Ухвала суду № 88446178, 26.03.2020, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/939/20

Провадження № 1-кс/645/375/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Федорова О.В.

за участю секретаря судового засідання – Синьогуб А.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 3 Дурасова А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42020221050000006 від 29.01.2020 року за ч. 5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Фрунзенського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому прокурор просить надати слідчим СВ Немишлянського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції Самойленку Дмитру Юрійовичу, капітану поліції Мамоновій Катерині Олександрівні, старшому лейтенанту поліції Бикановій Лілії Георгіївні, старшому лейтенанту поліції Голозубову Владиславу Вячеславовичу, капітану поліції Проценко Карині Сергіївні, старшому лейтенанту поліції Лісовому Олександру Олександровичу, старшому лейтенанту поліції Дудар Михайлу Андрійовичу, старшому лейтенанту поліції Щеглову Олександру Михайловичу, старшому лейтенанту поліції Поліщуку Василю Андрійовичу, старшому лейтенанту поліції Давидову Денису Олександровичу, прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 Дурасову Артему Юрійовичу та прокурору ХМП №3 Бабанян Гоарік Леванівні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (Юридична адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070), а саме:

- документів, які підтверджують відкриття банківських рахунків юридичною особою - ТОВ «Стройтрансавто» (32563469), що зареєстроване: АДРЕСА_1 , фактично зазначено у договорі АДРЕСА_2 , номер рахунку р.р. НОМЕР_1 в AT «УкрСиббанк», що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Стройтрансавто» р.р. НОМЕР_1 в AT «УкрСиббанк», які відкрито юридичною особою у AT «УКРСИББАНК», із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 01.03.2019 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що у СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області перебувають вищевказані матеріали кримінального провадження за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Стройтрансавто» шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із посадовими особами Чепільської сільської ради, грошовими коштами, які отримані відповідно до договорів про проведення робіт капітального ремонту сільського клубу с. Чепіль по вул. Миру, 29 Балаклійського району, проте фактично роботи не виконали.

З даний фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221050000006 від 29.01.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином та своєчасно, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив його задовольнити.

Представник АТ «УКРСИББАНК» в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином .

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

В провадженні СВ Немишлянського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42010221050000006 від 28.01.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами «ТОВ «Стройтрансавто», шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із посадовими особами Чепільської сільської ради, заволоділи грошовими коштами, які отримали відповідно до договорів про проведення робіт капітального ремонту сільського клубу с. Чепіль по вул. Миру, 29 Балаклійського району, проте фактично роботи не виконали.

З клопотання вбачається, що 01.03.2019 року між Чепільською сільською радою Балаклійського району та ТОВ «Стройтрансавто» укладено договір підряду №б/н про проведення капітального ремонту сільського клубу села Чепіль по вул. Миру, 29 Балаклійського району на загальну суму 3 618 637,43 грн. (закупівля UA-2019-01-10-000369-C).

Дата виконання договору 31.12.2019 року, строк виконання робіт відповідно до якого не продовжувався. У вказаному договорі підрядником зазначено рахунок р/р НОМЕР_1 в AT «УкрСиббанк» м. Харків, як рахунок для перерахування замовником грошових коштів за проведення робіт.

Крім того, встановлено, що 20.03.2019 року на підставі договору № б/н від 01.03.2019 року сільською радою перераховано на рахунок р/р НОМЕР_1 в AT «УкрСиббанк» м. Харків ТОВ «Стройтрансавто» 1 085 591,23 грн в якості авансу для виконання робіт.

27.05.2019 року відповідно до акту приймання виконаних робіт № 2 перераховано на вказаний рахунок 222797,22 грн.; 27.05.2019 року відповідно до акту № 3 - 148007,62 грн.; 04.07.2019 року відповідно до акту № 4 - 1013579,09 грн.; 14.11.2019 року відповідно до акту № 5 - 424854,06 грн.; 20.11.2019 року відповідно до акту № 6 - 189166,02 грн.; 10.12.2019 року відповідно до акту № 7 - 375029,36 грн.; 24.12.2019 року відповідно до акту № 8 - 159612,83 грн..

Тобто станом на 24.12.2019 року замовником - сільською радою на рахунок підрядника - ТОВ "Стройтрансавто" р/р НОМЕР_1 в АТ "УкрСиббанк" м. Харків бло перераховано грошові кошти в повному обсязі на загальну суму 3618637,43 грн. на виконання договору від 01.03.2019 року.

Разом з цим, встановлено, що 20.12.2019 року Чепільською сільською радою Балаклійського району та ТОВ "Стройтрансавто" було укладено договір підряду б/н про проведення капітального ремонту сільського клубу села Чепіль, вул. Миру, 29 Балаклійського району (додаткові роботи) на загальну суму 287346,00 грн. (закупівля UA-2019-12-09-000722-b).

Строк виконання робіт за вказаним договором - 31.12.2019 року. У вказаному договорі підрядником зазначено р/р 26006036407700 в АТ "УкрСиббанк" м. Харків як рахунок лоя перерахування замовником грошових коштів за проведення робіт.

Встановлено, що 26.12.2019 на підставі договору №б/н від 20.12.2019 сільською радою перераховано на вказаний рахунок ТОВ «Стройтрансавто» 287 346,00 грн.

Проте, проведеним процесуальним керівником 04.02.2020 оглядом місця проведення робіт, а саме Чепільського сільського клубу за адресою: вул. Миру, 29, с. Чепіль, Балаклійського району встановлено, що наразі роботи виконанні не у повному обсязі: не встановлено теплові прилади, не проведено електрику, не до кінця відремонтовано кришу на вході до клубу, тощо. Вставлені міжкімнатні двері не відповідають проектній документації, а вставлені двері для виходу із будівлі не працюють. У будівлі розміщені будівельні інструменти та матеріали. Робітники відсутні.

Крім того, проведеним 17.02.2020 слідчим оглядом з участю спеціаліста Північно- східного офісу Держаудитслужби у Харківській області місця проведення робіт встановлено, що ТОВ Стройтрансавто» роботи відповідно до договорів від 01.03.2019 та 20.12.2019, укладених з Чепільською сільською радою Балаклійського району у повному обсязі не виконано, на момент огляду продовжувались виконуватись субпідрядною організацією електромонтажні роботи, зафіксовано факт не відповідності фактичного виконання робіт підрядником актам приймання виконаних робіт, тощо.

Відповідно до довідки перевірки провідного державного аудитора Північно- східного офісу Держаудислужби Етметченко С ОСОБА_1 від 27.02.2020 з питання відповідності чинному законодавству фактичної вартості, часу і об`єму виконаних ТОВ «Стройтрансавто» за договорами, укладеними з Чепільською сільською радою Балалкійського району Харківської області від 01.03.2019 та від 20.12.2019 перевіркою встановлено, що вартість виконаних ТОВ «Стройтрансавто» робіт була завищена на загальну суму 398312,40 грн з ПДВ, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) за вищезазначеними договорами.

Разом з цим, додатковий огляд місця проведення робіт був проведений 24.02.2020 за участю експерта Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Бут. І.В.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що технічний нагляд за проведенням робіт здійснював ФОП ОСОБА_2 .

Прокурор наголосив, що вивченням вищезазначених актів приймання виконаних робіт встановлено, що більша частина з них не підписувалась технічним наглядом, а інша частина містить підпис ОСОБА_2 , проте відповідно до показів останнього вбачається, що підписи не його, акти не погоджувалися. Разом з цим встановлено, що відповідні акти прихованих робіт, також підрядником не складалися.

Крім того, встановлено, що 07.05.2019, 06.06.2019, за результатами розгляду заяв Чепільської сільської ради Балаклійського району Харківської області головним інспектором будівельного нагляду відділу по роботі з дозвільними документами Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області ОСОБА_3 було відмовлено у видачі дозволу на виконання будівельних робіт ХК 132191271175 відносно об`єкта будівництва: АДРЕСА_3 Балаклійського району.

Лише 29.10.2019 Департаментом Державної архітектурно- будівельної інспекції у Харківській області було видано дозвіл №ХК 112193021990 на виконання будівельних робіт відносно об`єкта будівництва: АДРЕСА_3 , хоча більша частина робіт проводилась підрядником до отримання дозволу.

З клопотання вбачається, що відповідно до показів сільського голови ОСОБА_4 , яка є замовником проведення робіт, дійсно 01.03.2019 та 20.12.2019 між сільською радою та ТОВ «Стройтрансавто» було укладено договори на проведення будівельних робіт у сільському клубі. Роботи підрядником фактично було розпочато у травні місяці 2019 року та повинні були закінчитися у грудні 2019 року. Дійсно було підписано 8 актів приймання виконаних робіт відповідно до договору від 01.03.2019 та 1 акт відповідно до договору від 20.12.2019. Знає, що роботи виконанні не були, проте акти підписувала, грошові кошти перераховано у повному обсязі, оскільки підрядник обіцяв пізніше закінчити роботи. Станом на 04.02.2020 роботи не виконані у повному обсязі, підрядник обіцяв закінчити лише через тиждень.

Відповідно до показів завідуючої сільського клубу ОСОБА_5 , 01.03.2019 та 20.12.2019 між сільською радою та ТОВ «Стройтрансавто» було укладено договори на проведення будівельних робіт у сільському клубі. Роботи підрядником фактично було розпочато у травні місяці 2019 року та повинні були закінчитися у грудні 2019 року. Станом на 04.02.2020 роботи підрядником не виконано, а ті що виконано, не відповідають проектній документації.

Крім того встановлено, що ТОВ «Стройтрансавто» було залучено як субпідрядну організацію для проведення електромонтажних робіт ФОП ОСОБА_6 , проте, фактично окрім допиту в якості свідка ОСОБА_6 , ні документально, ні іншим чином вищезазначене не підтверджується.

Також, відповідно до листа КП «Балаклійське архітектурне бюро» від 21.02.2020 №2 вбачається, що останнім здійснювався авторський нагляд за проведення робіт, проте, фактично авторський нагляд не здійснювався, оскільки виклик від Замовника та підрядника не надходило про проведення робіт. Роботи з ведення авторського нагляду на теперішній час не виконані у повному обсязі, акти приймання виконаних робіт з авторським наглядом не складались та не підписувались.

Крім того встановлено, що ТОВ «Стройтрансавто» було залучено як субпідрядну організацію для проведення електромонтажних робіт ФОП ОСОБА_6 , проте, фактично окрім допиту в якості свідка ОСОБА_6 , ні документально, ні іншим чином вищезазначене не підтверджується.

Також, відповідно до листа КП «Балаклійське архітектурне бюро» від 21.02.2020 №2 вбачається, що останнім здійснювався авторський нагляд за проведення робіт, проте, фактично авторський нагляд не здійснювався, оскільки виклик від Замовника та підрядника не надходило про проведення робіт. Роботи з ведення авторського нагляду на теперішній час не виконані у повному обсязі, акти приймання виконаних робіт з авторським наглядом не складались та не підписувались.

З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні AT «УКРСИББАНК» (Юридична адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070).

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає, що на виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ "УКРСИББАНК" самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 3 Дурасова А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42020221050000006 від 29.01.2020 року за ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Немишлянського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції Самойленку Дмитру Юрійовичу, капітану поліції Мамоновій Катерині Олександрівні, старшому лейтенанту поліції Бикановій Лілії Георгіївні, старшому лейтенанту поліції Голозубову Владиславу Вячеславовичу, капітану поліції Проценко Карині Сергіївні, старшому лейтенанту поліції Лісовому Олександру Олександровичу, старшому лейтенанту поліції Дудар Михайлу Андрійовичу, старшому лейтенанту поліції Щеглову Олександру Михайловичу, старшому лейтенанту поліції Поліщуку Василю Андрійовичу, старшому лейтенанту поліції Давидову Денису Олександровичу, прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 Дурасову Артему Юрійовичу та прокурору ХМП №3 Бабанян Гоарік Леванівні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (Юридична адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070), а саме:

- документів, які підтверджують відкриття банківських рахунків юридичною особою - ТОВ «Стройтрансавто» (32563469), що зареєстроване: АДРЕСА_1 , фактично зазначено у договорі АДРЕСА_2 , номер рахунку р.р. НОМЕР_1 в AT «УкрСиббанк», що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Стройтрансавто» р.р. НОМЕР_1 в AT «УкрСиббанк», які відкрито юридичною особою у AT «УКРСИББАНК», із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 01.03.2019 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.04.2020 року включно.

Роз`яснити уповноваженій особі Управління державної казначейської служби України у Балаклійському районі Харківської області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 26.03.2020 року.

Слідчий суддя Федорова О.В.