Ухвала суду № 88474140, 25.03.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 25.03.2020 Справа № 554/314/20

Провадження № 1-кс/554/4015/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання - Кучеренко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції Потапенка Г.В., подане у кримінальному провадженні № 220150000000000154 від 27.05.2015 р., порушеному за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Службові особи ГТОВ «Л-Фарма» (ЄДРПОУ № 24824036), а саме один із співзасновників ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням потужностей вказаного підприємства налагодив незаконне виготовлення ряду лікарських засобів під виглядом відомих та зареєстрованих на території України фармацевтичних брендів, які в подальшому збуває у власній мережі аптечних закладів, а також в аптечних закладах, які юридично оформлені на його близьких родичів та знайомих. До даної діяльності залучені наступні суб`єкти господарювання: ГТОВ «Л-Фарма» (ЄДРПОУ 24824036), ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_1 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою налагодження виробництва лікарських засобів ОСОБА_1 залучив до даної діяльності громадян України: ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Безпосереднім виготовленням лікарських засобів за замовленням ОСОБА_1 займається ОСОБА_6 , який отримавши замовлення на виробництво лікарських засобів від ОСОБА_1 , надає останньому список необхідних інгредієнтів для виконання замовлення. ОСОБА_1 організовує придбання інгредієнтів та сировини, необхідних для виготовлення фальсифікованих лікарських засобів як через офіційну мережу суб`єктів господарської діяльності, так і через фіктивних суб`єктів господарювання, та суб`єктів господарювання, які незаконно здійснюють свою діяльність з порушенням правил обігу медичних препаратів та інших інгредієнтів призначених для виготовлення лікарських засобів, які розташовані на території Харківської, Київської, Львівської, Сумської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

Отримавши від ОСОБА_1 необхідні інгредієнти та сировину, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_9 займається виготовленням фальсифікованих лікарських засобів, які в подальшому передає ОСОБА_1 для їх збуту.

З метою легалізації частини отриманої продукції у вигляді лікарських засобів, ОСОБА_1 разом із ОСОБА_7 здійснюють їх бухгалтерський облік як продукції власного виробництва. Однак відповідно до листа Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській області (далі - Держлікслужба в Полтавській області) юридична особа з ідентифікаційним кодом 24824036, ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 не отримували дозволи на проведення діяльності з виготовлення (виробництва) лікарських засобів в умовах аптеки. Даним видом діяльності дозволено займатися лише ФОП ОСОБА_1 , однак, в порушення п. 1.8. Правил виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в аптеках, затверджених наказом МОЗ України від 17.10.2012 № 812, вказаний суб`єкт господарювання не надав на погодження до Держлікслужби в Полтавській області Перелік внутрішньо аптечної заготовки, що виробляє (виготовляє) аптека, що у свою чергу унеможливлює зайняття вказаним видом діяльності.

У подальшому ОСОБА_1 здійснює збут вказаних лікарських засобів в мережі власних аптечних закладів та аптечних закладів, які юридично оформлені на його близьких родичів та знайомих, а також шляхом безпосереднього збуту даної продукції його знайомими поза аптечними закладами. Відповідальним за перевезення та відправлення лікарських засобів між аптечними закладами та по території України є ОСОБА_8 . Відповідальною за збут лікарських засобів через мережу Інтернет (сайти « ІНФОРМАЦІЯ_2 .com», « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), їх відправку та розрахунки за вказані операції є ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_2 - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_6 - НОМЕР_4 , ОСОБА_7 - НОМЕР_5 , ОСОБА_8 - НОМЕР_6 , ОСОБА_9 - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ОСОБА_10 - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ОСОБА_11 - НОМЕР_13 .

В ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_1 особисто та вищевказані особи за його вказівкою здійснюють придбання інгредієнтів та сировини, необхідних для виготовлення фальсифікованих лікарських засобів, а також збут виготовлених фальсифікованих лікарських засобів на території України, використовуючи при цьому послуги ТОВ «Нова Пошта», яка використовує внутрішньодержавну платіжну систему переказу грошових коштів «FORPOST» платіжної організації ТОВ «Пост Фінанс».

На даний час, з метою встановлення можливих свідків, які придбавали продукцію ГТОВ «Л-Фарма», ФОП ОСОБА_1 , перевірки версії щодо причетності вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про факти використання ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 послуг ТОВ «ПОСТ ФІНАНС», яка надасть можливість отримати повні установчі дані покупців фальсифікованих лікарських засобів, їх номери мобільних телефонів, вчинення операцій з купівлі-продажу фальсифікованих лікарських засобів, документів, які це підтверджують, що можливо здійснити виключно шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні вказаного товариства.

Згідно з ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

Відомості, до яких прохається надання тимчасового доступу містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять дані, що мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, у тому числі нададуть можливість перевірити версію про залучення ОСОБА_1 сторонніх осіб до придбання інгредієнтів та сировини, необхідних для виготовлення фальсифікованих лікарських засобів, а також збуту виготовлених фальсифікованих лікарських засобів на території України.

Тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №220150000000000154, а саме Вдовіну Іллі Олександровичу, Попп Олександру Олександровичу, Войтанніку Євгену Володимировичу, Димарю Юрію Сергійовичу, Савченку Мирославу Анатолійовичу, Потапенку Геннадію Васильовичу, Горбовському Вадиму Юрійовичу, Геращенку Сергію Олександровичу, Горбуновій Анні Володимирівні, Семеренко Оксані Андріївні, Артеменко Анні Олексіївні, Ситник Тетяні Володимирівні, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133, за адресою: 03131, м. Київ, Столичне Шосе корп.1, б. 103, поверх 13, офіс 1304) та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій інформації, як в електронному, так і в паперовому вигляді, а саме, які містять:

1) реєстраційні дані осіб, які використовували у період з 01.01.2018 по 05.02.2020 наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

2) журналу операцій, які здійснювали у період з 01.01.2018 по 05.02.2020 користувачі з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , із зазначенням інформації відносно контактних даних осіб з якими здійснювались операції (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса проживання, номер мобільного телефону);

3) відомостей про отримання у період з 01.01.2016 по 13.05.2019 особами, які використовували номери мобільних телефонів: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , грошових коштів (грошових переказів), у тому числі у формі «післяплати», «зворотної доставки», із зазначенням розміру коштів, дати, часу перерахування, місця отримання грошових коштів, відомостей про відправника, призначення платежу;

4) відомості про отримання грошових коштів (грошових переказів), у тому числі у формі «післяплати», «зворотної доставки», із зазначенням розміру коштів, дати, часу перерахування, місця отримання грошових коштів, відомостей про відправника, призначення платежу, громадянами з наступними ідентифікаційними ознаками:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , приватний підприємець, Паспорт громадянина України серії НОМЕР_23, виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 08.08.2005;

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , директор ГТОВ «Л-Фарма», паспорт громадянина України серії НОМЕР_19 , виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 25.07.1994;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , провізор-технолог аптеки № 1 ФОП ОСОБА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_20 , виданий Первомайським МВ УМВС України в Миколаївський області;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , тимчасово не працює, паспорт громадянина України серії НОМЕР_21 , виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 14.05.1998;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , тимчасово не працює, паспорт громадянина України серії НОМЕР_22 , виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 10.10.2009.

Зобов`язати уповноважених представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133, за адресою: 03131, м. Київ, Столичне Шосе корп.1, б. 103, поверх 13, офіс 1304), надати тимчасовий доступ відповідно до вказаної ухвали.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко