Ухвала суду № 88451328, 27.03.2020, Торецький міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Дзержинський міський суд Донецької області)

Єдиний унікальний номер судової справи: 225/1803/20

Номер провадження: 1-кс/225/383/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2020 року м. Торецьк

Слідчий суддя Дзержинського міського суду Донецької області Ткач Г.В., за участю секретаря судового засідання – Міщук І.І., слідчого Корж В.А., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дзержинського міського суду Донецької області клопотання слідчого СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017051660000220 від 07.12.2017 за ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що перебувають у володінні ТОВ «АУСТЕР-ДОН» (ЄДРПОУ 39710527), що зареєстровано за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, Індустріальний район, вул.Верхня, 2А, к.2 з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №42017051660000220 від 07.12.2017 за ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «АУСТЕР-ДОН» ОСОБА_1 (ЄДРПОУ 39710527) та ФОП ОСОБА_2 шляхом внесення до офіційних документів: акту № 1/465 приймання виконаних робіт за грудень-1 2017 року (примірна форма № КБ-2в) та акту № 2/465 приймання виконаних робіт за грудень-2 2017 року (примірна форма № КБ-2в) по об`єкту «Реконструкція самопливного каналізаційного колектору 88-89-90 кварталів м. Торецька» за грудень 2017 року, завідомо неправдивих відомостей щодо обсягу та якості проведених ремонтних робіт за договором підряду № 465 від 17.08.2017, укладеного з Департаментом житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації (ЄДРПОУ 33838679), заволоділи бюджетними коштами у сумі 3 824 995 грн.

В матеріалах кримінального провадження містять відомості про те, що директором ТОВ «АУСТЕР-ДОН» на час вчинення кримінального правопорушення була ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка також на даний час є директором товариства, що зареєстроване та не перебуває в процесі припинення. Відповідно до безкоштовного запиту Міністерства юстиції України, ТОВ «АУСТЕР-ДОН» (ЄДРПОУ 39710527) розташований за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, Індустріальний район, вул.Верхня 2А, к.2.

Повноваження ОСОБА_1 підтверджуються: протоколом №1 установчих зборів засновників ТОВ «АУСТЕР-ДОН», наказом №01 ТОВ «АУСТЕР-ДОН» про призначення на посаду директора ТОВ «АУСТЕР-ДОН», статутом ТОВ «АУСТЕР-ДОН» від 29.11.2016.

З метою витребування у ОСОБА_1 вказаних документів, на її адресу 20.03.2020 за вихідним №5522/202/03-2020 спрямовано відповідний запит про надання документів, у тому числі на електронну адресу, зі строком виконання до 24.03.2020. Станом на 25.03.2020 відповіді на запит №5522/202/03-2020 не надходило. Крім того, згідно допиту свідка ОСОБА_3 , яка на даний час працює в ТОВ «АУСТЕР-ДОН» на посаді інженера відділу технічного обліку встановлено, що підготовку додатків до актів виконання підрядних робіт №1/465 та № 2/465 у вигляді «Підсумкова відомість ресурсів», «Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису на загально-будівельні роботи» здійснювали колишні працівники ТОВ «АУСТЕР-ДОН» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

З метою отримання відомостей про дійсні посади вказаних працівників, їх обов`язки та період роботи на адресу директора ТОВ «АУСТЕР-ДОН» ОСОБА_1 28.02.2020 спрямовано запит №вих4040/202/03-2. На вказаний запит надійшла відповідь №22 від 02.03.2020, в якій мались відомості та додавались копії документів лише щодо ОСОБА_6 , з приводу ОСОБА_4 жодних відомостей та документів не надано без пояснення причин. 02.03.2020 на адрес директора ТОВ «АУСТЕР-ДОН» повторно спрямовано запити №вих4040/202/03-2 про надання документів щодо ОСОБА_4 , відповідь на який до теперішнього часу не надійшла.

Виходячи з того що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для встановлення обставин по кримінальному провадженню №42017051660000220 від 07.12.2017 за ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України є необхідність у вивченні документів та відомостей, зокрема протоколу №1 установчих зборів засновників ТОВ «АУСТЕР-ДОН» від 25.03.2015, наказу №01 ТОВ «АУСТЕР-ДОН» від 25.03.2015 про призначення на посадудиректора ТОВ «АУСТЕР-ДОН»,посадової інструкції директора ТОВ «АУСТЕР-ДОН» ОСОБА_1 , статуту ТОВ «АУСТЕР-ДОН» від 29.11.2016, особової справи інженера з проектно-кошторисної документації ТОВ «АУСТЕР-ДОН» ОСОБА_4 , у тому числі наказів (розпоряджень) про призначення на посаду та звільнення з посади або відповідний трудовий договір, документи щодо встановлення повноважень ОСОБА_4 на вказаній посаді у 2017-2018 роках, у тому числі при виконанні умов договору підряду №465 від 17.08.2017 року, що перебувають у володінні ТОВ «АУСТЕР-ДОН» (ЄДРПОУ 39710527), яке зареєстровано за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, Індустріальний район, вул.Верхня, 2А, к.2.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Клопотання розглядається слідчим суддею в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, а саме без виклику представника ТОВ «АУСТЕР-ДОН», у володінні якого знаходиться витребувана слідчим інформація.

Вислухав слідчого, вивчив матеріали справи, слідчий суддя доходить наступних висновків.

В провадженні слідчого СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження ЄРДР №42017051660000220 від 07.12.2017 за ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження №42017051660000220 від 07.12.2017 за ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, що перебуває у володінні ТОВ «АУСТЕР-ДОН» (ЄДРПОУ 39710527), що зареєстровано за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, Індустріальний район, вул.Верхня, 2А, к.2, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою встановлення істини у справі, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017051660000220 від 07.12.2017 за ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України – задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції Казакову Максиму Юрійовичу, начальнику СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції Лящуку Артему Юрійовичу, слідчому СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Корж Вікторії Анатоліївни, слідчому СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції Тимофієвій Оксані Сергіївні, старшому слідчому СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції Шаповаленку Вадиму Вікторовичу право на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «АУСТЕР-ДОН» (ЄДРПОУ 39710527), що зареєстровано за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, Індустріальний район, вул.Верхня, 2А, к.2з можливістю вилучення її в копіях, а саме: протоколу №1 установчих зборів засновників ТОВ «АУСТЕР-ДОН» від 25.03.2015; наказу №01 ТОВ «АУСТЕР-ДОН» від 25.03.2015 про призначення на посадудиректора ТОВ «АУСТЕР-ДОН»;посадової інструкції директора ТОВ «АУСТЕР-ДОН» ОСОБА_1 ; статуту ТОВ «АУСТЕР-ДОН» від 29.11.2016; особової справи інженера з проектно-кошторисної документації ТОВ «АУСТЕР-ДОН» ОСОБА_4 , у тому числі наказів (розпоряджень) про призначення на посаду та звільнення з посади або відповідний трудовий договір, документів щодо встановлення повноважень ОСОБА_4 на вказаній посаді у 2017-2018 роках, у тому числі при виконанні умов договору підряду №465 від 17.08.2017 року.

Строк дії ухвали до 27 квітня 2020 року.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 27.03.2020 14.30 год.

Слідчий суддя: