Ухвала суду № 88474539, 30.03.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/17016/19

1-кс/569/1680/20

УХВАЛА

30 березня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Рижої А.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області Єремейчука А.А. (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження №12019180000000248 від 29.08.2019 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (далі – це ж кримінальне провадження), звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області Юдкіним В.Л., у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АБЕКОР».

З клопотання слідує, що досудове розслідування розпочато за фактом того, що група осіб за попередньою змовою з метою отримання прибутку займається збутом наркотичних засобів та психотропної речовини «метамфетамін», який згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року, на території м. Рівне та Рівненської області.

Слідчий у клопотанні указує, що в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти отримані від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин перераховуються до електронного гаманця платіжної системи «EasyPay», а саме №49888603, 24898541, 55458504, 32002811 та номерах мобільних операторів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отримання тимчасового доступу до документів (інформації) - справ з юридичного оформлення та відомостей по електронних гаманцях 24898541, 55458504, 32002811, 49888603 та номерах мобільних операторів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зокрема інформації про всі електронні гаманці, які були створені власниками наданих електронних гаманців, а саме прив`язку даних гаманців до телефонів мобільних операторів та електронних адрес час створення рух будь яких коштів по них з розшифровкою повних номерів карток на які чи з яких здійснювались перерахунки на дані номери гаманців з точним часом та сумами перерахунків із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) при наявності відомостей. Фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними електронними гаманцями – які перебувають у ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» за адресою: 04080, м. Київ, вул. Межигірська 82А, корп. Б, офіс 312 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АБЕКОР за адресою: 04080, м. Київ, вул. Межигірська 82А, корп. Б, офіс 312.

Зазначені документи (інформація) містять відомості про перерахування грошових коштів особам, які збувають наркотичні засоби та психотропні речовини та які в подальшому з вищезазначених карткових рахунків були переведені в готівку, а також інформацію про осіб, які є власниками чи користувачами даних карткових рахунків, і вони мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Представники особи у володінні яких перебувають документи для розгляду клопотання не з`явились, про день та час його розгляду повідомлялись, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у їх відсутності відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представників особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АБЕКОР, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції Єремейчуку Анатолію Анатолійовичу, заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Гіраку Олександру Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» за адресою: 04080, м. Київ, вул. Межигірська 82А, корп. Б, офіс 312 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АБЕКОР 04080, м. Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 82А, корпус Б, офіс 144, а саме інформації по карткових рахунках та до документів справ з юридичного оформлення та відомостей по електронних гаманцях НОМЕР_5 , 55458504, 32002811, 49888603 та номерах мобільних операторів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 інформацію про всі електронні гаманці, які були створені власниками наданих електронних гаманців, мобільних операторів, а саме прив`язку даних гаманців до телефонів мобільних операторів, електронних адрес, час створення, рух будь-яких коштів по них (до повного виведення коштів з системи, зв`язок з іншими електронними гаманцями та платіжними системами) з розшифровкою даних номерів карток на які чи з яких здійснювались перерахунки на дані номери гаманців з точним часом та сумами перерахунків та розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи при наявності відомостей). Фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними електронними гаманцями, за період з 01.01.2019 по 27.03.2020 з можливістю отримати копії документів та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації – оптичний диск.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Доля