Ухвала суду № 88449331, 26.03.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/18769/19

Провадження № 1-кс/947/3217/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області Паєвської О.А., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Муравйовим П.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160000000576 від 20.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України –

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160000000576 від 20.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, до СУ ГУНП в Одеській області з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ надійшли матеріали щодо вчинення посадовими особами ТОВ «Юг-Монтаж» кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що 11 березня 2019 року між Управлінням капітального будівництва ООДА та TOB «ЮГ-МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 36921126) в особі директора ОСОБА_1 за результатами відкритих торгів було укладено договір № 8 на виконання робіт по будівництву амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: вул. Покровська, 33, с. Яковлівка, Роздільнянського району на суму 8 720 340,33 грн. та договір № 9 на виконання робіт по будівництву амбулаторії Окнянського центру загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 20 в с. Ткаченка Окнянського району на суму 6 254 723,55 грн.

За умовами п. 1.1. Договорів №8 та №9, Підрядник зобов`язується виконати роботи з будівництва Амбулаторії сільської медицини за адресою: по вул.Центральній, 20 в с. Ткаченка Окнянського району та будівництва Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: вул. Покровська, 33, в с. Яковлівка Роздільнянського району (надалі – Об`єкт), зазначені у проектно-кошторисній документації, а Замовник – прийняти від Підрядника завершені роботи та оплатити їх, за наявності бюджетних коштів на рахунку Замовника.

Згідно п. 5.3. Договорів, Підрядник зобов`язаний Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені Договором та відповідно до проектно-кошторисної документації.

Відповідно до п. 4.1. Договорів передбачено, що Початок та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт визначається Додатком №2 «Календарний графік виконання робіт», який є невід`ємною частиною Договору.

В свою чергу, згідно Додатків №2 до Договорів Сторонами узгоджений календарний графік виконання робіт.

Згідно Додаткових угод №1 від 15 березня 2019 року між Сторонами досягнуті домовленості про необхідність внесення змін до Календарного графіку виконання робіт. Крім того, п. 3 вказаної Додаткових угод №1 вирішено продовжити термін дії додатків до 30 червня 2019 року.

Згідно п. 3.1. Договору № 9, Ціна Договору становить 6 254 723,55 грн. (шість мільйонів двісті п`ятдесят чотири тисячі сімсот двадцять три гривні 55 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 1 006 099,37 грн. (один мільйон шість тисяч дев`яносто дев`ять гривень 37 коп.).

Згідно п. 3.1. Договору № 8, Ціна Договору становить 8 720 340,33 грн. (вісім мільйонів сімсот двадцять тисяч триста сорок гривень 33 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 1 338 239,44 грн. (один мільйон триста тридцять вісім тисяч двісті тридцять дев`ять гривень 44 коп.).

Пунктом 6.1. Договорів передбачено, що Замовник залишає за собою право надання / ненадання Підряднику авансу. Замовник у разі надання авансу перераховує кошти на рахунок групи 37 Підрядника відкритий в ГУ ДКСУ Розмір авансу не може не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт.

Аванс (у разі надання) закривається актами виконаних робіт за формою КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 згідно чинного законодавства України.

Остаточний розрахунок за виконані роботи Замовник здійснює шляхом перерахування коштів Підряднику, на його поточний рахунок, згідно актів виконаних робіт за формою КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 згідно чинного законодавства України.

В свою чергу Додатковою угодою №1 від 15 березня 2019 року до Договорів, Сторонами визначено, що «Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується використовувати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу».

На підставі зазначеного вище, Сторони вирішили викласти п. 6.1. Договорів в наступній редакції:

Замовник перераховує Підряднику аванс на придбання матеріалів у розмірі 30% від вартості договору, а саме: – 1 876 417,07 грн., у тому числі ПДВ (20%) – 375 283,41 грн. по об`єкту: Амбулаторія Окнянського центру загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 20, в с. Ткаченка Окнянського району-будівництво та - 2 616 102,10 грн., у тому числі ПДВ (20%) – 523 220,42 грн. по об`єкту: будівництво Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: вул. Покровська, 33, в с. Яковлівка Роздільнянського району.

Аванс закривається актами виконаних робіт за формою КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 згідно чинного законодавства України в термін до 31 травня 2019 року.

Згідно п. 5 Додаткової угодою №1 від 15 березня 2019 року до Договору, У разі не використання авансу, ТОВ «ЮГ-МОНТАЖ» Підрядник повертає кошти замовнику на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ГУ ДКСУ, м. Одеса, МФО 828011.

22 березня 2019 року Управління на виконання вимог Договорів № 9 та №8 перерахував згідно платіжного доручення №6 на користь ТОВ «ЮГ-МОНТАЖ» суму авансу в розмірі 1 876 417,07 грн., та згідно платіжного доручення №5 на користь ТОВ «ЮГ-МОНТАЖ» суму авансу в розмірі 2 616 102,10 грн., що мала бути використана ТОВ «ЮГ-МОНТАЖ» для виконання робіт згідно Договорів.

28 травня 2019 року Управління капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації, керуючись чинним законодавством України та постановою КМУ №1764 продовжило термін дії авансу до 15.06.2019 року відповідно Додаткової угоди №3 від 28.05.2019 року до договорів №8 та №9.

Після чого 31.05.2019 посадовими особами ТОВ «ЮГ-МОНТАЖ» до Управління капітального будівництва ООДА надано акти виконаних робіт КБ-2в з метою підтвердження використання ними отриманих коштів. А саме було надано: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 за травень 2019 року по роботам з будівництва Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: вул. Покровська, 33, в с. Яковлівка Роздільнянського району; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в за травень 2019 року по роботам з будівництва Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: вул. Покровська, 33, в с. Яковлівка Роздільнянського району; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 за травень 2019 року по роботам по будівництву амбулаторії Окнянського центру загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 20 в с. Ткаченка Окнянського району; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в за травень 2019 року по роботам по будівництву амбулаторії Окнянського центру загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 20 в с. Ткаченка Окнянського району.

Допитані в якості свідків начальник управління капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_2 та інженер технічного нагляду ОСОБА_3 дали покази, що фактично виконані роботи на об`єктах по роботам по будівництву амбулаторії Окнянського центру загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 20 в с. Ткаченка Окнянського району та по роботам з будівництва Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: вул. Покровська, 33, в с. Яковлівка Роздільнянського району не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №19-6755-6758 від 04.03.2020 обсяги та вартість фактично виконаних TOB «ЮГ-МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 36921126) будівельно-монтажних робіт по будівництву амбулаторії сільської медицини за адресою: вул. Покровська, 33, в с. Яковлівка Роздільнянського району Одеської області не відповідають даним проектно-кошторисної документації, даним довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 за травень 2019 року по договору №8 від 11.03.2019 та акту №1 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в за травень 2019 року по договору №8 від 11.03.2019. Загальна вартість фактично виконаних робіт відповідно до перерахунку вартості виконаних робіт складає 1 643 985, 97 грн. і не відповідає сумі рівній 2 616 102, 10 грн (по акту КБ-2в за травень 2019 року). Сума завищень становить 972 116, 13 грн.

Обсяги та вартість фактично виконаних TOB «ЮГ-МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 36921126) будівельно-монтажних робіт по будівництву амбулаторії сільської медицини за адресою: вул. Центральній, 20, в с. Ткаченка Окнянського району не відповідають даним довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 за травень 2019 року по договору №9 від 11.03.2019 та акту №1 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в за травень 2019 року по договору №9 від 11.03.2019. Загальна вартість фактично виконаних робіт відповідно до перерахунку вартості виконаних робіт складає 227 234, 16 грн. і не відповідає сумі рівній 1 876 417, 07 грн (по акту КБ-2в за травень 2019 року). Сума завищень становить 1 649 182, 91 грн.

Разом з цим, згідно відповіді ГУ Державної казначейської служби в Одеській області, грошові кошти в загальній сумі 4 492 519.17 грн., які надійшли на рахунок TOB «ЮГ-МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 36921126) в якості авансу за договорами №8 та №9 від 11.03.2019 від Управління капітального будівництва ООДА, підприємством було перераховано на рахунки ТОВ «Нова перспектива люкс» ЄДРПОУ 42040611 та ТОВ «Свєтстрой» ЄДРПОУ 41373175.

Таким чином, в результаті злочинних дій службових осіб TOB «ЮГ-МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 36921126) бюджету завдано матеріальних збитків у розмірі 2 621 299, 04 грн.

Згідно показів керівника ТОВ «Нова перспектива люкс» ЄДРПОУ 42040611

ОСОБА_4 , в якості субпідрядної організації при виконанні робіт із зазначених будівництв ТОВ «Нова перспектива люкс» було залучено ТОВ «РСК Одеса» ЄДРПОУ 41612500, на рахунки якого було перераховано грошові кошти отримані від Управління капітального будівництва ООДА.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що від імені TOB «ЮГ-МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 36921126) виступала як уповноважена особа – ОСОБА_5 , яка надала довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 за травень 2019 року та акти №1 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в за травень 2019 року по договорам №8 та №9 від 11.03.2019 до Управління капітального будівництва ООДА.

З метою встановлення повного кола осіб причетних до скоєння злочину та обставин вчиненого кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування призначено судову почеркознавчу експертизу, для виконання якої експертам необхідно надати вільні зразки підпису осіб, що причетні до діяльності TOB «ЮГ-МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 36921126): керівників, засновників, інших уповноважених осіб.

Для всебічного досудового розслідування та встановлення повного кола осіб, які могли бути причетні до скоєного злочину, на теперішній час виникла необхідність у отримання відомостей та документів, які перебувають у володінні органів державної пдаткової служби, пенсійного фонду, реєстраційній службі.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження відомості та документи, які перебувають у володінні ГУ ДПС в Одеській області, містять відомості, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документа.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області Паєвської О.А., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Муравйовим П.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160000000576 від 20.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції Паєвській Ользі Анатоліївні, старшому лейтенанту поліції Балабану Максиму Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Богдановій Євгенії Миколаїівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції Іоргачову Ігорю Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції Ботезату В`ячеславу Леонідовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Ноздрачову Олександру Володимировичу, старшому слідчому СУГ УНП в Одеській області капітану поліції Шпитко Олегу Вікторовичу, старшому слідчому СУГУНП в Одеській області лейтенанту поліції Івановій Інні Юріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Жданюку Олександру Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції Донченко Маргариті Валентинівні, іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до оригіналів пенсійних справ ТОВ «ЮГ-МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 36921126), ТОВ «Нова перспектива люкс» ЄДРПОУ 42040611, ТОВ «Свєтстрой» ЄДРПОУ 41373175, ТОВ «РСК Одеса» ЄДРПОУ 41612500 та можливість вилучити належним чином завірені копії пенсійних справ ТОВ «ЮГ-МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 36921126), ТОВ «Нова перспектива люкс» ЄДРПОУ 42040611, ТОВ «Свєтстрой» ЄДРПОУ 41373175, ТОВ «РСК Одеса» ЄДРПОУ 41612500, в тому числі звітів щодо працівників, за яких здійснювались відрахування до Пенсійного фонду України та інших документів справи; в оригіналах документи, в яких міститься підпис та почерк ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , інших керівників, засновників, уповноважених осіб ТОВ «ЮГ-МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 36921126) та відтиск печатки ТОВ «ЮГ-МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 36921126), що перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, за адресою: м.Одеса, вул.Канатна, 83.

Зобов`язати посадових осіб Головного управління управління ДПС в Одеській області видати документи негайно після отримання ухвали.

Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції Паєвській Ользі Анатоліївні, старшому лейтенанту поліції Балабану Максиму Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Богдановій Євгенії Миколаїівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції Іоргачову Ігорю Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції Ботезату В`ячеславу Леонідовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Ноздрачову Олександру Володимировичу, старшому слідчому СУГ УНП в Одеській області капітану поліції Шпитко Олегу Вікторовичу, старшому слідчому СУГУНП в Одеській області лейтенанту поліції Івановій Інні Юріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Жданюку Олександру Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції Донченко Маргариті Валентинівні, іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів в 30 (тридцять) днів дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.