Ухвала суду № 88451058, 16.03.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/5965/20

Провадження №1-кс/127/2773/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засідання клопотання слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №203112199 власником є ОСОБА_4 -

ВСТАНОВИВ:

11.03.2020 року до слідчого судді звернувся слідчий ВінницькогоВП ГУНПу Вінницькійобласті,лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №203112199 власником є ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Вінницького ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019020010000132 від 23.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.10.2018 року, близько 02:50 години, на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить гр. ОСОБА_5 , почали надходити повідомлення про проведення обмінних операцій на веб-ресурсі «Best-obmen.com». Під час перегляду останнім вище вказаних повідомлень, було виявлено що обмін операцій проходить за курсом 1.03 до 10000 доларів США. З метою припинення несанкціонованого витоку грошових коштів ОСОБА_5 унеможливив проведення подальших операцій, однак в наслідок протиправної діяльності не встановлених осіб подальше адміністрування веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було не можливе через зміну паролю доступу до PHPMyAdminBest-obmen.com.

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисниками було здійснено заміну налаштувань обміну грошових коштів та поповнено електронний гаманець, який належить гр. ОСОБА_5 з електронних гаманців НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , створений платіжною системою «PerfectMoney». Оперативним шляхом встановлено, що дані електронні гаманці належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , після чого отримані грошові кошти було переведено на електронний гаманець НОМЕР_5 створений платіжною системою «AdvancedCash» на банківську картку емітовану ПАТ КБ «Приватбанк» видану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , однак більша частина грошових коштів з електронного гаманця НОМЕР_5 у сумі 48132 гривень, була переведена на електронний гаманець НОМЕР_6 , що прив`язаний до мобільного номеру телефону НОМЕР_7 .

В ході проведення комплексу заходів оперативно (ініціативного) пошуку було встановлено, що м.н.т. НОМЕР_7 , належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю м. Вінниця, який 24.11.2018 року близько 20:30 год. з банківської картки № НОМЕР_8 , що обслуговує ПАТ КБ «Приватбанк», здійснив обготівкування вище вказаних коштів з банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Вінниця, вул. 600 річчя, 21, Гіпермаркет «Грош».

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, встановлення обставин та документального підтвердження факту обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також перевірки наявності інших рахунків, які могли б бути використані у злочинній діяльності, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса якого: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, представництво якого (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") знаходиться за адресою:м. Вінниця прос. Юності, 43А.

Отримавши ухвалуВінницького міськогосуду Вінницькоїобласті №127/7890/19від 02.04.2019, про тимчасовий доступ до речей та документівПАТ КБ «Приватбанк» надав в електронному вигляді необхідну інформацію на оптичному носії інформації DVD-R диску.

Згідно в файлами, які містяться на диску гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_9 , паспорт НОМЕР_10 , виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області 22.05.2002, м.н.т. НОМЕР_11 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 , має у своєму користуванні значну кількість банківських карт, однак оперативний інтерес становлять банківські картки: НОМЕР_12 та НОМЕР_8 . При перегляді руху коштів по банківській картці: НОМЕР_12 , 24.11.2018 встановлено зарахування грошових коштів на загальну суму 48132,47 гривень . Наступна транзакція на суму 19,296 гривень, адресована гр. ОСОБА_6 на банківську картку НОМЕР_13 . Подальшими діями гр. ОСОБА_8 обготівкував грошові кошти в банкоматі ПАТ КБ «Приват Банк», за адресою м. Вінниця, вул. 600-річчя, буд. 21 (приміщення магазину «Грош») в сумі 14000 гривень. Залишок в сумі 10653 гривні перераховано на банківську картку НОМЕР_8 , що також належить гр. ОСОБА_8 .

З 26.11-28.11.2018 року по банківській картці - НОМЕР_12 , відбувались операції з іноземною валютою. Наступною транзакцією 29.11.2018 було перерахування грошових коштів в сумі 14070.35 на картку НОМЕР_13 , що належить гр. ОСОБА_6

02.04.2019 року з картки НОМЕР_14 , що належить гр. ОСОБА_8 на картку НОМЕР_12 , що також належить гр. ОСОБА_8 прийшло зарахування на загальну суму 178600 гривень. Подальшими транзакціями відбулось перерахування вище вказаних коштів на різні банківські картки, які є в користуванні гр. ОСОБА_8 ..

При аналізі руху коштів по банківській картці НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , інформації, яка б становила оперативний інтерес виявлено не було.

При аналізі банківської картки - НОМЕР_13 , що належить гр. ОСОБА_6 , було підтверджено факт отримання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_12 , що належить гр. ОСОБА_8 ..

Також в файлах які містяться на диску наявні фотографії паспорту гр. ОСОБА_8 та перелік усіх банківських карток за ІПН НОМЕР_18 ( ОСОБА_6 ).

У ході розслідування вказаного кримінального провадження було проведено ряд санкціонованих обшуків, та за результатами яких, вилучені речі направлені на комп`ятерно технічну експертизу, в результаті проведення якої стало відомо, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. АДРЕСА_5 . Також, причетність гр. ОСОБА_9 до вчинення кримінального правопорушення підтверджується допитом свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Встановлено, що гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 перебуває у шлюбі з гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно до довідки управляння ДРАЦС у Вінницькій області наявний актовий запис: про шлюб №1274 від 09.08.2007 складений відділом ДРАЦС Тернопільського міського управління юстиції в Тернопільській облсті гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також, шляхом негласного опитування сусідів з за шифруванням мети, було встановлено, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_5 спільно проживають гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_10 разом із дітьми.

Відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №203112199 власником квартири за адресою: АДРЕСА_5 є ОСОБА_4 (батько ОСОБА_10 ).

Також оперативним шляхом встановлено, що комп`ютерна техніка, сім-карти мобільних операторів, які використовувались для реєстрації профілів у платіжних системах, банківські картки, мобільні телефони можуть знаходитись у квартирі заадресою: АДРЕСА_5 ,власником якоїє ОСОБА_4 .

З метою притягнення до відповідальності осіб, які причетні до вчинення злочину, а також здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, в тому числі, огляду та вилучення носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках(HDD), комп`ютерів, планшетів, ноутбуків, мобільних телефонів, сім-карт операторів стільникового зв`язку тощо), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, чорнових записів, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якому клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №203112199 власником є ОСОБА_4 , з метою виявлення, огляду та вилучення носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках(HDD), комп`ютерів, планшетів, ноутбуків, мобільних телефонів, сім-карт операторів стільникового зв`язку тощо), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, чорнових записів, оскільки указані предмети, а також інформація , яка міститься на них є знаряддям та засобами вчинення злочину.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №203112199 власником є ОСОБА_4 , з метою виявлення, огляду та вилучення носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках(HDD), комп`ютерів, планшетів, ноутбуків, мобільних телефонів, сім-карт операторів стільникового зв`язку тощо), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, чорнових записів, оскільки указані предмети, а також інформація , яка міститься на них є знаряддям та засобами вчинення злочину.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: