Ухвала суду № 88486706, 30.03.2020, Новоайдарський районний суд Луганської області

Справа № 419/659/20

Провадження № 1-кс/419/118/2020

УХВАЛА

30 березня 2020 року Слідчий суддя Новоайдарського районного суду Лободюк В.А. при секретареві судового засідання Заходяченко О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Новоайдар клопотання прокурора Новоайдарського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Кіби Олександра Сергійовича в межах кримінального провадження № 12019130500000087 від 05.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання прокурора вбачається, 19.07.2017 між Комунальною установою «Луганська обласна база спеціального медичного постачання» в особі т.в.о. директора ОСОБА_1 та ПП Фірма «ОЛБІ» в особі директора ОСОБА_2 був укладений договір № 21 на проведення робіт з капітального ремонту сховища № 3 складу № 1115 за адресою: смт. Новоайдар, вул. Ювілейна, буд.1, Луганської області, на загальну суму 1 450 012,00 грн.

В подальшому, посадовими особами ПП Фірма «ОЛБІ» та КУ «Луганська обласна база спеціального медичного постачання», інженером з технічного нагляду ФОП ОСОБА_3 були складені акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 від 08.08.2017 на суму 828 197,39 грн. та акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 2 від 30.08.2017 на суму 621 814,54 грн.), в яких було завищено вартість фактично виконаних робіт 149 152,93 грн., за рахунок не проведення робіт: нанесення на стіну ґрунтовки глибокого проникнення та нанесення клейового вирівнювального шару на поверхню стіни під утеплювач, які були надані для оплати в КУ «Луганська обласна база спеціального медичного постачання».

На підставі вищевказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в відповідно до платіжних доручень № 17 від 25.07.2019 на суму 435 003,60 грн., № 19 від 09.08.2019 на суму 393 193,79 грн., № 21 від 30.08.2019 на суму 621 814,54 грн. з рахунку КУ «Луганська обласна база спеціального медичного постачання» на розрахунковий рахунок ПП Фірми «ОЛБІ» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «АКЦЕНТ-БАНК» МФО 307770 у період липня-серпня 2017 року перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1450 011,93 грн., чим завдано істотну шкоду інтересам КУ «Луганська обласна база спеціального медичного постачання» на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що після зарахування грошових коштів з КУ «Луганська обласна база спеціального медичного постачання» на розрахунковий рахунок ПП Фірми «ОЛБІ» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «АКЦЕНТ-БАНК» МФО 307770, здійснювалось їх перерахування на розрахунковий рахунок відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 26003060245463 Приватного підприємства «Науково-дослідницька фірма «Оптимальні технології» (код ЄДРПОУ 36699731), юридична адреса якого: 51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Комсомольська, буд.2, власником та керівником якого також являється ОСОБА_2 .

Досудовим розслідуванням до теперішнього часу не встановлено осіб, причетних до привласнення грошових коштів за проведення робіт з капітального ремонту сховища № 3 складу №1115 КУ «Луганська обласна база спеціального медичного постачання». Органу досудового розслідування необхідно встановити за розпорядженням яких саме осіб здійснено перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ПП «Фірма «ОЛБІ» № НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок Науково-дослідницької фірми «Оптимальні технології» № НОМЕР_2 , ким поставлені підписи на документах, що були підставою для здійснення фінансових операцій з переказу коштів з розрахункового рахунку ПП «Фірма «ОЛБІ», інших підстав для здійснення таких фінансових операцій, а також ким саме були привласнені бюджетні грошові кошти і в який спосіб, за розпорядженням яких саме осіб бюджетні грошові кошти було перераховано в подальшому.

З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні прокурор слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, в АТ «АКЦЕНТ-БАНК» МФО 307770, юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ПП «Фірма «ОЛБІ» (код ЄДРПОУ 32083863), за період часу з 01.07.2017 по 30.09.2017, у тому числі до оригіналів документів, наданих до АТ «АКЦЕНТ- БАНК» для відкриття рахунку № НОМЕР_1 ПП «Фірма «ОЛБІ» (код ЄДРПОУ 32083863), оригіналів карток зі зразками підписів посадових осіб вказаного підприємства, відомостей та документів, на підставі яких здійснювалися фінансові операції за вказаним рахунком (перекази, зняття тощо), та з яких вбачається за розпорядженням яких саме осіб здійснювалися фінансові операції, відомостей на які номери телефонів надходили смс-повідомлення про зарахування, зняття, переказ коштів з вказаного рахунку, відомостей про використання АБанк24 АТ «АКЦЕНТ-БАНК» для здійснення фінансових операцій по даному рахунку за період часу з 01.07.2017 по 30.09.2017, відомостей про ай-пі адреси, з яких здійснювався вхід до АБанк24 АТ «АКЦЕНТ-БАНК» для здійснення фінансових операцій по рахунку, оригіналів платіжних доручень про зарахування, перерахування, зняття грошових коштів по рахунку ПП «Фірма «ОЛБІ» (код ЄДРПОУ 32083863) № НОМЕР_1 за період часу з часу з 01.07.2017 по 30.09.2017, оскільки в подальшому такі відомості будуть використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Представник особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи – АТ «АКЦЕНТ-БАНК» у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор у судове засідання не з`явився, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, надав письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, до яких просить надати доступ, знаходяться у володінніАТ «Акцент-Банк».

Документи з необхідною інформацією, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор в клопотанні, мають особливий режим – можуть містити охоронювану законом таємницю, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, мають доказове значення та можуть бути використані у ході судового розгляду, за їх допомогою можливо буде встановити суб`єкта даного кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб, місце вчинення кримінального правопорушення.

Також доведено, що на теперішній час отримати необхідну інформацію іншим способом не видається можливим, такий захід забезпечення кримінального провадження, як надання тимчасового доступу, є оправданим та необхідним заходом в даному випадку.

Керуючись ст. ст. 159, 162 - 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Новоайдарського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Кіби Олександра Сергійовича в межах кримінального провадження № 12019130500000087 від 05.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці – задовольнити.

Надати з боку АТ «Акцент-Банк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська – 11, слідчому СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області Табунщиковій Юлії Василівні, слідчому СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області Морозовій Дарії Олександрівні, слідчому СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області Бондаренко Андрію Юрійовичу, слідчому СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області Тушевській Карині Абуязітівні, Шопіній Катерині Анатоліївні, тимчасовий доступ додокументів та матеріалів, що містять відомості про рух грошових коштів з повною розшифровкою фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, по рахунку ПП «Фірма «ОЛБІ» (код ЄДРПОУ 32083863) № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2017 по 30.09.2017; оригіналів документів, наданих ПП «Фірма «ОЛБІ» (код ЄДРПОУ 32083863) до АТ «АКЦЕНТ-БАНК» для відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; оригіналів карток зі зразками підписів посадових осіб ПП «Фірма «ОЛБІ» (код ЄДРПОУ 32083863) для обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ; відомостей та документів, на підставі яких здійснювалися фінансові операції (перекази, зняття тощо) за рахунком ПП «Фірма «ОЛБІ» (код ЄДРПОУ 32083863) № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2017 по 30.09.2017, та з яких вбачається за розпорядженням яких саме осіб здійснювалися такі фінансові операції; відомостей про абонентські номери телефонів, на які надходили смс-повідомлення про зарахування, зняття, переказ коштів з рахунку ПП «Фірма «ОЛБІ» (код ЄДРПОУ 32083863) № НОМЕР_1 ; відомостей про використання АБанк24 АТ «АКЦЕНТ-БАНК» для виконання фінансових операцій по рахунку ПП «Фірма «ОЛБІ» (код ЄДРПОУ 32083863) № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2017 по 30.09.2017; відомостей про ай-пі адреси, з яких здійснювався вхід до АБанк24 АТ «АКЦЕНТ-БАНК» для здійснення фінансових операцій по рахунку ПП «Фірма «ОЛБІ» (код ЄДРПОУ 32083863) № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2017 по 30.09.2017; оригіналів платіжних доручень про зарахування, перерахування, зняття грошових коштів по рахунку ПП «Фірма «ОЛБІ» (код ЄДРПОУ 32083863) № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2017 по 30.09.2017, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали до 30 квітня 2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Лободюк