Ухвала суду № 88507617, 30.03.2020, Тиврівський районний суд Вінницької області

УХВАЛА

"30" березня 2020 р. 145/360/20

1-кс/145/141/2020

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Ратушняка І. О.

за участю секретаря Тихої О.Н.,

розглянувши клопотання слідчої СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області Бобик М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12020020320000046 від 07.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,

встановив:

Слідча СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області Бобик М.В. звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Жмеринської місцевої прокуратури Прокопчуком Д.В., в якому вказує, що 06.03.2020 до ЧЧ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області із колективною заявою звернулись ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про те, що директор ТОВ «ЕКО НІКА», що розташоване в с. Строїнці Тиврівського району, по вул. 50 річчя Жовтня 18А, ОСОБА_3 не виплатила їм заробітню плату у даному товаристві в період з листопада 2019 року по січень 2020 року.

Дане повідомлення було зареєстровано до журналу єдиного обліку під № 326 від 06.03.2020 року та внесено в ЄРДР за № 12020020320000046 від 07.03.2020 року, з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході досудового розслідування було вилучено інформацію з ГУ ДПС у Вінницькій області та встановлено, перелік банківських установ у яких відкриті рахунки ТОВ «Еко Ніка».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, інформацію, яка стосується банківських рахунків, які відкриті у наступних банківських установах:

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»:

1. НОМЕР_1 відкритий 20.10.2016,

2. НОМЕР_2 відкритий 14.06.2016;

АТ «ОТП БАНК» :

1. НОМЕР_3 відкритий 29.03.2017;

АТ «ОЩАДБАНК»:

1. НОМЕР_5 відкритий 20.12.2018,

2.НОМЕР_6 відкритий 20.12.2018, 3.НОМЕР_7 відкритий 29.03.2019, 4.НОМЕР_8 відкритий 20.12.2018;

АБ «УКРГАЗБАНК»:

1. НОМЕР_4 відкритий 21.01.2019, 2.НОМЕР_9 відкритий 23.01.2019, 3.НОМЕР_10 відкритий 08.02.2019, 4.НОМЕР_11 відкритий 29.03.2019, зокрема: рух коштів по рахунках з 01.11.2019 по 01.01.2020, номера рахунків на які та з яких перераховувались кошти, призначення платежів, наявність арештів по рахунках, ким вони накладені, з якого по який час.

Просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується вище вказаних банківських рахунків:

Тимчасовий доступ до АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 1.НОМЕР_1 відкритого 20.10.2016, 2.НОМЕР_2 відкритого 14.06.2016, провести через Вінницьке відділення Приватбанку, що розташоване за адресою : м. Вінниця, вул. Київська, 31, Вінницька область;

АТ «ОТП БАНК»

1.НОМЕР_3 відкритого 29.03.2017, провести через головний офіс АТ «ОТП БАНКУ», що розташоване за адресою : м. Київ, вулиця Жилянська, 43, 01033з можливістю вилучення у відділенні «ОТП БАНКА» що розташоване за адресою м. Вінниця вулиця Київська, 38-А, Вінницька область, 21000;

АТ «ОЩАДБАНК»

1.НОМЕР_5 відкритого 20.12.2018, 2.НОМЕР_6 відкритого 20.12.2018, 3.НОМЕР_7 відкритого 29.03.2019, 4.НОМЕР_8 відкритого 20.12.2018, провести через головний офіс АТ "Ощадбанк", що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г,з можливістю вилучення у Вінницькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Вінниця вул. Соборна, 71.

АБ «УКРГАЗБАНК»

1.НОМЕР_4 відкритого 21.01.2019, 2.НОМЕР_9 відкритого 23.01.2019, 3.НОМЕР_10 відкритого 08.02.2019,

4.НОМЕР_11 відкритого 29.03.2019, провести через головний офіс АБ «УКРГАЗБАНКУ», що розташоване за адресою : м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, 01030, з можливістю вилучення у відділенні «УКРГАЗБАНКУ» що розташоване за адресою м. Вінниця вулиця Івана Бевза, 34, Вінницька область, 21000.

В судове засідання слідча Бобик М.В. не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту є необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказних банківських рахунків, так як вони мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Тиврівського відділення поліції Жмеринського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Вінницькій області Порошку Михайлу Володимирович та слідчим СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області Бобик Марині Василівні, Демову Максиму Ігоровичу, Пращуку Ярославу Володимировичу тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується банківських рахунків:

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»:

1. НОМЕР_1 відкритий 20.10.2016,

2. НОМЕР_2 відкритий 14.06.2016;

АТ «ОТП БАНК» :

1. НОМЕР_3 відкритий 29.03.2017;

АТ «ОЩАДБАНК»:

1. НОМЕР_5 відкритий 20.12.2018,

2.НОМЕР_6 відкритий 20.12.2018, 3.НОМЕР_7 відкритий 29.03.2019, 4.НОМЕР_8 відкритий 20.12.2018;

АБ «УКРГАЗБАНК»:

1. НОМЕР_4 відкритий 21.01.2019, 2.НОМЕР_9 відкритий 23.01.2019, 3.НОМЕР_10 відкритий 08.02.2019, 4.НОМЕР_11 відкритий 29.03.2019, зокрема: руху коштів по рахунках з 01.11.2019 по 01.01.2020, номера рахунків на які та з яких перераховувались кошти, призначення платежів, наявність арештів по рахунках, ким вони накладені, з якого по який час.

Тимчасовий доступ до АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 1.НОМЕР_1 відкритого 20.10.2016, 2.НОМЕР_2 відкритого 14.06.2016, провести через Вінницьке відділення Приватбанку, що розташоване за адресою : м. Вінниця, вул. Київська, 31, Вінницька область;

АТ «ОТП БАНК»

1.НОМЕР_3 відкритого 29.03.2017, провести через головний офіс АТ «ОТП БАНКУ», що розташоване за адресою : м. Київ, вулиця Жилянська, 43, 01033з можливістю вилучення у відділенні «ОТП БАНКА» що розташоване за адресою м. Вінниця вулиця Київська, 38-А, Вінницька область, 21000;

АТ «ОЩАДБАНК»

1.НОМЕР_5 відкритого 20.12.2018, 2.НОМЕР_6 відкритого 20.12.2018, 3.НОМЕР_7 відкритого 29.03.2019, 4.НОМЕР_8 відкритого 20.12.2018, провести через головний офіс АТ "Ощадбанк", що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г,з можливістю вилучення у Вінницькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Вінниця вул. Соборна, 71.

АБ «УКРГАЗБАНК»

1.НОМЕР_4 відкритого 21.01.2019, 2.НОМЕР_9 відкритого 23.01.2019, 3.НОМЕР_10 відкритого 08.02.2019,

4.НОМЕР_11 відкритого 29.03.2019, провести через головний офіс АБ «УКРГАЗБАНКУ», що розташоване за адресою : м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, 01030, з можливістю вилучення у відділенні «УКРГАЗБАНКУ» що розташоване за адресою: м. Вінниця вулиця Івана Бевза, 34, Вінницька область, 21000.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ратушняк І. О.