Ухвала суду № 88446626, 20.03.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/2202/20

Провадження № 1-кс/712/1087/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

20 березня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пересунько Я.В., при секретарі судових засідань Дядюрі І.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Кощавки В.А., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Черниш Л.А., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42020251010000014 від 24.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

У березні 2020 року слідча СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Кощавка В.А., звернулась до слідчого судді з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42020251010000014 від 24.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали співробітника поліції щодо фактів незаконного привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «ПМ-Арсенал».

Так, між ТОВ «ПМ-Арсенал» та Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації 23.12.2017 року було укладено договір будівельного підряду № 1 щодо «Реконструкції адміністративної будівлі (лiт. А-I) ДЮСШОР з надбудовою II поверху по вул. Пастерівська, 102, м. Черкаси» на суму 57,9 млн. грн., згідно якого станом на 31.12.2019 року отримано 39 640 425,34 грн.

У грудні 2019 року Управлінням було ініційовано перевірку вказаного об`єкту будівництва Управлінням ДАБК Черкаської міської ради. Вказаною перевіркою встановлено, що підрядником в порушення п.3 ч.6 ст. 37 та п.7 ч.1 ст.41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН А3.1-Б:2016 «Організація будівельного виробництва» (на час скоєння), ст.9 Закону України «Про архітектурну діяльність», ст. 5 Закону України «Про основи містобудування» при виконанні будівельно-монтажних робіт допущено відхилення від проектних рішень проекту, затвердженого замовником відповідно чинного законодавства, що може призвести до руйнування конструкції.

Так, під час проведення робіт монолітні балконні плити (МБП-1 та МБП-2) у вісях 1-14, Б-Л та 18-23, В-Л виконані невідповідно до проекту. Замість монолітного залізобетонного поясу на відмітці +11.800 у вісях 1-14, Б-Л як передбачено проектом, влаштована інша конструкція. Крім цього, встановлено зміщення ферм від центру всієї, що впливає на несучу спроможність будівлі вцілому. Також, по вісі та у вісях 18-20, 22 колони з пілястрами виконані не по проекту.

За результатами проведення заходу державного нагляду, Управлінням ДАБК Черкаської міської ради складено акт № 172 від 20.12.2019, яким зафіксовано вищеперелічені порушення проведення робіт.

Крім цьго, за отриманими даними, фактично змонтовані конструкції мають значно меншу вартість ніж запроектовані, а також використано будівельні матеріали відмінні від вказаних в актах КБ-2в та ресурсних відомостях до них, що спричинило збитків бюджету на суму близько 850 тис. грн.

Враховуючи вищевикладене, а також ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації» та ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» підрядник у разі виникнення необхідності заміни якогось обладнання чи будівельного матеріалу, а також будь-яких інших відхилень від проекту повинен був погодити кожну позицію, шляхом коригування проекту та проходження ним державної експертизи, якої в даному випадку не було.

Таким чином, у діях службових осіб ТОВ «ПМ-Арсенал» наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

З огляду на ймовірність причетності до вказаного правопорушення експертів – виконавців експертизи, що дала змогу правопорушникам реалізувати свій злочинний намір, а саме, експертної організації - ДП «Спеціалізована державна експертна організація ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА», що знаходиться за адресою: Черкаська область, Черкаський р-н., м. Черкаси, бульвар Шевченка, 242/1, офіс 204, то слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні з метою підтвердження чи спростування даної версії.

У зв`язку з викладеним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів експертної організації - ДП «Спеціалізована державна експертна організація ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА», що знаходиться за адресою: Черкаська область, Черкаський р-н., м. Черкаси, бульвар Шевченка, 242/1, офіс 204, а саме: завірених копій з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення (здійснення виїмки) копій документів та оригіналів документів фінансово-господарської діяльності, щодо виконання робіт на замовлення Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації договір будівельного підряду № 1 щодо «Реконструкції адміністративної будівлі (лiт. А-I) ДЮСШОР з надбудовою II поверху по вул. Пастерівська, 102, м. Черкаси» та на замовлення підрядника робіт - ТОВ «Арсенал» (ЄДРПОУ 38447702), що знаходиться за адресою: Черкаська область, Черкаський р-н., м. Черкаси, вулиця Героїв Сталінграду, будинок 14, квартира 53, а саме:

- завірених копій документів, на підставі котрих діє організація, ліцензії, сертифікатів на здійснення діяльності, реєстраційних справ (установчих документів, балансів, статутів, протоколів зборів учасників та ін.), наказів про призначення на посади, посадових інструкцій службових осіб закладу, ліцензій, дозволів осіб, які здійснили експертну оцінку документів та надали висновок, заключення щодо вказаного Замовника та підрядника;

- зразків печаток;

- завірені копії планів, проекту, проектних рішень, інших документів, котрі надавалися експерту для оцінки, проведення експертизи на виконання робіт для замовлення Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації договір будівельного підряду № 1 щодо «Реконструкції адміністративної будівлі (лiт. А-I) ДЮСШОР з надбудовою II поверху по вул. Пастерівська, 102, м. Черкаси»;

- завірені копії висновку експерта, щодо «Реконструкції адміністративної будівлі (лiт. А-I) ДЮСШОР з надбудовою II поверху по вул. Пастерівська, 102, м. Черкаси»;

- завірені копії наявних документів, укладених, отриманих, погоджених із генеральним проектувальником робіт – ПП «Дніпро-Інжиніринг» (ЄДРПОУ, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Дашкевича), із виконавцем авторського нагляду - ОСОБА_1 (кваліфікаційний сертифікат АР № НОМЕР_1 ), із експертною організацією - ДП «Спеціалізована державна експертна організація ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» У Черкаській області; із головним експертом проекту – ОСОБА_2 (кваліфікаційний сертифікат НОМЕР_2 ), із особою, котра проводить технічний нагляд проекту – ОСОБА_3 (кваліфікаційний сертифікат НОМЕР_3 001517).

- отримання звітності ПП «Дніпро-Інжиніринг» (ЄДРПОУ, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Дашкевича), за період з 2018 року по даний час, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду), а також перелік рахунків відкритих в банківських установах.

Слідчий в клопотанні зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містяться у експертній організації ДП «Спеціалізована державна експертна організація ДП «Укрдержбудекспертиза», що знаходиться за адресою: Черкаська область, Черкаський р-н., м. Черкаси, бульвар Шевченка, 242/1, офіс 204.

У судове засідання слідча Кощавка В.А. не з`явилась, скерувала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

ДП «Спеціалізована державна експертна організація ДП «Укрдержбудекспертиза» в судове засідання 20 березня 2020 року свого представника не направило, підприємство належним чином повідомлялось про день та час розгляду клопотання.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 24.01.2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 191 КК України, відповідно до яких до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій службових осіб ТОВ «ПМ-Арсенал», під час проведення робіт щодо реконструкції адміністративної будівлі.

З огляду на викладене, вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності, щодо виконання робіт на замовлення Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації договір будівельного підряду № 1 щодо «Реконструкції адміністративної будівлі (лiт. А-I) ДЮСШОР з надбудовою II поверху по вул. Пастерівська, 102, м. Черкаси», що перебувають у володінні службових осіб експертної організації ДП «Спеціалізована державна експертна організація ДП «Укрдержбудекспертиза» (адреса: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 242/1, офіс 204), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: завірених копій документів, на підставі котрих діє організація, ліцензії, сертифікатів на здійснення діяльності, реєстраційних справ (установчих документів, балансів, статутів, протоколів зборів учасників та ін.), наказів про призначення на посади, посадових інструкцій службових осіб закладу, ліцензій, дозволів осіб, які здійснили експертну оцінку документів та надали висновок, заключення щодо вказаного Замовника та підрядника; зразків печаток; завірених копій; завірені копії планів, проекту, проектних рішень, інших документів, котрі надавалися експерту для оцінки, проведення експертизи на виконання робіт для замовлення Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації договір будівельного підряду № 1 щодо «Реконструкції адміністративної будівлі (лiт. А-I) ДЮСШОР з надбудовою II поверху по вул. Пастерівська, 102, м. Черкаси»; завірені копії висновку експерта, щодо «Реконструкції адміністративної будівлі (лiт. А-I) ДЮСШОР з надбудовою II поверху по вул. Пастерівська, 102, м. Черкаси»; завірені копії наявних документів, укладених, отриманих, погоджених із генеральним проектувальником робіт – ПП «Дніпро-Інжиніринг» (ЄДРПОУ, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Дашкевича), із виконавцем авторського нагляду - ОСОБА_1 (кваліфікаційний сертифікат АР № НОМЕР_1 ), із експертною організацією - ДП «Спеціалізована державна експертна організація ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» У Черкаській області; із головним експертом проекту– ОСОБА_2 (кваліфікаційний сертифікат НОМЕР_2 ), із особою, котра проводить технічний нагляд проекту – ОСОБА_3 (кваліфікаційний сертифікат АТ 001517) – має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42020251010000014.

Водночас слідчим не обґрунтовано наявність у ДП «Спеціалізована державна експертна організація ДП «Укрдержбудекспертиза» документів звітності ПП «Дніпро-Інжиніринг», тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Кощавки В.А. – задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності і щодо виконання робіт на замовлення Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації за договором будівельного підряду № 1 щодо «Реконструкції адміністративної будівлі (лiт. А-I) ДЮСШОР з надбудовою II поверху по вул. Пастерівська, 102, м. Черкаси», що перебувають у володінні службових/посадових осіб експертної організації ДП «Спеціалізована державна експертна організація ДП «Укрдержбудекспертиза» (адреса: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 242/1, офіс 204), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів, на підставі яких діє організація: ліцензії, сертифікати на здійснення діяльності, реєстраційні справи (установчі документи, баланси, статути, протоколи зборів учасників та ін.), наказів про призначення на посади, посадових інструкцій службових осіб закладу, ліцензій та дозволів осіб, які здійснюють експертну оцінку документів та надали висновки й заключення;

- зразків печаток;

- планів, проекту, проектних рішень, інших документів, котрі надавалися експерту для оцінки, проведення експертизи на виконання робіт для замовлення Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації договір будівельного підряду № 1 щодо «Реконструкції адміністративної будівлі (лiт. А-I) ДЮСШОР з надбудовою II поверху по вул. Пастерівська, 102, м. Черкаси»;

- висновку експерта щодо «Реконструкції адміністративної будівлі (лiт. А-I) ДЮСШОР з надбудовою II поверху по вул. Пастерівська, 102, м. Черкаси»;

- наявних документів, укладених, отриманих, погоджених із: генеральним проектувальником робіт – ПП «Дніпро-Інжиніринг» (ЄДРПОУ, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Дашкевича); виконавцем авторського нагляду - ОСОБА_1 (кваліфікаційний сертифікат НОМЕР_4 ); із головним експертом проекту – Чернієм Володимиром Івановичем (кваліфікаційний сертифікат АЕ № НОМЕР_5 ); із особою, яка проводить технічний нагляд проекту – ОСОБА_3 (кваліфікаційний сертифікат АТ 001517).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали – до 19 квітня 2020 року включно.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Кощавці Віталії Анатоліївні та/або іншому слідчому у кримінальному провадженні № 42020251010000014.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Я.В. Пересунько