 л. у кількості 4 скляних пляшок з марками акцизного податку;

23. «Коньяк Adjari 4*» об`ємом 0,25 л. у кількості 4 скляних пляшок з марками акцизного податку;

24. «Коньяк Adjari 3*» об`ємом 1 л. у кількості 1 скляних пляшок з маркою акцизного податку;

25. «Коньяк Adjari 5*» об`ємом 0,5 л. у кількості 1 скляних пляшок з маркою акцизного податку;

26. «Коньяк Жан-Жак 5*» об`ємом 0,5 л. у кількості 2 скляних пляшок з маркою акцизного податку;

27. «Коньяк Жан-Жак 3*» об`ємом 0,5 л. у кількості 1 скляних пляшок з маркою акцизного податку;

28. «Коньяк Жан-Жак VSOP» об`ємом 0,5 л. у кількості 1 скляних пляшок з маркою акцизного податку;

29. «Коньяк Довбуш 3*» об`ємом 0,25 л. у кількості 2 скляних пляшок з марками акцизного податку;

30. «Коньяк Довбуш 5-річної витримки» об`ємом 0,5 л. у кількості 3 скляних пляшок з маркою акцизного податку;

31. «Light vodka fresh shot» об`ємом 0,5 л. у кількості 1 скляних пляшок з маркою акцизного податку;

32. «Горілка Істина пшенична» об`ємом 0,5 л. у кількості 1 скляних пляшок з маркою акцизного податку;

33. «Горілка Хортиця класична» об`ємом 1 л. у кількості 2 скляних пляшок з марками акцизного податку;

34. «Горілка GreenDay Crystal» об`ємом 1 л. у кількості 2 скляних пляшок з марками акцизного податку;

35. «Горілка GreenDay Crystal» об`ємом 0,7 л. у кількості 1 скляних пляшок з маркою акцизного податку;

36. «Горілка GreenDay Air» об`ємом 0,5 л. у кількості 1 скляних пляшок з маркою акцизного податку;

37. «Горілка Nemiroff» об`ємом 0,7 л. у кількості 2 скляних пляшок з марками акцизного податку;

38. «Горілка Хортиця срібна» об`ємом 0,7 л. у кількості 1 скляних пляшок з маркою акцизного податку;

39. «Горілка Nemiroff медова з перцем» об`ємом 0,5 л. у кількості 1 скляних пляшок з маркою акцизного податку;

40. «Горілка Hlibny dar» об`ємом 0,18 л. у кількості 4 скляних пляшок з марками акцизного податку;

41. «Горілка Nemiroff» об`ємом 0,2 л. у кількості 3 скляних пляшок з марками акцизного податку;

42. «Горілка Hlibny dar класична» об`ємом 1 л. у кількості 3 скляних пляшок з марками акцизного податку;

43. «Горілка Hlibny dar класична» об`ємом 0,7 л. у кількості 3 скляних пляшок з марками акцизного податку;

44. «Горілка Hlibny dar класична» об`ємом 0,5 л. у кількості 3 скляних пляшок з марками акцизного податку;

45. «Горілка Хортиця срібна» об`ємом 0,7 л. у кількості 2 скляних пляшок з марками акцизного податку;

46. «Горілка Хортиця срібна» об`ємом 0,5 л. у кількості 3 скляних пляшок з марками акцизного податку;

47. «Горілка Первак» об`ємом 0,5 л. у кількості 1 скляних пляшок з марками акцизного податку;

48. «Горілка сотник» об`ємом 0,5 л. у кількості 1 скляних пляшок з марками акцизного податку;

49. «Горілка Мороша» об`ємом 0,5 л. у кількості 2 скляних пляшок з марками акцизного податку;

50. «Горілка Хортиця срібна» об`ємом 0,1 л. у кількості 5 скляних пляшок з марками акцизного податку;

51. «Горілка GreenDay Original» об`ємом 1 л. у кількості 1 скляних пляшок з маркою акцизного податку;

52. «Горілка Prime» об`ємом 0,2 л. у кількості 4 скляних пляшок з марками акцизного податку;

53. «Горілка Marlin» об`ємом 0,5 л. у кількості 3 скляних пляшок з марками акцизного податку;

54. «Горілка Marlin» об`ємом 0,7 л. у кількості 3 скляних пляшок з марками акцизного податку;

55. «Горілка Мороша» об`ємом 0,2 л. у кількості 5 скляних пляшок з марками акцизного податку;

56. «Горілка Перепелка.» об`ємом 0,5 л. у кількості 3 скляних пляшок з марками акцизного податку;

57. «Горілка Перепелка» об`ємом 0,2 л. у кількості 3 скляних пляшок з марками акцизного податку;

58. «Горілка Хортиця Класична» об`ємом 0,2 л. у кількості 5 скляних пляшок з марками акцизного податку;

59. «Горілка Воздух» об`ємом 0,5 л. у кількості 3 скляних пляшок з марками акцизного податку;

60. «Горілка Вдала» об`ємом 0,5 л. у кількості 4 скляних пляшок з марками акцизного податку;

61. «Горілка Срібна преміум» об`ємом 0,5 л. у кількості 3 скляних пляшок з марками акцизного податку;

62. «Горілка Козацька рада» об`ємом 0,5 л. у кількості 2 скляних пляшок з марками акцизного податку;

63. «Горілка Первачок» об`ємом 0,25 л. у кількості 1 скляних пляшок з маркою акцизного податку;

64. «Горілка Незалежна» об`ємом 0,1 л. у кількості 4 скляних пляшок з марками акцизного податку;

65. «Горілка Пшенична Олександрійська» об`ємом 0,5 л. у кількості 128 скляних пляшок з марками акцизного податку;

66. «Горілка Олександрійська з перцем» об`ємом 0,5 л. у кількості 29 скляних пляшок з марками акцизного податку;

67. «Горілка Holodoff premium vodka» об`ємом 0,5 л. у кількості 70 скляних пляшок з марками акцизного податку;

68. «Горілка Holodoff premium vodka» об`ємом 0,7 л. у кількості 30 скляних пляшок з марками акцизного податку;

69. «Горілка Олександрійська з перцем» об`ємом 0,5 л. у кількості 21 скляних пляшок з марками акцизного податку;

70. Видаткові накладні у кількості 16 шт..

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про арешт майна або відмову у ньому може бути оскаржена до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддяВ. О. Заборський