Ухвала суду № 88463467, 19.03.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.03.2020 Справа №607/4629/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Братасюк В.М., при секретарі судового засідання Созанській Т.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Сивак Ю.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12019210010000498 від 06 березня 2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, звернулася слідча СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Сивак Ю.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Ю.Вікарука.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, до СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_1 , за фактом підроблення протоколу загальних зборів від 28.01.2015, внаслідок чого було внесено зміни про керівника та підписанта до установчих документів ТОВ Фірми «Найс ЛТД».

Досудовим розслідуванням встановлено, що співзасновниками ТОВ Фірма «Найс ЛТД» є ОСОБА_1 та ОСОБА_2 01.06.2011 року між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ Фірма «Найс ЛТД» та ОСОБА_3 було укладено договір про заміну боржника у зобов`язанні №СМ-SME-A00/004/2008, зі всіма змінами і додатками до нього, згідно з яким новим боржником за вищевказаним кредитним договором є ТОВ Фірма «Найс ЛТД». 01.06.2011 року у м. Тернопіль укладено іпотечний договір №РМ-SME-A00/004/2011, посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу, відповідно до якого ТОВ Фірма «Найс ЛТД» передала в іпотеку нерухоме майно, а саме житловий будинок заг. площею 297,2 кв.м. та земельну ділянку на якій знаходиться вказана будівля площею 0,10 га.

28.01.2015 року ОСОБА_1 та інший співзасновник ОСОБА_4 перебували на території держави Ізраїль, цього ж дня 28.01.2015 у ТОВ Фірма «Найс ЛТД» відбулась зміна керівника та підписанта. Ним став ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти при продажі земельної ділянки площею 0,1 га з цільовим призначенням - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, к.н. - 6125287500:01:018:0022 та житлового будинку загальною площею 297,2 кв.м. , житловою площею 120,9 кв.м., що знаходиться за адресою Тернопільська АДРЕСА_1 поступили на рахунок «Фірми НАЙС ЛТД» у безготівковій формі, де покупцем виступило ТзОВ «ІНТЕРБІЛД-2014».

Відповідно до постанови Правління НБУ від 22 березня 2016 р. № 180 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРІНБАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 22 березня 2016 р. № 385, «Про початок процедури ліквідації ПАТ «УКРІНБАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей про зарахування коштів на рахунок «Фірми НАЙС ЛТД» у безготівковій формі, де покупцем виступило ТзОВ «ІНТЕРБІЛД-2014», виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації по банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в (ПАТ «УКРІНБАНК», ЄДРПОУ 05839888, юридична адреса: м. Київ, вул. Вознесенський узвіз (вул. Смирнова-Ласточкіна), буд.10-А), які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, а без отримання тимчасового доступу до документів, в яких міститься вказана інформація про рух коштів іншими способами довести обставини, які кримінального провадження немає можливості, слідча просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча Сивак Ю.М. не з`явився.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що відомості про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритий в (ПАТ «УКРІНБАНК», ЄДРПОУ 05839888, юридична адреса: м. Київ, вул. Вознесенський узвіз (вул. Смирнова-Ласточкіна), буд.10-А) за період часу з 1 лютого 2015 року по 1 грудня 2015 року дозволить слідчим отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані при проведенні інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Сивак Ю.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати начальникові відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Поляк Ользі Анатолівні, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Карчевич Наталії Ігорівні, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Сивак Юлії Михайлівні, старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Остапчуку Юрію Михайловичу, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Вакіряку Владиславу Петровичу, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Білю Олегу Руслановичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області П`єх Ірині Анатоліївні, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Антончак Ірині Петрівні, старшому слідчому СУ ГУНП Коріню Андрію Васильовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Ляховичу Андрію Ігоровичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Яцишину Борису Ігоровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Новосад Тетяні Олександрівні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках ТОВ «Фірма «НАЙС ЛТД» (ЄДРПОУ 14055803, юридична адреса Одеська обл., Роздільнянський район, село Виноградар, вул. Леніна, 147) № НОМЕР_1 відкритий в (ПАТ «УКРІНБАНК», ЄДРПОУ 05839888, юридична адреса: м. Київ, вул. Вознесенський узвіз (вул. Смирнова-Ласточкіна), буд.10-А) за період часу з 1 лютого 2015 року по 1 грудня 2015 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), які зберігаються в ПАТ «УКРІНБАНК», ЄДРПОУ 05839888, юридична адреса: м. Київ, вул. Вознесенський узвіз (вул. Смирнова-Ласточкіна), буд.10-А) з можливістю вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. М. Братасюк