Ухвала суду № 88485198, 30.03.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1489/20

Провадження № 1-кс/202/2017/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

30 березня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Сироти І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020040000000010 від 08.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

10 березня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Сироти І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 10 березня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється нагляд у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42020040000000010 від 08.01.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем та підробки службових документів посадовими особами ТОВ «Вест Петрол Маркет», код 42663463.

В рамках провадження встановлено, що вказана комерційна структура здійснює реалізацію палива через мережу АЗС, які знаходяться за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 є. В подальшому, вивчаючи дозвільну документацію вищевказаного підприємства, встановлено, що для отримання дозвільних документів, а саме ліцензії, на право зберігання та реалізацію поливно-мастильних матеріалів на території Дніпропетровської області посадові особи підприємства використовуючи відповідні зав`язки з керівництвом ДФС надали до вказаного державного органу документи, які не відповідають своєї дійсності, а саме в пакетах документів для отримання ліцензії були відсутні документи, які дають право ТОВ «Вест Петрол Маркет» користуватися земельними ділянками, на яких розташовані АЗС вказаної комерційної структури.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні завірених копій документів ТОВ «Вест Петрол Маркет», код 42663493, які знаходяться у розпорядженні ГУ ДФС у Дніпропетровській області (м. Дніпро, вулиця Сімферопольська, 17-а), а саме документів, які було надано посадовими особами ТОВ «Вест Петрол Маркет», код 42663493 для отримання ліцензії на право зберігання та реалізації пального за вищевказаними адресами, а саме:

- документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію;

- документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об`єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об`єкта в експлуатацію, цільове призначення якої відповідає заявленій діяльності;

- акт вводу в експлуатацію об`єкта або акт готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;

- дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Інформація, що знаходиться у вказаних документах, має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення, у тому числі для встановлення кола осіб причетних до скоєння злочину.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя виходить з того, що вимоги прокурора стосовно надання тимчасового доступу оперативним працівникам за дорученням не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області Сироті Івану Олеговичу, Францішку Сергію Леонідовичу, Ружанському Євгену Борисовичу, Текут`єву Андрію Анатолійовичу, Болкарьову Євгену Сергійовичу, Шевченку Сергію В`ячеславовичу та іншим прокурорам відповідно до постанови про створення групи прокурорів у провадженні, а також слідчому Тарасенко Інні Анатоліївні.

В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у розпорядженні ГУ ДФС у Дніпропетровській області (м. Дніпро, вулиця Сімферопольська, 17-а), може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Сироти І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області надати (забезпечити) прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області Сироті Івану Олеговичу, Францішку Сергію Леонідовичу, Ружанському Євгену Борисовичу, Текут`єву Андрію Анатолійовичу, Болкарьову Євгену Сергійовичу, Шевченку Сергію В`ячеславовичу та іншим прокурорам відповідно до постанови про створення групи прокурорів у провадженні, а також слідчому Тарасенко Інні Анатоліївні тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів ТОВ «Вест Петрол Маркет», код 42663493 за період з 01.01.2018 по 29.02.2020, які знаходяться у розпорядженні ГУ ДФС у Дніпропетровській області (м. Дніпро, вулиця Сімферопольська, 17-а), а саме:

- документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію;

- документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об`єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об`єкта в експлуатацію, цільове призначення якої відповідає заявленій діяльності;

- акт вводу в експлуатацію об`єкта або акт готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;

- дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 29 квітня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва