Ухвала суду № 88480423, 23.03.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/5559/19

Провадження № 1-кс/947/2846/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Чаплицький В.В., за участю секретаря судового засідання Гаврасієнко М.В., прокурора відділу прокуратури Одеської області Рекеди Д.Ю., підозрюваної ОСОБА_1 та її захисника – адвоката Достаєвського Д.М., розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Рекеди Д.Ю. про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження №12019010000000038 від 13.03.2020 року відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , циганки, уродженки с. Нерубайське Біляївського району Одеської області, громадянки України, з неповною середньою освітою, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні ОСОБА_1 підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12019010000000038 від 13.03.2020 року.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 маючи відсутність моральних принципів та вольовий характер, при вчиненні корисливого кримінального правопорушення, для реалізації своїх злочинних наприкінці 2015 року, більш точної дати не встановлено, здійснила ряд запланованих організаційних та підготовчих заходів, до числа яких входило: аналіз законодавства України щодо надання державної соціальної допомоги населенню України та вивчення порядків призначення і виплати різних видів державної соціальної допомоги; оформлення на ім`я неіснуючих осіб довідок про народження, свідоцтв про народження, привласнення ідентифікаційних номерів платників податків та відкриття банківських рахунків на ім`я таких осіб, на які планувалось здійснювати незаконне нарахування бюджетних коштів; підбір учасників злочинної групи з числа перевірених та знайомих її осіб, які займали відповідні посади, які є безпринципними та байдужими до наслідків вчинення злочинів, здатними чинити протиправні дії проти власності, з наступним розподілом ролей між ними; розробила детальний план злочинних дій та приступила до його реалізації.

Так, наприкінці 2015 року (більш точна дата не встановлена), ОСОБА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами, які виділяються з державного бюджету в якості державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, допомоги при народженні дитини, допомоги на дітей одиноким матерям, розуміючи, що отримання незаконного прибутку таким шляхом можливо забезпечити лише діючи у складі групи об`єднаних єдиним умислом осіб, які виконують функції держави у банківській сфері та сфері соціального захисту, вирішила створити на території м. Біляївки Одеської області організовану злочинну групу, основним напрямком незаконної діяльності якої визначила заволодіння грошовими коштами, які виділяються з державного бюджету в якості різних видів державної соціальної допомоги.

При цьому, ОСОБА_1 , розуміючи, що для досягнення злочинної мети, тобто виплати державної соціальної допомоги неіснуючим особам нібито ромської національності, необхідні певні підстави для призначення і отримання грошових виплат, без використання владних повноважень, наданих службовим особам Біляївської районної державної адміністрації в Одеській області та службовим особам ТВБВ № 100015/0414 філії – Одеського обласного Управління АТ «Ощадбанк» не можливо реалізувати злочинний план, на початку січня 2016 року залучила до участі в якості виконавців у незаконному заволодінні бюджетними коштами посадових осіб Управління соціального захисту населення Біляївської РДА та посадових осіб ТВБВ № 100015/0414 філії – Одеського обласного Управління АТ «Ощадбанк», а саме:

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка до 01.01.2016 займала посаду начальника відділу з питань праці та соціально – трудових відносин Управління соціального захисту населення Біляївської районної державної адміністрації, а з 01.01.2016 займала посаду заступника начальника управління – начальника відділу грошових виплат та компенсацій Управління соціального захисту населення Біляївської районної державної адміністрації.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка займала посаду заступника керуючого ТВБВ № 10015/0414 філії – Одеського обласного Управління АТ «Ощадбанк» з 03.12.2011 року.

Так, ОСОБА_1 , обравши собі роль організатора злочинного угруповання розробивши план злочинної діяльності, визначила алгоритм його виконання та коло посадових осіб, за допомогою яких він реалізовувався, яким довела деталі злочинного плану та схему незаконного заволодіння грошовими коштами, які виділяються з державного бюджету в якості різних видів державної соціальної допомоги, та які надали свою добровільну згоду на участь у вказаній злочинній діяльності.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , розподіливши між собою ролі і функції та узгодивши деталі виконання плану злочинної діяльності організувались у стійке злочинне угруповання, загальною метою якого визначили незаконне збагачення шляхом оформлення на неіснуючих осіб нібито ромської національності в Управлінні соціального захисту населення Біляївської районної держаної адміністрації різних видів державної соціальної допомоги, яку отримували на розрахункові рахунки, відкриті на таких неіснуючих осіб, в ТВБВ № 10015/0414 філії Одеського обласного Управління АТ «Ощадбанк».

За планом ОСОБА_1 , заволодіння грошовими коштами державного бюджету вирішено здійснювати шляхом надання в органи соціального захисту населення персональних даних неіснуючих осіб нібито ромської національності, які нібито мешкають на території Біляївського району Одеської області та нібито мають законні підстави для отримання державної допомоги, яка передбачена Постановою КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», Постановою КМУ від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги сім`ям з дітьми» та після нарахування грошових коштів у якості такої допомоги, отримувати з державного бюджету суми виплат, через відкриті рахунки у ТВБВ № 100015/0414 філії – Одеського обласного Управління АТ «Ощадбанк».

Для реалізації злочинного плану, ОСОБА_1 , обравши собі роль організатора та керівника злочинного угруповання, приблизно в січні 2016 року, залучила до вчинення протиправних дій посадових осіб КНП «Біляївська ЦРЛ», які без дотримання встановленої постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2013 № 9 процедури, видавав висновки про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров`я у період 2016-2018 років неіснуючих осіб, вигадані анкетні данні яких надавала йому ОСОБА_1 , а також медичні довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (Ф 103-1/о, форма якої затверджена Наказом МОЗ від 08.08.2006 року № 545 у період 2016-2018 років.

Після чого, ОСОБА_1 залучила до вчинення протиправних дій посадових осіб Біляївського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області де, використовуючи вищевказані висновки про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров`я та медичні довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу оформлювала свідоцтва про народження неіснуючих осіб та в подальшому залучивши до вчинення протиправних дій посадових осіб Біляївської державної податкової інспекції Чорноморського управління Головного управління ДФС в Одеській області, які без дотримання вимог наказу Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822, наказу Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013 № 779 оформлювали на неіснуючих осіб довідки про надання ідентифікаційних номерів платників податків.

Отримавши вказані документи, член злочинного угруповання ОСОБА_3 , діючи відповідно визначеної її ролі та використовуючи своє службове становище, без обов`язкового заведення справ з юридичного оформлення рахунку клієнта (юридичних справ), оформлювала на вищевказаних неіснуючих осіб розрахункові рахунки в ТВБВ № 10015/0414 філії Одеського обласного Управління АТ «Ощадбанк» та забезпечувала виготовлення платіжних банківських карток за такими рахунками.

Після чого, ОСОБА_1 використовуючи отриманні документи неіснуючих осіб нібито ромської національності, зверталась від імені вказаних осіб до Управління соціального захисту населення Біляївської районної держаної адміністрації із зверненням за призначенням допомоги при народженні дитини, допомоги на дітей одиноким матерям та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, а член злочинного угруповання ОСОБА_2 , використовуючи своє службове становище, в порушення порядку оформлення особових справ, сприяла оформленню та подальшому нарахуванню таким неіснуючим особам різних видів державної соціальної допомоги, яка у вигляді грошових коштів перераховувалась з Державного бюджету на відкриті членом організованої групи ОСОБА_3 розрахункові рахунки, платіжні картки за якими зберігались у неї, та після надходження коштів, використовуючи своє службове становище знімала готівку з вказаних рахунків в ТВБВ № 10015/0414 філії Одеського обласного Управління АТ «Ощадбанк», яку у подальшому ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 розподіляли між собою.

Таким чином, враховуючи виконанні ОСОБА_1 організаційні та підготовчі заходи, її лідерські та вольові якості, ОСОБА_1 організувала та очолила на території Біляївського району Одеської області злочинне угруповання, основною метою якого визначила отримання незаконного доходу та збагачення, шляхом скоєння злочинів проти власності шляхом заволодіння коштами, які виділяються з державного бюджету в якості державної соціальної допомоги населенню.

Ролі членів організованого та очолюваного ОСОБА_1 злочинного угруповання розподілялись наступним чином.

ОСОБА_1 , обравши собі роль організатора, розробила план злочинної діяльності організованого нею злочинного угруповання, відповідно до якого підшукувала та призначала виконавців злочину і координувала їх дії, з метою досягнення єдиного злочинного результату, отримувала та розподіляла грошові кошти, здобуті злочинним шляхом між учасниками організованої нею групи, а також безпосередньо брала участь у скоєнні злочину, діючи згідно визначеного плану та відведеної її ролі.

Крім того, діючи на виконання плану злочинної діяльності та ролі керівника злочинного угруповання, ОСОБА_1 , забезпечувала членів злочинного угруповання необхідними документами, реквізитами та анкетними даними осіб, на ім`я яких планувалось відкриття банківських рахунків та незаконне нарахування державної соціальної допомоги.

З метою конспірації лідер злочинного угруповання ОСОБА_1 вигадувала особисті данні таких неіснуючих осіб, використовуючи ім`я та прізвища, які розповсюдженні між особами ромської національності, при цьому підбираючи вигадані дати народження таких неіснуючих осіб, які дозволяли б у подальшому створити підстави та умови для незаконного нарахування державної соціальної допомоги.

Під час готування та скоєння злочину, вимагала від членів організованої групи дотримання необхідних заходів конспірації, щоб не бути у подальшому викритими у випадку проведення перевірки або ревізії контролюючими органами, а також працівниками правоохоронних органів.

Після здійснення незаконного та безпідставного нарахування грошових коштів, які виділяються з державного бюджету України для виплат державної соціальної допомоги, ОСОБА_1 , будучі лідером організованої групи, контролювала надходження на банківські рахунки неіснуючих осіб грошових коштів у якості соціальної виплати, розподіляла незаконно отриманні грошові кошти між членами злочинного угруповання, отримувала частину грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

ОСОБА_2 , будучи учасником організованої групи, виконуючи роль виконавця та при цьому працюючи на посаді заступника начальника управління – начальника відділу грошових виплат та компенсацій Управління соціального захисту населення Біляївської районної державної адміністрації з 01.01.2016 по жовтень 2018 діючи згідно схваленого злочинного плану спільних дій, під час скоєння злочину, в порушення вимог Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», Постановою КМУ від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги сім`ям з дітьми» готувала відомості щодо нарахування наданим ОСОБА_1 особам виплати державної соціальної допомоги; формувала відомості в електронній базі автоматизованої системи обробки персональних даних Міністерства соціальної політики (надалі АСОПД); підписувала відомості щодо незаконного нарахування виплат; з метою конспірації злочинної діяльності членів організованої групи, контролювала та корегувала внесення до електронної бази АСОПД вищевказаних відомостей; забезпечувала створення фіктивних підстав для незаконного отримання неіснуючим особами виплати державної соціальної допомоги, з метою подальшого заволодіння такими грошовими коштами; отримувала від керівника злочинного угруповання – ОСОБА_1 частину грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

ОСОБА_3 , будучи учасником організованої групи, виконуючи роль виконавця та при цьому працюючи на посаді заступника керуючого ТВБВ № 10015/0414 філії – Одеського обласного Управління АТ «Ощадбанк» у період 03.12.2011 по 09.11.2018 до моменту її звільнення за результатами проведення службового розслідування, діючи згідно схваленого злочинного плану, під час скоєння злочину, в порушення вимог Наказу № 2550/1 від 30.10.2017, вимог Порядку № 196 від 28.03.2012, затвердженого правлінням АТ «Ощадбанк», без обов`язкового заведення справ з юридичного оформлення рахунку клієнта (юридичних справ), оформлювала на неіснуючих осіб, анкетні данні яких надавала ОСОБА_1 , розрахункові рахунки в ТВБВ № 10015/0414 філії Одеського обласного Управління АТ «Ощадбанк» та забезпечувала виготовлення платіжних банківських карток за такими рахунками, які зберігала при собі та на які нараховувались незаконно отриманні грошові кошти у вигляді державної соціальної допомоги; використовуючи своє службове становище, забезпечувала швидке зняття готівкових коштів у відділенні ТВБВ № 10015/0414 філії – Одеського обласного Управління АТ «Ощадбанк», які передавала лідеру злочинного угруповання ОСОБА_1 , отримувала від керівника злочинного угруповання – ОСОБА_1 частину грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Учасники очолюваного і керованого ОСОБА_1 злочинного угрупування, а саме: ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи у період з січня 2016 року по жовтень 2018 року в порушення вимог Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям « від 01.06.2000, Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» та Постановою КМУ від 27.12.2001 № 1751 «про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги сім`ям з дітьми», привласнили кошти державного бюджету на загальну суму 7 299 832,40 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, за наступних обставин.

Так, на виконання злочинного плану та досягнення його мети, ОСОБА_1 , виконуючи роль організатора злочинного угруповання, у період з січня 2016 року по жовтень 2018 року, більш точна дата та час невстановлені, використовуючи вигадані нею прізвища, ім`я, по батькові та дати народження неіснуючих осіб, звернулась до посадових осіб клінічного неприбуткового підприємства «Біляївська центральна районна лікарня» (далі КНП «Біляївська ЦРЛ»), які не були обізнані про діяльність членів організованої групи та без дотримання процедури, встановленої постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2013 № 9, видали висновки про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров`я, а також медичні довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (Ф 103-1/о, форма якої затверджена Наказом МОЗ від 08.08.2006 року № 545), на неіснуючих осіб, вигадані анкетні данні яких надавала їм ОСОБА_1 , а саме: висновок про факт народження дитини поза закладом охорони здоров`я на ім`я 89 осіб, медичні довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу, висновки про факт народження поза закладом охорони здоров`я дітей у зазначених осіб у період з початку 2016 року по кінець 2018 року.

Отримавши висновки про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров`я та медичні довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу, ОСОБА_1 , виконуючи роль організатора злочинного угруповання, з метою реалізації злочинного плану, у період з початку 2016 року по кінець 2018 року звернулась із заявою про реєстрацію народження дитини до посадових осіб Біляївського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області, надавши останнім оригінали вказаних вище документів для проведення процедури реєстрації народження, які безпідставно внесли до книги записів актів цивільного стану інформацію про народження зазначених осіб та оформили на ім`я вищевказаних осіб свідоцтва про народження.

Після оформлення вищевказаних свідоцтв про народження неіснуючих осіб, лідер організованої групи ОСОБА_1 , з метою реалізації злочинного плану, у період з початку 2016 по кінець 2018 звернулась до посадових осіб Біляївської державної податкової інспекції Чорноморського управління Головного управління ДФС в Одеській області, які не були обізнані про діяльність членів організованої групи, які без дотримання вимог наказу Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822, наказу Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013 № 779, використовуючи наданні ОСОБА_1 свідоцтва про народження, оформили на неіснуючих осіб довідки про надання ідентифікаційних номерів.

Також, для досягнення злочинної мети, діючи у якості організатора злочинного угруповання, відповідно до відведеної її ролі, ОСОБА_1 , отримавши свідоцтва про народження та довідки платників податків на ім`я неіснуючих осіб, передала зазначені дані члену організованої нею групи – ОСОБА_3 , яка працюючи на посаді заступника керуючого ТВБВ № 10015/0414 філії – Одеського обласного Управління АТ «Ощадбанк» у період з початку 2016 року по кінець 2018 року, діючи згідно схваленого злочинного плану і відповідно до визначеної її ролі, в порушення вимог Наказу № 2550/1 від 30.10.2017, вимог Порядку № 196 від 28.03.2012, затвердженого правлінням АТ «Ощадбанк», без обов`язкового заведення справ з юридичного оформлення рахунку клієнта (юридичних справ), оформила на неіснуючих осіб в ТВБВ № 10015/0414 філії Одеського обласного Управління АТ «Ощадбанк», розрахункові рахунки та забезпечила виготовлення платіжних банківських карток.

Зазначенні банківські платіжні картки, член організованої групи ОСОБА_3 , діючи на виконання злочинного плану, зберігала на своєму робочому місті у приміщенні ТВБВ № 10015/0414 філії Одеського обласного Управління АТ «Ощадбанк», в особистій сумці, з метою швидкого та безперешкодного зняття готівкових грошових коштів, у вигляді незаконно нарахованої державної соціальної допомоги.

Так, лідер організованої групи ОСОБА_1 , діючи відповідно визначеного плану злочинної діяльності, здійснивши вищевказані підготовчі дії, безпідставно, у період з початку 2016 року по кінець 2018 року звернулась до Управління соціального захисту населення Біляївської районної державної адміністрації із заявами від імені неіснуючих осіб, долучивши копії підготовлених особистих документів таких осіб (свідоцтва про народження, код ІПП, номер банківського рахунку тощо), де член злочинного угруповання ОСОБА_2 , діючи відповідно до визначеної її ролі, працюючи на заступника начальника управління – начальника відділу грошових виплат та компенсацій Управління соціального захисту населення Біляївської районної державної адміністрації використовуючи своє службове становище, надавала вказівки інспекторам Управління соціального захисту населення Біляївської районної державної адміністрації, тобто своїм підлеглим про необхідність зареєструвати вказаних осіб в журналах «реєстрації приймання заяв і документів усіх видів соціальної допомоги» під датами та порядковими номерами, які значно передували реальному періоду оформлення таких звернень, а також надавала вказівку виконати усі необхідні дії щодо процедури оформлення заяв і документів, необхідних для нарахування соціальної допомоги вищевказаним неіснуючим 89-ти особам, шляхом внесення в електрону базу автоматизованої системи обробки персональних даних Міністерства соціальної політики (надалі АСОПД) неправдивих даних щодо вказаних осіб, з метою створення нібито законних підстав для нарахування зазначеним особам державної соціальної допомоги, яка передбачена Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» від 01.06.2000 № 1768-III, Постановою КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» та Постановою КМУ від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги сім`ям з дітьми».

Після проведення членом організованої групи ОСОБА_2 незаконного та безпідставного нарахування вказаним неіснуючим особам грошових коштів в якості державної соціальної допомоги, яка передбачена Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» від 01.06.2000 № 1768-III, ОСОБА_1 , контролювала надходження таких коштів на рахунки вказаних осіб, та після нарахування грошових коштів, член злочинного угруповання ОСОБА_3 , діючи відповідно до встановленого злочинного плану, використовуючи своє службове становище, надавала вказівку касиру ТВБВ № 10015/0414 філії Одеського обласного Управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка не була обізнана про діяльність членів злочинного угруповання використовуючи банківські платіжні картки, наданні ОСОБА_3 , які оформлені на ім`я неіснуючих вищевказаних 89 осіб, видавати з каси зазначеного банківського відділення готівкові грошові кошти, які виконуючи відведену її роль, особисто отримувала ОСОБА_3 , після чого, передавала вказані грошові кошти лідеру організованої групи ОСОБА_1 для подальшого розподілу між усіма членами злочинного угруповання.

Так, члени вказаної організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 , використовуючи службове становище та діючи в порушення вимог Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» від 01.06.2000 № 1768-III, Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» та Постанови КМУ від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги сім`ям з дітьми», у період з початку 2016 року по кінець 2018 року, заволоділи бюджетними коштами державної соціальної допомоги, які передбачені для отримання пільговими категоріями громадян у сумі 7 299 832,40 гривень.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені в клопотанні доводи.

Захисник та підозрювана в судовому засіданні заперечували проти клопотання.

Так, захисник вказав на те, що органом досудового розслідування не доведено необхідності продовження строку застосованого запобіжного заходу та не доведено існування будь-яких ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

ОСОБА_1 24.01.2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за кваліфікуючими ознаками – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою.

Слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси 28.01.2020 відносно підозрюваної ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком до 24.03.2020 року.

Ухвалою Одеського апеляційного суду 18.02.2020 року апеляційна скарга прокурора відділу прокуратури Одеської області Рекеди Д.Ю. на Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 28.01.2020, якою застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_1 задоволено частково, відносно підозрюваної ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 24.03.2020 року.

23.03.2020 року слідчим суддею Київського районного суду міста Одеси продовжено строк досудового розслідування в рамках вищезазначеного кримінального провадження строком до 24.05.2020 року.

Обґрунтованість пред`явленої підозри ОСОБА_1 в інкримінованому їй кримінальному правопорушенні підтверджується матеріалами досудового розслідування та сукупністю здобутих слідством доказів.

Так, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що за ступенем тяжкості відносяться до особливо тяжких злочинів, та за які Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено існування ризику передбаченого ч.1 ст.177 КПК України, який враховувався судом під час застосування відносно ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а саме ризик можливого переховування від органів досудового розслідування та суду, чим може зашкодити виконанню покладених на неї процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що вимоги прокурора знайшли своє об`єктивне підтвердження у судовому засіданні, у зв`язку із чим клопотанням підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий суддя вважає, що саме завдяки своєчасно застосованому до ОСОБА_1 на законних підставах запобіжному заходу у виді домашнього арешту, можливість реалізації підозрюваною ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, виключено, та застосування до останньої більш м`якого запобіжного заходу ніж домашній арешт, не зможе забезпечити належної поведінки підозрюваної та виконання покладених на неї процесуальних обов`язків.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 176-178, 183, 184, 194, 199, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Рекеди Д.Ю. про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження №12019010000000038 від 13.03.2020 року відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 – задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічній час доби, а саме з 21 години до 06 години наступної доби, який застосовано ухвалою Одеського апеляційного суду 18.02.2020 року відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 22.05.2020 року, а також покладені на неї обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до органу досудового розслідування та суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання;

-здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.