Ухвала суду № 88447481, 14.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11265/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Константінова К.Е., за участю секретаря Король А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Клімаса В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №6 Клімас В.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у фактичному володінні Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37451550), юридична адреса: м. Київ, вул. Московська, буд. 37/2, або за іншим місцезнаходженням речей та документів та в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37451550).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що cлідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019101060000368 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група суб`єктів господарювання, а саме ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД» (код ЄДРПОУ 40313047), ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33147770), ТОВ «ВМ-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40944212), ТОВ «ВТО «УКРПРОЕКТМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 35910527), ТОВ «ОЛІМП ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41134331), ТОВ «КП ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 33345049), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) отримує 90 % усіх підрядних робіт від Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Зокрема, протягом 2017-2019 років Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за результатами проведення процедур публічних закупівель уклало з ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД» (код ЄДРПОУ 40313047) - 154 договори на загальну суму 64 млн грн, з ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33147770) - 150 договорів на 49 млн грн, з ТОВ «ВМ-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40944212) - 34 договори на 18,2 млн грн, з ТОВ «ВТО «УКРПРОЕКТМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 35910527) - 8 договорів на 1,7 млн грн, з ТОВ «КП ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 33345049) - 7 договорів на 2,7 млн грн, з ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - 39 договорів на 13,6 млн грн та з ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - 4 договори на 1,5 млн грн. Таким чином, протягом вказаного періоду зазначена група суб`єктів господарювання отримала підрядів на 150,7 млн. грн. лише від Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації без врахування інших розпорядників бюджетних коштів міста Києва.

Також, встановлено, що ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД» (код ЄДРПОУ 40313047) та ТОВ «ВМ-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40944212) здійснювали вхід до аукціонів публічних закупівель з однієї ІР-адреси, що додатково підтверджує пов`язаність вказаних суб`єктів господарювання (відповідь ДП «Прозорро» від 11.10.2019 № 206/2744/03).

Наведені факти підтверджуються аудиторським звітом від 29.11.2017 № 070-5-13/59 Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА. Відповідно до вказаного звіту встановлено пов`язаність ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД» (код ЄДРПОУ 40313047), ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33147770) та ФОП ОСОБА_1 , факти завищення вартості робіт, в тендерних вимогах Управління вказуються дискримінаційні вимоги, виявлено порушення щодо термінів оприлюднення договорів в електронній системі «Прозорро», умови договорів вказаних учасників не відповідають тендерним вимогам та багато інших порушень.

Крім того, за результатами аналізу господарської діяльності ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД» та ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33147770), які являються основними підприємствами із вказаної групи та найбільше отримують підрядів в Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, виявлені факти виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки.

Зокрема, для виконання субпідрядних робіт ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД» (код ЄДРПОУ 40313047) залучало підприємства з ознаками "фіктивності" та "транзитності" які вказані в клопотанні.

При цьому, ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33147770), ТОВ «ОЛІМП ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41134331) для виконання субпідрядних робіт залучало ті ж підприємства з ознаками "фіктивності" та "транзитності".

Про безтоварність зазначених господарських взаємовідносин та фіктивність субпідрядних організацій вказує те, що в них по ланцюгу постачання виявлене невідповідність придбаних та реалізованих товарів/послуг, у видах діяльності відсутній інжиніринг та будівництво, відсутні трудові, матеріальні, фінансові ресурси, що свідчить про неможливість виконання зазначених субпідрядних робіт.

Прокурор значає, що оригінали зазначених фінансово-господарських документів необхідно вилучити у Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37451550), оскільки вони необхідні для проведення експертного дослідження, встановлення осіб, які підписували документи та приймали участь в ході фінансово-господарських взаємовідносин, а також, з метою визначення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Прокурор Клімас В.В. в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що cлідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019101060000368 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у фактичному володінні Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37451550), юридична адреса: м. Київ, вул. Московська, буд. 37/2, або за іншим місцезнаходженням речей та документів та в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37451550), оскільки фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і прокурором не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Клімаса В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Клімасу Володимиру Володимировичу, а також прокурорам Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику Святославу Володимировичу, Каніковському Володимиру Ігоровичу, Матюшко Марині Анатоліївні, Галушку Петру Петровичу, Гунченку Сергію Михайловичу та за їх дорученням оперативним співробітникам ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшому оперуповноваженому на ОВО Григорчуку Андрію Васильовичу, старшому оперуповноваженому Доротюку Дмитру Вікторовичу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у фактичному володінні Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37451550), юридична адреса: м. Київ, вул. Московська, буд. 37/2, або за іншим місцезнаходженням речей та документів та в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37451550), а саме: до документів (договори з додатками, змінами та доповненнями, специфікаціями, додаткові угоди, договірна ціна, відомості ресурсів, відомості обсягів робіт, календарні графіки виконання робіт, проектно-кошторисна документація (зі змінами та доповненнями), зведений кошторис, локальні кошториси, графіки фінансування зазначених робіт, акти приймання-передачі, податкові накладні, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки за ТМЦ (наданні послуги, виконанні роботи), сертифікати якості та технічна документація на ТМЦ, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, акти виконаних робіт (КБ-2В, КБ-3), акти вартості будівельних робіт та матеріалів, план-схеми по об`єктам робіт, акти прихованих робіт, дефектні акти, документи та відомості, що підтверджують передачу-отримання зворотних матеріалів; накладні на матеріали, журнали робіт, схеми транспортування ґрунтів та сміття, підтверджуючі документи щодо вивезення сміття та утилізації, виконавчі креслення та матеріали фотофіксації робіт), які супроводжували укладання та виконання угод Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37451550) з ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД» (код ЄДРПОУ 40313047), ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33147770), ТОВ «ВМ-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40944212), ТОВ «ВТО «УКРПРОЕКТМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 35910527), ТОВ «КП ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 33345049), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали.

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е.Константінова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору Клімасу В.В.

Слідчий суддя - К.Е. Константінова