Ухвала суду № 88472523, 30.03.2020, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/4685/20

Провадження № 1-кс/161/2279/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 30 березня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Крупінська С.С., за участю секретаря Бакай Г.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних провадження слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області Солохи М.М. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, м. Київ вул. Антоновича, 127), з можливістю їх вилучення у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Луцьку (м. Луцьк вул. Богдана Хмельницького, 5), в рамках кримінального провадження №32020030000000011 від 06.02.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних провадження слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області Солоха М.М. звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Волинської області Рудиком Д.В. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, м. Київ вул. Антоновича, 127), з можливістю їх вилучення у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Луцьку (м. Луцьк вул. Богдана Хмельницького, 5) щодо відкриття та використання банківських рахунків ПП «Центр Буд» (код ЄДРПОУ: 35914249, адреса реєстрації: Волинська обл., Луцький р-н., с. Липини, вул. Шевченка, буд. 37), відкритих у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, м. Київ вул. Антоновича,127), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2016 по 31.12.2019, з можливістю вилучення: роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 01.01.2016 по 31.12.2019, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, скопіювавши їх на магнітний (електронний) носії в форматі EXEL, в рамках кримінального провадження №32020030000000011 від 06.02.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.5 КК України.

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020030000000011 від 06.02.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АТ «Укрексімбанк», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи у їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, тому стороні обвинувачення –– старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області підполковнику податкової міліції Солосі Миколі Михайловичу, або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі співробітникам ГУ ДФС у Волинській області Лисому Юрію Володимировичу, Васяку Ігорю Івановичу, Матяшуку Василю Сергійовичу, Ткачуку Олександру Ігоровичу, Лагоді Андрію Володимировичу, Ступіну Владиславу Олександровичу, Вальчуку Вадиму Ігоровичу, Перванчуку Миколі Леонідовичу слід надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, м. Київ вул. Антоновича, 127), з можливістю їх вилучення у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Луцьку (м. Луцьк вул. Богдана Хмельницького, 5).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області підполковнику податкової міліції Солосі Миколі Михайловичу, або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі співробітникам ГУ ДФС у Волинській області Лисому Юрію Володимировичу, Васяку Ігорю Івановичу, Матяшуку Василю Сергійовичу, Ткачуку Олександру Ігоровичу, Лагоді Андрію Володимировичу, Ступіну Владиславу Олександровичу, Вальчуку Вадиму Ігоровичу, Перванчуку Миколі Леонідовичу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, м. Київ вул. Антоновича, 127), з можливістю їх вилучення у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Луцьку (м. Луцьк вул. Богдана Хмельницького, 5) щодо відкриття та використання банківських рахунків ПП «Центр Буд» (код ЄДРПОУ: 35914249, адреса реєстрації: Волинська обл., Луцький р-н., с. Липини, вул. Шевченка, буд. 37), відкритих у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, м. Київ вул. Антоновича,127), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2016 по 31.12.2019, з можливістю вилучення: роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 01.01.2016 по 31.12.2019, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, скопіювавши їх на магнітний (електронний) носії в форматі EXEL.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду С.С.Крупінська