Ухвала суду № 88483876, 27.03.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/5089/20

н/п 1-кс/766/3024/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42020231010000034 від 11.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, старшого слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Купчака О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтаря Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42020231010000034 від 11.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, старшого слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Купчака О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірені копії документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №12017230040007165, що зберігаються у кабінеті №21 Херсонської місцевої прокуратури за адресою: м. Херсон, вул. П.Орлика, 50, а саме копії:

- рапорту о/у ОСОБА_1 з додатками у виді фототаблиць;

- протоколів допиту свідків ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

- наказу про закріплення автотранспорту №218 від 12.10.2017 разом із документами на ТЗ;

- супровідного листа КП «ЕЗО Херсонміськсвітло» №768 від 29.08.2018 разом із додатками до нього (табелі обліку робочого часу, журнали обліку робіт тощо);

- клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення від 12.06.2018 (банківська таємниця КБ «Приватбанк»), ухвали слідчого судді про задоволення клопотання та матеріалів виїмки;

- клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення від 31.05.2018 (банківська таємниця ПАТ «ВТБ Банк»), ухвали слідчого судді про задоволення клопотання та матеріалів виїмки;

- запиту до ГУ ДВС у Херсонській області щодо надання інформації по формі 1ДФ, відповіді на вказаний запит з інформацією;

- довідки Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області від 29.08.2018;

- постанови про призначення судово-економічної експертизи від 05.09.2018 та висновку експертів 18-843/844 від 26.09.2018 з додатками;

- клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення від 05.03.2018 (Херсонська міська рада), ухвали слідчого судді про задоволення клопотання та матеріалів виїмки;

- клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення від 05.03.2018 (КП «ЕЗО Херсонміськсвітло»), ухвали слідчого судді про задоволення клопотання та матеріалів виїмки;

- клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення від 05.03.2018 (ТОВ «СЕА Електротехніка»), ухвали слідчого судді про задоволення клопотання та матеріалів виїмки;

- клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення від 29.03.2018 (банківська таємниця ПАТ «Укрсиббанк»), ухвали слідчого судді про задоволення клопотання та матеріалів виїмки.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що Херсонським відділом поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області розслідується кримінальне провадження №42020231010000034 від 11.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , являючись відповідно до наказу №1-к від 15.02.2012 директором ТОВ «СЕА «Електротехніка», код ЄДРПОУ 38013959, юридична адреса: м. Київ, вул. Краківська, будинок 13-Б, офіс 128, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями згідно з приміткою 1 ст.364, ч.3 ст.18 КК України, оскільки відповідно до Статуту має повноваження на керівництво поточною діяльність товариства, а також на розпорядження коштами та майном ТОВ «СЕА «Електротехніка», шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесенням недостовірних відомостей до офіційних документів, діючи за попередньою змовою з іншою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, маючи єдиний прямий умисел та корисливий мотив, заволоділи бюджетними коштами в сумі 110906,70 грн.

Так, 21.11.2017 року між Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення «Херсонміськсвітло» (код ЄДРПОУ 31134534) в особі директора ОСОБА_15 (далі - Замовник) з одного боку та ТОВ «СЕА Електротехніка» (код ЄДРПОУ 38013959) в особі директора ОСОБА_8 (далі - Підрядник) з іншого, укладено договір №03-07/014 (далі – Договір) на «Реконструкцію зовнішнього освітлення на підставі пілотного проекту із змінами лампових світильників на світлодіодні: просп. Ушакова у м. Херсоні».

Згідно з п.п.1.1 Договору Підрядник зобов`язується на власний ризик виконати у відповідності до умов Договору роботу, а замовник зобов`язується прийняти цю роботу та оплатити її у відповідні строки з урахуванням виконання умов Договору Підрядником.

Відповідно до п.п.3.1. Договору ціна роботи становила 1 104 589 грн., в тому числі ПДВ 20% - 184 098,17 грн., а згідно п.4.2. Замовник впродовж п`яти робочих днів з дати отримання від Підрядника повідомлення про закінчення виконання робіт, згідно п.1.2. даного Договору, акту виконаних робіт та виконавчу документацію зобов`язаний розглянути результати виконаної роботи та прийняти її або в той же строк надати письмову вмотивовану відмову від її прийняття та повідомити Підрядника про усунення виявлених недоліків. У випадку відсутності зауважень до результатів виконаних робіт Замовник зобов`язаний підписати акт виконаних робіт та повернути Підряднику один примірник підписаного акту.

Також, згідно з п.п.5.3.2. Підрядник має право при виконанні робіт залучати третіх осіб, при цьому всі розрахунки з третіми особами та відповідальність за їх дії в повній мірі покладаються на Підрядника.

Таким чином, 22.11.2017 року між ТОВ «СЕА Електротехніка» (код ЄДРПОУ 38013959) в особі директора ОСОБА_8 (далі - Підрядник) з одного боку та ФОП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - Виконавець) з іншого, укладено договір підряду №1047 на «Реконструкцію зовнішнього освітлення на підставі пілотного проекту із змінами лампових світильників на світлодіодні: просп. Ушакова у м. Херсоні».

Згідно з п.п.1.1 вказаного договору Виконавець приймає зобов`язання провести Реконструкцію зовнішнього освітлення на підставі пілотного проекту із змінами лампових світильників на світлодіодні: просп. Ушакова у м. Херсоні, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити роботи з реконструкції на умовах та в строки, що передбачено умовами цього Договору.

Відповідно до п.п.4.1 договору №1047 від 22.11.2017 ціна договору визначена договірною, є твердою і становить 185 715 грн., з яких 131 809 грн. - витрати на експлуатацію машин і механізмів.

За результатами виконання робіт за вищевказаним договором, 15.12.2017 року ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час доби, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи негативні наслідки та бажаючи їх настання, умисно, керуючись корисливим мотивом, направленим на заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, вніс завідомо недостовірні відомості до офіційного документу – акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 між ТОВ «СЕА Електротехніка» та ФОП « ОСОБА_16 » за 15 грудня 2017 року по «Реконструкції зовнішнього освітлення на підставі пілотного проекту із змінами лампових світильників на світлодіодні: просп. Ушакова у м. Херсоні», а саме відомості щодо вартості експлуатації будівельних машин і механізмів на суму 131809 грн.

Після складання зазначеного документу та його власноручним підписанням, ОСОБА_8 , перебуваючи у змові з невстановленими слідством особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, достовірно знаючи, що об`єми робіт, зазначені в акті, не відповідають фактичним обсягам виконаних робіт та використаним матеріалам, оскільки вони умисно завищені на суму 110906,70 грн., що підтверджено висновком судової економічної експертизи № 18-843/844 від 26.09.2018 року, складеним Миколаївським відділенням Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, з метою подальшого привласнення бюджетних коштів, виділених на реконструкцію зовнішнього освітлення на підставі пілотного проекту із змінами лампових світильників на світлодіодні по просп. Ушакова у м. Херсоні, однак незважаючи на це, прийняв акт №2 від 15.12.2017 року від ФОП « ОСОБА_16 », який в подальшому використано для проведення розрахунків бюджетними коштами.

Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Окрім цього, ОСОБА_8 , являючись відповідно до наказу №1-к від 15.02.2012 директором ТОВ «СЕА «Електротехніка», код ЄДРПОУ 38013959, юридична адреса: м. Київ, вул. Краківська, будинок 13-Б, офіс 128, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями згідно з приміткою 1 ст.364, ч.3 ст.18 КК України, оскільки відповідно до Статуту має повноваження на керівництво поточною діяльність товариства, а також на розпорядження коштами та майном ТОВ «СЕА «Електротехніка», шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесенням недостовірних відомостей до офіційних документів, діючи за попередньою змовою з іншою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, маючи єдиний прямий умисел та корисливий мотив, заволоділи бюджетними коштами в сумі 110906,70 грн.

Так, 21.11.2017 року між Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення «Херсонміськсвітло» (код ЄДРПОУ 31134534) в особі директора ОСОБА_15 (далі - Замовник) з одного боку та ТОВ «СЕА Електротехніка» (код ЄДРПОУ 38013959) в особі директора ОСОБА_8 (далі - Підрядник) з іншого, укладено договір №03-07/014 (далі – Договір) на «Реконструкцію зовнішнього освітлення на підставі пілотного проекту із змінами лампових світильників на світлодіодні: просп. Ушакова у м. Херсоні».

Згідно з п.п.1.1 Договору Підрядник зобов`язується на власний ризик виконати у відповідності до умов Договору роботу, а замовник зобов`язується прийняти цю роботу та оплатити її у відповідні строки з урахуванням виконання умов Договору Підрядником.

Відповідно до п.п.3.1. Договору ціна роботи становила 1 104 589 грн., в тому числі ПДВ 20% - 184 098,17 грн., а згідно п.4.2. Замовник впродовж п`яти робочих днів з дати отримання від Підрядника повідомлення про закінчення виконання робіт, згідно п.1.2. даного Договору, акту виконаних робіт та виконавчу документацію зобов`язаний розглянути результати виконаної роботи та прийняти її або в той же строк надати письмову вмотивовану відмову від її прийняття та повідомити Підрядника про усунення виявлених недоліків. У випадку відсутності зауважень до результатів виконаних робіт Замовник зобов`язаний підписати акт виконаних робіт та повернути Підряднику один примірник підписаного акту.

Також, згідно з п.п.5.3.2. Підрядник має право при виконанні робіт залучати третіх осіб, при цьому всі розрахунки з третіми особами та відповідальність за їх дії в повній мірі покладаються на Підрядника.

Таким чином, 22.11.2017 року між ТОВ «СЕА Електротехніка» (код ЄДРПОУ 38013959) в особі директора ОСОБА_8 (далі - Підрядник) з одного боку та ФОП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - Виконавець) з іншого, укладено договір підряду №1047 на «Реконструкцію зовнішнього освітлення на підставі пілотного проекту із змінами лампових світильників на світлодіодні: просп. Ушакова у м. Херсоні».

Згідно з п.п.1.1 вказаного договору Виконавець приймає зобов`язання провести Реконструкцію зовнішнього освітлення на підставі пілотного проекту із змінами лампових світильників на світлодіодні: просп. Ушакова у м. Херсоні, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити роботи з реконструкції на умовах та в строки, що передбачено умовами цього Договору.

Відповідно до п.п.4.1 договору №1047 від 22.11.2017 ціна договору визначена договірною, є твердою і становить 185 715 грн., з яких 131 809 грн. - витрати на експлуатацію машин і механізмів.

За результатами виконання робіт за вищевказаним договором, 15.12.2017 року ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час доби, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи негативні наслідки та бажаючи їх настання, умисно, керуючись корисливим мотивом, направленим на заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, вніс завідомо недостовірні відомості до офіційного документу – акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 між ТОВ «СЕА Електротехніка» та ФОП « ОСОБА_16 » за 15 грудня 2017 року по «Реконструкції зовнішнього освітлення на підставі пілотного проекту із змінами лампових світильників на світлодіодні: просп. Ушакова у м. Херсоні», а саме відомості щодо вартості експлуатації будівельних машин і механізмів на суму 131809 грн.

Після складання зазначеного документу та його власноручним підписанням, ОСОБА_8 , перебуваючи у змові з невстановленими слідством особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, достовірно знаючи, що об`єми робіт, зазначені в акті, не відповідають фактичним обсягам виконаних робіт та використаним матеріалам, оскільки вони умисно завищені на суму 110906,70 грн., що підтверджено висновком судової економічної експертизи № 18-843/844 від 26.09.2018 року, складеним Миколаївським відділенням Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, з метою подальшого привласнення бюджетних коштів, виділених на реконструкцію зовнішнього освітлення на підставі пілотного проекту із змінами лампових світильників на світлодіодні по просп. Ушакова у м. Херсоні, однак незважаючи на це, прийняв акт №2 від 15.12.2017 року від ФОП « ОСОБА_16 », який в подальшому використано для проведення розрахунків бюджетними коштами.

Так, на підставі вказаного акту, за платіжним дорученням № 1406 від 26.12.2017 року на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_16 » від ТОВ «СЕА Електротехніка» перераховано виділені місцевим бюджетом кошти на загальну суму 185 715 грн. та в подальшому 15.12.2017 складено акт №14 приймання виконаних будівельних робіт між Замовником (КП ЕЗО «Херсонміськсвітло») та Підрядником (ТОВ «СЕА «Електротехніка»).

Таким чином, ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, привласнено бюджетні кошти у розмірі 110906,70 гривні, чим спричинено матеріальну шкоду КП «Херсонміськсвітло» на зазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що за аналогічним фактом (відносинами), але відносно субпідрядника, вже проводилось досудове розслідування у рамках кримінального провадження №12017230040007165 від 26.12.2017. За результатами цього розслідування, відносно субпідрядника, залученого ТОВ «СЕА «Електротехніка» - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , складено обвинувальний акт за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, який у січні 2020 року направлено до Херсонського міського суду Херсонської області.

Водночас, у рамках кримінального провадження №12017230040007165 були проведені основні слідчі та процесуальні дії, у тому числі вилучено оригінали документів на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які також можливо й необхідно використати як докази у досліджуваному кримінальному провадженні.

Більш того, на підставі вилучених оригіналів у кримінальному провадженні № 12017230040007165 проведено також судову економічну експертизу, яка має безпосереднє відношення до кримінального провадження № 42020231010000034.

Так як документи вилучені в оригіналах, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017230040007165 від 26.12.2017 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, яке знаходиться у приміщенні кабінету №21 Херсонської місцевої прокуратури за адресою: м. Херсон, вул. П.Орлика, 50.

Посилаючись на те, що неотримання вище зазначених речей та документів унеможливлює подальше проведення досудового розслідування, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. Прокурор надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №12017230040007165, що зберігаються у кабінеті №21 Херсонської місцевої прокуратури, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №12017230040007165, що зберігаються у кабінеті №21 Херсонської місцевої прокуратури, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Купчака О.С. – задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №42020231010000034 від 11.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Купчаку Олександру Сергійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірені копії документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №12017230040007165, що зберігаються у кабінеті №21 Херсонської місцевої прокуратури за адресою: м. Херсон, вул. П.Орлика, 50, а саме копії:

- рапорту о/у ОСОБА_1 з додатками у виді фототаблиць;

- протоколів допиту свідків ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

- наказу про закріплення автотранспорту №218 від 12.10.2017 разом із документами на ТЗ;

- супровідного листа КП «ЕЗО Херсонміськсвітло» №768 від 29.08.2018 разом із додатками до нього (табелі обліку робочого часу, журнали обліку робіт тощо);

- клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення від 12.06.2018 (банківська таємниця КБ «Приватбанк»), ухвали слідчого судді про задоволення клопотання та матеріалів виїмки;

- клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення від 31.05.2018 (банківська таємниця ПАТ «ВТБ Банк»), ухвали слідчого судді про задоволення клопотання та матеріалів виїмки;

- запиту до ГУ ДВС у Херсонській області щодо надання інформації по формі 1ДФ, відповіді на вказаний запит з інформацією;

- довідки Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області від 29.08.2018;

- постанови про призначення судово-економічної експертизи від 05.09.2018 та висновку експертів 18-843/844 від 26.09.2018 з додатками;

- клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення від 05.03.2018 (Херсонська міська рада), ухвали слідчого судді про задоволення клопотання та матеріалів виїмки;

- клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення від 05.03.2018 (КП «ЕЗО Херсонміськсвітло»), ухвали слідчого судді про задоволення клопотання та матеріалів виїмки;

- клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення від 05.03.2018 (ТОВ «СЕА Електротехніка»), ухвали слідчого судді про задоволення клопотання та матеріалів виїмки;

- клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення від 29.03.2018 (банківська таємниця ПАТ «Укрсиббанк»), ухвали слідчого судді про задоволення клопотання та матеріалів виїмки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар