Ухвала суду № 88451611, 27.03.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/3172/20

Провадження № 1-кс/263/1751/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2020 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Федоренко Т.І., при секретарі Диміч Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Маріуполі клопотання слідчого слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Шевченко М.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 22019050000000241 від 08.11.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Шевченко М.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 22019050000000241 від 08.11.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що Після 07.04.2014 (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) посадові особи ПрАТ «Макіївський завод «Лазер» (код ЄДРПОУ 14310684), достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, будучи лояльно налаштованимb до її діяльності та обізнанимb про існування у її складі так званих «министерства финансов ДНР», «министерства доходов и сборов ДНР», «Центрального Республиканского банка ДНР» та так званих «установ силового блоку» й їх збройних підрозділів, усвідомлюючи, що грошові та інші матеріальні активи, збір та обіг яких відбувається на тимчасово окупованій території Донецької області, буде використано повністю або частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо насильницької зміни меж території України, діючи умисно, з корисливих мотивів, за власною ініціативою, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», що в свою чергу забезпечувало безперешкодне отримання ними самими та підприємством, незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України, прийняли рішення про фінансування вказаної терористичної організації як шляхом матеріального забезпечення, так й фінансового забезпечення у вигляді сплати непередбачених чинним законодавством, так званих «налогов и сборов» до «бюджетов ДНР» через «Центральный Республиканский банк ДНР». Забезпечуючи виконання вищевказаного плану дій, з метою отримання прибутку як на території України, а також незаконних доходів на тимчасово окупованій території, ПрАТ «Макіївський завод «Лазер» (код ЄДРПОУ 14310684) з тимчасово окупованої території, а саме з м. Макіївки Донецької області, перереєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Центральна, буд. 96, корпус 1, кв. АДРЕСА_1 . Проте фактично, ПрАТ «Макіївський завод «Лазер» (код ЄДРПОУ 14310684) продовжило свою діяльність на території м. Макіївки Донецької області, яке відповідно до розпорядження КМУ від 05.05.2015 № 428-р входить до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та 14.10.2014 під назвою «ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАКЕЕВСКИЙ ЗАВОД «ЛАЗЕР» (код ОКПО 14310684) було зареєстроване в так званому «Департаменте государственной реєстрации Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики» з відкриттям рахунку в так званому «Центральном Республиканском банке «ДНР».

З моменту реєстрації та по теперішній час «ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАКЕЕВСКИЙ ЗАВОД «ЛАЗЕР» здійснює сплату так званих податків до структурного підрозділу «министерства финансов ДНР» - «Центрального Республиканского банка ДНР», з якого кошти направляються як на фінансування «установ «ДНР», зокрема силового блоку, так і на інші заходи, спрямовані на утримання силоміць захопленої території Донецької області. Крім того, посадовими особами «ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАКЕЕВСКИЙ ЗАВОД «ЛАЗЕР» (далі по тексту «ЧАО «Макеевский завод «Лазер») здійснюється постачання продукції власного виробництва так званим «государственным предприятиям угольной промышленности ДНР». Так, ОСОБА_1 , призначений з 12.07.2018 генеральним директором «ЧАО «Макеевский завод «Лазер», діючи умисно, за попередньою змовою в групі з комерційним директором «ЧАО «Макеевский завод «Лазер»

ОСОБА_2 , посадовими особами ПрАТ «МЗ «ЛАЗЕР» (код ЄДРПОУ 14310684), ООО «МЕГА-ТОРГ» (РФ, м. Москва), ООО «МИР» (РФ, м. Таганрог), ТОВ «ТЕХНОГРЕЙ» (Україна), ТОВ«ПЛАСТ-ТРЕНД»(Україна),ТОВ«КАБЕЛЬ-ВАЙТ»(Україна),ТОВ«СКЕПМІТІВС» (Україна) та іншими особами, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку та забезпечення фінансування терористичної організації «ДНР» шляхом сплати так званих «налогов и сборов» до так званих «бюджетов ДНР», будучи обізнаними, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про невідкладні додаткові заходи щодо протидії гібридним загрозам національній безпеці України», введеним в дію указом президента України № 62/2017, тимчасово припинено переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, організували схему постачання продукції, виробленої «ЧАО «Макеевский завод «Лазер» в м. Макіївка Донецької області (шахтні конвеєри різних видів та їх складові частини, тощо), на територію, підконтрольну органам державної влади України, через територію Російської Федерації з приховуванням походження вказаної продукції.До перевезення продукції заводу залучили представників «Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР-ТОРГ» (м. Макіївка, Донецька область), ТОВ «ІНТЕРЕЛЕКТРО-2010» (м. Маріуполь, Донецька область), «Общества с ограниченной ответственностью «КОМЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «ФАВОРИТ» (м. Макіївка, Донецька область), ТОВ «КФ «ФАВОРИТ» (код ЄДРПОУ 36963077, м. Маріуполь, Донецька область).

Так, на виконання розробленої схеми генеральним директором «ЧАО «Макеевский завод «Лазер» ОСОБА_1 підписані рахунок-фактури з додатками, за змістом яких виготовлена на «ЧАО «Макеевский завод «Лазер» продукція поставляється на адресу російських підприємств «Общество с ограниченной ответственностью «МЕГА-ТОРГ» (далі - ООО «МЕГА-ТОРГ») та ООО «МИР» до м. Батайська Ростовської області Російської Федерації. Перевезення продукції заводу з тимчасово окупованої території Донецької області на територію Російської Федерації через неконтрольовані ділянки кордону здійснюється водіями «Общества с ограниченной ответственностью «КОМЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «ФАВОРИТ», «Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР-ТОРГ». Надалі продукція заводу тими ж самими водіями, однак вже від імені перевізника ТОВ «КФ «ФАВОРИТ», ТОВ «ІНТЕРЕЛЕКТРО-2010» переміщується на територію України через державний кордон з Російською Федерацією в режимі реекспорту за рахунками-фактурами, складеними посадовими особами ООО «МЕГА-ТОРГ» та ООО «МИР», із заздалегідь підготовленими документами, що містять завідомо неправдиві дані щодо держави походження товару, на адресу українських підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ «ТЕХНОГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 41780403), ТОВ «ПЛАСТ-ТРЕНД» (код ЄДРПОУ 42114248), ТОВ «КАБЕЛЬ-ВАЙТ» (код ЄДРПОУ 41760142), ТОВ «СКЕПМІТІВС» (код ЄДРПОУ 39073830) відповідно, а фактично до ПрАТ «МЗ «Лазер» (код ЄДРПОУ 14310684).

Таким чином продукція, фактично вироблена «ЧАО «Макеевский завод «Лазер», з документами, відповідно до яких виробником є ООО «МЕГА-ТОРГ» (Росія) або ООО «МИР» (Росія), через ПрАТ «МЗ «Лазер» реалізується на вугледобувні підприємства України, а посадові особи «ЧАО «Макеевский завод «Лазер» з отриманих за реалізовану продукцію коштів здійснюють фінансування терористичної організації «ДНР». 08.11.2019 за вказаним фактом СВ 2 управління (з дислокацією у

м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22019050000000241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму, тобто дії вчинені з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, з корисливих мотивів).

27.10.2019 в зону діяльності митного поста «Бачівськ» Сумської митниці ДФС в напрямку в`їзд у митному режимі «імпорт» прибули вантажні транспортні засоби з вантажем обладнання для шахтних робіт (конвеєри ланцюгові шахтні). Згідно поданих до митного органу митних декларацій, відправником вантажу значиться ООО «МИР» (РФ, м. Таганрог, вул. Соціалістична, б.7/3, оф. 9), одержувачем ТОВ «Скепмітівс» (Україна, м. Київ, вул. Тимошенко, 9). У графі 34 митної декларації країною походження товару зазначено - «Росія».Під час проходження прикордонного та митного контролю вказаних транспортних засобів в кабіні вантажівки д/н НОМЕР_1 виявлено 2 паспорти двигунів (номери двигунів 70620, 70686), що є комплектуючими вищевказаного обладнання, виготовлених на Першотравневому електромеханічному заводі ім. К. Маркса, в яких значиться адреса підприємства: «ЛНР, г. Первомайск».

За результатами огляду транспортного засобу марки ДАФ д/н НОМЕР_2 у вантажному відсіку виявлено два двигуни з номерами № НОМЕР_3 та № 70686, але з табличками, на яких міститься інформація «виробництво Росія». Крім того, в транспортному засобі д/н НОМЕР_4 виявлено СМR, відповідно до якої вищевказаний вантаж переміщувався з «ЧАО «Макеевский завод «Лазер» (Донецкая область, г. Макеевка, пгт. Свердлово) до ООО «МИР» (РФ, м. Таганрог, вул. Соціалістична, б.7/3, оф. 9).

За результатами проведеного контролю співробітниками Сумської митниці ДФС складено протокол про порушення митних правил №0958/80500/19 від 30.10.2018 у відношенні водія транспортного засобу д/н НОМЕР_5 / НОМЕР_6 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та на підставі ст. 511 Митного кодексу України тимчасово вилучено: конвеєри безперервної дії, призначені спеціально для підземних робіт: конвеєр стрічковий шахтний 2ЛТ1000-01, L=1650м в розібраному стані з комплектуючими, спеціалізований вантажний сідловий тягач модель DAF, д/н НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_7 , синього кольору, 2009 року випуску, загальний напівпричіп модель SCHWARZMULLER, д/н НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_8 , чорного кольору, 2011 року випуску, а також товаро-супровідні документи та документи на транспортні засоби.

22.01.2020 в ході проведення обшуків за адресою: АДРЕСА_2 область, м. Глухів, вул. Індустріальна, б. 7, а саме складського приміщення Сумської митниці ДФС та напівпричепу бортового SCHWARZMULLER J-203, чорного кольору, 2011 року випуску, VIN: НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_6 вилучено обладнання, а саме елементи конвеєру стрічкового шахтного 2ЛТ1000-01, L=1650 м. В ході досудового розслідування встановлено, що документи вилучені при складанні співробітниками Сумської митниці ДФС протоколу про порушення митних правил № 0958/80500/19 від 30.10.2018 долучені до матеріалів адміністративної справи № 592/18570/19 у відношенні ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться у Ковпаківському районному суді м. Суми (м. Суми, вул. Першотравнева, б. 12), який її розглядав. Слідчий зазначає, що інформація в документах, наявних у матеріалах вказаної адміністративної справи (протокол про порушення митних правил, товарно-супровідні документи, акти про проведення огляду товарів, технічні паспорти до обладнання тощо) має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки у вказаних документах містяться відомості щодо обставин вчинення вказаного правопорушення, осіб, підприємств, що задіянні у протиправній діяльності направленій на фінансування тероризму. Крім того, зазначені документи необхідні для проведення у відношенні них відповідних експертних досліджень, з метою встановлення можливого факту підробки та внесення завідомо неправдивих відомостей. Також у кримінальному провадженні заплановано проведення експертних досліджень вилученого обладнання, для проведення яких необхідні товарно-супровідні та технічні документи. Вказані документи підлягають долученню до матеріалів кримінального провадження та наявні в них відомості мають доказове значення. У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що містяться у матеріалах адміністративної справи № 592/18570/19 у відношенні ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться у Ковпаківському районному суді м. Суми (м. Суми, вул. Першотравнева, б. 12), з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження та подальшого проведення у відношенні них та з їх використанням експертних досліджень.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Представник Ковпаківського районного суду м.Сум до судового засідання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи у встановленому законом порядку. Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для кримінального провадження та отримати їх в інший спосіб неможливо, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права та свободи особи, клопотання підлягає задоволенню з одночасною заміною вилучених документів їх копіями, проте частковому, оскільки вилучення оригіналу протоколу про адміністративне правопорушення, на підставі якого було прийнято судове рішення у справі про адмінінстративне правопорушення, може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження, що не грунтується на вимогах законодавства, тому може бути наданий тимчасовий доступ до оригіналу вкзаного протоколу із можливістю вилучення його копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Шевченко М.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 22019050000000241 від 08.11.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Шевченко Марку Володимировичу, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Велічку Дмитру Володимировичу, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Сумській області Прохненку Віталію Вікторовичу, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Сумській області Федік Віктору Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Сумській області Негребі Юрію Михайловичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Ковпаківського районного суду м. Суми (м. Суми, вул. Першотравнева, б. 12) шляхом ознайомлення та вилучення оригіналів документів з одночасною заміною вилучених документів їх копіями,що містятьсяу матеріалахадміністративної справи№ 592/18570/19у відношенні ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,та вилученнямлише копії протоколу про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

В задоволенні решти вимог клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І.Федоренко