Ухвала суду № 88506419, 27.03.2020, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/823/20

Справа № 711/2264/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О. Г.,

при секретарі судового засідання: Зайцевій О. І..

за участю:

слідчого: Запорожець Д. І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Д. І. , розглянувши матеріали кримінального провадження № 12018250000000225 від 02.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Д.І. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, погодженим начальником відділу прокуратури Черкаської області Кочерга В. О. про продовження строку досудового розслідування .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками УСБУ в Черкаській області отримана інформація щодо фактів незаконного видобутку корисних копалин шляхом зловживання службовими особами ТОВ "Альфа Плюс" (ЄДРПОУ 32207346). Так, зазначеним товариством відповідно до спеціального дозволу на користування надрами від 23.10.2007 № 4443 здійснюється промислова розробка Талалаївського родовища гранітів. Офіційно підприємство декларує видобуток гранітів на вказаному родовищі в обсягах 59,47 тисяч кубічних метрів на рік. В подальшому вказані корисні копалини використовувалися підприємством для виробництва власної продукції - щебеню та реалізації його на користь третіх осіб.

Наказом Держгеонадр України від 19.04.2017 № 172 дію спеціального дозволу на користування надрами № 4443 від 23.10.2007 ТОВ «Альфа Плюс» зупинено з 01.07.2017 на підставі підпункту 1 пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого Постановою КМУ від 30.05.2011 №615, через необхідність проведення державної експертизи та оцінки запасів родовищ корисних копалин (постанова КМУ від 22.12.1994 № 865). Поновлення дії спеціального дозволу відбулось тільки з 28.08.2017 (наказ Держгеонадр України № 382). Крім того, встановлено, що у липні 2017 року на території Талалаївського родовища гранітів проводилися вибухові роботи та підрив граніту за замовленням ТОВ "Альфа Плюс" (ЄДРПОУ 32207346). Дані роботи здійснювало ТОВ «Юнігран-Сервіс» (код ЄДРПОУ 34082463). Роботи здійснювалися в період зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами ТОВ «Альфа Плюс» № 4443 від 23.10.2007.

Разом з тим, за результатами аналізу витягів з Державного реєстру податкових накладних щодо діяльності ТОВ «Альфа Плюс» встановлено, що на період відсутності у товариства спеціального дозволу на користування надрами підприємство своєї діяльності із видобутку гранітів не припиняло. Зокрема, у період з 01.07.2017 по 28.08.2017 товариством тільки офіційно видобуто, перероблено ті реалізовано власної продукції на суму близько 2 750 тис. грн.

В подальшому, 02.11.2019 СУ ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР № 12018250000000247 за ч. 2 ст. 240 КК України, за фактом незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення службовими особами ТОВ «Альфа Плюс». Кримінальні провадження № 12018250000000247 та № 12018250000000225 об`єднані під єдиним реєстраційними номером 12018250000000225.

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії: проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Альфа Плюс» в с. Талалаївка Христинівського району Черкаської області, в ході якого вилучено фінансово-господарську документацію товариства щодо видобутку та реалізації корисних копалин у 2017-2018 роках; допитано в якості свідка генерального директора ТОВ «Альфа Плюс» ОСОБА_1 ; допитано в якості свідка головного бухгалтера ТОВ «Альфа Плюс» ОСОБА_2 ; з метою спростування чи підтвердження факту порушення вимог законодавства у сфері надрокористування ТОВ «Альфа Плюс» проведено огляд Талалаївського родовища, на якому підприємством здійснюється видобуток граніту, за участі спеціалістів ДП НАК «Надра України» «Центрукргеологія», ДП «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», Державної екологічної інспекції Центрального округу. В ході огляду було визначено фактичну площу, на якій ведеться видобуток корисних копалин, однак встановити об`єм видобутого ТОВ «Альфа Плюс» граніту не представилось можливим. Так, відповідно до Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами, затвердженої Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.08.2011 №303, для встановлення факту самовільного користування надрами та визначення обсягу видобутих надр використовується пряме вимірювання (заміри розробок, кар`єрів, накопичених надр) разом з аналізом матеріалів геологорозвідувальних робіт геологічні, гідрогеологічні карти родовищ за їх наявності). Для визначення обсягу самовільно видобутих надр безпосередньо на місці видобування виконують прямі вимірювання лінійних розмірів: довжини, ширини та висоти, розраховують об`єм через добуток лінійних розмірів за допомогою відповідного засобу вимірювальної техніки, що має метрологічне підтвердження; проведено тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Юнігран-Сервіс», в ході якого вилучено документи щодо проведення ТОВ «Юнігран-Сервіс» за замовленням ТОВ «Альфа Плюс» комплексу буровибухових робіт по рихленню гранітів, за результатами яких складено акт виконання робіт (надання послуг) № 71 від 26.07.2017; допитано в якості свідків працівників ТОВ «Юнігран-Сервіс» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які підтвердили факт проведення комплексу буровибухових робіт по рихленню гранітів на території Талалаївського родовища гранітів за замовленням ТОВ "Альфа Плюс", керівництво цими роботами здійснював ОСОБА_5 , більш детально обставини виконання робіт вони повідомити не можуть. Встановлено, що ОСОБА_5 в подальшому звільнився з ТОВ «Юнігран-Сервіс», встановити його теперішнє місце знаходження не представилось можливим; допитано в якості свідка комерційного директора ТОВ "Альфа Плюс" ОСОБА_6 , який підтвердив факт виконання ТОВ «Юнігран-Сервіс» комплексу буровибухових робіт по рихленню гранітів на території Талалаївського родовища гранітів за замовленням ТОВ "Альфа Плюс". Крім того, останній повідомив, що ним підписувався договір на буро-вибухових робіт № 32.16-БВР від 31.05.2016 між ТОВ "Альфа Плюс" та ТОВ «Юнігран-Сервіс». Хто підписував акт виконання робіт (надання послуг) № 71 від 26.07.2017 від імені ТОВ "Альфа Плюс" він не знає, обставин проведення вибухових робіт він повідомити не може; допитаний в якості свідка головний інженер ТОВ "Альфа Плюс" ОСОБА_7 показав, що у липні 2017 року обіймав посаду головного інженера на підприємстві, підтвердив факт проведення вибухових робіт ТОВ «Юнігран-Сервіс» за замовленням ТОВ "Альфа Плюс" у липні 2017 року. Підпис у акті виконання робіт (надання послуг) № 71 від 26.07.2017 схожий на його, однак чи дійсно він його підписував ОСОБА_7 не пам`ятає; у кримінальному провадженні експертами Черкаського НДЕКЦ МВС України проведено судово-почеркознавчу експертизу, відповідно до висновку якої від 05.12.2019 № 1/1481, підписи від імені ОСОБА_7 в акті виконаних робіт № 71 від 26.07.2017 виконані, ймовірно, не самими ОСОБА_7 , а іншою особою, з наслідуванням будь-якого справжнього підпису ОСОБА_7 ; органом досудового розслідування отримано додаткові зразки підписів ОСОБА_7 , після чого до Черкаського відділення КНДІСЕ призначено додаткову судово-почеркознавчу експертизу, відповідно до висновку якої від 16.03.2020 підписи від імені ОСОБА_7 в акті виконаних робіт № 71 від 26.07.2017 виконані не ОСОБА_7 ; допитано в якості свідка ОСОБА_8 , яка показала, що з січня 2017 року по січень 2018 року працювала на посаді маркшейдера ТОВ «Альфа Плюс», про факт зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами у період з 01.07.2017 по 28.08.2017 їй як маркшейдеру ТОВ «Альфа Плюс» відомо не було. У вказаний період від Державної служби геології та надр України на підприємство ніякі листи з цього приводу не надходили. У зв`язку з графіком проведення державної експертизи запасів корисних копалин по Талалаївському родовищу гранітів Державною комісією по запасам, ТОВ «Альфа Плюс» декілька разів направлялися листи до Державної служби геології та надр України (а саме до його структурного підрозділу Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю) з метою продовження термінів для усунення недоліків визначених приписом Департаменту державного геологічного контролю № 1316-14/06 від 21.10.2016, яким визначався строк для усунення порушень до 06.12.2016. На всі вказані листи вона отримувала позитивні відповіді, якими підприємству надавався додатковий строк для усунення порушень; допитано в якості свідка ОСОБА_9 , яка показала, що вона у 2017 році здйснювала геолого-економічну оцінку запасів гранітів Талалаївського родовища в Христинівському районі Черкаської області, запаси підраховувалися станом на 01.01.2017. За результатами підрахунків нею був складений звіт «Геолого-економічної оцінки залишків запасів гранітів Талалаївського родовища в Христинівському районі Черкаської області», який 19.04.2017 був скерований до Державної служби геології та надр України. Вказаний звіт 11.05.2017 був розглянутий Державною комісією України по запасах корисних копалин Державної служби геології та надр України, за результатами розгляду складений протокол № 3922. Вказаним протоколом були затверджені запаси корисних копалин Талалаївського родовища в Христинівському районі Черкаської області. Їй було відомо, що наказом № 50 від 01.02.2017 встановлений термін для підрахунку запасів корисних копалин до 01.05.2017, тому вона готувала відповідні листи для ТОВ «Альфа Плюс», які направлялися до Державної служби геології та надр України, в яких зазначалося, що підприємством вживаються заходи з метою підрахунку запасів корисних копалин на родовищі. Особисто їй не було відомо про існування наказів Державної служби геології та надр України від 19.04.2017 № 172 та від 28.08.2017 № 382, якими зупинялася та відновлювалася дія спеціального дозволу на користування надрами ТОВ «Альфа Плюс».

Допитати в якості свідка ОСОБА_10 , який обіймав посаду генерального директора ТОВ "Альфа Плюс" у липні 2017 року, на теперішній час не представилось можливим, так як останній являється інвалідом 1 групи та проходить лікування та реабілітацію після крововиливу у мозок (лакунарний ішемічний інсульт).

На теперішній час з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження та прийняття кінцевого рішення у справі необхідно виконати наступне: допитати в якості свідка колишнього працівника ТОВ «Юнігран-Сервіс» ОСОБА_5 , який здійснював керівництво комплексом буровибухових робіт по рихленню гранітів на території Талалаївського родовища гранітів за замовленням ТОВ "Альфа Плюс" у липні 2017 року; допитати в якості свідка ОСОБА_10 , який обіймав посаду генерального директора ТОВ "Альфа Плюс" у липні 2017 року, допитати службових осіб Державної служби геології та надр України з приводу встановленого порядку повідомлення суб`єктів господарювання про зупинення чи скасування та відновлення дії спеціального дозволу, встановити наявність та долучити до матеріалів кримінального провадження документи (інформацію), які свідчать про отримання ТОВ "Альфа Плюс" документів щодо зупинення та відновлення дії спеціального дозволу, допитати місцевих мешканців та працівнииків ТОВ "Альфа Плюс" з приводу здійснення вибуху в кар`єрі у липні 2017 року, долучити до матеріалів кримінального провадження документи, що підтверджують господарські правовідносини ТОВ "Альфа Плюс" та ТОВ «Юнігран-Сервіс» (зокрема, у липні 2017 року), провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

Санкцією ч. 3 ст. 191 КК України передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до положень ст. 12 КК України, тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Пунком 2 абз 2 ч. 1 зазначеної статті КПК, передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи зазначені вище норми КПК, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12018250000000225 від 02.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України, закінчується 02.04.2020, проте у провадженні необхідно виконати значний обсяг вказаних вище слідчих (розшукових) дій.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше є: необхідність проведення обшуків, а також тимчасових доступів до речей і документів, в ході яких потрібно було вилучити значний об`єм фінансово-господарської документації, що зберігалася у різних суб`єктів госопдарювання, не встановлення на теперішній час місця знаходження ряду свідків, проведення значної кількості слідчих дій за межами м. Черкаси та Черкаської області.

Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менше трьох місяців.

Слідчий Запорожець Д. І. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.

Вислухавши думку слідчого , вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12018250120000235 від 22.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246, ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 219 КПК України, - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частинами 1-4 ст. 294 КУПК України передбачено, - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.

Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Частина 1 ст. 295 КПК України передбачає, що продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, - у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12018250000000225 від 02.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України.

На теперішній час з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження та прийняття кінцевого рішення у справі необхідно виконати наступне: допитати в якості свідка колишнього працівника ТОВ «Юнігран-Сервіс» ОСОБА_5 , який здійснював керівництво комплексом буровибухових робіт по рихленню гранітів на території Талалаївського родовища гранітів за замовленням ТОВ "Альфа Плюс" у липні 2017 року; допитати в якості свідка ОСОБА_10 , який обіймав посаду генерального директора ТОВ "Альфа Плюс" у липні 2017 року, допитати службових осіб Державної служби геології та надр України з приводу встановленого порядку повідомлення суб`єктів господарювання про зупинення чи скасування та відновлення дії спеціального дозволу, встановити наявність та долучити до матеріалів кримінального провадження документи (інформацію), які свідчать про отримання ТОВ "Альфа Плюс" документів щодо зупинення та відновлення дії спеціального дозволу, допитати місцевих мешканців та працівнииків ТОВ "Альфа Плюс" з приводу здійснення вибуху в кар`єрі у липні 2017 року, долучити до матеріалів кримінального провадження документи, що підтверджують господарські правовідносини ТОВ "Альфа Плюс" та ТОВ «Юнігран-Сервіс» (зокрема, у липні 2017 року), провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

Зважаючи на те, що проведення слідчих дій неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 3 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, на даний час виникла необхідність в його продовженні, до трьох місяців.

Слідчим доведено, що обставинами, які перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше є: необхідність проведення обшуків, а також тимчасових доступів до речей і документів, в ході яких потрібно було вилучити значний об`єм фінансово-господарської документації, що зберігалася у різних суб`єктів господарювання, не встановлення на теперішній час місця знаходження ряду свідків, проведення значної кількості слідчих дій за межами м. Черкаси та Черкаської області.

А тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Д. І. - задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018250000000225, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України, до трьох місяців, тобто до 02.07.2020.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: О. Г. Казидуб