Ухвала суду № 88486487, 26.03.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1629/20

1-кс/405/763/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2020 року слідчийсуддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тьор Є.М., при секретарі Мишевець Т.І., розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області Трибоя С.О. у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120160002027 від 07.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів з метою вилучення копій, які перебувають у володінні Військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України (адреса: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 3).

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019120160002027 від 07.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2017-2018 роки, в рамках укладеного договору підряду № 148/17 від 01.12.2017 року між в/ч А1201 (код ЕРДПОУ 08388245, адреса: 27432, Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Богданівка) в особі командира в/ч ОСОБА_1 та ПП «Сфера-Пласт» (код ЕРДПОУ 35492967, адреса: 19061, Черкаська область, Черкаський район, с. Геронимівка, вул. Леніна, 1) в особі директора ОСОБА_2 виконувались роботи з реконструкції дороги охоронного периметру військової частини А1201. Вказані роботи були підрядною організацією виконані, прийняті Замовником у повному обсязі без зауважень, про що складені відповідні звітні документи (акти форми КБ-2в, акти на приховані роботи тощо), які були оплачені у повному обсязі.

Разом з тим, як було встановлено, з метою привласнення бюджетних коштів, за попередньою змовою посадових осіб Замовника та Підрядника, були складені документи (додаткова угода від 01.12.2017 № 1 до договору від 01.12.2017 №148/17, договірна ціна до вказаного договору тощо), до яких були внесені завідомо неправдиві дані щодо збільшення вартості плит для покриття автодоріг (ІІДЗ-2) 3000 НОМЕР_1 16, а саме з розрахунку 4367,95 грн. за одиницю, що на 1242,05 грн. більше ніж за основним договором. Вказані плити були придбані ПП «Сфера-Пласт» на ПАТ «ЗЗБК ім. С. Ковальської» (код ЄДРПОУ 05523398, м. Київ. вул. Будіндустрії, 7, далі - Постачальник) за вищевказаною ціною. Постачання плит здійснювалось вантажними автомобілями Постачальника на умовах їх доставки на адресу Замовника, при цьому, транспортні послуги були включені у загальну вартість придбаних плит, про що Постачальником було виписано зведену накладну від 31.12.2017 № 3600 на фактичний випуск товарно-матеріальних цінностей за період з 01.12.2017 по 31.12.2017 із зазначенням ціни за одиницю товару в розмірі 4015,50 грн. з ПДВ (3346,25 грн. без ІІДВ), в яку включена їх доставка в розмірі 1112,5 грн. з ПДВ (927,08 грн. без ПДВ).

Незважаючи на це, до актів виконаних робіт форми КБ-2в та відомостей ресурсів, Підрядником були включені транспортні витрати з розрахунку 936,05 грн. за 1 плиту, які він фактично не поніс.

За фактом завищення обсягів виконаних робіт під час реконструкції дороги охоронного периметру на території в/ч А1201, було проінформовано Управління. Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області (лист Управління СБ України в Кіровоградській області №61/КЗЕ/4867 від 14.08.2019) з метою визначення збитків в ході проведення ревізії фінансово- господарської діяльності в/ч А1201, під час якої встановлено завищення вартості виконаних робіт з реконструкції дороги за рахунок безпідставного включення до актів виконаних робіт транспортних витрат на загальну суму: 2 809 273,26 грн.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо привласнення чи розтрати коштів підприємства, а також щодо наявності майна та коштів підприємства, їх використання службовими особами підприємства, результатів діяльності останнього, починаючи з 01.01.2017 по 31.12.2008, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а також враховуючи клопотання експерта № 437/438/20-27 від 12.02.2020 щодо отримання інформації яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні і проведенням судово-економічної та будівельно-технічної експертизи, у зв`язку із чим виникла необхідність у вилучені оригіналів наступних документів:

- дані синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку військової частини А1201 обліку фінансово-господарських відносин по контрагенту ПП «Сфера-Пласт» за період з 01-31.12.2017, з 01.01.2018-31.12.2018, з 01.01.2019 по дату надання відомостей, в тому числі роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій за підписом керівника та головного бухгалтера, скріплених відтиском печатки підприємства;

- річні плани закупівель військової частини А1201 на 2017, 2018, 2019 роки (зі змінами);

- меморіальні ордери №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» за грудень 2017, вересень 2018, липень, серпень 2019;

- звіти №2-д «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» за КПКВ 2101710 КЕКВ 2260 «Видатки на заходи спеціального призначення» за 2017 рік, в яких включені операції з оплати підряднику ПП «Сфера-Пласт» (код ЄДРПОУ 35492967) будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини А1201», в т.ч. за грудень 2017;

- звіти №2-д «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» за КПКВ 2101210 КЕКВ 2260 «Видатки на заходи спеціального призначення» за 2018, 2019 рр., в яких включені операції з оплати підряднику ПП «Сфера-Пласт» в т.ч. за вересень 2018, липень, серпень 2019»;

- експертний звіт №22488 філії ТОВ «експертиза МВК» по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини А1201»;

- додаткові угоди до Договору підряду від 01.12.2017 № 148/17, договір № 70/19 від 20.06.2019 з додатками і актами виконаних робіт;

- кошторисну документацію до робочого проекту по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини А1201» за 2017-2019 рр.: зведений та локальний кошториси, пояснювальна записка до зведеного кошторису, пояснювальна записка до локального кошторису, відомості обсягів робіт, дефектний акт, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів до актів ф.№КБ-2в, відомості обсягів робіт, зведений кошторисний розрахунок, загальновиробничі витрати на будову, листування, накладні тощо;

- акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ф.№КБ-3 за грудень 2017 року на суму 13 470 000,00 грн. з ПДВ; за вересень 2018 року на суму 464 364,00 грн. з ПДВ; за жовтень 2018 року на суму 272 220,00 грн.; за жовтень 2018 року на суму 272 220,00 грн.; за листопад 2018 року на суму 134 744,40 грн. з ПДВ; за липень 2019 на суму 3 051 775,20 з ПДВ, за серпень 2019 на суму 1 948 224,80 грн. з ПДВ; за серпень 2019 на суму 310 072,30 грн. з ПДВ;

- документи підтвердження коригування шляхом виключення вартості робіт з Акту приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в за липень 2019 року з навантаження залізобетонних плит кранами на автомобільному ходу в кількості 5752,3тн;

- акти на приховані роботи по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини А1201» за 2017-2019 рр.;

- сертифікати відповідності будівельних матеріалів, використаних по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини А1201» за 2017-2019 рр.;

- документ про якість (паспорт) плит дорожніх залізобетонних марки ПДС 0,16х2х3,0;

- виписки банку, платіжні доручення здійснених розрахунків з оплати підряднику ПП «Сфера-Пласт» (код ЄДРПОУ 35492967) будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини А1201» за 2017-2019 рр.,

- наявні акти виконаних будівельних робіт підрядником ПП «Сфера-Пласт» в рахунок погашення збитків від завищення обсягів і вартості робіт, наведених в Акті ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності військової частини А 1201 за період з 01.01.2017 по 31.08.2019 у 2017 році – на суму 2803656,96 грн.; у 2018 році – на суму 5616,30 грн.; у 2019 році – 6526987,92 грн.;

- дані бухгалтерського обліку, в тому числі роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій завірені належним чином, первинні документи якими підтверджується проведення коригування шляхом виключення вартості завищених (які фактично не виконувались) робіт та виконання робіт підрядником ПП «Сфера-Пласт» безоплатно по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини А1201» за 2017-2019 рр.;

- акти звірок взаємних розрахунків по контрагенту ПП «Сфера-Пласт» (за наявності);

- товарно-транспортні накладні /шляхові листи/ подорожні листи, примірники яких перевізником надаються замовнику перевезень, вантажовідправнику, вантажоодержувачу на підтвердження отримання водієм та експедитором вантажу у вантажовідправника та його здачу вантажоотримувачу у місці розвантаження та містять інформацію щодо дати та номера транспортної накладної; відпрацьований час роботи (години хвилини ) по кожній поїздці; кількість перевезеного вантажу (тонн брутто) по кожній поїздці; марки та держномери вантажного автотранспорту/відомості про перевізника; дані водія перевізника; рух пального, показники спідометра; маршрут руху до місця завантаження та до місця розвантаження [шляхових листів та ТТН повинно бути не менше 300 штук із розрахунку відпущених по 35 накладних ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської» у період з 13-29.12.2017 плит дорожніх марки ПДС 0,16х2х3,0 в кількості 2501шт. вагою по 2,4тн/1шт., тобто 6002,40тн вантажу, з розрахунку у визначеній вартості наведеній в Додатку № 1 від 01.12.2017 до Договору з ПП «Техно Буд» м. Черкаси про надання послуг з перевезення вантажу №8 від 04.09.2017 до «послуги вантажних автомобілів (навантаженням до 20тн) для перевезення плит дорожніх за маршрутом м. Київ – с. Богданівка ч/з Миронівку» (6002,40тн : 20тн = 300,12 перевезень, тобто 300 шляхових листів/товарно-транспортних накладних та/або 332шт. накладних на перевезення - така кількість послуг перевезень вказана перевізником ПП «Техно Буд» в Актах надання послуг (навантаженням до 20тн), ;

- інші шляхові листи та товарно-транспортні накладні інших, ніж ПП «Техно Буд» перевізників, в т.ч. замовником яких є ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської» та або ПП «Техно Буд» в разі надання послуг не власним транспортом.

21.02.2020 згідно протоколу огляду прокурором військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України Копиловим О.О. перелічені документи були вилучені в Військовій частині А1201 і згідно ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 03.03.2020 та накладено арешт.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення конкретних осіб, що здійснювали внесення записів до документів та подальшої кваліфікації їх дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів вищевказаних документів та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо, виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник Військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив, тому слідчий суддя, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд за даної явки.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019120160002027 від 07.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, згідно матеріалів клопотання підставами вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України є протокол огляду від 21.02.2020 (а.п.17-29) згідно якого, прокурором військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України Копиловим О.О. перелічені документи були вилучені в Військовій частині А1201, та ухвала слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 03.03.2020 (а.п.30-43) згідно якої, на перелічені документи був накладений арешт.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області Трибоя С.О. у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120160002027 від 07.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції Войтовичу Євгенію Вікторовичу, старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Веретеніну Івану Володимировичу, старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції Трибою Сергію Олександровичу на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх копій (здійснити їх виїмку), які належать (перебувають у володінні) Військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України (адреса: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 3) щодо фінансово-господарських взаємовідносин військової частини А 1201 з ПП «Сфера-Пласт» (код ЄДРПОУ 35492967), юридична адреса місцезнаходження: 19061, Черкаська область, Черкаський район, с. Геронимівка, вул. Леніна, 1, а саме:

- дані синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку військової частини А1201 обліку фінансово-господарських відносин по контрагенту ПП «Сфера-Пласт» за період з 01-31.12.2017, з 01.01.2018-31.12.2018, з 01.01.2019 по дату надання відомостей, в тому числі роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій за підписом керівника та головного бухгалтера, скріплених відтиском печатки підприємства;

- річні плани закупівель військової частини А1201 на 2017, 2018, 2019 роки (зі змінами);

- меморіальні ордери №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» за грудень 2017, вересень 2018, липень, серпень 2019;

- звіти №2-д «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» за КПКВ 2101710 КЕКВ 2260 «Видатки на заходи спеціального призначення» за 2017 рік, в яких включені операції з оплати підряднику ПП «Сфера-Пласт» (код ЄДРПОУ 35492967) будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини А1201», в т.ч. за грудень 2017;

- звіти №2-д «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» за КПКВ 2101210 КЕКВ 2260 «Видатки на заходи спеціального призначення» за 2018, 2019 рр., в яких включені операції з оплати підряднику ПП «Сфера-Пласт» в т.ч. за вересень 2018, липень, серпень 2019»;

- експертний звіт №22488 філії ТОВ «експертиза МВК» по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини А1201»;

- додаткові угоди до Договору підряду від 01.12.2017 № 148/17, договір № 70/19 від 20.06.2019 з додатками;

- кошторисну документацію до робочого проекту по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини А1201» за 2017-2019 рр.: зведений та локальний кошториси, пояснювальна записка до зведеного кошторису, пояснювальна записка до локального кошторису, відомості обсягів робіт, дефектний акт, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів до актів ф.№КБ-2в, відомості обсягів робіт, зведений кошторисний розрахунок, загальновиробничі витрати на будову, листування, накладні тощо;

- акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ф. № КБ-3 за грудень 2017 року на суму 13 470 000,00 грн. з ПДВ; за вересень 2018 року на суму 464 364,00 грн. з ПДВ; за жовтень 2018 року на суму 272 220,00 грн.; за жовтень 2018 року на суму 272 220,00 грн.; за листопад 2018 року на суму 134 744,40 грн. з ПДВ; за липень 2019 на суму 3 051 775,20 з ПДВ, за серпень 2019 на суму 1 948 224,80 грн. з ПДВ; за серпень 2019 на суму 310 072,30 грн. з ПДВ;

- документ альні підтвердження коригування шляхом виключення вартості робіт з Акту приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в за липень 2019 року з навантаження залізобетонних плит кранами на автомобільному ходу в кількості 5752,3тн;

- акти на приховані роботи по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини А1201» за 2017-2019 рр.;

- сертифікати відповідності будівельних матеріалів, використаних по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини А1201» за 2017-2019 рр.;

- документ про якість (паспорт) плит дорожніх залізобетонних марки ПДС 0,16х2х3,0;

- виписки банку, платіжні доручення здійснених розрахунків з оплати підряднику ПП «Сфера-Пласт» (код ЄДРПОУ 35492967) будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини А1201» за 2017-2019 рр.,

- наявні акти виконаних будівельних робіт підрядником ПП «Сфера-Пласт» в рахунок погашення збитків від завищення обсягів і вартості робіт, наведених в Акті ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності військової частини А 1201 за період з 01.01.2017 по 31.08.2019 у 2017 році – на суму 2803656,96 грн.; у 2018 році – на суму 5616,30 грн.; у 2019 році – 6526987,92 грн.;

- дані бухгалтерського обліку, в тому числі роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій завірені належним чином, первинні документи якими підтверджується проведення коригування шляхом виключення вартості завищених (які фактично не виконувались) робіт та виконання робіт підрядником ПП «Сфера-Пласт» безоплатно по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметра військової частини А1201» за 2017-2019 рр.;

- акти звірок взаємних розрахунків по контрагенту ПП «Сфера-Пласт» (за наявності);

- товарно-транспортні накладні/шляхові листи/подорожні листи, примірники яких перевізником надаються замовнику перевезень, вантажовідправнику, вантажоодержувачу на підтвердження отримання водієм та експедитором вантажу у вантажовідправника та його здачу вантажоотримувачу у місці розвантаження та містять інформацію щодо дати та номера транспортної накладної; відпрацьований час роботи (години хвилини ) по кожній поїздці; кількість перевезеного вантажу (тонн брутто) по кожній поїздці; марки та держномери вантажного автотранспорту/відомості про перевізника; дані водія перевізника; рух пального, показники спідометра; маршрут руху до місця завантаження та до місця розвантаження [шляхових листів та ТТН повинно бути не менше 300 штук із розрахунку відпущених по 35 накладних ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської» у період з 13-29.12.2017 плит дорожніх марки ПДС 0,16х2х3,0 в кількості 2501шт. вагою по 2,4тн/1шт., тобто 6002,40тн вантажу, з розрахунку у визначеній вартості наведеній в Додатку № 1 від 01.12.2017 до Договору з ПП «Техно Буд» м. Черкаси про надання послуг з перевезення вантажу №8 від 04.09.2017 до «послуги вантажних автомобілів (навантаженням до 20тн) для перевезення плит дорожніх за маршрутом м. Київ – с. Богданівка ч/з Миронівку» (6002,40тн : 20тн = 300,12 перевезень, тобто 300 шляхових листів/товарно-транспортних накладних та/або 332шт. накладних на перевезення - така кількість послуг перевезень вказана перевізником ПП «Техно Буд» в Актах надання послуг (навантаженням до 20тн), т.2;

- інші шляхові листи та товарно-транспортні накладні інших, ніж ПП «Техно Буд» перевізників, в т.ч. замовником яких є ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської» та або ПП «Техно Буд» в разі надання послуг не власним транспортом.

Строк дії ухвали визначити до 26.04.2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Євгеній Миколайович Тьор