Ухвала суду № 88462528, 26.03.2020, Південноукраїнський міський суд Миколаївської області (до 25.04.2025 - Южноукраїнський міський суд Миколаївської області)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/2161/19

Провадження № 1-кс/486/74/2020

26 березня 2020 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області Далматова Г.А., при секретарі Коршак О.В., за участю слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївської області старшого лейтенанта поліції Головацького Д.С., розглянув клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївської області старшого лейтенанта поліції Головацького Д.С., погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури Руденком О.В., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2019 року за № 12019150120000918 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25 березня 2020 року слідчий СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївської області старший лейтенант поліції Головацький Д.С., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури Руденком О.В. про арешт майна.

Клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим відділенням Южноукраїнського ВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019150120000918 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.12.2019 року № 1325-р скасовано наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів від 12 грудня 2002 р. № 128/1037 в частині діяльності розповсюджувачів лотерей та визначення поняття «електронна система», та доручено Національній поліції, Державній фіскальній службі забезпечити вжиття заходів до припинення функціонування розповсюджувачів лотерей, діяльність яких не віднесена до організації та проведення лотерей, не заборонених Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

20.12.2019 року до Южноукраїнського ВП Первомайського ВП надійшло повідомлення від оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань, про те, що на території міста Южноукраїнська здійснюється зайняття гральним бізнесом.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019150120000918 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення слідчих та оперативно розшукових заходів, направлених на встановлення всіх об`єктів, де здійснюється незаконна діяльність, припинення здійснення кримінальних правопорушень, відшукання предметів злочину, установлення осіб причетних до їх скоєння, та на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2019 року № 1325-р, слідчим на адресу Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області ДСР НПУ, надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України з метою відпрацювання та перевірки версії щодо можливого продовження незаконного здійснення грального бізнесу та виявлення можливих фактів.

24.03.2020 року о 21 год. 05 хв. до чергової частини Южноукраїнського ВП Первомайського ВП надійшло повідомлення від оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань, про те що, в ході виконання доручення слідчого, та відпрацювання міста Южноукраїнська, було виявлено що за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється зайняття гральним бізнесом.

Виїздом слідчої оперативної групи за вищезазначеною адресою встановлено наявність в приміщенні працюючої на момент огляду, комп`ютерної техніки, та встановлено, що приміщення орендується відповідно до договору суборенди від 16.03.2020 року, ФОП ОСОБА_1 , який зареєстрований як фізична особа - підприємець з видом діяльності - ремонт комп`ютерів і перефирійного устаткування. На момент огляду, ознак здійснення ремонтних робіт не виявлено, комп`ютерна техніка знаходилась у ввімкненому стані, відповідно наявному прейскуранту у приміщенні надаються інтернет-послуги. В ході допитів осіб, які знаходились в приміщенні на момент огляду, встановлено, що в приміщеннях здійснюється діяльність грального бізнесу.

Таким чином встановлено, що ФОП ОСОБА_1 маскує діяльність грального бізнесу, під діяльність з надання інтернет-послуг. Під час проведення огляду, та після нього отримати його контактні дані та пояснення не надалося можливим.

В ході проведення слідчих заходів, направлених на встановлення всіх об`єктів де здійснюється незаконна діяльність, припинення здійснення кримінального правопорушення, щодо можливого продовження незаконного здійснення грального бізнесу в період часу з 22 год. 30 хв. 24.03.2020 року по 06 год. 00 хв. 25.03.2020 року слідчими СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області, спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області ДСР НПУ, у порядку вимог ч. 3 ст. 233 КПК України та ст. 237 КПК України, у зв`язку з наявністю обґрунтованих підстав, щодо підозри про здійснення кримінального правопорушення, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення правопорушення, відшукання майна, зокрема речових доказів, було проведено огляд нежилого приміщення № 26 П по АДРЕСА_1 , в ході якого, виявлено предмети злочину: інтернет роутер білого кольору TP-link, модель WK740N, клавіатура білого кольору «Logitech», монітор чорного кольору «Samsung» model B1940w з штрих кодом на задній частині №0777800000274447229, монітор чорного кольору «Samsung» model B1940w model core LS19CBKABJEN з штрих кодом на задній частині №0777800000274447229, системний блок сріблястого з чорним кольору «HP Compaq DC 5850 Small form FactorSerial №С2с9365603, комп`ютерна мишка чорного кольору «SVEN», провід живлення чорного кольору з кінцевим з`єднанням синього кольору, провід чорного кольору, що з`єднував електромережу та системний блок, провід чорного кольору, що з`єднував електромережу з монітором, провід чорного кольору «TP-Lin model T050060-2C1», мобільний телефон «Nokia imei НОМЕР_1 » в корпусі синього з чорним кольором, з наявною в ньому сім карткою, номер телефону НОМЕР_2 , мобільного оператора «Лайфсел», флешкартки в кількості двох штук з №Е79А284АВЕ та №Е7985Е899В чорного кольору, SWITCH UTEPO 4 PORTS PoEt Switch» з №UTP1-SW0401-TP60 чорного кольору, жосткий диск «Western Digital WP800» серійний номер WMAM9P964101, серія ATAHard Drive, блокнот з назвою «Fashion» та рукописними записами на 1-й та 2-й сторінці, пластикова картка з-під сім картки оператора «Lifecell» з наявним на ній записом НОМЕР_3 та паперова упаковка до неї жовтого кольору, відеокамера білого кольору «Alhua» серійний номер 4ЕО73С1РАG5F22B з шнуром живлення білого кольору на кінці з двома розломами, 20 штук клаптиків паперу з написами НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_26 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_27 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_30 , № НОМЕР_14 , НОМЕР_26 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , НОМЕР_31 , № НОМЕР_12 , без номера НОМЕР_20 , дефектоскоп «Омега 1» чорного кольору з проводом живлення, грошові купюри в загальній сумі 11741 гривня, номіналом 1 гривня - 1 штука, номіналом 5 гривень - 2 штуки, номіналом 10 гривень - 6 штук, номіналом 20 гривень - 1 штука, номіналом 50 гривень - 1 штука, номіналом 100 гривень - 2 штуки, номіналом 200 гривень - 17 штук, номіналом 500 гривень - 16 штук, грошові кошти в сумі 5000 гривень, номіналом 200 гривень - 18 штук, номіналом 100 гривень - 12 штук, номіналом 50 гривень - 4 штуки, два ключі до сейфу, один сріблястий, інший золотистого кольору з пластиковим руків`ям, монітор чорного кольору «NEC Multi Sync EA 190 M» серія № 11196619ТВ з двома кабелями живлення до нього, системний блок сріблястого з чорним кольором «HP Compaq ds5850 Small Form Factor» серійний номер С2С9492КОР, монітор чорного кольору «Dell» серійний номер 0W8697-35835-5AJ-15-FA модель 190SEP, системний блок сріблястого з чорним кольору «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» серійний номер С2С9391С44, монітор чорного кольору "LG E1910 PW» серійний номер 205NDPH1Y776, системний блок «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» серійний номер С2С9324К33, сріблястого з чорним кольору, монітор чорного кольору «LG E1910PW» серійний номер 205NDSK1Y782 з двома проводами живлення чорного кольору, системний блок чорного з сріблястим кольором з проводом живлення чорного кольору «HP Compaq dc5850» серійний номер С2С9473mj5, монітор чорного кольору «NEC EA 190 M-BK» серійний номер 11102120ТВ з двома шнурами живлення чорного кольору, системний блок сірого з чорним кольором з шнуром живлення до нього «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» серійний номер С2С936561F, монітор чорного кольору HP LA 1905 ng серійний номер CNK 12104WW з двома проводами живлення до нього, системний блок сріблястого з чорним кольору «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» та один шнур живлення чорного кольору до нього, з серійним номером С2С9492JSP, монітор чорного кольору HP L 1908 W серійний номер 3CQ909211 з двома шнурами живлення, срібний та чорний, системний блок сріблястого з чорним кольору «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» та один шнур живлення чорного кольору до нього, з серійним номером С2С936552М, монітор чорного кольору NEC EA 190 M-BK серійний номер 11102083ТВ з двома шнурами живлення до нього, системний блок сріблястого з чорним кольору «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» та один шнур живлення чорного кольору до нього, з серійним номером С2С9365622 останні цифри стерті, три комп`ютерні мишки сірого кольору 4 Tech, 12 комп`ютерних мишок чорного кольору SVEN, одна комп`ютерна мишка чорного кольору «Omega», п`ятнадцять клавіатур - білого кольору Logitech, одна клавіатура чорного кольору Genius, монітор чорного кольору HP Compaq 1905 wg, серійний номер CNC0160211 з шнуром живлення чорного кольору, системний блок сріблястого з чорним кольору «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» та один шнур живлення чорного кольору до нього, серійний номер С2С9492JV8, монітор сірого з чорним кольором Dell 1908 FP6 серійний номер СN-OPM866-74-261-810-ZWHS, з двома шнурами живлення до нього, системний блок сірого з чорним кольором «HP Compaq dc7900 SFF PC ALL» серійний номер С2С9205FJ3, з шнуром живлення чорного кольору, монітор чорного кольору Lenovo L1900 PA серійний номер VIN 1547 з шнуром живлення чорного кольору, системний блок сірого з чорним кольором з шнуром живлення до нього «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» серійний номер С2С9293WMT, монітор чорного кольору Lenovo L1900 PA серійний номер VIN 393 з двома шнурами живлення до нього чорного кольору, системний блок сірого з чорним кольором з шнуром живлення до нього «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» серійний номер С2С9492JXF, монітор Dell 1907FPT серійний номер 06U620-71618 з двома шнурами живлення до нього, системний блок сірого з чорним кольором з шнуром живлення до нього «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» серійний номер С2С9444HO2, монітор Dell 1907EPVT серійний номер OHMO66-716-18-720-AP7Y з двома шнурами живлення до нього, системний блок сірого з чорним кольором з шнуром живлення до нього «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» серійний номер С2С91400KP, монітор Dell 1905ЕР чорного кольору серійний номер ОТ6117-71-618-519-BVW з двома шнурами живлення до нього, системний блок сірого з чорним кольором з шнуром живлення до нього «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» серійний номер С2С94273VX, монітор Samsung B1940W серійний номер V89EH9NB405906T з чотирма шнурами чорного кольору до нього, столи дерев`яні темно коричневі в загальній кількості 16 штук, стілець чорний з металевими ніжками, стільці темно коричневі з дерев`яними ніжками в кількості 16 штук, стільці металеві чорного кольору, стілець темно коричневого кольору з дерев`яними ніжками, телевізор Saturn модель TV LED 40FH 0800VST2 серійний номер 08201605933 з шнуром живлення чорного кольору та флеш карткою 8Gb білого кольору "Transend" та написом 7905, копія договору оренди нежитлового приміщення від 16.03.2020 року укладеного між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з актом приймання передачі на 2-х аркушах, копія договору суборенди нежитлового приміщення від 16.03.2020 року укладеного між ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_1 з актом приймання передачі на 2-х аркушах, копія паспорту ОСОБА_1 на 1-му аркуші, копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП на 1-му аркуші, копія прейскуранту на послуги Інтернет - клубу на 1-му аркуші.

Зазначив, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені під час проведення огляду предмети та елементи комп`ютерної техніки є речовими доказами, а також те, що вказане вище майно має доказове значення по даному кримінальному провадженню і може бути використане як докази злочинної діяльності, а також те, що є достатні підстави вважати, що вищезазначене майно, у разі не накладення арешту, може бути приховане, змінене або знищене, що може перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.

20 грудня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження №12019150120000918 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України /а.с. 12/.

Як вбачається з рапорту старшого інспектора-чергового від 24 березня 2020 року /а.с. 14/ 24 березня 2020 року о 21:05 до Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївської області надійшло повідомлення від співробітників УСР та УВБ ГУНП в Миколаївській області, що по пр-ту Незалежності, 26П виявлено незаконний гральний заклад.

З 24 березня 2020 року по 25 березня 2020 року з 22 год. 30 хв. по 06 год. 00 хв. проведено огляд приміщення будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , назва закладу наразі невідома. Виявлене під час огляду вилучено згідно протоколу, а саме, інтернет роутер білого кольору TP-link, модель WK740N, клавіатура білого кольору «Logitech», монітор чорного кольору «Samsung» model B1940w з штрих кодом на задній частині №0777800000274447229, монітор чорного кольору «Samsung» model B1940w model core LS19CBKABJEN з штрих кодом на задній частині №0777800000274447229, системний блок сріблястого з чорним кольору «HP Compaq DC 5850 Small form FactorSerial №С2с9365603, комп`ютерна мишка чорного кольору «SVEN», провід живлення чорного кольору з кінцевим з`єднанням синього кольору, провід чорного кольору, що з`єднував електромережу та системний блок, провід чорного кольору, що з`єднував електромережу з монітором, провід чорного кольору «TP-Lin model T050060-2C1», мобільний телефон «Nokia imei НОМЕР_1 » в корпусі синього з чорним кольором, з наявною в ньому сім карткою, номер телефону НОМЕР_2 , мобільного оператора «Лайфсел», флешкартки в кількості двох штук з №Е79А284АВЕ та №Е7985Е899В чорного кольору, SWITCH UTEPO 4 PORTS PoEt Switch» з №UTP1-SW0401-TP60 чорного кольору, жосткий диск «Western Digital WP800» серійний номер WMAM9P964101, серія ATAHard Drive, блокнот з назвою «Fashion» та рукописними записами на 1-й та 2-й сторінці, пластикова картка з-під сім картки оператора «Lifecell» з наявним на ній записом НОМЕР_3 та паперова упаковка до неї жовтого кольору, відеокамера білого кольору «Alhua» серійний номер 4ЕО73С1РАG5F22B з шнуром живлення білого кольору на кінці з двома розломами, 20 штук клаптиків паперу з написами НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_26 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_27 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_30 , № НОМЕР_14 , НОМЕР_26 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , НОМЕР_31 , № НОМЕР_12 , без номера НОМЕР_20 , дефектоскоп «Омега 1» чорного кольору з проводом живлення, грошові купюри в загальній сумі 11741 гривня, номіналом 1 гривня - 1 штука, номіналом 5 гривень - 2 штуки, номіналом 10 гривень - 6 штук, номіналом 20 гривень - 1 штука, номіналом 50 гривень - 1 штука, номіналом 100 гривень - 2 штуки, номіналом 200 гривень - 17 штук, номіналом 500 гривень - 16 штук, грошові кошти в сумі 5000 гривень, номіналом 200 гривень - 18 штук, номіналом 100 гривень - 12 штук, номіналом 50 гривень - 4 штуки, два ключі до сейфу, один сріблястий, інший золотистого кольору з пластиковим руків`ям, монітор чорного кольору «NEC Multi Sync EA 190 M» серія № 11196619ТВ з двома кабелями живлення до нього, системний блок сріблястого з чорним кольором «HP Compaq ds5850 Small Form Factor» серійний номер С2С9492КОР, монітор чорного кольору «Dell» серійний номер 0W8697-35835-5AJ-15-FA модель 190SEP, системний блок сріблястого з чорним кольору «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» серійний номер С2С9391С44, монітор чорного кольору "LG E1910 PW» серійний номер 205NDPH1Y776, системний блок «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» серійний номер С2С9324К33, сріблястого з чорним кольору, монітор чорного кольору «LG E1910PW» серійний номер 205NDSK1Y782 з двома проводами живлення чорного кольору, системний блок чорного з сріблястим кольором з проводом живлення чорного кольору «HP Compaq dc5850» серійний номер С2С9473mj5, монітор чорного кольору «NEC EA 190 M-BK» серійний номер 11102120ТВ з двома шнурами живлення чорного кольору, системний блок сірого з чорним кольором з шнуром живлення до нього «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» серійний номер С2С936561F, монітор чорного кольору HP LA 1905 ng серійний номер CNK 12104WW з двома проводами живлення до нього, системний блок сріблястого з чорним кольору «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» та один шнур живлення чорного кольору до нього, з серійним номером С2С9492JSP, монітор чорного кольору HP L 1908 W серійний номер 3CQ909211 з двома шнурами живлення, срібний та чорний, системний блок сріблястого з чорним кольору «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» та один шнур живлення чорного кольору до нього, з серійним номером С2С936552М, монітор чорного кольору NEC EA 190 M-BK серійний номер 11102083ТВ з двома шнурами живлення до нього, системний блок сріблястого з чорним кольору «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» та один шнур живлення чорного кольору до нього, з серійним номером С2С9365622 останні цифри стерті, три комп`ютерні мишки сірого кольору 4 Tech, 12 комп`ютерних мишок чорного кольору SVEN, одна комп`ютерна мишка чорного кольору «Omega», п`ятнадцять клавіатур - білого кольору Logitech, одна клавіатура чорного кольору Genius, монітор чорного кольору HP Compaq 1905 wg, серійний номер CNC0160211 з шнуром живлення чорного кольору, системний блок сріблястого з чорним кольору «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» та один шнур живлення чорного кольору до нього, серійний номер С2С9492JV8, монітор сірого з чорним кольором Dell 1908 FP6 серійний номер СN-OPM866-74-261-810-ZWHS, з двома шнурами живлення до нього, системний блок сірого з чорним кольором «HP Compaq dc7900 SFF PC ALL» серійний номер С2С9205FJ3, з шнуром живлення чорного кольору, монітор чорного кольору Lenovo L1900 PA серійний номер VIN 1547 з шнуром живлення чорного кольору, системний блок сірого з чорним кольором з шнуром живлення до нього «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» серійний номер С2С9293WMT, монітор чорного кольору Lenovo L1900 PA серійний номер VIN 393 з двома шнурами живлення до нього чорного кольору, системний блок сірого з чорним кольором з шнуром живлення до нього «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» серійний номер С2С9492JXF, монітор Dell 1907FPT серійний номер 06U620-71618 з двома шнурами живлення до нього, системний блок сірого з чорним кольором з шнуром живлення до нього «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» серійний номер С2С9444HO2, монітор Dell 1907EPVT серійний номер OHMO66-716-18-720-AP7Y з двома шнурами живлення до нього, системний блок сірого з чорним кольором з шнуром живлення до нього «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» серійний номер С2С91400KP, монітор Dell 1905ЕР чорного кольору серійний номер ОТ6117-71-618-519-BVW з двома шнурами живлення до нього, системний блок сірого з чорним кольором з шнуром живлення до нього «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» серійний номер С2С94273VX, монітор Samsung B1940W серійний номер V89EH9NB405906T з чотирма шнурами чорного кольору до нього, столи дерев`яні темно коричневі в загальній кількості 16 штук, стілець чорний з металевими ніжками, стільці темно коричневі з дерев`яними ніжками в кількості 16 штук, стільці металеві чорного кольору, стілець темно коричневого кольору з дерев`яними ніжками, телевізор Saturn модель TV LED 40FH 0800VST2 серійний номер 08201605933 з шнуром живлення чорного кольору та флеш карткою 8Gb білого кольору "Transend" та написом 7905, копія договору оренди нежитлового приміщення від 16.03.2020 року укладеного між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з актом приймання передачі на 2-х аркушах, копія договору суборенди нежитлового приміщення від 16.03.2020 року укладеного між ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_1 з актом приймання передачі на 2-х аркушах, копія паспорту ОСОБА_1 на 1-му аркуші, копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП на 1-му аркуші, копія прейскуранту на послуги Інтернет - клубу на 1-му аркуші, що належить на праві приватної власності ОСОБА_2 , з метою відпрацювання та перевірки версії, щодо можливого продовження незаконного здійснення грального бізнесу та виявлення можливих фактів /а.с. 15-19/.

З протоколів допитів свідків /а.с. 20, 21-22, 23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32/ досудовим розслідуванням встановлено, що в вказаному приміщенні здійснюється зайняття гральним бізнесом.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта /а.с. 33/ нежила будівля по АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_2 .

Відповідно до копій договору оренди нежилого приміщення від 16 березня 2020 року та акту прийому-передачі об`єкта оренди /а.с. 43-44/ ОСОБА_2 передала в тимчасове користування, а ОСОБА_3 прийняв об`єкт оренди по АДРЕСА_1 .

Того ж дня між ОСОБА_4 та ФОП « ОСОБА_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_22 ) укладено договір суборенди вказаного нежилого приміщення по АДРЕСА_1 строком до 16 березня 2022 року /а.с. 37-38/.

Згідно прейскуранту по АДРЕСА_1 надаються послуги Інтернет-клубу /а.с. 45/.

Відповідно до копії договору купівлі-продажу обладнання від 16 березня 2020 року /а.с.34-36/ з двома додатками до нього (актами прийому-передачі обладнання та грошей), ОСОБА_3 продав, а ФОП ОСОБА_1 купив наступне обладнання: системний блок 17 шт., монітор 17 шт., клавіатура 17 шт., миша комп`ютерна 17 шт. та звукові колонки 17 шт. за 85000 грн.

25 березня2020 року слідчий СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївської області Головацький Д.С., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури Руденком О.В. про проведення обшуку, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2019 року за № 12019150120000918 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області від 25 березня 2020 року вказане клопотання, задоволено. Надано слідчому СВ Южноукраїнського ВП ГУНП в Миколаївській Головацькому Д.С. дозвіл на проведення обшуку нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_2 , яке можливо використовується ФОП ОСОБА_1 (Код ЄРДПОУ НОМЕР_22 ), у якості здійснення діяльності грального бізнесу, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення /а.с. 46-49/.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовим доказом. Так, ч.1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що надані слідчим матеріали містять достатньо розумних підстав і підозр вважати, що вилучені в ході огляду речі можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на їх відповідність критеріям ст. 98 КПК України, а відтак вважає, що стороною обвинувачення доведено ті обставини, що вказане майно має ознаки речових доказів. Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В силу ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

В даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно відповідає критеріям визначеним у ст. 98 КПК України (тобто є речовими доказами) може бути передані або знищені, арешт на це майно слідчим суддею накладено обґрунтовано, за наявності для цього достатніх правових підстав.

Арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

При цьому слід зауважити, щодо завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та, які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївської області старшого лейтенанта поліції Головацького Д.С., погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури Руденком О.В., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2019 року за № 12019150120000918 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на наступні речі, які відповідно договору купівлі-продажу обладнання від 16.03.2020 року належать ОСОБА_1 , вилучені в період часу з 22 год. 30 хв. 24.03.2020 року по 06 год. 00 хв. 25.03.2020 року в ході проведення огляду нежилого приміщення АДРЕСА_1 , що відповідно даним Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності ОСОБА_2 , яке можливо використовувалось ФОП ОСОБА_1 (Код ЄРДПОУ НОМЕР_22 ) у якості здійснення діяльності грального бізнесу:

1.Інтернет роутер білого кольору TP-link, модель WK740N, який поміщено до пакету №1.

2.Клавіатуру білого кольору «Logitech», який поміщено до пакету №2.

3.Монітор чорного кольору «Samsung» model B1940w з штрих кодом на задній частині №0777800000274447229, який поміщено до пакету №3.

4.Монітор чорного кольору «Samsung» model B1940w model core LS19CBKABJEN з штрих кодом на задній частині №0777800000274447229, який поміщено до пакету №4.

5.Системний блок сріблястого з чорним кольору «HP Compaq DC 5850 Small form FactorSerial №С2с9365603, який поміщено до пакету №5.

6.Комп`ютерна мишка чорного кольору «SVEN», провід живлення чорного кольору з кінцевим з`єднанням синього кольору, провід чорного кольору, що з`єднував електромережу та системний блок, провід чорного кольору, що з`єднував електромережу з монітором, провід чорного кольору «TP-Lin model T050060-2C1», що вилучено до пакету №6.

7.Мобільний телефон «Nokia imei НОМЕР_1 » в корпусі синього з чорним кольором, з наявною в ньому сім карткою, номер телефону НОМЕР_2 , мобільного оператора «Лайфсел», що вилучено та поміщено до пакету №7.

8.Флешкартки в кількості двох штук з №Е79А284АВЕ та №Е7985Е899В чорного кольору, що вилучено до пакету №8.

9.«SWITCH UTEPO 4 PORTS PoEt Switch» з №UTP1-SW0401-TP60 чорного кольору, що вилучено до пакету №9.

10.Жосткий диск «Western Digital WP800» серійний номер WMAM9P964101, серія ATAHard Drive, який вилучено до пакету № 10

11.Блокнот з назвою «Fashion» та рукописними записами на 1-й та 2-й сторінці, вилучено до пакету №11.

12.Пластикова картка з-під сім картки оператора «Lifecell» з наявним на ній записом НОМЕР_3 та паперова упаковка до неї жовтого кольору, вилучено до пакету №12.

13.Відеокамера білого кольору «Alhua» серійний номер 4ЕО73С1РАG5F22B з шнуром живлення білого кольору на кінці з двома розйомами, вилучено до пакету №13.

14.20 штук клаптиків паперу з написами НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_26 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_32 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_30 , № НОМЕР_14 , НОМЕР_26 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , НОМЕР_31 , № НОМЕР_12 , без номера НОМЕР_20 , вилучено до пакету №14.

15.Дефектоскоп «Омега 1» чорного кольору з проводом живлення, вилучено до пакету №15.

16.Грошові купюри в загальній сумі 11741 гривня, номіналом 1 гривня - 1 штука, номіналом 5 гривень - 2 штуки, номіналом 10 гривень - 6 штук, номіналом 20 гривень - 1 штука, номіналом 50 гривень - 1 штука, номіналом 100 гривень - 2 штуки, номіналом 200 гривень - 17 штук, номіналом 500 гривень - 16 штук, вилучено до пакету №16.

17.Грошові кошти в сумі 5000 гривень, номіналом 200 гривень - 18 штук, номіналом 100 гривень - 12 штук, номіналом 50 гривень - 4 штуки, вилучено до пакету №17.

18.Два ключі до сейфу, один сріблястий, інший золотистого кольору з пластиковим руків`ям, вилучено до пакету №18.

19.Монітор чорного кольору «NEC Multi Sync EA 190 M» серія № 11196619ТВ з двома кабелями живлення до нього, вилучено до пакету №19.

20.Системний блок сріблястого з чорним кольором «HP Compaq ds5850 Small Form Factor» серійний номер С2С9492КОР, вилучено до пакету №20.

21.Монітор чорного кольору «Dell» серійний номер 0W8697-35835-5AJ-15-FA модель 190SEP, вилучено до пакету №21.

22.Системний блок сріблястого з чорним кольору «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» серійний номер С2С9391С44, вилучено до пакету №22.

23.Монітор чорного кольору "LG E1910 PW» серійний номер 205NDPH1Y776, вилучено до пакету №23.

24.Системний блок «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» серійний номер С2С9324К33, сріблястого з чорним кольору, вилучено до пакету №24.

25.Монітор чорного кольору «LG E1910PW» серійний номер 205NDSK1Y782 з двома проводами живлення чорного кольору, вилучено до пакету №25.

26.Системний блок чорного з сріблястим кольором з проводом живлення чорного кольору «HP Compaq dc5850» серійний номер С2С9473mj5, вилучено до пакету №26.

27.Монітор чорного кольору «NEC EA 190 M-BK» серійний номер 11102120ТВ з двома шнурами живлення чорного кольору, вилучено до пакету №27.

28.Системний блок сірого з чорним кольором з шнуром живлення до нього «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» серійний номер С2С936561F, вилучено до пакету №28.

29.Монітор чорного кольору HP LA 1905 ng серійний номер CNK 12104WW з двома проводами живлення до нього, вилучено до пакету №29.

30.Системний блок сріблястого з чорним кольору «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» та один шнур живлення чорного кольору до нього, з серійним номером С2С9492JSP, вилучено до пакету №30.

31.Монітор чорного кольору HP L 1908 W серійний номер 3CQ909211 з двома шнурами живлення, срібний та чорний, вилучено до пакету №31.

32.Системний блок сріблястого з чорним кольору «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» та один шнур живлення чорного кольору до нього, з серійним номером С2С936552М, вилучено до пакету №32.

33.Монітор чорного кольору NEC EA 190 M-BK серійний номер 11102083ТВ з двома шнурами живлення до нього, вилучено до пакету №33.

34.Системний блок сріблястого з чорним кольору «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» та один шнур живлення чорного кольору до нього, з серійним номером С2С9365622 останні цифри стерті, вилучено до пакету №34.

35.Три комп`ютерні мишки сірого кольору 4 Tech, 12 комп`ютерних мишок чорного кольору SVEN, одна комп`ютерна мишка чорного кольору «Omega», п`ятнадцять клавіатур - білого кольору Logitech, одна клавіатура чорного кольору Genius, вилучено до пакету №35.

36.Монітор чорного кольору HP Compaq 1905 wg, серійний номер CNC0160211 з шнуром живлення чорного кольору, вилучено до пакету №36.

37.Системний блок сріблястого з чорним кольору «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» та один шнур живлення чорного кольору до нього, серійний номер С2С9492JV8, вилучено до пакету №37.

38.Монітор сірого з чорним кольором Dell 1908 FP6 серійний номер СN-OPM866-74-261-810-ZWHS, з двома шнурами живлення до нього, вилучено та поміщено до пакету №38.

39.Системний блок сірого з чорним кольором «HP Compaq dc7900 SFF PC ALL» серійний номер С2С9205FJ3, з шнуром живлення чорного кольору вилучено до пакету №39.

40.Монітор чорного кольору Lenovo L1900 PA серійний номер VIN 1547 з шнуром живлення чорного кольору, вилучено до пакету №40.

41.Системний блок сірого з чорним кольором з шнуром живлення до нього «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» серійний номер С2С9293WMT, вилучено до пакету №41.

42.Монітор чорного кольору Lenovo L1900 PA серійний номер VIN 393 з двома шнурами живлення до нього чорного кольору, вилучено до пакету №42.

43.Системний блок сірого з чорним кольором з шнуром живлення до нього «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» серійний номер С2С9492JXF, вилучено до пакету №43.

44.Монітор Dell 1907FPT серійний номер 06U620-71618 з двома шнурами живлення до нього, поміщено до пакету №44.

45.Системний блок сірого з чорним кольором з шнуром живлення до нього «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» серійний номер С2С9444HO2, вилучено до пакету №45.

46.Монітор Dell 1907EPVT серійний номер OHMO66-716-18-720-AP7Y з двома шнурами живлення до нього, вилучено до пакету №46.

47.Системний блок сірого з чорним кольором з шнуром живлення до нього «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» серійний номер С2С91400KP, вилучено до пакету №47.

48.Монітор Dell 1905ЕР чорного кольору серійний номер ОТ6117-71-618-519-BVW з двома шнурами живлення до нього, вилучено до пакету №48.

49.Системний блок сірого з чорним кольором з шнуром живлення до нього «HP Compaq dc5850 Small Form Factor» серійний номер С2С94273VX, вилучено до пакету №49.

50.Монітор Samsung B1940W серійний номер V89EH9NB405906T з чотирма шнурами чорного кольору до нього, вилучено до пакету №50.

51.Столи дерев`яні темно коричневі в загальній кількості 16 штук, вилучено та опечатано бирками з №51 по №66.

52.Стілець чорний з металевими ніжками - вилучений та опечатаний биркою №67.

53.Стільці темно коричневі з дерев`яними ніжками в кількості 16 штук, вилучено та опечатано бирками з №68 по №83.

54.Стільці металеві чорного кольору, вилучено та опечатано бирками №84 та №85.

55.Стілець темно коричневого кольору з дерев`яними ніжками, вилучено та опечатано бирками №86.

56.Телевізор Saturn модель TV LED 40FH 0800VST2 серійний номер 08201605933 з шнуром живлення чорного кольору та флеш карткою 8Gb білого кольору "Transend" та написом 7905, вилучено до пакету № 87.

57.Копію договору оренди нежитлового приміщення від 16.03.2020 року, укладеного між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з актом приймання передачі на 2-х аркушах.

58.Копію договору суборенди нежитлового приміщення від 16.03.2020 року, укладеного між ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_1 з актом приймання передачі на 2-х аркушах.

59.Копію паспорту ОСОБА_1 на 1-му аркуші.

60.Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП на 1-му аркуші.

61.Копію прейскуранту на послуги Інтернет - клубу на 1-му аркуші.

Вказані речі залишити на зберіганні в Южноукраїнському ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області.

Заборонити користування та розпорядження вищезазначеним майном.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Г. А. Далматова