Ухвала суду № 88446945, 25.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11752/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Мамед О.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Мазурика С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

13.03.2020 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Мазурика С.В. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.10.2017 за № 42017101060000207, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого

ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період з 2014 по 2018 р.р. між АТ «Ощадбанк» з однієї сторони та

ТОВ «Прайсуотерхаускуперс» (код ЄДРПОУ 20029371) й ТОВ«КПМГ-Україна» (код ЄДРПОУ 21534148) з іншої сторонипідписано договори, предметом яких є надання консультаційних та юридичних послуг щодо супроводу конкурсних торгів під час здійснення закупівель державним банком робіт та послуг.

Зазначені договори підписано не зважаючи на те, що в структурі

АТ Ощадбанк є Управління супроводження здійснення закупівель, яке безпосередньо займається супроводом конкурсних торгів, а саме аналізом учасників торгів, їх проведенням та підготовкою тендерної документації. Крім того, в державному банку є юридичний департамент, який забезпечує юридичний супровід конкурсних торгів та департамент банківської безпеки.

Вищезазначене вказує на можливу розтрату грошових коштів з боку посадових осіб АТ «Ощадбанк» в особливо великому розмірі на суму понад

15 млн. грн.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику Святославу Володимировичу, а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42017101060000207 дозвіл на тимчасовий доступ доречей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (код МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, з метою вилучення завірених копій документів, а саме:

-порядок укладання договорів (контрактів) в АТ «Ощадбанк» або інший документ, що визначає процедуру укладання договорів в

АТ «Ощадбанк» (код МФО 300465);

-порядок організації та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління

АТ «Ощадбанк» від 11.06.2014 р. № 368 (зі змінами та доповненнями, а саме: від 25.09.2014 № 732, від 19.11.2014 № 933, від 23.01.2015 № 35, від 20.02.2015 № 144, від 04.09.2015 № 795, від 20.11.2015 № 1022, від 25.12.2015 № 1131, від 12.01.2016 № 10, від 04.03.2016 № 179, від 25.03.2016 № 223, від 27.05.2016 № 390, від 05.08.2016 № 595, від 30.09.2016 № 767, від 11.11.2016 № 890, від 20.02.2017 № 132, від 09.06.2017 № 427, від 21.07.2017 № 582, від 09.02.2018 № 80, від 22.05.2018 № 365, від 27.07.2018 № 530, від 01.10.2018 № 677, від 06.12.2018 № 835, від 25.04.2019 № 307);

-положення про комітети з конкурсних торгів АТ «Ощадбанк» за період з 01.01.2014 по 01.01.2019;

-накази про призначення членів комітетів з конкурсних торгів за період з 01.01.2014 по 01.01.2019;

-розпорядчі документи органів управління АТ «Ощадбанк»(код МФО 300465) та відповідні висновки підрозділів банку, що стосуються прийняття рішень про укладання контрактів з

ТОВ «Прайсуотерхаускуперс» (код ЄДРПОУ 20029371) та

ТОВ«КПМГ-Україна» (код ЄДРПОУ 21534148) за період з 01.01.2014 по 01.01.2019;

-бюджет АТ «Ощадбанк» з 2014 по 2018 роки включно зі змінами та доповненнями;

-оборотно-сальдова відомість та журнал операцій по взаємовідносинам АТ «Ощадбанк» (код МФО 300465)з ТОВ «Прайсуотерхаускуперс» (код ЄДРПОУ 20029371) та ТОВ«КПМГ-Україна» (код ЄДРПОУ 21534148) по рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по 01.01.2019;

-посадові інструкції,особові картки, накази про призначення та звільненняпрацівників юридичного департаменту

АТ «Ощадбанк»(код МФО 300465), що здійснюють надання правових висновків на відповідність законодавству України проектів наказів, постанов та внутрішніх нормативно-правових актів банківської установи; працівників юридичного департаменту, що здійснюють керівництво правовою роботою в системі

АТ «Ощадбанк»(код МФО 300465) з питань договірної діяльності, в тому числі забезпечення правильного застосування законодавства України в діяльності банку в процесі укладання та виконання договорів (контрактів) з питань господарської діяльності; працівників юридичного департаменту, що здійснюють участь у підготовці, укладенні договорів з банківської та господарської діяльності з підприємствами, установами, організаціями, надають правову оцінку їх проектам, аналізують практику застосування законодавства в системі АТ «Ощадбанк»(код МФО 300465), надають пропозиції висновки, аналітичні довідки та методичні рекомендації щодо його застосування;

-посадові інструкції, особові картки, накази про призначення та звільнення працівників департаменту банківської безпеки

АТ «Ощадбанк»(код МФО 300465), які здійснюють перевірку ділової репутації контрагентів банку та надають відповідні висновки при укладенні договорів з питань фінансово-господарської діяльності; працівників департаменту банківської безпеки АТ «Ощадбанк»

(код МФО 300465), що здійснюють перевірку документації при проведенні банком закупівель товарів, робіт, послуг, підготовку відповідних висновків; працівників департаменту банківської безпеки

АТ «Ощадбанк» (код МФО 300465), що здійснюють отримання актуальної і достовірної інформації щодо реального фінансово-економічного стану контрагентів банку;

-посадові інструкції, особові картки, накази про призначення та звільнення співробітників управління супроводження здійснення закупівель АТ «Ощадбанк»(код МФО 300465), що здійснюють правовий аналіз документів, наданих учасниками процедур закупівель, що проводяться в АТ «Ощадбанк», на предмет їх відповідності вимогам документації з конкурсних торгів; працівників управління супроводження здійснення закупівель АТ «Ощадбанк» (код МФО 300465), що перевіряють проекти договорів, що укладаються з переможцями процедур закупівель, проведених в

АТ «Ощадбанк» на відповідність вимогам чинного законодавства та локальних нормативно-правових актів банку, а також основним умовам договору та іншим умовам, наведеним в документації конкурсних торгів;працівників управління супроводження здійснення закупівель АТ «Ощадбанк» (код МФО 300465), що здійснюють правову експертизу та надають висновки стосовно відповідності чинному законодавству проектів локальних нормативно-правових актів банку з питань закупівель товарів, робіт та послуг;

-договори про надання послуг, укладені між АТ «Ощадбанк»

(код МФО 300465) з однієї сторони та ТОВ «Прайсуотерхаускуперс» (код ЄДРПОУ 20029371) і ТОВ«КПМГ-Україна» (код ЄДРПОУ 21534148) з іншої сторони, укладені за період з 01.01.2014 по 01.01.2019 з додатками, звіти ТОВ «Прайсуотерхаускуперс» (код ЄДРПОУ 20029371) та ТОВ «КПМГ-Україна» (код ЄДРПОУ 21534148) про виконання вказаних договорів;

виписки за рахунками АТ «Ощадбанк»(код МФО 300465) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 01.01.2019.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11752/20-к

Примірник 2 - наданий прокурору Мазурику С.В.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець