Ухвала суду № 88476621, 13.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11606/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Орел А.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Борисова А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000000449, -

ВСТАНОВИВ:

12.03.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Борисова А.О., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Хацковим Д.О. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 42.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №42017000000000449 від 15 лютого 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у рамках міжнародного фінансового співробітництва 23.07.2015 між Україною та Європейським інвестиційним банком була підписана фінансова угода № 81.425 щодо надання останнім позики для реалізації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» в сумі 400 млн. Євро. Законом України 03.02.2016 № 975-VШ Верховна Рада України ратифікувала дану фінансову угоду. Відповідно до фінансової угоди Проект реалізується через Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України - Мінрегіонбуд. Виділені кошти розподіляються Мінрегіонбудом для фінансування субпроектів кінцевих бенефіціарів - центральних та місцевих органів влади, державних та комунальних підприємств і муніципалітетів, включаючи підприємства, які мають більшу частку державного чи комунального капіталу. Для надання послуг з проведення фінансов-економічних розрахунків субпроектів Мінрегіонбудом було залучено підпорядковане йому Державне підприємство «Центр розвитку державно-приватного партнерства» з яким кінцевими бенефіціарами укладалися договори на проведення цих послуг. Так, протягом січня-липня 2016 року КП «Водотеплосервіс» Калуської міської ради Івано-Франківської області, КП «Луцькводоканал», КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Ужгорода, Полтавським обласним КВП ТГ «Полтаватеплоенерго», ПАТ «Херсонтеплоелектроцентраль», ТОВ «Сонячна енергія плюс», КП «Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа», КВП Дніпродзержинської міської ради «Міськводдокана», Рівненським обласним ВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал», КП «Теплоенерго» Лозівської міськради Харківської області, КП «Чугуївтепло», КП «Теплокомуненерго» Олександрфійської міськради, та КП «Міський водоканал» Золотоніської міськради укладено з Державним підприємством «Центр розвитку державно-приватного партнерства» (Держпідприємство) договори про надання інформаційних консультаційних послуг щодо дослідження і розроблення фінансово-економічних розрахунків. В той же час, Держпідприємство укладає аналогічні договори з іншими суб`єктами господарювання зокрема, фіктивними ТОВ «Техекономоптим» на рахунки якого перераховано 4 015 400,01 та ТОВ «Валід Стайт» на рахунки якого перераховано 288 000 грн.

Програма розвитку муніципальної інфраструктури України (ПРМІУ, UMIP) - це багатогалузева інвестиційна програма, яка реалізується Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) разом із Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Міністерством фінансів України. Європейський інвестиційний банк уклав Фінансову угоду з Україною 23 липня 2015 року про надання рамкового кредиту для фінансування муніципальних інфраструктурних Проектів у розмірі 400 мільйонів Євро. Угоду було ратифіковано Законом України «Про ратифікацію фінансової угоди (Проект «Програма муніципального розвитку інфраструктури України») між Україною та Європейським інвестиційним банком», який прийнятий Верховною Радою України 3-ого лютого 2016 року.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.11.2019 по справі №757/60229/19-к здійснено тимчасовий доступ до речей та документів щодо фінансово-господарської діяльності Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, що перебувають у володінні Державної аудиторської служби України.

За результатами аналізу вилучених документів, а саме акту ревізії фінансово-господарської діяльності Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 №06-21/33, встановлено що між Управлінням капітального будівництва Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і ТОВ «ФК «Європейський формат» (код ЄДР 35510048) укладені договори щодо надання безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі на значні суми коштів. Згідно діючих на той час вимог законодавства України з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що проведені на основі зазначених вище договорів, виникла необхідність у проведенні зустрічної звірки у ТОВ «ФК «Європейський формат».

Однак, шляхом проведення компетентних заходів працівниками Державної фінансової інспекції України щодо підтвердження операцій та розрахунків, що проведені на основі вище вказаних договорів, не вдалось за можливе встановити та фактично підтвердити зазначені операції.

Досудовим розвідуванням встановлено, що у охоплений ревізією період службовими особами ТОВ «ФК «Європейський формат» були ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ).

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ФК «Європейський формат» перебуває на обліку у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації. В даний час, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності ТОВ «ФК «Європейський формат», що знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

27.12.2019 постановою старшого слідчого шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Борисова А.О. у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

В заяві поданій до суду слідчий Борисов А.О. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Борисова А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000000449 - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, старшому слідчому шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Борисову Антону Олександровичу, на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку) суб`єкту господарської діяльності ТОВ «ФК «Європейський формат» (код ЄДР 35510048), а саме:

заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16);

один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір);

довіреності, які видані від імені службових осіб, засновників (власників) підприємства та/або від імені підприємства;

накази службових осіб підприємства;

договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі підприємства;

протоколи загальних зборів засновників (учасників) підприємства,

з моменту реєстрації підприємств по дату постановлення ухвали, які знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 42.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11606/20-к

Примірник 2- наданий слідчому Борисову А.О.

Слідчий суддя В.В. Бортницька