Ухвала суду № 88477620, 30.03.2020, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/3097/19

30.03.2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2020 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Курдюков В.М., за участю секретаря судового засідання Ладики М.О., слідчого Єгорової Н.Ю., розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Єгорової Н.Ю., погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Савран О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

До Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Єгорової Н.Ю., погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Савран О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №42019081350000219 від 09.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яким просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просить задовольнити.

Прокурор та представник АТ КБ «Приват Банк» у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В вересні 2018 року невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні Управління соціального захисту населення Токмацької міської ради, розташованого аз адресою: м. Токмак, вул. Центральна 12, шляхом обману, з метою заволодіння грошовими коштами, зазначила у декларації про доходи та майновий стан відомості про відсутність у неї додаткового доходу, що не відповідає дійсності, через що особі за період часу з 01.10.2018 по 31.03.2019, безпідставно нарахована та виплачена державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям в сумі 21808, 88 грн. Внаслідок зазначених дій державі завдано матеріальної шкоди на загальну суму 21808,88 грн.

За даним фактом 09 грудня 2019 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості, а саме шахрайство.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_1 , який є головним спеціалістом - юрисконсультом підрозділу правової та кадрової роботи Управління соціального захисту населення Токмацької міської ради, пояснив, що ІНФОРМАЦІЯ_1 до управління соціального захисту населення Токмацької міської ради із заявою про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям звернулась ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 прийому громадян вона особисто заповнила заяву та декларацію про доходи, де відобразила свій майновий стан за останні 6 місяців та отримала матеріальну допомогу. При перевірці правильності розрахунку та призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, спеціалістами Управління було виявлено у декларації про доходи та майновий стан осіб які звернулися за призначенням усіх видів допомоги ОСОБА_2 приховала факт отримання доходів, а саме у III кварталі 2018 року отримала дохід у вигляді виплати відповідно до умов цивільно-правового договору в розмірі 11 645,45 грн. та дохід від працедавця як додаткове благо в розмірі 16 743,42 грн. Подання недостовірної інформації про доходи призвело до переплати бюджетних коштів у вигляді допомоги малозабезпеченим сім`ям за період з 01.10.2018 року по 31.03.2019 року у розмірі 21808,88 грн.

Протоколом тимчасового доступу від 27.02.2020 вилучено:

- особову справу отримувача Державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- відомості про зарахування коштів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям за листопад 2018, грудень 2018, січень 2019, лютий 2019, березень 2019;

- виписку по рахунках від 29.05.2019 № 02РГ420785. Під час вивчення вилучених документів встановлено, що:

1.04.10.2018 ОСОБА_2 подала заяву «Про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг» № 605046 з проханням призначити їй державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям.

2.04.10.2018 ОСОБА_2 заповнила «Декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги». В розділі II «Доходи членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні /будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» за період з 01.04.2018 по 30.09.2018 ОСОБА_2 вказала наступні доходи:

- аліменти у розмірі 500,0 + 1050,00 джерело доходу - виконавча служба;

- пенсія/допомога у розмірі 1452/8172,0 джерело доходу - УСЗН.

Та нижче в бланку написала, що інших доходів не має та підприємцем не являється.

Згідно довідки про завантажені доходи ОСОБА_2 , податковий номер НОМЕР_1 , № справи НОМЕР_2 , крім вказаних ОСОБА_2 у декларації доходів обліковано:

- виплати відповідно до умов цивільно-правового договору з товариством з обмеженою відповідальністю «БЛАГОДА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 37023573) за період липень - вересень 2018 року у сумі 11 645 гривень 45 копійок;

- дохід від працевлаштування як додаткове благо від товариства з обмеженою відповідальністю «ФУДЖІКУРА АУТОМОТІВ УКРАЇНА ЛЬВІВ» (код ЄДРПОУ 38964781) за період липень - вересень 2018 року у сумі 16 743 гривень 42 копійок.

ОСОБА_2 отримувала в період часу з жовтня 2018 року по березень 2019 року державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям на поточний рахунок відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_1 ;

Згідно з випискою по рахунках від 29.05.2019 № 02РГ420785 ОСОБА_2 перерахувала грошові кошти в сумі 1 000 гривень 00 копійок в якості повернення переплаченої допомоги малозабезпеченим сім`ям на рахунок УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТОКМАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 03193152) №35412044 0317 87 відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК».

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання інформації щодо:

- руху коштів по поточним рахункам відкритих в акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_1 , за період з 01.07.2018 по 31.03.2019;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 87 Управління соціального захисту населення Токмацької міської ради відкритому в акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК» за період з 29.05.2019 по 09.06.2019.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, проведення експертиз та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу вказаної інформації, з архіву акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1 Д, з можливістю вилучення у Запорізькому РУ АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, проспект Соборний, 155, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно із п.2 ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває або може перебувати у володінні юридичної особи – АТ КБ «Приват Банк». Сама по собі інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Керуючись ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Єгоровій Надії Юріївні, старшому слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Коломицькій Олені Віталіївні, старшому слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Соловей Наталії Олексіївні для отримання та вилучення оригіналів документів у акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1 Д, з можливістю вилучення у Запорізькому РУ АТ КБ «ПриватБанк» за адресою Запорізька область, місто Запоріжжя, проспект Соборний, 155, а саме:

- на паперовому носії - інформацію щодо всіх поточних рахунків та повних номерів карт до вказаних рахунків, відкритих в акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_1 за період з 01.07.2018 по 31.03.2019;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу, щодо відкриття всіх поточних рахунків відкритих в акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_1 за період з 01.07.2018 по 31.03.2019;

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по всім поточним рахункам відкритим в акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та підстави нарахування грошових коштів на вказані рахунки, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з 00 годин 01 хвилини 01 липня 2018 року до 23 годин 59 хвилини 31 березня 2019 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну особу, на ім`я якої було відкрито вказаний рахунок.

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 29.05.2019 по 09.06.2019 із зазначенням дати, часу, місця, способу, підстави нарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: