Ухвала суду № 88479228, 26.03.2020, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 26.03.2020

Справа № 320/2431/19

Провадження №1-кс/937/1168/20

УХВАЛА

Іменем України

26 березня 2020 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Урупа І.В., за участі: секретаря судового засідання Литвиненко В.Є., розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Баглюка В.В. у кримінальному провадженні №62019080000000105 від 15.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольськогоміськрайонного судуЗапорізької областінадійшло клопотанняслідчого Першогослідчого відділуслідчого управлінняТериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого умісті Мелітополі,Баглюка В.В. якепогоджене прокурором відділу прокуратуриЗапорізької областіГордієнком Т.у кримінальному провадженні №62019080000000105 від 15.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до судових справ, що перебувають у володінні Херсонського Окружного адміністративного суду за адресою: м. Херсон, вул.Філатова,29, та вилученні їх копій: № 821/1870/16 про повернення сум бюджетного відшкодування на користь дочірнього підприємства "Торговий дім "Херсон" товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Спельта" з бюджету податку на додану вартість в розмірі 1 742 917,30 грн. та пеню за порушення строків бюджетного відшкодування за період з 17.12.2013 р. по 30.11.2016 р. у розмірі 400 785,26 грн.; № 2140/1957/18 про стягнення з Державного бюджету України на користь дочірнього підприємства "Торговий дім "Херсон" товариства з обмеженою відповідальністю "Спельта" пеню за порушення строків бюджетного відшкодування за період з 01.12.2016 р. по 31.08.2018 р. включно у розмірі886 865, 06 грн.; № 821/2742/15-а про стягнення з Державного бюджетуна користь міського комунального підприємства "Херсонтеплоенерго" суму бюджетного відшкодування податку на додану вартість у сумі 1980114 грн. 17 коп. та пеню в сумі 326149 грн. 21 коп; № 821/168/16 про стягнення з державного бюджету на користь міського комунального підприємства "Херсонтеплоенерго" (ідентифікаційний код 31653320) пеню у сумі 202912,48 грн. (двісті дві тисячі дев`ятсот дванадцять гривень сорок вісім копійок) за несвоєчасне відшкодування податку на додану вартість. Зобов`язати Херсонський Окружний адміністративний суд надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних судових справ, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій. Клопотання просить розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи та осіб, яких вони стосуються.

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019080000000105 від 15.03.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом того, що службові особи Державної фіскальної служби України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе особисто та в інтересах третіх осіб, за допомогою наданих технічних прав блокували відшкодування з державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню) податку на додану вартість на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності Запорізької та Херсонської областей, чим завдали інтересам держави тяжкі наслідки у вигляді стягнення з Державного бюджету України пені за порушення строків перерахування бюджетного відшкодування.

В ході досудового розслідування встановлені факти стягнення з Державного бюджету України пені, а саме:

1.Запорізьке Державне підприємство «Радіоприлад», ЄДРПОУ 14313317 19.11.2015 268260,93 грн., 17.05.2016 82734,68 грн., 09.12.2006 169891,29 грн., 07.02.2018 47318, 50 грн. На загальну суму 568205,40 грн.

2.ПАТ «Запорізький абразивний комбінат», ЄДРПОУ 00222226 14.07.2016 352182,68 грн., 13.01.2017 3777474,45 грн. На загальну суму 4129657,13 грн.

3.АТ «Запорізький завод феросплавів», ЄДРПОУ 00186542 27.09.2016 675724,36 грн., 30.11.2016 467781,90 грн., 21.02.1017 1438091,02 грн., 06.03.2017 129857,44 грн., 24.03.2017 1442 822,92 грн., 20.06.2017 340819,67 грн., 29.06.2017 542114,75 грн., 23.08.2018 131193,39 грн. На загальну суму 5168405,45 грн..

4.ПП «Бессарабія - В», ЄДРПОУ 35434347 28.10.2016 10133313,44 грн.

5.ПАТ «Запоріжтрансформатор», ЄДРПОУ 00213428 27.12.2016 776761,42 грн.

6.ТОВ «Літо», ЄДРПОУ 13607028 08.02.2017 255071,84 грн.

7.ПП «Поліекспо», ЄДРПОУ 19236745 22.04.2015 52327,84 грн., 23.04.2015 82803,14 грн., 27.11.2015 71883,90 грн., 14.05.2015 252590 грн., 03.03.2016 788263, 67 грн., 03.03.2016 60335,30 грн., 28.04.2017 687502,95 грн., 08.12.2017 32669,27 грн., 16.01.2018 707852,54 грн., 26.02.2018 104371,05 грн., 07.03.2018 92379,94 грн. На загальну суму 2932 979,6 грн.

8.ТОВ «Ампір», ЄДРПОУ 31294087 29.04.2015 15313,64 грн., 04.04.2016 1261016,48 грн., 23.08.2016 161286 грн., 16.05.2017 14839 грн. На загальну суму 1407 455,12 грн.

9.ПАТ «Сігма», ЄДРПОУ 14120788 29.04.2015 483 498,45 грн., 11.02.2016 19402,28 грн., 20.10.2016 309892,02 грн. На загальну суму 812 792,12 грн.

10.ТОВ «Сіт-Релайн», ЄДРПОУ 31134890 04.12.2015 277121,57 грн., 11.12.2015 58999,56 грн., 29.12.2015 26610,63 грн., 14.06.2016 163653,97 грн. На загальну суму 526 385,73 грн.

11.Міське комунальне підприємство «Херсонтеплоенерго», ЄДРПОУ 31653320 19.02.2016 326149,21 грн., 06.07.2016 202912,48 грн. На загальну суму 529 061,69 грн.

12.ПП «Гаранд - Д», ЄДРПОУ 32725652 16.05.2016 357719,78 грн.

13.ТОВ «Грей - Борд», ЄДРПОУ 36672044 07.04.2017 791051,36 грн.

14.ПП «Єврокомершл Дистриб`юшн», ЄДРПОУ 37353912 08.12.2017 206144,09 грн., 27.11.2018 11815,06 грн. На загальну суму 217 959,15 грн.

15.ТОВ «ВКФ «Спельта», ЄДРПОУ 30768893 16.01.2018 400785,26 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що Херсонським Окружним адміністративним судом розглядались наступні справи: № 821/1870/16 про повернення сум бюджетного відшкодування на користь дочірнього підприємства "Торговий дім "Херсон" товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Спельта" з бюджету податку на додану вартість в розмірі 1 742 917,30 грн. та пеню за порушення строків бюджетного відшкодування за період з 17.12.2013 р. по 30.11.2016 р. у розмірі 400 785,26 грн.; № 2140/1957/18 про стягнення з Державного бюджету України на користь дочірнього підприємства "Торговий дім "Херсон" товариства з обмеженою відповідальністю "Спельта" пеню за порушення строків бюджетного відшкодування за період з 01.12.2016 р. по 31.08.2018 р. включно у розмірі886 865, 06 грн; № 821/2742/15-а про стягнення з Державного бюджетуна користь міського комунального підприємства "Херсонтеплоенерго" суму бюджетного відшкодування податку на додану вартість у сумі 1980114 грн. 17 коп. та пеню в сумі 326149 грн. 21 коп; № 821/168/16 про стягнення з державного бюджету на користь міського комунального підприємства "Херсонтеплоенерго" (ідентифікаційний код 31653320) пеню у сумі 202912,48 грн. (двісті дві тисячі дев`ятсот дванадцять гривень сорок вісім копійок) за несвоєчасне відшкодування податку на додану вартість.

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до вищезазначених судових справ, що перебувають у володінні Херсонського Окружного адміністративного суду за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 29, та вилученні їх копій.

Відповідно дост. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК Українипередбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу.

З урахуванням викладеного, а також тих обставин, що зазначені документи перебувають у володінні Херсонського Окружного адміністративного суду за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 29, мають суттєве значення для встановлення ключових обставин у кримінальному провадженні, стороні обвинувачення вбачається за необхідне звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Окрім цього, відомості, що містяться у вищевказаних документах можливо використати як докази у кримінальному провадженні. Тобто в вищевказаних документах є відомості, які згідно ч. 1ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, а саме: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди). Тобто відомості та документи в цілому, слідство в подальшому зможе використати, як докази в кримінальному провадженні.

Разом з цим, прошу провести розгляд клопотання без виклику представників Херсонського Окружного адміністративного суду, у володінні яких знаходяться відомості, у зв`язку з тим, що після отримання інформації про подання слідчому судді даного клопотання представники Херсонського Окружногоадміністративного суду можуть бути зацікавлені в результатах проведення досудового розслідування, що суттєво вплине на його хід та може призвести до порушення таємниці досудового розслідування. Тому, існує загроза знищення, або розголошення зазначеної інформації, у зв`язку з чим дане клопотання слід розглядати без інформування та участі осіб у володінні яких знаходиться вказана інформація та осіб, яких вона стосується.

Беручи до уваги вищевикладене, оригінали зазначених в клопотанні документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх наявності неможливо довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що знаходяться в приміщенні Херсонського Окружного адміністративного суду за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 29, з можливістю ознайомлення з ними та вилучити їх копії.

Представник Херсонського Окружного адміністративного суду в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну пошту суду.

Слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Баглюк В.В. в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить зазначене клопотання розглянути у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та отримання інформації, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає у задоволенні клопотання слід відмовити.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. . У клопотанні зазначаються: 1)короткий викладобставин кримінальногоправопорушення,у зв`язкуз якимподається клопотання; 2)правова кваліфікаціякримінального правопорушенняіз зазначеннямстатті (частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; 3)речі ідокументи,тимчасовий доступдо якихпланується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6)можливість використанняяк доказіввідомостей,що містятьсяв речахі документах,та неможливістьіншими способамидовести обставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихречей ідокументів,у випадкуподання клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим не обґрунтовано значення документів для встановлення обставин кримінального правопорушення.

В даномуклопотанні взагаліне вказанояке значення мають судові справи,що перебуваютьу володінніХерсонського Окружногоадміністративного суду для встановлення обставин у кримінальному провадженні №62019080000000105 від 15.03.2019, яка є можливість використання відомостей, що містяться, як доказів; необґрунтована неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою. В даному клопотанні також відсутнє обґрунтування необхідності вилучення копій цих документів.

Беручи доуваги вищевикладенеслідчим не доведенонеобхідність отриманнятимчасового доступу до судових справ, що перебувають у володінні Херсонського Окружного адміністративного суду за адресою: м. Херсон, вул.Філатова,29, та вилученні їх копій, а отже клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Баглюка В.В. у кримінальному провадженні №62019080000000105 від 15.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: