Ухвала суду № 88505009, 30.03.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.03.2020 Справа № 554/1862/18

Провадження № 1кс/554/4203/2020

УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

30 березня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

розглянувши клопотаннястаршого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Сухини В.В.про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження №12017220380000089, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ НП в Полтавській області за процесуального керівництва прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017220380000089 від 14.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.09.2004 в Єдиному державному реєстрі здійснено запис про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТІК» (ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК») про те, що 23.06.2003 проведено державну реєстрацію юридичної особи, якій присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 21172627.

Місцезнаходження юридичної особи ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» Харківська область, Лозівський район, село Веселе, вулиця Колгоспна, 4.

Відповідно до Статуту ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» в редакції 2011 року засновником юридичної особи являється ОСОБА_1 , з часткою статутного капіталу 100 % у еквіваленті 569970 грн.

Органом управління юридичної особи ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» є Загальні збори, які уповноважили ОСОБА_2 представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

01.08.2006 в Єдиному державному реєстрі здійснено запис про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУРЯТ» (ТОВ «СУРЯТ»), та про те, що 10.11.1995 проведено державну реєстрацію юридичної особи, якій присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 23747256.

Місцезнаходження юридичної особи ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» Харківська область, Лозівський район, село Веселе, вулиця Колгоспна, 4.

Відповідно до Статуту ТОВ «СУРЯТ» в редакції 2013 року засновником юридичної особи являється ОСОБА_2 , з часткою статутного капіталу 100 % у еквіваленті 500 грн.

Органом управління юридичної особи ТОВ «СУРЯТ» є директор ОСОБА_2 , який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

08.06.2010 в Єдиному державному реєстрі здійснено запис про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБІЗНЕС-2010» (ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010»), та таким чином проведено державну реєстрацію юридичної особи, якій присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 35308721.

Місцезнаходження юридичної особи ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» Харківська область, Лозівський район, село Веселе, вулиця Колгоспна, 8.

Відповідно до Статуту ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» в редакції 2010 року засновником юридичної особи являється ОСОБА_2 , з часткою статутного капіталу 100 % у еквіваленті 1000 грн.

Органом управління юридичної особи ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» є керівник ОСОБА_2 , який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

При цьому до 12.01.2017 засновником ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» являвся ОСОБА_1 , а засновником ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» - ОСОБА_2 .

Так, в грудні 2016 року громадянка ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вступили у злочинну змову з групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали на меті протиправне заволодіння майном підприємств ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток зазначених Товариств.

З цією метою, реалізуючи злочинний намір, з корисливих мотивів, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , через ОСОБА_5 , яка діяла на підставі довіреності від останніх і не була обізнана про протиправність даного діяння, подала до державного реєстратора відділу державних реєстраторів управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_6 заяви про проведення реєстраційних дій №14761050031001198, №14761050026001258, №14761050011001063: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №14761070032001198, №14761070027001258, №14761070012001063: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», з метою здійснення перереєстрації корпоративних прав ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) від ОСОБА_1 частками по 50% кожному до ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) від ОСОБА_2 до ОСОБА_4 у частці 100% статутного капіталу та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) від ОСОБА_2 до ОСОБА_3 у частці 100% статутного капіталу.

При цьому, з метою протиправного заволодіння частками засновників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» шляхом перереєстрації корпоративних прав вказаних підприємств, надали наступні завідомо підроблені документи:

- Заву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) від 10.01.2017;

- Статут ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» у новій редакції;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_1 від 06.01.2017;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_1 від 06.01.2017;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» від 10.01.2017;

- Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 від директора ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» ОСОБА_4

- Заву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) від 10.01.2017;

- Статут ТОВ «СУРЯТ» у новій редакції;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_2 від 06.01.2017;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» від 10.01.2017;

- Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 від директора ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_4 ;

- Заву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) від 10.01.2017;

- Статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» у новій редакції;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_2 від 06.01.2017;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017;

- Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 від директора ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_3 ;

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи №61 від 16.02.2017 у документах, які були подані через ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до державного реєстратора, а саме підписи від імені ОСОБА_2 у протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю компанія «БОТІК» від 10.01.2017, протоколі №1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» від 10.01.2017, протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017, копії заяви ОСОБА_2 від 06.01.2017 , зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №16 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Трубінською О.О., копії заяви ОСОБА_2 від 06.01.2017, зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №13 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Трубінською О.О., у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» від 10.01.2017, у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017, виконані не ОСОБА_2 , а іншою особою, підписи від імені ОСОБА_1 у копії заяви ОСОБА_1 від 06.01.2017 , зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №14 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Трубінською О.О., у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю компанія «БОТІК» від 10.01.2017 виконані не ОСОБА_1 , а іншою особою.

Того ж дня, державним реєстратором ОСОБА_9 Н.В ОСОБА_10 було проведено реєстраційні дії №14761050031001198, №14761050026001258, №14761050011001063: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №14761070032001198, №14761070027001258, №14761070012001063: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», та здійснено незаконну перереєстрацію корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» від ОСОБА_2 до ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» від ОСОБА_2 до ОСОБА_4 та Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» від ОСОБА_2 до ОСОБА_3 .

