Ухвала суду № 88479178, 27.03.2020, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 27.03.2020

Справа № 320/2838/19

Провадження № 1-кс/937/1376/20

УХВАЛА

Іменем України

27 березня 2020 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Урупа І.В., при секретарі Литвиненко В.Є., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції Зарецького В.О. у кримінальному провадженні №32019080000000010 від 06.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції Зарецького В.О. яке погоджене прокурором Батраком А.І. у кримінальному провадженні №32019080000000010 від 06.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до оригіналів первинних бухгалтерських документів які перебувають у володінні ТОВ «Універсалбудфінанс» (код 39156560) за адресою: 71504, Запорізька область, м. Енергодар, вул. Козацька, буд.7 кв. 24, щодо взаємовідносин Комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради з ТОВ «Універсалбудфінанс» (код 39156560), в тому числі договорів №240-15/П від 21.10.15, №241-15/П від 21.10.15, №219-15/П від 08.10.15, №184-15/П від 24.09.15, №216-15/П від 08.10.15, №185-15/П від 24.09.15, №178-15/П від 23.09.15, №177-15/П від 23.09.15, №176-15/П від 23.09.15, №182-15/П від 24.09.15, податкових накладних №1 від 01.10.15, №2, №3, №4 від 02.10.15, №5, №6 від 05.10.15, №7, №8 від 15.10.15, №9 від 22.10.15, №10, №11 від 23.10.15, №12, №13, №14, №15 від 28.10.15, №16 від 02.11.15, №17, №18, №19, №20, №21, №22 від 05.11.15, №23, №24, №25, №26 від 10.05.15, №27 від 17.11.15, №28, №29, №30 від 20.11.15, №31 від 26.11.15, №32, №33, №34 від 18.12.15, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43 від 22.12.15, №44, №45 від 24.12.15, №46, №47, №48 від 30.12.15, актів виконаних робіт №1-09 бф від 01.10.2015, №2-10бф, №3-10бф, №4-10бф від 02.10.2015, №3-09 бф, №2-09 бф від 05.10.2015, №6-10бф, №1-10 бф від 15.10.2015, №5-10бф від 22.10.2015 , №6-10бф, №7-10бф від 23.10.2015, №10-15 бф, №10-16бф, №1-10бф, №8-10 бф від 28.10.2015, №7-10бф від 03.11.2015, №11-24 бф-1,№ 11-25бф-1, №11-24бф, №11-25бф-1 від 10.11.2015, №11-28 бф, №12-43 бф, №12-46 бф від 18.11.2015, №11-27 бф, №11-30 бф, №30 бф від 20.11.2015, №11-31 бф від 26.11.2015, №11-32бф, №12-56бф, №12-53 бф, №12-42 бф, №12-44 бф, №12-45 бф, №12-56 бф, №12-40 бф, №12-57 бф від 22.12.2015, №12-41 бф, №12-55 бф від 24.12.2015, платіжних доручень №44, №45, №46, №47, №48, №49 від 07.10.2015, №55, №56 від 15.10.2015, №61, №62, №63 від 26.10.2015, №64, №65, №66, №67 від 28.10.2015, №68, №69, №70, №71 від 18.11.2015, №83, №84, №85 від 23.11.2015, №104 від 01.12.2015, №109, №110, №111 від 18.12.2015 №112, №113, №114, №115, №116, №117, №118, №119 від 22.12.2015, №120, №121 від 24.12.2015, №210 від 22.12.2015, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2, та з ТОВ «Альянс Еволюшн» (код 40473930), в тому числі договору 67-0000050 від 07.03.17, податкових накладних №4//67 від 31.01.17, №54//67 від 28.02.17, №55//67 від 28.02.17, №54//67 від 31.03.17, 53//67 від 31.03.17, №56//67 від 30.04.17, №63//67 від 31.05.17, №48//67, №49//67 від 30.06.17, видаткових накладних №0067/0000002 (25.01.17), №0067/0000001 (25.01.17), №0067/0000009 (30.01.17), №0067/0000010 (30.01.17), №0067/0000011 (30.01.17), №0067/0000012 (30.01.17), №0067/0000013 (31.01.17), №0067/00000031 (06.02.17), №0067/00000033 (06.02.17), №0067/00000041 (08.02.17), №0067/00000042 (08.02.17), №0067/00000048 (09.02.17), №0067/00000049 (09.02.17), №0067/00000052 (13.02.17), №0067/00000053 (13.02.17), №0067/00000068 (16.02.17), №0067/0000085 (22.02.17), №0067/0000087 (22.02.17), №0067/0000086 (22.02.17), №0067/0000089 (24.02.17), №0067/0000090 (24.02.17), №0067/0000117 (07.03.17), №0067/0000119 (07.03.17), №0067/0000118 (07.03.17), №0067/0000135 (13.03.17), №0067/0000134 (13.03.17), №0067/0000143 (16.03.17), №0067/0000142 (16.03.17), №0067/0000149 (20.03.17), №0067/0000157 (22.03.17), №0067/0000158 (22.03.17), №0067/0000171 (28.03.17), №0067/0000175 (29.03.17), №0067/0000176 (29.03.17), №0067/0000177 (29.03.17), №0067/0000189 (04.04.17), №0067/0000202 (05.04.17), №0067/0000201 (05.04.17), №0067/0000203 (05.04.17), №0067/0000225 (11.04.17), №0067/0000226 (11.04.17), №0067/0000242 (13.04.17), №0067/0000243 (13.04.17), №0067/0000253 (19.04.17), №0067/0000254 (19.04.17), №0067/0000255 (19.04.17), №0067/0000263 (21.04.17), №0067/0000264 (21.04.17), №0067/0000265 (21.04.17), №0067/0000268 (24.04.17), №0067/0000276 (26.04.17), №0067/0000277 (26.04.17), №0067/0000278 (26.04.17), №0067/0000288 (03.05.17), №0067/0000304 (10.05.17), №0067/0000305 (10.05.17), №0067/0000306 (10.05.17), №0067/0000313 (11.05.17), №0067/0000314 (11.05.17), №0067/0000316 (11.05.17), №0067/0000317 (11.05.17), №0067/0000315 (11.05.17), №0067/0000324 (12.05.17), №0067/0000325 (12.05.17), №0067/0000358 (26.05.17), №0067/0000357 (26.05.17), №0067/0000365 (31.05.17), №0067/0000380 (07.06.17), №0067/0000386 (09.06.17), №0067/0000387 (09.06.17), №0067/0000388 (09.06.17), №0067/0000413 (19.06.17), №0067/0000415 (19.06.17), №0067/0000416 (19.06.17), №0067/0000427 (21.06.17), №0067/0000441 (27.06.17), №0067/0000440 (27.06.17), №0067/0000447 (30.06.17), з можливістю вилученнякопій цих документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 32019080000000010 від 06.02.2019 року, відносно службових осіб Комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2,3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради (код 32166551), в період з 01.01.15 по 30.06.17 р., шляхом неправомірного віднесення до податкового кредиту з ПДВ та до валових витрат підприємства нібито проведених операцій по придбанню робіт у ТОВ «Універсалбудфінанс» (код 39156560) та товарів у ТОВ «Альянс Еволюшн» (код 40473930), а також шляхом приховування доходів від продажу майна підприємства, на яке було накладено арешт та завищення валових витрат підприємства шляхом віднесення до їх складу балансової вартості основних засобів, які були вилучені правоохоронними органами, ухилились від сплати податків на суму 2 184 086 грн. (ПДВ 752 913 грн., податок на прибуток підприємства 1 431 173 грн.), що є значним розміром коштів, які не надійшли до бюджету.

Досудовим слідством встановлено, що Комунальне підприємство «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради у 2015 році мало взаємовідносини з ТОВ «Універсалбудфінанс» на підставі договорів №240-15/П від 21.10.15, №241-15/П від 21.10.15, №219-15/П від 08.10.15, №184-15/П від 24.09.15, №216-15/П від 08.10.15, №185-15/П від 24.09.15, №178-15/П від 23.09.15, №177-15/П від 23.09.15, №176-15/П від 23.09.15, №182-15/П від 24.09.15, предмет договорів - надання послуг ремонту між панельних швів житлових будинків, на підставі виконання вищевказаних договорів виписано податкові накладні №1 від 01.10.15, №2, №3, №4 від 02.10.15, №5, №6 від 05.10.15, №7, №8 від 15.10.15, №9 від 22.10.15, №10, №11 від 23.10.15, №12, №13, №14, №15 від 28.10.15, №16 від 02.11.15, №17, №18, №19, №20, №21, №22 від 05.11.15, №23, №24, №25, №26 від 10.05.15, №27 від 17.11.15, №28, №29, №30 від 20.11.15, №31 від 26.11.15, №32, №33, №34 від 18.12.15, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43 від 22.12.15, №44, №45 від 24.12.15, №46, №47, №48 від 30.12.15, складено акти виконаних робіт №1-09 бф від 01.10.2015, №2-10бф, №3-10бф, №4-10бф від 02.10.2015, №3-09 бф, №2-09 бф від 05.10.2015, №6-10бф, №1-10 бф від 15.10.2015, №5-10бф від 22.10.2015 , №6-10бф, №7-10бф від 23.10.2015, №10-15 бф, №10-16бф, №1-10бф, №8-10 бф від 28.10.2015, №7-10бф від 03.11.2015, №11-24 бф-1,№ 11-25бф-1, №11-24бф, №11-25бф-1 від 10.11.2015, №11-28 бф, №12-43 бф, №12-46 бф від 18.11.2015, №11-27 бф, №11-30 бф, №30 бф від 20.11.2015, №11-31 бф від 26.11.2015, №11-32бф, №12-56бф, №12-53 бф, №12-42 бф, №12-44 бф, №12-45 бф, №12-56 бф, №12-40 бф, №12-57 бф від 22.12.2015, №12-41 бф, №12-55 бф від 24.12.2015, для розрахунків по даним операціям виписано платіжні доручення №44, №45, №46, №47, №48, №49 від 07.10.2015, №55, №56 від 15.10.2015, №61, №62, №63 від 26.10.2015, №64, №65, №66, №67 від 28.10.2015, №68, №69, №70, №71 від 18.11.2015, №83, №84, №85 від 23.11.2015, №104 від 01.12.2015, №109, №110, №111 від 18.12.2015 №112, №113, №114, №115, №116, №117, №118, №119 від 22.12.2015, №120, №121 від 24.12.2015, №210 від 22.12.2015.

В ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження колишні посадові особи підприємства ОСОБА_1 та ОСОБА_2 відмовилися від надання показань посилаючись на ст. 63 Конституції України.

В ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження директор «Універсалбудфінанс» ОСОБА_3 відмовилася від надання показань посилаючись на ст. 63 Конституції України.

В ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження 19.03.2019 Комунальним підприємством «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради отримано вимогу реєстраційний № 64/08-01-23-05 від 08.02.2019 року щодо надання документів підтверджуючих придбання робіт, послуг у ТОВ «Універсалбудфінанс» (код 39156560), а саме договорів, угод, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, платіжних доручень, банківських виписок, баланс підприємства за період з 01.01.2015р. по 30.06.2017р., та станом на теперішній час документи підприємством не надано.

З метою повноти та всебічності дослідження всіх обставин скоєного правопорушення, у слідства виникла необхідність в підтвердженні фактів виконання робіт підприємством ТОВ «Універсалбудфінанс», а саме поточного ремонту міжпанельних швів житлового будинку, Комунальному підприємству «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради, а також встановлення кола осіб причетних до проведення даних фінансово-господарських операцій.

З метою забезпечення дієвості заходу кримінального провадження, проведення досудового розслідування у розумні строки, недопущення зволікання часом, а також з метою недопущення зміни та приховання стороною кримінальною провадження документів, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, є доцільним розглянути клопотання без виклику представників ТОВ «Універсалбудфінанс».

Крім того, у зв`язку зі значним обсягом документів, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, а також враховуючи місце знаходження ТОВ «Універсалбудфінанс», є доцільним встановити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, строком на один місяць.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі та те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучити їх.

Представник ТОВ «Універсалбудфінанс» в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Старший слідчий з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Зарецький В.О. в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить зазначене клопотання розглянути у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та отримання інформації, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, надати доступ до документів з можливістю зняття їх копій.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим обґрунтовано значення документів для встановлення обставин у кримінальному правопорушенні.

Отже, дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №32019080000000010 від 06.02.2019, з якого вбачається, що відомості про вказані в клопотанні події внесені до ЄРДР, копіями матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Універсалбудфінанс» (код 39156560) за адресою: 71504, Запорізька область, м. Енергодар, вул. Козацька, буд.7 кв. 24, а саме до оригіналів первинних бухгалтерських документів щодо взаємовідносин Комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради з ТОВ «Універсалбудфінанс» (код 39156560), в тому числі договорів №240-15/П від 21.10.15, №241-15/П від 21.10.15, №219-15/П від 08.10.15, №184-15/П від 24.09.15, №216-15/П від 08.10.15, №185-15/П від 24.09.15, №178-15/П від 23.09.15, №177-15/П від 23.09.15, №176-15/П від 23.09.15, №182-15/П від 24.09.15, податкових накладних №1 від 01.10.15, №2, №3, №4 від 02.10.15, №5, №6 від 05.10.15, №7, №8 від 15.10.15, №9 від 22.10.15, №10, №11 від 23.10.15, №12, №13, №14, №15 від 28.10.15, №16 від 02.11.15, №17, №18, №19, №20, №21, №22 від 05.11.15, №23, №24, №25, №26 від 10.05.15, №27 від 17.11.15, №28, №29, №30 від 20.11.15, №31 від 26.11.15, №32, №33, №34 від 18.12.15, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43 від 22.12.15, №44, №45 від 24.12.15, №46, №47, №48 від 30.12.15, актів виконаних робіт №1-09 бф від 01.10.2015, №2-10бф, №3-10бф, №4-10бф від 02.10.2015, №3-09 бф, №2-09 бф від 05.10.2015, №6-10бф, №1-10 бф від 15.10.2015, №5-10бф від 22.10.2015 , №6-10бф, №7-10бф від 23.10.2015, №10-15 бф, №10-16бф, №1-10бф, №8-10 бф від 28.10.2015, №7-10бф від 03.11.2015, №11-24 бф-1,№ 11-25бф-1, №11-24бф, №11-25бф-1 від 10.11.2015, №11-28 бф, №12-43 бф, №12-46 бф від 18.11.2015, №11-27 бф, №11-30 бф, №30 бф від 20.11.2015, №11-31 бф від 26.11.2015, №11-32бф, №12-56бф, №12-53 бф, №12-42 бф, №12-44 бф, №12-45 бф, №12-56 бф, №12-40 бф, №12-57 бф від 22.12.2015, №12-41 бф, №12-55 бф від 24.12.2015, платіжних доручень №44, №45, №46, №47, №48, №49 від 07.10.2015, №55, №56 від 15.10.2015, №61, №62, №63 від 26.10.2015, №64, №65, №66, №67 від 28.10.2015, №68, №69, №70, №71 від 18.11.2015, №83, №84, №85 від 23.11.2015, №104 від 01.12.2015, №109, №110, №111 від 18.12.2015 №112, №113, №114, №115, №116, №117, №118, №119 від 22.12.2015, №120, №121 від 24.12.2015, №210 від 22.12.2015, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2, та з ТОВ «Альянс Еволюшн» (код 40473930), в тому числі договору 67-0000050 від 07.03.17, податкових накладних №4//67 від 31.01.17, №54//67 від 28.02.17, №55//67 від 28.02.17, №54//67 від 31.03.17, 53//67 від 31.03.17, №56//67 від 30.04.17, №63//67 від 31.05.17, №48//67, №49//67 від 30.06.17, видаткових накладних №0067/0000002 (25.01.17), №0067/0000001 (25.01.17), №0067/0000009 (30.01.17), №0067/0000010 (30.01.17), №0067/0000011 (30.01.17), №0067/0000012 (30.01.17), №0067/0000013 (31.01.17), №0067/00000031 (06.02.17), №0067/00000033 (06.02.17), №0067/00000041 (08.02.17), №0067/00000042 (08.02.17), №0067/00000048 (09.02.17), №0067/00000049 (09.02.17), №0067/00000052 (13.02.17), №0067/00000053 (13.02.17), №0067/00000068 (16.02.17), №0067/0000085 (22.02.17), №0067/0000087 (22.02.17), №0067/0000086 (22.02.17), №0067/0000089 (24.02.17), №0067/0000090 (24.02.17), №0067/0000117 (07.03.17), №0067/0000119 (07.03.17), №0067/0000118 (07.03.17), №0067/0000135 (13.03.17), №0067/0000134 (13.03.17), №0067/0000143 (16.03.17), №0067/0000142 (16.03.17), №0067/0000149 (20.03.17), №0067/0000157 (22.03.17), №0067/0000158 (22.03.17), №0067/0000171 (28.03.17), №0067/0000175 (29.03.17), №0067/0000176 (29.03.17), №0067/0000177 (29.03.17), №0067/0000189 (04.04.17), №0067/0000202 (05.04.17), №0067/0000201 (05.04.17), №0067/0000203 (05.04.17), №0067/0000225 (11.04.17), №0067/0000226 (11.04.17), №0067/0000242 (13.04.17), №0067/0000243 (13.04.17), №0067/0000253 (19.04.17), №0067/0000254 (19.04.17), №0067/0000255 (19.04.17), №0067/0000263 (21.04.17), №0067/0000264 (21.04.17), №0067/0000265 (21.04.17), №0067/0000268 (24.04.17), №0067/0000276 (26.04.17), №0067/0000277 (26.04.17), №0067/0000278 (26.04.17), №0067/0000288 (03.05.17), №0067/0000304 (10.05.17), №0067/0000305 (10.05.17), №0067/0000306 (10.05.17), №0067/0000313 (11.05.17), №0067/0000314 (11.05.17), №0067/0000316 (11.05.17), №0067/0000317 (11.05.17), №0067/0000315 (11.05.17), №0067/0000324 (12.05.17), №0067/0000325 (12.05.17), №0067/0000358 (26.05.17), №0067/0000357 (26.05.17), №0067/0000365 (31.05.17), №0067/0000380 (07.06.17), №0067/0000386 (09.06.17), №0067/0000387 (09.06.17), №0067/0000388 (09.06.17), №0067/0000413 (19.06.17), №0067/0000415 (19.06.17), №0067/0000416 (19.06.17), №0067/0000427 (21.06.17), №0067/0000441 (27.06.17), №0067/0000440 (27.06.17), №0067/0000447 (30.06.17) з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України –

УХВАЛИВ :

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Запорізькій області Зарецькому Вадиму Олександровичу, старшому слідчому з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Запорізькій області Швец Ксенії Сергіївні за дорученням слідчого, прокурора, старшому оперуповноваженому з ОВС третього оперативного відділу ОУ ГУ ДФС в Запорізькій області Антохову Олександру Петровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС третього оперативного відділу ОУ ГУ ДФС в Запорізькій області Жуковській Світлані Юріївні, старшому оперуповноваженому з ОВС третього оперативного відділу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області Старостіну Максиму Юрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів первинних бухгалтерських документів щодо взаємовідносин Комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради з ТОВ «Універсалбудфінанс» (код 39156560), в тому числі договорів №240-15/П від 21.10.15, №241-15/П від 21.10.15, №219-15/П від 08.10.15, №184-15/П від 24.09.15, №216-15/П від 08.10.15, №185-15/П від 24.09.15, №178-15/П від 23.09.15, №177-15/П від 23.09.15, №176-15/П від 23.09.15, №182-15/П від 24.09.15, податкових накладних №1 від 01.10.15, №2, №3, №4 від 02.10.15, №5, №6 від 05.10.15, №7, №8 від 15.10.15, №9 від 22.10.15, №10, №11 від 23.10.15, №12, №13, №14, №15 від 28.10.15, №16 від 02.11.15, №17, №18, №19, №20, №21, №22 від 05.11.15, №23, №24, №25, №26 від 10.05.15, №27 від 17.11.15, №28, №29, №30 від 20.11.15, №31 від 26.11.15, №32, №33, №34 від 18.12.15, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43 від 22.12.15, №44, №45 від 24.12.15, №46, №47, №48 від 30.12.15, актів виконаних робіт №1-09 бф від 01.10.2015, №2-10бф, №3-10бф, №4-10бф від 02.10.2015, №3-09 бф, №2-09 бф від 05.10.2015, №6-10бф, №1-10 бф від 15.10.2015, №5-10бф від 22.10.2015 , №6-10бф, №7-10бф від 23.10.2015, №10-15 бф, №10-16бф, №1-10бф, №8-10 бф від 28.10.2015, №7-10бф від 03.11.2015, №11-24 бф-1,№ 11-25бф-1, №11-24бф, №11-25бф-1 від 10.11.2015, №11-28 бф, №12-43 бф, №12-46 бф від 18.11.2015, №11-27 бф, №11-30 бф, №30 бф від 20.11.2015, №11-31 бф від 26.11.2015, №11-32бф, №12-56бф, №12-53 бф, №12-42 бф, №12-44 бф, №12-45 бф, №12-56 бф, №12-40 бф, №12-57 бф від 22.12.2015, №12-41 бф, №12-55 бф від 24.12.2015, платіжних доручень №44, №45, №46, №47, №48, №49 від 07.10.2015, №55, №56 від 15.10.2015, №61, №62, №63 від 26.10.2015, №64, №65, №66, №67 від 28.10.2015, №68, №69, №70, №71 від 18.11.2015, №83, №84, №85 від 23.11.2015, №104 від 01.12.2015, №109, №110, №111 від 18.12.2015 №112, №113, №114, №115, №116, №117, №118, №119 від 22.12.2015, №120, №121 від 24.12.2015, №210 від 22.12.2015, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2, та з ТОВ «Альянс Еволюшн» (код 40473930), в тому числі договору 67-0000050 від 07.03.17, податкових накладних №4//67 від 31.01.17, №54//67 від 28.02.17, №55//67 від 28.02.17, №54//67 від 31.03.17, 53//67 від 31.03.17, №56//67 від 30.04.17, №63//67 від 31.05.17, №48//67, №49//67 від 30.06.17, видаткових накладних №0067/0000002 (25.01.17), №0067/0000001 (25.01.17), №0067/0000009 (30.01.17), №0067/0000010 (30.01.17), №0067/0000011 (30.01.17), №0067/0000012 (30.01.17), №0067/0000013 (31.01.17), №0067/00000031 (06.02.17), №0067/00000033 (06.02.17), №0067/00000041 (08.02.17), №0067/00000042 (08.02.17), №0067/00000048 (09.02.17), №0067/00000049 (09.02.17), №0067/00000052 (13.02.17), №0067/00000053 (13.02.17), №0067/00000068 (16.02.17), №0067/0000085 (22.02.17), №0067/0000087 (22.02.17), №0067/0000086 (22.02.17), №0067/0000089 (24.02.17), №0067/0000090 (24.02.17), №0067/0000117 (07.03.17), №0067/0000119 (07.03.17), №0067/0000118 (07.03.17), №0067/0000135 (13.03.17), №0067/0000134 (13.03.17), №0067/0000143 (16.03.17), №0067/0000142 (16.03.17), №0067/0000149 (20.03.17), №0067/0000157 (22.03.17), №0067/0000158 (22.03.17), №0067/0000171 (28.03.17), №0067/0000175 (29.03.17), №0067/0000176 (29.03.17), №0067/0000177 (29.03.17), №0067/0000189 (04.04.17), №0067/0000202 (05.04.17), №0067/0000201 (05.04.17), №0067/0000203 (05.04.17), №0067/0000225 (11.04.17), №0067/0000226 (11.04.17), №0067/0000242 (13.04.17), №0067/0000243 (13.04.17), №0067/0000253 (19.04.17), №0067/0000254 (19.04.17), №0067/0000255 (19.04.17), №0067/0000263 (21.04.17), №0067/0000264 (21.04.17), №0067/0000265 (21.04.17), №0067/0000268 (24.04.17), №0067/0000276 (26.04.17), №0067/0000277 (26.04.17), №0067/0000278 (26.04.17), №0067/0000288 (03.05.17), №0067/0000304 (10.05.17), №0067/0000305 (10.05.17), №0067/0000306 (10.05.17), №0067/0000313 (11.05.17), №0067/0000314 (11.05.17), №0067/0000316 (11.05.17), №0067/0000317 (11.05.17), №0067/0000315 (11.05.17), №0067/0000324 (12.05.17), №0067/0000325 (12.05.17), №0067/0000358 (26.05.17), №0067/0000357 (26.05.17), №0067/0000365 (31.05.17), №0067/0000380 (07.06.17), №0067/0000386 (09.06.17), №0067/0000387 (09.06.17), №0067/0000388 (09.06.17), №0067/0000413 (19.06.17), №0067/0000415 (19.06.17), №0067/0000416 (19.06.17), №0067/0000427 (21.06.17), №0067/0000441 (27.06.17), №0067/0000440 (27.06.17), №0067/0000447 (30.06.17), які перебувають у володінні ТОВ «Універсалбудфінанс» (код 39156560) за адресою: 71504, Запорізька область, м. Енергодар, вул. Козацька, буд.7 кв. 24 з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: