Ухвала суду № 88464962, 27.03.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/3670/20

Провадження № 1-кс/686/4121/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв А.С., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Бондарука Р.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12020240010000023,

ВСТАНОВИВ:

25.03.2020 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Бондарук Р.В. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Сибігою Т.П., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Філії - Хмельницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" (м. Хмельницький,вул.Кам`янецька, 46), ПАТ АБ «Укргазбанк» (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22), АБ Кліринговий дім (м. Київ, вул. Борисоглібська, 5А), ПАТ "Банк "Український капітал" (м. Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, 67), , з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області через секретаріат від представників ТОВ «Хмельницькгаз збут» надійшла заява про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення працівником вказаного Товариства кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 КК України.

Дане кримінальне правопорушення 02.01.2020 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12020240010000023, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження стало відомо, що згідно поданої заяви ТОВ Хмельницькгаз збут» (далі Товариство) встановлено, під час перевірки правильності нарахування заробітної плати працівникам ТОВ «Хмельницькгаз збут» 23 грудня 2019 року, головним бухгалтером ОСОБА_1 виявлено, що заступник головного бухгалтера Товариства ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який згідно своїх посадових обов`язків нараховував заробітну плату працівникам ТОВ «Хмельницькгаз збут», в період часу з лютого 2019 року по листопад 2019 року включно, додатково нараховував собі доплату за збільшений обсяг робіт в розмірі 1780 гривень за кожен місяць. При цьому за жовтень 2019 року ОСОБА_2 нарахував собі доплату на суму 20292 гривні.

Разом з тим, ОСОБА_2 , як заступник головного бухгалтера, має доступ та володіє паролями до дистанційної платіжної системи, має право підпису платіжних доручень та до відомостей про виплату заробітної плати працівникам Товариства, тому він на свою користь здійснював додаткову виплату авансу та заробітної плати через рахунок (зарплатний проект) банку AT «Ощадбанк».

Окрім цього, згідно цієї ж заяви про вчинення кримінального правопорушення, 24.12.2019 о 05:47 години з поточного рахунку ТОВ «Хмельницькгаз збут» із спеціальним режимом використання № НОМЕР_1 , який зареєстрований в ПАТ АБ «Укргазбанк» - на рахунок ТОВ «ВЕЙ ФОР ПЕИ» перераховано кошти в розмірі 50 000 гривень. Згідно пояснень головного бухгалтера ОСОБА_1 , вказаний платіж вона не проводила та не підписувала, оскільки в той час не перебувала на робочому місці, а токени для входу до дистанційної платіжної системи знаходились на її столі на робочому місці.

Під час досудового розслідування встановлено, що в ТОВ «Хмельницькгаз збут» зареєстровані в банківських установах наступні рахунки:

В Філії - Хмельницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" МФО 315784: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

В ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО 320478: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ;

В АБ Кліринговий дім МФО 300647: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 .

В ПАТ "Банк "Український капітал" МФО 320371: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 .

З метою повного, всебічного, неупередженого дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, належного документального підтвердження та дослідження фактів безпідставного перерахування ОСОБА_2 грошових коштів під виглядом премій за збільшений обсяг виконаних робіт, заробітної плати, також безпідставного перерахування коштів з рахунків товариства на рахунки інших контрагентів, які не мали господарських відносин з ТОВ «Хмельницькгаз збут» у слідства виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до виписок по банківських рахунках вищевказаного товариства за період з 01.01.2015 по 01.01.2020, оскільки виписки по рахунках ТОВ «Хмельницькгаз збут» відображатимуть точний час, суму коштів, призначення операції та реквізити контрагентів, які отримували кошти.

Окрім цього, для слідства важливо отримати доступ до електронних розрахунково-платіжних відомостей про нарахування заробітної плати, електронних відомостей розподілу заробітної плати працівникам товариства, платіжних доручень щодо перерахування заробітної плати, премій, довідки - заявки на виплату заробітної плати, відпускних та матеріальної допомоги працівникам ТОВ «Хмельницькгаз збут» по рахунку НОМЕР_6 , який зареєстрований в філії - Хмельницького обласного управління АТ "Ощадбанк" МФО 315784 та призначений для виплат заробітної плати працівникам товариства.

Також, для слідства важливо отримати тимчасовий доступ до електронного документу, платіжного доручення, який складався та підписувався посадовими особами ТОВ «Хмельницькгаз збут» із використанням ЕЦП, при проведенні перерахувань коштів 24.12.2019 в розмірі 50 000 гривень з рахунку ТОВ «Хмельницькгаз збут» за № НОМЕР_1 , який зареєстрований в ПАТ АБ «Укргазбанк» на рахунок ТОВ «ФК ВЕЙ ФОР ПЕЙ».

Зважаючи на викладене та на те на те, що будь - яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів Філії - Хмельницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" (м. Хмельницький,вул. Кам`янецька, 46), ПАТ АБ «Укргазбанк» (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22), АБ Кліринговий дім (м. Київ, вул. Борисоглібська, 5А), ПАТ "Банк "Український капітал" (м. Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, 67) відомості у яких можуть бути використані, як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та його задовольнити. Також слідчий просить розгляд клопотання провести за відсутності сторін, у володінні яких знаходяться речі та документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим слідчий суддя звертає свою увагу на те, що досудовим слідством здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ «Хмельницькгаз збут» за період з лютого 2019 по грудень 2019 року. В той час, як у своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до відповідної інформації за значно більший період за період з 01.01.2015 по 01.01.2020 при цьому жодного обґрунтування, які саме обставини планується встановити за допомогою такої інформації, а також неможливість доведення таких обставин іншими способами клопотання не містить.

З огляду на викладене вважаю за можливе частково задовольнити подане клопотання надавши дозвіл на тимчасовий доступ запитуваних до документів проте лише за період з 01.01.2019 по грудень 2019 року включно.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Бондарука Руслана Володимировича - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Бондаруку Руслану Володимировичу тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій, а саме:

?до виписок (в електронному форматі) по рахунках із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів за номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а також тимчасовий доступ до електронних розрахунково-платіжних відомостей про нарахування заробітної плати, електронних відомостей розподілу заробітної плати працівникам товариства, платіжних доручень щодо перерахування заробітної плати, премій, довідки - заявки на виплату заробітної плати, відпускних та матеріальної допомоги працівникам ТОВ «Хмельницькгаз збут» по рахунку НОМЕР_6 , які належать ТОВ "Хмельницькгаз збут", код ЄДРПОУ: 39585960, та перебувають у володінні Філії - Хмельницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" МФО 315784, м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 46, за період з 01.01.2019 по 31.12.2019;

до виписок по рахунках із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів за номерами:

?до виписок (в електронному форматі) по рахунках із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 за номерами: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 , а також тимчасовий доступ до електронного документу, платіжного доручення, який складався та підписувався посадовими особами ТОВ «Хмельницькгаз збут» із використанням ЕЦП, при проведенні перерахувань коштів 24.12.2019 в розмірі 50 000 гривень з рахунку ТОВ «Хмельницькгаз збут» за № НОМЕР_1 , та перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з можливістю їх вилучення у відділенні банку, що за адресою, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 105.

?до виписок (в електронному форматі) по рахунках із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 за номерами:

НОМЕР_39 , які перебувають у володінні АБ Кліринговий дім МФО 300647, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5А з можливістю отримання копій у відділенні банку, що за адресою, м. Хмельницький, вул. Соборна, 16.

?до виписок (в електронному форматі) по рахунках із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 за номерами: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , які перебувають у володінні ПАТ "Банк "Український капітал" МФО 320371, м. Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, 67, з можливістю отримання копій у відділені банку за адресою: м. Вінниця, вул. Лебединського, 11.

Службовим особам Філії - Хмельницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" (м. Хмельницький,вул.Кам`янецька, 46), ПАТ АБ «Укргазбанк» (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22; м. Хмельницький, вул. Соборна, 16), АБ Кліринговий дім (м. Київ, вул. Борисоглібська, 5А), ПАТ "Банк "Український капітал" (м. Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, 67; м. Вінниця, вул. Лебединського, 11) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримання вищезазначених документів.

Ухвала діє по 25 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.А. Колієв