При цьому, розмір статутного внеску Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» становить 569970 гривень, Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» - 500 гривень, Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» - 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та не встановленими слідством особами, протиправно заволоділа майном підприємств ТОВ Компанія «БОТІК» засновника ОСОБА_1 в розмірі 100% статутного капіталу зазначеного Товариства та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», засновника ОСОБА_2 в розмірі 100% статутного капіталу зазначеного Товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів зазначених підприємств та заподіяла матеріальну шкоду в загальній сумі 570970 грн., яка станом на 12.01.2017 вважається шкодою заподіяною у великому розмірі.

В подальшому 16.01.2017 ОСОБА_11 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , а також, іншими невстановленими учасниками, додержуючись заздалегідь розробленого плану направленого на приховання злочинного походження майна ТОВ Компанія «БОТІК» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», а також прав на це майно, та його володіння, достовірно знаючи, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не являються правомірними володільцями таких прав та майна ТОВ Компанія «БОТІК» придбав частку 50% статутного капіталу ТОВ Компанія «БОТІК» та частку 100% статутного капіталу ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» у ОСОБА_3 , таким чином здійснив фінансову операцію, тобто правочин з майном ТОВ Компанія «БОТІК» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», яке було одержано внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.

Окрім цього, встановлено, що 16.01.2018 невстановлені на даний час слідством особи разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_3 ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою м. Харків, вул. Космічна, 4, в приміщенні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Назарової О.С., намагалися нотаріально засвідчити зміну власника ТОВ «АГРОБІЗНЕС 2010», ТОВ Компанія «БОТІК» та ТОВ «СУРЯТ».

Того ж дня, ОСОБА_12 , ІдН НОМЕР_1 , який 16.01.2017 16.01.2017 перебуваючи за адресою м. Харків, вул. Отакара Яроша, 27, у приміщенні приватного нотаріуса Калінчук І.В., видав довіреність на представництво інтересів ОСОБА_3 , ІдН: НОМЕР_2 та ОСОБА_11 , ІдН НОМЕР_3 , того ж дня у приміщенні приватного нотаріуса Калінчук І.В., видав довіреність на представництво інтересів ОСОБА_3 , ІдН: НОМЕР_2 .

Так, відповідно до повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 40335539 від 11.10.2019 ОСОБА_11 , ІдН НОМЕР_3 , 16.01.2017 о 17:12:40 було видано довіреність (бланк НВО 398220) ОСОБА_3 : НОМЕР_2 на представлення інтересів, яку посвідчено приватним нотаріусом Калінчук І.В. (8199) м. Харків, вул. Отакара Яроша, 27, номер у реєстрі нотаріальних дій: 74, реєстраційний номер: 44974311.

Згідно з Єдиним реєстром нотаріусів приватний нотаріус Калінчук Ірина Володимирівна, здійснює нотаріальну діяльність за адресою: м. Харків, вул. Отакара Яроша, 27.

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Калінчук Ірини Володимирівни, копії документів,а саме: до довіреності (бланк НВО 398220) виданої ОСОБА_11 , ІдН НОМЕР_3 , 16.01.2017 Токарєвій Ганні Сергіївні ІДН: НОМЕР_2 на представлення інтересів, яку посвідчено приватним нотаріусом Калінчук І.В. (8199) та інших документів необхідних для проведення даної нотаріальної дії, які перебувають у власності (зберігаються) у приватного нотаріуса Калінчук Ірини Володимирівни, за адресою: м. м. Харків, вул. Отакара Яроша, 27.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

З метою отримання відомостей, котрі є необхідними для належної оцінки вчиненого діяння існує необхідність у проведенні тимчасового доступу до довіреності (бланк НВО 398220) виданої ОСОБА_11 , ІдН НОМЕР_3 , 16.01.2017 ОСОБА_3 , ІДН: НОМЕР_2 на представлення інтересів, яку посвідчено приватним нотаріусом Калінчук І.В. (8199) та інших документів необхідних для проведення даної нотаріальної дії.

В матеріалахкримінального провадженнявбачається наявністьдостатніх підставвважати,що вказанідокументи:довіреність (бланкНВО 398220)виданої ОСОБА_11 ,ІдН НОМЕР_3 ,16.01.2017 ОСОБА_13 Сергіївні ІДН: НОМЕР_2 на представленняінтересів таінші документинеобхідні дляпроведення даноїнотаріальної діїперебувають увласності (зберігаються)приватного нотаріусаКалінчук ІриниВолодимирівни,яка здійснюєнотаріальну діяльністьза адресою:м.Харків,вул.Отакара Яроша,27 і являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя-

Ухвалив:

1.Клопотання слідчого задовільнити.

2.Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Калінчук Ірини Володимирівни, копії документів,а саме: до довіреності (бланк НВО 398220) виданої Васільєвим Сергієм ОСОБА_14 , ІдН НОМЕР_3 , 16.01.2017 Токарєвій Ганні Сергіївні ІДН: НОМЕР_2 на представлення інтересів, яку посвідчено приватним нотаріусом Калінчук І.В. (8199) та інших документів необхідних для проведення даної нотаріальної дії, які перебувають у власності (зберігаються) у приватного нотаріуса Калінчук Ірини Володимирівни, за адресою: м. м. Харків, вул. Отакара Яроша, 27.

3.Виконання ухвали доручити слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області Сухині Владиславу Володимировичу, Корнійчуку Артуру Сергійовичу, Зацеркляному Максиму Вікторовичу, Лиховиду Руслану Ігоревичу, Ільїній Жанні Володимирівні, Кіяшко Тетяні Миколаївні, Юрченку Павлу Юрійовичу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко