Постанова № 88454137, 27.03.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/1840/20

Провадження № 1-кс/947/3222/20

УХВАЛА

Іменем України

27.03.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Землянова А.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Мерет М.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 12019160000001095 від 05.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191ч.5 КК України, щодо розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах зловживаючи своїм службовим становищем депутатом ОМР ОСОБА_1 разом з посадовими особами Управління капітального будівництва ОМР, шляхом укладання ряду договорів з підприємством ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ».

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування, було встановлено, що у ТОВ «СТРОЙ-ЕЛІТ» (ЄДРПОУ 40117708) відкриті рахунки у банківських установах АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) та АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), які використовуються підприємством під час здійснення фінансово - господарської діяльності.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ, до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 , карток зі зразками підписів та відбитками печаток підприємства, статутів, установчих договорів підприємства, належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкту підприємницької діяльності чи осіб, на ім`я яких відкрито такий рахунок, або осіб, які на підставі довіреності чи доручень мали право на управління таким рахунком, свідоцтв про державну реєстрацію в органах виконавчої влади, документів, що підтверджують взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), документів,що підтверджуютьреєстрацію підприємствав органахПенсійного фондуУкраїни,довідок провнесення підприємствадо Єдиногодержавного реєструпідприємств таорганізацій України,страхових свідоцтв,що підтверджуютьреєстрацію підприємствау Фондісоціального страхуваннявід нещаснихвипадків навиробництві тапрофесійних захворюваньУкраїни якплатників соціальнихстрахових внесків,копій паспортівта довідокпро присвоєнняідентифікаційних номерівосіб,які маютьправо першогота другогопідписів (осіб,яким,відповідно дочинного законодавстваабо установчихдокументів вказанихпідприємств,надано праворозпорядження рахункамита підписаннярозрахункових документів),протоколів Загальнихзборів учасниківпідприємства простворення підприємствата обраннякерівників підприємства,наказів пропризначення напосади осіб,які фігуруютьу карткахзі зразкамипідписів осіб,яким,відповідно дочинного законодавстваабо установчихдокументів вказаногопідприємства,надано праворозпорядження рахункомта підписаннярозрахункових документів,договорів нарозрахунково-касовеобслуговування відповідногопідприємства тафізичних осіб,договорів щодонадання зазначеноюбанківською установоювказаній юридичнійособі послуг,пов`язанихз функціонуваннямсистеми „Клієнт-банк(атакож будь-яких додатківдо такихдоговорів,якщо вонискладались),а такожтехнічної документаціїщодо проведенняпрацівниками відповідногобанку встановлення(інсталяції)на комп`ютерзазначеного вищепідприємства вказаноїсистеми,включаючи датута місцепроведення вказанихоперацій,заяв навизначення порядкута встановленнястроків здаванняготівки,заяв надозвіл працюватибез печатки,яка тимчасововідсутня,опитувальника клієнта(утому випадку,якщо такіскладались),інших документів,які надавалисьвказаними юридичнимита фізичнимиособами дозазначеної банківськоїустанови узв`язкуз відкриттям(закриттям)та функціонуваннямрахунків;роздруківок рухукоштів (напаперовому тамагнітному носіях)по рахунку№ НОМЕР_1 ,грошових чеківщодо зняттяготівки ізуказаного рахунку,за періодз моментувідкриття рахункупотеперішній час, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;усіх відомостей(прізвище,ім`ята по-батькові),а такожкопій документів(паспорту,довіреності)щодо осіб,які отримувалиготівкові грошовікошти звказаних вищебанківських рахунків;платіжних дорученьуказаної юридичноїособи тамеморіальних ордерівбанку;прибуткових тавидаткових касовихордерів,грошових чеків,які підтверджуютьзняття тавнесення службовимиособами відповіднихпідприємств,фізичних осіб,грошових коштівна вказані вище рахунки; будь-яких іншихдокументів щодонадання повноваженьіншим особамподавати добанківської установиплатіжні доручення,отримувати кошти,виписки банкутощо)по вказанимрахункам;вхідної тавихідної кореспонденціїміж банківськоюустановою тавказаним вищеклієнтом Банку;усіх договорів,укладених накористь чиза дорученнямуказаної юридичноїособи,за періодз моментувідкриття рахункупотеперішній час, в тому числі, договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, - що перебувають у володінні АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17, з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій зазначених документів,мотивуючи клопотання тим, що вказанівідомості маютьважливе значення таможуть бутивикористані якдокази укримінальному провадженніпричетності осібдо кримінальногоправопорушення,та просиврозглянути клопотаннябез йогоучасті табез повідомленняпредставників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Землянова А.І. задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17, розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчоїгрупи СУГУНП вОдеській областіЗемлянову АртемуІгоровичутимчасовий доступ, з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 , карток зі зразками підписів та відбитками печаток підприємства, статутів, установчих договорів підприємства, належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкту підприємницької діяльності чи осіб, на ім`я яких відкрито такий рахунок, або осіб, які на підставі довіреності чи доручень мали право на управління таким рахунком, свідоцтв про державну реєстрацію в органах виконавчої влади, документів, що підтверджують взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), документів,що підтверджуютьреєстрацію підприємствав органахПенсійного фондуУкраїни,довідок провнесення підприємствадо Єдиногодержавного реєструпідприємств таорганізацій України,страхових свідоцтв,що підтверджуютьреєстрацію підприємствау Фондісоціального страхуваннявід нещаснихвипадків навиробництві тапрофесійних захворюваньУкраїни якплатників соціальнихстрахових внесків,копій паспортівта довідокпро присвоєнняідентифікаційних номерівосіб,які маютьправо першогота другогопідписів (осіб,яким,відповідно дочинного законодавстваабо установчихдокументів вказанихпідприємств,надано праворозпорядження рахункамита підписаннярозрахункових документів),протоколів Загальнихзборів учасниківпідприємства простворення підприємствата обраннякерівників підприємства,наказів пропризначення напосади осіб,які фігуруютьу карткахзі зразкамипідписів осіб,яким,відповідно дочинного законодавстваабо установчихдокументів вказаногопідприємства,надано праворозпорядження рахункомта підписаннярозрахункових документів,договорів нарозрахунково-касовеобслуговування відповідногопідприємства тафізичних осіб,договорів щодонадання зазначеноюбанківською установоювказаній юридичнійособі послуг,пов`язанихз функціонуваннямсистеми „Клієнт-банк(атакож будь-яких додатківдо такихдоговорів,якщо вонискладались),а такожтехнічної документаціїщодо проведенняпрацівниками відповідногобанку встановлення(інсталяції)на комп`ютерзазначеного вищепідприємства вказаноїсистеми,включаючи датута місцепроведення вказанихоперацій,заяв навизначення порядкута встановленнястроків здаванняготівки,заяв надозвіл працюватибез печатки,яка тимчасововідсутня,опитувальника клієнта(утому випадку,якщо такіскладались),інших документів,які надавалисьвказаними юридичнимита фізичнимиособами дозазначеної банківськоїустанови узв`язкуз відкриттям(закриттям)та функціонуваннямрахунків;роздруківок рухукоштів (напаперовому тамагнітному носіях)по рахунку№ НОМЕР_1 ,грошових чеківщодо зняттяготівки ізуказаного рахунку,за періодз моментувідкриття рахункупотеперішній час, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;усіх відомостей(прізвище,ім`ята по-батькові),а такожкопій документів(паспорту,довіреності)щодо осіб,які отримувалиготівкові грошовікошти звказаних вищебанківських рахунків;платіжних дорученьуказаної юридичноїособи тамеморіальних ордерівбанку;прибуткових тавидаткових касовихордерів,грошових чеків,які підтверджуютьзняття тавнесення службовимиособами відповіднихпідприємств,фізичних осіб,грошових коштівна вказані вище рахунки; будь-яких іншихдокументів щодонадання повноваженьіншим особамподавати добанківської установиплатіжні доручення,отримувати кошти,виписки банкутощо)по вказанимрахункам;вхідної тавихідної кореспонденціїміж банківськоюустановою тавказаним вищеклієнтом Банку;усіх договорів,укладених накористь чиза дорученнямуказаної юридичноїособи,за періодз моментувідкриття рахункупотеперішній час, в тому числі, договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Попередити посадових осіб АТ «ОЩАДБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.