Ухвала суду № 88505764, 31.03.2020, Макарівський районний суд Київської області

МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Д.Ростовського, 35, смт. Макарів, Київська область, 08000, тел/факс (04578)5-13-39, e-mail inbox@mk.ko.court.gov.ua

У Х В А Л А

31 березня 2020 року Справа №370/2712/19

Номер провадження № 1-кс/370/192/20

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області Тандир О.В., із секретарем судового засідання Гребінською Н.П., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у смт Макарів Київської області клопотання про доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42019111200000318 від 03.05.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника слідчого відділення Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції Орел Ольга Леонтіївна звернулася до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просила надати доступ до документів, а саме матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 12018100030002499 від 22.03.2018, що знаходяться у володінні та розпорядженні Київської місцевої прокуратури № 3 в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Каштанова, 9, (кабінет №116) з можливістю ознайомитись із вказаними матеріалами та зробити з них копії документів, що стосуються незаконного відчуження майна ТОВ «ВТК «Відродження» ОСОБА_1 , та іншими колишніми посадовими особами підприємства.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Слідчим відділенням Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області під процесуальним керівництвом Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019111200000318 від 03.05.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Згідно обставин кримінального провадження службовими особами ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» упродовж 2014-2015 років незаконно відчужено майно товариства на десятки мільйонів гривень, в тому числі майно, яке перебувало в заставі ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Зокрема, із показань представника потерпілого ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» ОСОБА_3, свідка ОСОБА_2 , а також зібраних письмових доказів встановлено, що згідно постанови Господарського суду Київської області від 03.02.2016 у справі № 911/4921/15 ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» (код ЄДРПОУ 35256333) визнано банкрутом і ОСОБА_3 призначено ліквідатором товариства.

Виконуючи функції ліквідатора ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження», ОСОБА_3 було виявлено ознаки тяжких кримінальних правопорушень в діях колишніх посадових осіб товариства, пов`язані із незаконним багатомільйонним відчуженням майна підприємства, яке розташоване в смт. Кодра Макарівського району Київської області по вул. Ковпака, 2.

Так, 16.12.2011 між ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» в особі директора ОСОБА_1 та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (далі - Банк) було укладено генеральну кредитну угоду № 151111N6, згідно з якою Банк фінансував довгострокові програми розвитку підприємства згідно поданого підприємством бізнес-плану. Загальний ліміт заборгованості за цією генеральною угодою (загальний розмір заборгованості товариства за кредитами перед Банком) визначався в розмірі 74 млн. грн. Під цю генеральну угоду 13.11.2012 було укладено кредитний договір № 151112К26, до якого в подальшому вносились зміни відповідно до укладених додаткових угод. Фактично за цим кредитним договором Банк надав ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» кредити в загальній сумі 74 млн. грн.

З метою забезпечення виконання зобов`язань збоку позичальника (ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження») перед Банком, забезпечення вимог банку, визначених Генеральною угодою та Кредитним договором з додатковими угодами до нього, 20.12.2011 між ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» в особі директора ОСОБА_1 та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» укладено договір застави № 151111Z155, згідно з яким товариство заставило власне обладнання на загальну суму 66 689 845, 10 грн. відповідно до балансової вартості. В подальшому 05.06.2013 між ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» укладено ще один договір застави № 151113Z138, згідно з яким товариство заставило власне обладнання на загальну суму 358 341, 67 грн. відповідно до балансової вартості.

Після цього почалися незаконні дії збоку колишнього керівництва товариства ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та осіб, які сприяли їм у вчиненні тяжких злочинів.

Зокрема, у ході виконання функцій ліквідатора ТОВ «Компанія «ВТК Відродження», ОСОБА_3 проведено інвентаризацію майна підприємства, в ході якої встановлено у великій сумі нестачу обладнання, сировини та матеріалів, готової продукції, транспортного засобу автомобіля МАЗ 555102, реєстраційний номер НОМЕР_1 , дизельного генератора та ін.

Так, згідно поданого до господарського суду Київської області колишнім директором ОСОБА_4 , разом з заявою про порушення справи про банкрутство, переліку майна, балансова вартість його становила 116 749 053,86 грн., в тому числі майно, що перебуває у заставі або є обтяженим у інший спосіб, на суму 113 741 715,33 грн.

Згідно даних Звіту про проведення оцінки майна станом на 01.02.2019 року вартість заставного майна становила 4 800 тис. грн., не заставного -148 тис. грн.

Таким чином, якщо рахувати, що на час порушення справи про банкрутство підприємства, балансова вартість його майна становила 116 749 053,86 грн., в тому числі майно, що перебувало у заставі або було обтяжено в інший спосіб на суму 113 741 715,33 грн., то за результатами інвентаризації виходить, що колишніми посадовими особами ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» допущено нестачу цього майна на загальну суму 111 948 953,86 грн.

При цьому встановлено, що частина обладнання ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» на загальну суму 77 млн. грн., яка є предметом застави за договором застави № 151111Z156 від 19.12.2011 укладеним між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження», була незаконно відчужена на користь ТОВ «Інвестиційна інжинірингова компанія» без дозволу заставодержателя - Банку.

Незаконними діями колишніми посадовими особами ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» свідомо доведено підприємство до банкрутства та нанесено збитки як ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження», так і державному банку АТ «Укрексімбанк» шляхом незаконного відчуження активів, які були надані в заставу Державного Банку з метою забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою.

Допитаний арбітражний керуючий ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» ОСОБА_3 також повідомив, що ним під час здійснення повноважень ліквідатора, встановлено фактичне місцезнаходження заставного обладнання.

Все вивезене заставне майно фактично знаходилося в приміщеннях ТОВ «Завод художнього скла «Артгласс» за адресою: провулок Приладний 10Ж, в місті Києві. Вказаною фірмою опосередковано, через свою дружину (директора ОСОБА_5 ) керував колишній власник та попередній директор ТОВ «Компанія «ВТК Відродження ОСОБА_1 .

Допитаний як свідок ОСОБА_2 повідомив, що на початку 2018 року його підприємство ТОВ «Бізнес «Корпорейшн» придбало у Банку «ПУМБ» нерухоме майно - гараж та будівлю їдальні, розташовані за адресою: м. Київ, пров. Приладний 10-Ж, та пров. Приладний 10-Б. У цих складських приміщеннях знаходилось обладнання ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження». ОСОБА_2 коли виявив це обладнання, в архівах, які були на складі, встановив керівника ( ОСОБА_3 ) відшукав його телефон і повідомив йому про це. Ліквідатор даного підприємства ОСОБА_3 повідомив, що це обладнання є заставним майном ПАТ «Укрексімбанк» і також розповів йому, що це колишнє підприємство ОСОБА_6 , і що на це підприємство ОСОБА_7 взяв у ПАТ «Укрексімбанк» багатомільйонний кредит під заставу обладнання (те яке знаходилось у мене на складі за адресою провулок Приладний 10Ж), який в подальшому не віддав, ініціювавши банкрутство даного підприємства. Там це обладнання ОСОБА_1 переховував від ПАТ «Укрексімбанк» та від Ліквідатора ТОВ «ВТК Відродження» ОСОБА_3 . Останнім було надано всі документи, які підтверджували те, що обладнання є власністю ТОВ «ВТК «Відродження» і заставою ПАТ «Укрексімбанк». ОСОБА_3 також зазначив, що обладнання раніше перебувало за адресою підприємства на складі, але потім вивезено ОСОБА_1 в невідомому напрямку (адреса підприємства смт Кодра, Київської області).

Також ОСОБА_3 та ОСОБА_2 повідомили, що з 2018 року по даний час Святошинським управлінням поліції ГУНП в м. Києві проводилося досудове розслідування в кримінальне провадження № 12018100030002499 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування вказаного провадження було проведено обшуки в нежитлових приміщеннях за адресою: м . Київ, провулок Приладний 10 Ж та 10 Б, та за адресою: смт. Кодра, вул. Ковпака, 2 Макарівського району Київської області , під час яких було вилучене заставне майно належне ТОВ «ВТК «Відродження». На даний час місце знаходження вилученого під час обшуків заставного майна не відоме. У цьому провадженні містяться документи, що стосуються незаконного відчуження заставного майна ТОВ «ВТК «Відродження» ОСОБА_1 та іншими колишніми посадовими особами підприємства.

З метою повного та ефективного розслідування кримінального провадження № 42019111200000318 від 03.05.2019 в розумні строки виникла необхідність в ознайомленні з документами, які містяться в матеріалах досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження Деснянського управління поліції ГУНП в м. Києві № 12018100030002499 від 22.03.2018, а також отриманні копій документів із провадження, що стосуються незаконного відчуження майна ТОВ «ВТК «Відродження» ОСОБА_1 та іншими колишніми посадовими особами підприємства.

З цією метою 28.02.2020 в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до Київської місцевої прокуратури № 3, прокурори якої здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вищевказаному кримінальному провадженні, з проханням надати для ознайомлення матеріали відповідного кримінального провадження з можливістю зробити з них копії документів, що стосуються незаконного відчуження майна ТОВ «ВТК «Відродження» ОСОБА_1 та іншими колишніми посадовими особами підприємства.

У відповіді на вказаний запит Київською місцевою прокуратурою № 3 28.02.2020 зазначено, що слідчим відділом Деснянського управлінням поліції ГУНП в м. Києві проводилося досудове розслідування в кримінальному провадженні №12018100030002499 від 22.03.2018 року. 18.02.2020 року в зазначеному вище кримінальному провадженні прийнято рішення на підставі п.10 ч.1 ст. 284 КПК України. Матеріали вказаного кримінального провадження перебувають у процесуального керівника в приміщенні місцевої прокуратури (кабінет №116).

Орім того ознайомлення з матеріалами вищевказаного кримінального провадження можливе лише на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до ст.ст. 159-166 КПК України.

Оскільки відповідне провадження закрито на підставі п.10 ч.1 ст. 284 КПК України. Тому ознайомлення із цими матеріалами прокурором і слідчим в ході досудового розслідування кримінального провадження № 42019111200000318 від 03.05.2019 ніяким чином не порушить права та інтереси сторін, в тому числі органу досудового розслідування (Деснянського управлінням поліції ГУНП в м. Києві та Київської місцевої прокуратури № 3). Крім того, Київською місцевою прокуратурою № 3 у відповіді на запит від 28.02.2020 за № 1789\109\1007\08-2020 зазначено, що таке ознеайомлення можливе, але на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказані документи мають істотне значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зокрема, у подальшому можуть бути використані для проведення інших слідчих та процесуальних дій.

Без отримання доступу до вказаних документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та прийняти законне рішення у ньому, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів

У судове засідання слідчий не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, що не перешкоджає розглядові клопотання.

Клопотання розглядається без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши викладені в клопотанні доводи, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки сторона провадження в особі захисника довела суду, що вказані у клопотанні речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою охоронювану законом таємницю, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не передбачається можливим.

Керуючись вимогами ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання Заступника начальника слідчого відділення Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції Орел Ольги Леонтіївни у кримінальному провадженні №42019111200000318 від 03.05.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області Орел Ользі Леонтіївні, прокурору Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Шабанову Євгену Станіславовичу та іншим уповноваженим ними особам в порядку КПК України на тимчасовий доступ до документів, а саме матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 12018100030002499 від 22.03.2018, що знаходяться у володінні та розпорядженні Київської місцевої прокуратури № 3 в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Каштанова, 9, (кабінет №116) з можливістю ознайомитись із вказаними матеріалами та зробити з них копії документів, що стосуються незаконного відчуження майна ТОВ «ВТК «Відродження» ОСОБА_1 та іншими колишніми посадовими особами підприємства.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, та залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя О.В. Тандир