YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 88477798, 27.03.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

27.03.2020

Номер справи

234/5001/20

Номер документу

88477798

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА " МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР З ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ М. КРАМАТОРСЬК" У М. СЛОВ"ЯНСЬК

Справа № 234/5001/20

Провадження № 1-кс/234/2017/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 березня 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Коваленко Н.Є., слідчого Губенко А.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Донецькій області Губенко А.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12020050000000122 від 20.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.28 ч.3, 2032 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

24.03.2020 року слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Донецькій області Губенко А.М. звернулася до суду з клопотанням погодженим прокурором прокуратури Донецької області Крамаренко В.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020050000000122 від 20.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.28 ч.3, 2032 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що слідчим відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12019050000000047 від 31.01.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України (зайняття гральним бізнесом).

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Донецької області.

Під час досудового слідства встановлено: приблизно у грудні 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення та отримання прибутку, будучи обізнаним про заборону грального бізнесу в Україні та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам із наступними змінами та доповненнями, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 1 якого, гральний бізнес - це діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, азартна гра - це будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості, та ст. 2 якого - в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх, що запроваджує обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, в порушення діючого законодавства України, вирішив створити і очолити організовану групу, діяльність якої полягала б у зайнятті гральним бізнесом на території м. Слов`янська та м. Лиману Донецької області, а саме проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

Реалізуючи свій злочинний умисел, приблизно у грудні 2018 року, точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 ознайомив зі своїм злочинним планом свого знайомого, мешканця м. Слов`янська Донецької області - ОСОБА_2 , який дав свою добровільну згоду на участь в організованій злочинній групі в якості співорганізатора.

У подальшому, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 , у грудні 2018 року запропонували ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які не мали постійного місця роботи та стабільного заробітку, увійти до складу групи, що організовується, яким як виконавцям, відвели роль адміністраторів гральних закладів, які мали забезпечувати діяльність з надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, за що отримувати прибуток у виді заробітної плати.

Ознайомившись з розробленим ОСОБА_1 планом злочинних дій, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , в той же час, у грудні 2018 року, схвалили його та вступили до складу організованої групи осіб.

У квітні 2019 року, точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , виконуючи відведені собі злочинні ролі, в частині залучення до групи нових членів, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів запропонували ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а у червні 2019 року - особу, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, які не мали постійного місця роботи та стабільного заробітку, увійти до складу організованої групи, яким як виконавцям, відвели роль адміністраторів гральних закладів, які мали забезпечувати діяльність з надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, за що отримувати прибуток у виді заробітної плати.

Ознайомившись з розробленим ОСОБА_1 планом злочинних дій, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в той же час, у квітні 2019 року, а особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження - у червні 2019 року, схвалили його та вступили до складу організованої групи.

ОСОБА_1 , згідно з розробленим ним злочинним планом, як організатор разом із співорганізатором - ОСОБА_2 , здійснювали загальне керівництво організованою групою, надавали вказівки іншим членам організованої групи щодо вчинення кримінальних правопорушень, вимагали від них дотримуватись сурової дисципліни, конспірації, та підкорюватись їх волі, контролювали та керували діями членів групи, приймали управлінські рішення при підборі персоналу гральних закладі (адміністраторів, охоронців) та визначенні графіку їх роботи, проводили їх навчання з користування комп`ютерними симуляторами гральних автоматів, підшукували приміщення для розташування гральних закладів, фінансували витрати, пов`язані з реалізацією вищезазначеного злочинного плану (орендою приміщень, придбанням меблів, комп`ютерної техніки, електронних носії, тощо), брали на себе функцію вирішення питань із контролюючими органами, вели облік витрат та доходів, розподіляли у подальшому кошти, отримані від злочинної діяльності членів групи.

Відповідно до розподілених функцій членів організованої групиОСОБА_3 ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, виконували роль адміністраторів гральних закладів, працювали відповідно до встановленого графіка виходу на роботу, для належного функціонування гральних закладів забезпечували доступ громадян до цих приміщень та комп`ютерних симуляторів гральних автоматів, приймали ставки - грошові кошти в національній валюті, забезпечували їх обмін на кредити та перерахування на гральній пристрій, надавали допомогу в організації гри та роз`ясненні її правил, вели облік руху грошових коштів, отриманих або витрачених закладами за результатами надання доступу до азартних ігор, а також здійснювали видачу грошових виграшів переможцям азартних ігор, передавали грошові кошти, отримані від злочинної діяльності організаторам - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , за що отримували частину прибутку від зайняття гральним бізнесом у вигляді заробітної плати розміром від 400,00 до 600,00 грн. за кожну відпрацьовану зміну, яка тривала 12 годин.

У період часу з кінця грудня 2018 року до 14 листопада 2019 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи умисно, всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 із наступними змінами та доповненнями, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у приміщеннях, розташованих на території Донецької області за адресами: АДРЕСА_1 і АДРЕСА_2 та Лиман за адресою: АДРЕСА_5 , згідно з розробленим планом злочинної діяльності, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_3 .. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, з використанням заходів конспірації, здійснювали діяльність з проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, незалежно від місця розташування сервера, яка полягала в отриманні від гравців грошових коштів в готівковій формі, які обмінювалися на відповідну кількість гральних кредитів у різному співвідношенні в залежності від виду гри ( грн/кредити =1/1; 1/10; 1/5) та зараховувались як ставки для участі у іграх «Чемпіон», «Сплін», «Пілот» та інших, використовуючи програмне забезпечення «iConnect» і «Superomatic», за результатом яких гравець залежно від випадковості міг як програти, так і отримати виграш у вигляді гральних кредитів, які у подальшому обмінювались у грошові кошти в готівковій формі у зворотному співвідношенні.

14.11.2019 співробітниками правоохоронного органу припинено незаконну діяльність організованої групи із зайняття гральним бізнесом на території Донецької області за адресами: АДРЕСА_6. За наслідками проведених обшуків вилучено гральне обладнання: системні блоки у кількості 19 одиниць, монітори у кількості 19 одиниць, комп`ютерні маніпулятори (миші) у кількості 20 одиниць, клавіатури у кількості 20 одиниць, флеш-носії у кількості 13 одиниць, та грошові кошти у сумі 15 338,00 грн., тим самим викрито та припинено злочинну діяльність ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, які отримували незаконний прибуток від зайняття гральним бізнесом.

У межах зазначеного кримінального провадження 29.01.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 2032 КК України.

31.01.2020 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 2032 КК України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , 03.02.2020 - ОСОБА_5 .

19.02.2020 ОСОБА_2 вручено повідомлення про підозру за ч.3 ст.28, ч.1 ст. 2032 КК України.

Водночас, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , з серпня 2006 року перебуває на диспансерному обліку з діагнозом: «Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Синдром залежності» у лікаря-нарколога ВСП Комунальна лікувально-профілактична установа «Міський наркологічний диспансер міста Краматорська» у місті Слов`янськ (код ЄРДПОУ 42022655), розташованому за адресою: 84112, Донецька область, місто Слов`янськ, вулиця 1-го Травня, будинок 4.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані забезпечити проведення експертизи щодовизначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності.

Ухвалою Краматорського міського суду від 19.02.2020 (справа №234/17621/19, провадження № 1-кс/234/1158/20) задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на тимчасовий доступ до медичних документів, які перебувають у володінні ВСП Комунальна лікувально-профілактична установа «Міський наркологічний диспансер міста Краматорська» у місті Слов`янськ.

20.02.2020 відомості за фактом вчинення підозрюваним ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст. 2032 КК України, виділено з кримінального провадження № 12019050000000047 від 31.01.2019 та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12020050000000122.

10.03.2020 слідчим СУ ГУНП в межах кримінального провадження № 12019050000000047 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ВСП Комунальна лікувально-профілактична установа «Міський наркологічний диспансер міста Краматорська» у місті Слов`янськ, за результатами якого вилучено амбулаторну та стаціонарні медичні картки хворого ОСОБА_2 .

Крім цього, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019050000000047 проведено допити свідків, тимчасові доступи до речей і документів, почеркознавчу та технічну експертизи документів, виконано ряд інших слідчих дій, за наслідками яких отримано докази в кримінальному провадженні.

На теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019050000000047 від 31.01.2019 завершено та виконуються вимоги, передбачені ст. 290 КПК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження № 12019050000000047 від 31.01.2019 містяться речі та документи, що мають суттєве значення для обставин кримінального провадження № 12020050000000122, необхідно отримати тимчасовий доступ з метою вилучення:

- протоколу тимчасового доступу з описом до телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_1 від 21.02.2020;

- трьох рапортів ОСОБА_21 . від 26.02.2020;

- протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 26.02.2020;

- безкоштовного запиту МЮ України по ФОП ОСОБА_10 від 27.02.2020;

- супровідного листа до постанови про внесення змін до постанови від 20.02.2020 про призначення почеркознавчої експертизи від 24.02.2020;

- постанови про внесення змін до постанови про призначення почеркознавчої експертизи від 24.02.2020;

-супровідного листа до висновку експерта від 24.02.2020;

-довідки про витрати на проведення експертизи №2/22-40 від 24.02.2020;

-висновку експерта №2/22-40 від 24.02.2020;

-чотирьох рапортів ОСОБА_11 від 21.02.2020;

-протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 21.02.2020;

-супровідного листа до висновку експерта від 21.02.2020;

-довідки про витрати на проведення експертизи №2/22-39 від 21.02.2020;

-висновку експерта №2/22-39 від 21.02.2020;

-протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 05.03.2020;

-протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 05.03.2020;

-рапорту ОСОБА_15 з додатками від 05.03.2020

-клопотання від 14.02.2020 про тимчасовий доступ ВСП Комунальна лікувально-профілактична установа «Міський наркологічний диспансер міста Краматорська» у місті Слов`янськ;

-ухвали від 19.02.2020 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ВСП Комунальна лікувально-профілактична установа «Міський наркологічний диспансер міста Краматорська» у місті Слов`янськ;

-протоколу від 10.03.2020 про тимчасовий доступ до документів з описом документів, вилучених у ВСП Комунальна лікувально-профілактична установа «Міський наркологічний диспансер міста Краматорська» у місті Слов`янськ;

-клопотання від 27.02.2020 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні виконавчого комітету Лиманської міської ради Донецької області;

-ухвали від 03.03.2020 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Лиманської міської ради Донецької області;

-протоколу від 05.03.2020 про тимчасовий доступ до документів з описом документів, вилучених у Лиманській міській раді Донецької області;

-клопотання від 28.02.2020 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Слов`янсько-Лиманського управління Головного управління ДФС у Донецькій області;

-ухвали від 03.03.2020 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Слов`янсько-Лиманського управління Головного управління ДФС у Донецькій області;

-протоколу від 10.03.2020 про тимчасовий доступ до документів з описом документів, вилучених у Слов`янсько-Лиманського управління Головного управління ДФС у Донецькій області;

-протоколу допиту свідка ОСОБА_16 від 10.03.2020 з додатком копії журналу обліку договорів;

-постанови про відібрання зразків почерку (підписів) для проведення експертизи у свідка ОСОБА_16 від 11.03.2020;

-протоколу отримання зразків почерку (підписів) у свідка ОСОБА_16 від 11.03.2020;

-протоколу допиту свідка ОСОБА_17 від 11.03.2019;

-запиту від 24.02.2020 до Слов`янського ВП;

-протоколу огляду від 11.03.2020;

-постанови про призначення почеркознавчої експертизи від 11.03.2020;

-супровідного листа до постанови про призначення про призначення почеркознавчої експертизи від 11.03.2020;

-супровідного листа до висновку експерта від 16.03.2020;

-довідки про витрати на проведення експертизи №2/22-41 від 16.03.2020;

-висновку експерта №2/22-41 від 16.03.2020;

-постанови про призначення технічної експертизи документів від 11.03.2020;

-супровідного листа до постанови про призначення про призначення технічної експертизи документів від 11.03.2020;

-супровідного листа до висновку експерта від 16.03.2020;

-довідки про витрати на проведення експертизи №2/6-38 від 13.03.2020;

-висновку експерта №2/6-38 від 13.03.2020;

-рапорту ОСОБА_15 від 13.03.2020;

-клопотання про вчинення всіх процесуальних дій зі свідком виключно в присутності адвоката;

-договору про надання правової допомоги від 13.03.2020;

-ордера серії НОМЕР_2 ;

-копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю серії НОМЕР_5

-копії паспорту на ім`я ОСОБА_18 ;

-протоколу допиту свідка ОСОБА_18 від 13.03.2020;

-протоколу допиту свідка ОСОБА_18 від 17.03.2020 з додатком письмовими показами свідка ОСОБА_18 ;

-протоколу допиту свідка ОСОБА_19 від 17.03.2020 з додатком письмовими показами свідка ОСОБА_19 ;

-протоколу огляду від 17.03.2020;

-постанови про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання від 10.03.2020;

-постанови про зміну місця зберігання речових доказів від 17.03.2020;

-заяви від імені свідка ОСОБА_19 з додатком договором оренди нежитлового приміщення від 16.01.2019. копія паспорта ОСОБА_20 ;

-супровідного листа від 20.03.2020;

оригіналів наступних документів:

-медичної карти амбулаторного хворого ОСОБА_2 № 5338;

-медичних карт стаціонарного хворого ОСОБА_2 : №№ 762, 145, 223, 366, 594, 699, 488, 245, 28, 145, 269, 59, 117, 336, 328, 485, 414, 847, 507, 171, 202, 585, 399, 844, 391, 574, 193, 516, 385, 15, 286, 130, 527.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, в інший спосіб ніж шляхом проведення тимчасового доступу, їх отримати неможливо.

Згідно з наказом начальника ГУ НП в Донецькій області № 1459 від 07.06.2019 місцем розміщення працівників слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області визначено приміщення за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Академічна (колишня вул. Шкадінова), б. 21.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання задовольнити.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи те, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у ході досудового розслідування кримінального правопорушення іншим способом отримати необхідні відомості не виявляється можливим, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити,

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Донецькій області Губенко А.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12020050000000122 від 20.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.28 ч.3, 2032 ч.2 КК України, задовольнити .

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Губенко Алевтині Миколаївні тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються та перебувають у володінні старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Губаревої Є.В. за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Академічна, 21, а саме до копій наступних документів: