Ухвала суду № 88466375, 27.03.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/2313/20

1-кс/569/1672/20

УХВАЛА

27 березня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М. розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції Романовича Д.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції Романович Д.Я., звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури Костюком О.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", код ЄДРПОУ 00032112, що за адресою 33028, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Соборна, 2, юридична адреса, 03150, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 127.

В обґрунтування клопотання вказує, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020180010000553 від 28.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.200, ч. 4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від представника АТ «Ідея Банк» Жовтоног О.А. про те, що ТОВ «Арутері» та ТОВ «АВЛ- Груп» з використанням підроблених документів (паспорта) заволоділи чужим майном.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені ТОВ «Арутері», код ЄДРПОУ 39367576, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк» договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_1 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені ТОВ «Арутері», код ЄДРПОУ 39367576, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Ідея Банк» договір овердрафту, відповідно до якого у подальшому заволоділи коштами АТ «Ідея Банк» у сумі 480 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені ТОВ «АВЛ-Груп», код ЄДРПОУ 37815180, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Ідея Банк» договір овердрафту, відповідно до якого у подальшому заволоділи коштами АТ «Ідея Банк» у сумі 486 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителів Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені представників ТОВ «Арутері», код ЄДРПОУ 39367576, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Ідея Банк» договір овердрафту, відповідно до якого незаконно отримано корпоративну банківську картку № НОМЕР_1 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 480 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителів Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені представників ТОВ «АВЛ-Груп», код ЄДРПОУ 37815180, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Ідея Банк» договір овердрафту, відповідно до якого незаконно отримано корпоративну банківську картку № НОМЕР_2 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 486 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені ТОВ «Арутері», код ЄДРПОУ 39367576, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк» договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_1 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені ТОВ «Арутері», код ЄДРПОУ 39367576, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк» договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_1 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень.

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність тимчасового доступу до до оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Арутері» (ЄДРПОУ 39367576), заяв на отримання інформації про баланс на рахунках, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, копії паспорта, анкет-заяав, фотографій;

- Інформації стосовно руху коштів по рахунках ТОВ «Арутері» із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, місця проведення відповідних операцій, місце зняття коштів, отримання готівки, фото-, відео-записи з банкоматів, що підтверджує рух грошових коштів, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) грошових коштів;

- Відеозаписів із зовнішніх та внутрішніх камер спостереження за момент перебування службових осіб ТОВ «Арутері»;

- Аудіозаписів розмов з клієнтами, контактними особами ТОВ «Арутері»;

- Інших наявних речей та документів, що стосуються ТОВ «Арутері».

Вказані відомості, речі та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції Романовичу Дмитру Ярославовичу, старшому слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції Герасимчуку Тарасу Вікторовичу, слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції Гусаку Юрію Вікторовичу, слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції Харкевичу Андрію Миколайовичу, на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", код ЄДРПОУ 00032112, що за адресою 33028, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Соборна, 2, юридична адреса, 03150, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 127, шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а саме до:

- До оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Арутері» (ЄДРПОУ 39367576), заяв на отримання інформації про баланс на рахунках, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, копії паспорта, анкет-заяав, фотографій;

- Інформації стосовно руху коштів по рахунках ТОВ «Арутері» із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, місця проведення відповідних операцій, місце зняття коштів, отримання готівки, фото-, відео-записи з банкоматів, що підтверджує рух грошових коштів, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) грошових коштів;

- Відеозаписів із зовнішніх та внутрішніх камер спостереження за момент перебування службових осіб ТОВ «Арутері»;

- Аудіозаписів розмов з клієнтами, контактними особами ТОВ «Арутері»;

- Інших наявних речей та документів, що стосуються ТОВ «Арутері».

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук