Ухвала суду № 88463974, 17.03.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/20609/19

н/п 1-кс/766/2580/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42019231010000017 від 08.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, прокурора Херсонської місцевої прокуратури Саніна О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтаря Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42019231010000017 від 08.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, прокурора Херсонської місцевої прокуратури Саніна О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ «Інтергупп - Юг» (код ЄДРПОУ 42522853), а саме:

1 По об`єкту «Спортивний майданчик для міні - футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по вул. 49-ї Херсонської Гвардійської дивізії, 9, м. Херсон - будівництво» за договором підряду № 203 від 13.12.2018:

- виконавчу схему по об`єкту «Спортивний майданчик для міні - футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по вул. 49 - ї Херсонської Гвардійської дивізії, 9, м. Херсон - будівництво»;

- декларації про початок виконання робіт;

- платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- товарно-транспортні накладні на використані механізми; сертифікати відповідності та паспорти якості на будівельні матеріали;

- план спортивного майданчика з розміткою футбольного поля у якісному та читабельному вигляді з усіма лінійними розмірами;

- робочий проект на будівництво «Спортивного майданчику для міні - футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по вул. 49 – ї Херсонської Гвардійської дивізії, 9, м. Херсон - будівництво» у повному обсязі та читабельному вигляді згідно до складу проекту (пояснювальна записка, робочі креслення, архітектурно - будівельні рішення);

- дефектні акти.

2. По об`єкту «Спортивний майданчик для міні - футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по просп. Ушакова, 79 А, м. Херсон - будівництво» за договором підряду № 204 від 13.12.2018:

- виконавчу схему по об`єкту Спортивний майданчик для міні - футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по просп.. Ушакова, 79 А, м. Херсон - будівництво»;

- декларації про початок виконання робіт;

- платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- товарно-транспортні накладні на використані механізми; сертифікати відповідності та паспорти якості на будівельні матеріали;

- план спортивного майданчика з розміткою футбольного поля у якісному та читабельному вигляді з усіма лінійними розмірами;

- робочий проект на будівництво «Спортивний майданчик для міні - футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по просп. Ушакова, 79 А, м. Херсон - будівництво» у повному обсязі та читабельному вигляді згідно до складу проекту (пояснювальна записка, робочі креслення, архітектурно - будівельні рішення);

- дефектні акти.

3. По об`єкту «Спортивний майданчик для міні - футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по просп. Святих Кирила та Мефодія, 17 Б, м. Херсон - будівництво» за договором підряду № 205 від 13.12.2018:

- виконавчу схему по об`єкту «Спортивний майданчик для міні - футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по просп. Святих Кирила та Мефодія, 17 Б, м. Херсон - будівництво» ;

- декларації про початок виконання робіт;

- платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- товарно-транспортні накладні на використані механізми; сертифікати відповідності та паспорти якості на будівельні матеріали;

- план спортивного майданчика з розміткою футбольного поля у якісному та читабельному вигляді з усіма лінійними розмірами;

- робочий проект на будівництво виконавчу схему по об`єкту «Спортивний майданчик для міні - футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по просп. Святих Кирила та Мефодія, 17 Б, м. Херсон - будівництво» у повному обсязі та читабельному вигляді згідно до складу проекту (пояснювальна записка, робочі креслення, архітектурно - будівельні рішення);

- дефектні акти.

4. По об`єкту «Спортивний майданчик для міні - футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по вул. Пестеля, 4 , м. Херсон - будівництво» за договором підряду № 206 від 14.12.2018:

- виконавчу схему по об`єкту «Спортивний майданчик для міні - футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по вул. Пестеля, 4 , м . Херсон - будівництво» ;

- декларації про початок виконання робіт;

- платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- товарно-транспортні накладні на використані механізми; сертифікати відповідності та паспорти якості на будівельні матеріали;

- план спортивного майданчика з розміткою футбольного поля у якісному та читабельному вигляді з усіма лінійними розмірами;

- робочий проект на будівництво виконавчу схему по об`єкту «Спортивний майданчик для міні - футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по вул. Пестеля, 4 , м. Херсон - будівництво» у повному обсязі та читабельному вигляді згідно до складу проекту (пояснювальна записка, робочі креслення, архітектурно - будівельні рішення);

- дефектні акти.

5. По об`єкту «Спортивний майданчик для міні - футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по вул. Молодіжна, 33 , м. Херсон - будівництво» за договором підряду № 213 від 14.12.2018:

- виконавчу схему по об`єкту «Спортивний майданчик для міні - футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по вул. Молодіжна, 33, м . Херсон - будівництво»;

- декларації про початок виконання робіт;

- платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- товарно-транспортні накладні на використані механізми; сертифікати відповідності та паспорти якості на будівельні матеріали;

- план спортивного майданчика з розміткою футбольного поля у якісному та читабельному вигляді з усіма лінійними розмірами;

- робочий проект на будівництво виконавчу схему по об`єкту «Спортивний майданчик для міні - футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по вул. Молодіжна, 33, м . Херсон - будівництво» у повному обсязі та читабельному вигляді згідно до складу проекту (пояснювальна записка, робочі креслення, архітектурно - будівельні рішення);

- дефектні акти.

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що в провадженні СВ ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 42019231010000017, за фактом привласнення та розтрати посадовими особами Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА та ТОВ «Інтергрупп Юг» бюджетних коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Відомості до ЄРДР внесення за повідомленням УСБУ в Херсонській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА за період 2018 року укладено ряд договорів з ТОВ «Інтергурпп Юг» на проведення робіт на території м. Херсон з будівництва спортивних майданчиків зі штучним покриттям. Вказані роботи повинні були бути виконанні у строк з листопада-грудня 2018 по поточний рік.

Разом з цим, в ході проведення працівниками УСБУ в області оперативних заходів встановлено відомості, які можуть свідчити про факт того, що роботи ТОВ «Інтергрупп Юг» з будівництва спортивних майданчиків належним чином не виконано. Зокрема, встановлено, що ТОВ «Інтергрупп Юг» перебуває на загальній системі оподаткування, у вказаного товариства взагалі відсутня матеріально - технічна база на проведення вказаних робіт (кількість робітників, складські приміщення, обладнання).

Крім того, відповідно до інформації ГУ Пенсійного фонду України в Херсонській області за 2018 рік укладено договори цивільно - правового характеру, окрім директора лише з двома особами - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , при цьому у звітності не вказано про нарахування винагород з вказаними договорами. З період 2019 року подано звітність лише, також по двом особам - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 . Як наслідок, вказані обставини підтверджують той факт, що ТОВ «Інтергнупп юг» об`єктивно не мало можливості належним чином провести вказані.

З метою надання оцінки вищевказаним доводам, в рамках провадження призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи.

В ході проведення експертизи, від експерта отримано клопотання (№19-175/176/177/178/179) про надання додаткових оригіналів документів, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор.

Зазначені оригінали документів перебувають у володінні ТОВ «Інтергрупп Юг» (код ЄДРПОУ 42522853), як виконавця робіт.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується проведенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим прокурор просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Інтергупп - Юг» (код ЄДРПОУ 42522853), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, ,оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Інтергупп - Юг» (код ЄДРПОУ 42522853), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів із визначенням тощо, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Саніна О.П. - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №42019231010000017 від 08.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Купчаку О.С., або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Третяк В.В., або прокурору Херсонської місцевої прокуратури Саніну О.П., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ «Інтергупп - Юг» (код ЄДРПОУ 42522853), а саме:

1 По об`єкту «Спортивний майданчик для міні - футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по вул. 49-ї Херсонської Гвардійської дивізії, 9, м. Херсон - будівництво» за договором підряду № 203 від 13.12.2018:

- виконавчу схему по об`єкту «Спортивний майданчик для міні - футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по вул. 49-ї Херсонської Гвардійської дивізії, 9, м. Херсон - будівництво»;

- декларації про початок виконання робіт;

- платіжні доручення, рахунки на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- товарно-транспортні накладні на використані механізми; сертифікати відповідності та паспорти якості на будівельні матеріали;

- план спортивного майданчика з розміткою футбольного поля у якісному та читабельному вигляді з усіма лінійними розмірами;

- робочий проект на будівництво «Спортивного майданчику для міні - футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по вул. 49-ї Херсонської Гвардійської дивізії , 9 , м . Херсон - будівництво» у повному обсязі та читабельному вигляді згідно до складу проекту (пояснювальна записка, робочі креслення, архітектурно - будівельні рішення);

- дефектні акти.

2. По об`єкту «Спортивний майданчик для міні - футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по просп. Ушакова, 79 А, м. Херсон - будівництво» за договором підряду № 204 від 13.12.2018:

- виконавчу схему по об`єкту Спортивний майданчик для міні - футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по просп. Ушакова, 79 А, м. Херсон - будівництво»;

- декларації про початок виконання робіт;

- платіжні доручення, рахунки на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- товарно-транспортні накладні на використані механізми; сертифікати відповідності та паспорти якості на будівельні матеріали;

- план спортивного майданчика з розміткою футбольного поля у якісному та читабельному вигляді з усіма лінійними розмірами;

- робочий проект на будівництво «Спортивний майданчик для міні - футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по просп. Ушакова, 79 А, м. Херсон - будівництво» у повному обсязі та читабельному вигляді згідно до складу проекту (пояснювальна записка, робочі креслення, архітектурно - будівельні рішення);

- дефектні акти.

3. По об`єкту «Спортивний майданчик для міні - футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по просп. Святих Кирила та Мефодія, 17 Б, м. Херсон - будівництво» за договором підряду № 205 від 13.12.2018:

- виконавчу схему по об`єкту «Спортивний майданчик для міні - футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по просп. Святих Кирила та Мефодія, 17 Б, м. Херсон - будівництво» ;

- декларації про початок виконання робіт;

- платіжні доручення, рахунки на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- товарно-транспортні накладні на використані механізми; сертифікати відповідності та паспорти якості на будівельні матеріали;

- план спортивного майданчика з розміткою футбольного поля у якісному та читабельному вигляді з усіма лінійними розмірами;

- робочий проект на будівництво виконавчу схему по об`єкту «Спортивний майданчик для міні - футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по просп. Святих Кирила та Мефодія, 17 Б, м. Херсон - будівництво» у повному обсязі та читабельному вигляді згідно до складу проекту (пояснювальна записка, робочі креслення, архітектурно - будівельні рішення);

- дефектні акти.

4. По об`єкту «Спортивний майданчик для міні - футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по вул. Пестеля, 4, м. Херсон - будівництво» за договором підряду № 206 від 14.12.2018:

- виконавчу схему по об`єкту «Спортивний майданчик для міні - футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по вул. Пестеля, 4 , м . Херсон - будівництво» ;

- декларації про початок виконання робіт;

- платіжні доручення, рахунки на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- товарно-транспортні накладні на використані механізми; сертифікати відповідності та паспорти якості на будівельні матеріали;

- план спортивного майданчика з розміткою футбольного поля у якісному та читабельному вигляді з усіма лінійними розмірами;

- робочий проект на будівництво виконавчу схему по об`єкту «Спортивний майданчик для міні - футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по вул. Пестеля, 4, м. Херсон - будівництво» у повному обсязі та читабельному вигляді згідно до складу проекту (пояснювальна записка, робочі креслення, архітектурно - будівельні рішення);

- дефектні акти.

5. По об`єкту «Спортивний майданчик для міні - футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по вул. Молодіжна, 33, м. Херсон - будівництво» за договором підряду № 213 від 14.12.2018:

- виконавчу схему по об`єкту «Спортивний майданчик для міні - футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по вул. Молодіжна, 33, м . Херсон - будівництво»;

- декларації про початок виконання робіт;

- платіжні доручення, рахунки на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- товарно-транспортні накладні на використані механізми; сертифікати відповідності та паспорти якості на будівельні матеріали;

- план спортивного майданчика з розміткою футбольного поля у якісному та читабельному вигляді з усіма лінійними розмірами;

- робочий проект на будівництво виконавчу схему по об`єкту «Спортивний майданчик для міні - футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по вул. Молодіжна, 33, м . Херсон - будівництво» у повному обсязі та читабельному вигляді згідно до складу проекту (пояснювальна записка, робочі креслення, архітектурно - будівельні рішення);

- дефектні акти.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар