Ухвала суду № 88476221, 13.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11582/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Борисова А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000000449, -

ВСТАНОВИВ:

12.03.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Борисова А.О., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Хацковим Д.О. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - капітального господарства України (код ЄДР 37471928) (адреса: 01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №42017000000000449 від 15 лютого 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у рамках міжнародного фінансового співробітництва 23.07.2015 між Україною та Європейським інвестиційним банком була підписана фінансова угода № 81.425 щодо надання останнім позики для реалізації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» в сумі 400 млн. євро. Законом України 03.02.2016 №975-VIII Верховна Рада України ратифікувала дану фінансову угоду. Відповідно до фінансової угоди Проект реалізується через Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України - Мінрегіонбуд. Виділені кошти розподіляються Мінрегіонбудом для фінансування субпроектів кінцевих бенефіціарів - центральних та місцевих органів влади, державних та комунальних підприємств і муніципалітетів, включаючи підприємства, які мають більшу частку державного чи комунального капіталу.

Для надання послуг з проведення фінансово-економічних розрахунків субпроектів Мінрегіонбудом було залучено підпорядковане йому Державне підприємство «Центр розвитку державно-приватного партнерства» з яким кінцевим бенефіціарами укладалися договори на проведення цих послуг. Так, протягом січня-липня 2016 року КП «Водотеплосервіс» Калуської міської ради Івано-Франківської області, КП «Луцькводоканал», КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Ужгород», Полтавським обласним КВП ТГ «Полтаватеплоенерго», АТ «Херсонтеплоелектроцентраль», ТОВ «Сонячна енергія плюс», КП «Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа», КВП Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал», Рівненським обласним ВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал», КП «Теплоенерго» Лозівської міськради Харківської області, КП «Чугуївтепло», КП «Теплокомуненерго» Олександрійської міськради, та КП «Міський водоканал» Золотоніської міськради укладено з Державним підприємством «Центр розвитку державно-приватного партнерства» (Держпідприємство) договори про надання інформаційних консультаційних послуг щодо дослідження і розроблення фінансово-економічних розрахунків. В той же час, Держпідприємство укладає аналогічні договори з іншими суб`єктами господарювання зокрема, фіктивними ТОВ «Техекономоптим» на рахунки якого перераховано 4 015 400,01 та ТОВ «Валід Стайт» на рахунки якого перераховано 288 000 грн. За результатами проведеного дослідження ГУ ДФС у м. Києві від 25.10.2016 № 9478/9/26-15-21-1608 вбачається, що в ході проведення ДП «Центр розвитку державно-приватного партнерства» протягом січня вересня 2015-2016 років фінансово- господарської діяльності з ТОВ «Техекономоптим» (код ЄДРПОУ 30401021) і ТОВ «Валід Стайт» ( код ЄДРПОУ 39953339) привласнено шляхом зловживання службовим становищем 4 242 400, 01 грн.

Також, під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє Державна аудиторська служба України, щодо державного фінансового контролю діяльності ДП «Центр розвитку державно-приватного партнерства» та інших пов`язаних осіб, засновником яких являється Мінрегіонбуд.

У результаті проведеного тимчасового доступу до речей та документів вилучено акт ревізії від 13.06.2016 №06-21/33 та акт ревізії від 09.09.2014 №06-21/120.

Під час дослідження вказаних актів встановлено, що Мінрегіонбуд на підставі договорів здійснювало замовлення консультаційних послуг у фізичних осіб - підприємців ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ) на значні суми коштів.

Наступним, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. від 20.12.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні банківських установ, по руху коштів на особових рахунках ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 . За результатом аналізу руху коштів встановлено фактичне здійснення платежів Мінрегіонбуду в адресу ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_4 за надані послуги.

В даний час виникла необхідність у дослідженні документів складених в результаті фінансово-господарських взаємовідносин Мінрегіонбуду з ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_4 з метою встановлення причетності вказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення та забезпечення швидкого, повного й неупередженого розслідування інших обставин кримінального правопорушення.

За вказаних обставин виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - капітального господарства України (код ЄДР 37471928) (адреса: 01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9.

В заяві поданій до суду слідчий Борисов А.О. вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Борисова А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000000449 - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, старшому слідчому шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Борисову Антону Олександровичу, на тимчасовий доступ до документів, можливості вилучення копій документів, які перебувають у володінні Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - капітального господарства України (код ЄДР 37471928) (адреса: 01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9), а саме:

затверджені паспорти бюджетних програм на 2014 - 2018 роки Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України за КПКВК 2751600, 2751610;

накази про затвердження паспортів бюджетних програм на 2014 - 2018 роки;

договори з відповідними додатками та акти здавання - приймання послуг за період з 2014 - 2018 роки складені з ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 );

копії досліджень, звітів, інших матеріалів, графіки інформацію про програмне забезпечення, тощо, що підготовлювалось ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_4 на виконання укладених з ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_4 договорів;

копії документів, якими встановлено порядок проведення договірної роботи на підприємстві в 2011 - 2015 роках (при відсутності окремого акту надати довідку про порядок укладення та виконання договорів з підприємствами постачальниками/покупцями).

інформацію та копії документів, якими підтверджується освіта та кваліфікаційні вимоги ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_4 передбачені укладеними з ними договорами;

інформацію та документи, що свідчать проведення аудиту самостійно або через бухгалтерську фірму;

платіжні документи на підставі яких здійснювались платежі в адресу ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_4 за надані послуги;

інформацію та документи, які свідчать про взяття Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України бюджетних зобов`язань (надання фізичними особами - підприємцями консультативних послуг в рамках Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України») в 2014 - 2018 роках;

копії бухгалтерських документів, що свідчать про відображення операції з ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_4 в бухгалтерському обліку в період 2014 - 2018 років.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11582/20-к

Примірник 2- наданий слідчому Борисову А.О.

Слідчий суддя В.В. Бортницька