Ухвала суду № 88485200, 30.03.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1477/20

Провадження № 1-кс/202/1991/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

30 березня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Бродського В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018042630000411 від 27.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

10 березня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Бродського В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 10 березня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2016-2019 років, для здійснення своїх злочинних намірів посадові особи комунального підприємства використовували реквізити групи пов`язаних фізичних осіб підприємців.

Так, встановлено 9 фізичних осіб підприємців (ФОП), які протягом 2016-2019 років стали переможцями державних закупівель, які проводило КП "Дніпровський електротранспорт" на закупівлю «Запасних частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху», загальна сума за виграними тендерами становить майже 52,4 мільйонів гривень.

Крім того, встановлено, що в період 2016-2019 років КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР здійснювали придбання «Запасних частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, обладнання для контролю залізничного руху» у невстановлених осіб, але для легалізації та маскування незаконного отримання запчастин, за документами нібито здійснювали придбання у ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

При цьому слід зазначити, що відсутня інформація щодо походження у вищевказаних фізичних осіб-підприємців запасних запчастин та обладнання, крім того відсутня інформація щодо транспортування продукції, наявності трудових ресурсів, основних засобів та нематеріальних активів необхідних для здійснення поставок для КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР.

Так, зокрема у ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), основним видом діяльності є оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами, однак незважаючи на це, стала переможцем 2 тендерів, які проводило КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР на загальну суму 3,9 млн. грн.

ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), основний вид діяльності - оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Став переможцем 2 тендерів, які проводило КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР на загальну суму 4,9 млн. грн.

ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), основний вид діяльності - рекламні агентства. Став переможцем 18 тендерів, які проводило КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР на загальну суму 8.9 млн. грн.

ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. Стала переможцем 5 тендерів, які проводило КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР на загальну суму 8,4 млн. грн.

ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. Стала переможцем 1 тендеру який проводило КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР на загальну суму 1,1 млн. грн.

ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. Став переможцем 3 тендерів, які проводило КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР на загальну суму 3,2 млн. грн.

ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. Стала переможцем 5 тендерів який проводило КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР на загальну суму 12,0 млн. грн.

ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. Стала переможцем 1 тендеру, який проводило КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР на загальну суму 4,7 млн. грн.;

ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. Стала переможцем 2 тендерів, які проводило КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР на загальну суму 5,2 млн. грн.

Тобто фактично, види діяльності зазначених ФОП не мають жодного відношення до вказаного виду державних закупівель, що дає всі підстави вважати, що КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР здійснювали придбання «Запасних частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, обладнання для контролю залізничного руху» у невстановлених осіб, але для легалізації та маскування незаконного отримання.

Більше того, вказані фізичні особи-підприємці згідно з даними Головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровській області не являються платниками податку на додану вартість, у той час як перерахунок коштів від комунального підприємства ДМР «Дніпровський електротранспорт» на їхню користь здійснювався з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що перевірку законності та дійсності взаємовідносин, повноту наданих послуг, а також підтвердження факту отримання за це коштів, у тому числі з урахуванням ПДВ, можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи, яка надає банківські послуги суб`єктам господарювання. З огляду на викладене, з метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються відкриття та функціонування банківських рахунків в АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи – НОМЕР_10 ) - ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів: справи з юридичного оформлення рахунків (в тому числі, але не виключно: заяви про відкриття рахунків; паспорта та ідентифікаційні коди осіб які звертались із заявами про відкриття рахунків; картки із зразками підписів; інформацію про інших осіб, які мають доступ до банківських рахунків; довіреностей на право розпорядження рахунками і розпорядження грошовими коштами); платіжних документів, виписок по рахункам, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2016 по 01.01.2019, з відображенням всіх відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку, тощо, на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколи модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківка бази даних операційного дня за відповідний період; матеріалів фото(відео)фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів, та інші документи що мають відношення до відкриття та обслуговування рахунків вищевказаних фізичних осіб-підприємців. Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д, та фактично перебувають за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д, та фактично перебувають за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Бродського В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570) надати (забезпечити) прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 – Бродському В.Ю., Шевченко А.С., Грицьку А.С. та слідчим Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області: Тюріковій О.Ф., Сокуренку О.П., Малишевському К.Ю., тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д, фактично знаходяться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, та стосуються відкриття та функціонування банківських рахунків в АТ КБ «ПриватБанк» - ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів: справи з юридичного оформлення рахунків (в тому числі, але не виключно: заяви про відкриття рахунків; паспорта та ідентифікаційні коди осіб які звертались із заявами про відкриття рахунків; картки із зразками підписів; інформацію про інших осіб, які мають доступ до банківських рахунків; довіреностей на право розпорядження рахунками і розпорядження грошовими коштами); платіжних документів, виписок по рахункам, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2016 по 01.01.2019, з відображенням всіх відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку, тощо, на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколи модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківка бази даних операційного дня за відповідний період; матеріалів фото(відео)фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів, та інші документи що мають відношення до відкриття та обслуговування рахунків вищевказаних фізичних осіб-підприємців.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 29 квітня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва